Bijlage 2 Oplegnotitie Burap 2024 VRGV

Oplegnotitie voor: Agendapunt: Vergaderdatum: Onderwerp:

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 4 september 2024 Bestuursrapportage 2024 en daaruit voortvloeiende 1e begrotingswijziging 2024

Behandeling: (Ambtelijk) Portefeuillehouder VD: Portefeuillehouder AB: Auteur: Status: Bijlagen:

Besluitvormend Dhr. D. van Baarle Dhr. N. Meijer Keuze voor 2e R. Moerenhout Openbaar 1. Bestuursrapportage 2024 2. Aanbiedingsbrief raden - Bestuursrapportage 2024 ter informatie en bijhorende 1e begrotingswijziging ter zienswijze

Voorstel Het algemeen bestuur wordt verzocht om: 1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2024 van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. 2. Het Dagelijks Bestuur opdracht te geven de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging met een positief resultaat van ca. € 859.913 ter zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen begeleid door de bijgevoegde aanbiedingsbrief (bijlage 2).

Inleiding VRGV meldt in deze bestuursrapportage een verwachte incidentele onderschrijding van de Programmabegroting 2024 van € 859.913. Belangrijkste oorzaak daarvan zijn de hogere rentebaten en Rijksbijdrage vanuit de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) die niet waren voorzien in de Kadernota- en Programmabegroting 2024. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid komt VRGV met een begrotingswijziging als gevolg van deze ontwikkelingen. Wanneer het definitieve resultaat bekend is (bij het vaststellen van de Jaarstukken 2024), wordt een eventueel positief resultaat bestemd door het algemeen bestuur. Doel van bestuursrapportage De bestuursrapportage is onderdeel van de jaarlijkse P&C-cyclus. Er wordt gerapporteerd over de beleidsmatige voortgang en operationele prestaties in de periode 1 januari t/m 30 juni 2024. De volgende rapportage over dit jaar vindt plaats in de Jaarstukken 2024. Naast de operationele en beleidsmatige rapportage wordt ook gerapporteerd op de afgesproken financiële kaders. Daarbij wordt uitgegaan van de gerealiseerde cijfers over het eerste halfjaar en op basis van verwachtingen voor de tweede helft van het jaar wordt een inschatting gemaakt van het verwachte eindresultaat voor 2024. Operationele prestaties brandweer In de eerste helft van 2024 zijn bij de meldkamer brandweer 1709 incidenten gemeld in de regio Gooi en Vechtstreek.

Bij 909 incidenten (53%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld. Gemiddeld is de brandweer 152 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. De laatste jaren zien we, door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties, een stijging in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 102 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 46 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald naar gemiddeld 3 à 4 incidenten per maand. Meer gedetailleerde statistieken (per gemeente) zijn te vinden in hoofdstuk 1 van de rapportage. Voortgang thema’s De samenwerkende veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben vanaf de start van de samenwerking in 2020 een sterke ontwikkeling doorgemaakt en vooruitgang geboekt. De bestuurlijke Oplegnotitie pagina 1

evaluatie in 2022 en het onderzoek dat bureau Lysias in 2023 heeft uitgevoerd bevestigen het succes van de samenwerking en tonen aan dat op de eerder vastgestelde doelen vanuit de samenwerkingsovereenkomst, de 3k’s; kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten, duidelijke resultaten zijn geboekt. Het centraliseren van onderhoud, gezamenlijke inkoop van brandweermaterieel en een gezamenlijke crisisbeheersing zijn hier goede voorbeelden van. Tegelijkertijd is ook zichtbaar dat binnen de samenwerking nog verdere stappen gezet kunnen (en soms moeten) worden. Die stappen kunnen niet allemaal zonder meer genomen worden, omdat bestuurlijke richting en besluitvorming op de verdere doorontwikkeling van de samenwerking hierbij nodig is. Daarnaast stelt het Rijk middelen beschikbaar waarmee een meerjarig traject wordt doorlopen om de crisisbeheersing en informatievoorziening te versterken. De veiligheidsregio is momenteel bezig met de planvorming en implementatie om te voldoen aan de hieraan gekoppelde landelijke doelenmatrix. Dit vraagt met name flinke investeringen, en een omslag in de bedrijfsvoering, op het gebied van digitaal werken en informatiebeveiliging. De bovengenoemde ontwikkelprocessen vragen veel van de organisatie nadat de langdurige inzet bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de crisis rond het asielvraagstuk dat ook al deden.

Roerige perioden wisselen elkaar hiermee af en geven interne druk op de organisatie. Te meer omdat tegelijkertijd aan de primaire opgave, het vervullen van de kerntaken van de veiligheidsregio, blijvend moet worden voldaan. Waarbij altijd de genoemde doelen van de samenwerking; behoud van kwaliteit, beperken van kwetsbaarheid en het beheersen van de kosten het uitgangspunt zullen blijven. Een verdere doorontwikkeling van de samenwerking is daarmee een randvoorwaarde om de maatschappelijke opgaven die voor ons liggen ten uitvoer te kunnen blijven brengen, samen, met elkaar. De voortgang op de beleidsthema’s is te vinden in paragraaf 3.1 van de rapportage. Hier wordt naast bovengenoemde thema’s ook aandacht besteed aan: Verplichtend karakter, duurzaamheid, Meldkamer Midden-Nederland en het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB). Financieel resultaat Voor 2024 is de verwachting dat VRGV uitkomt op ca. € 859.913 positief. Dit overschot wordt grotendeels veroorzaakt door een tweetal eerdergenoemde incidentele voordelen; rentebaten en Rijksbijdrage (BDuR). Een uitsplitsing van de financiële voor- en nadelen per programma, inclusief verklaringen voor deze afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024, is opgenomen in hoofdstuk 5 van de rapportage en hieronder.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Programma PGB2024 Brandweerzorg 20.119.836 Veiligheidsbureau 523.437 GHOR 978.473 Bevolkingszorg 523.022 Totaal 22.144.768 Bijdrage gemeenten -22.099.958 Bijdrage huisvesting -647.260 Bijdrage Bevolkingszorg -523.022 Rijksbijdrage (BDuR) -4.667.874 Financieringsfunctie -171.550 Totaal -28.109.664 Overhead 6.392.872 Totaal 6.392.872 Bedrag voor VPB heffing 5.000 Mutaties reserves -433.003 Totaal 0

BURAP 2024 19.385.783 768.681 978.473 623.313 21.756.250 -22.099.958 -647.260 -523.022 -5.115.541 -393.000 -28.778.781 6.056.481 6.056.481 1.500 104.610 -859.913

Afwijking 734.053 -245.244 0 -100.291 388.518 0 0 0 447.667 221.450 669.117 336.391 336.391 3.500 -537.613 -859.913

Verklaring financieel resultaat Voordelen ten opzichte van de programmabegroting 2024 De voordelen die zijn geconstateerd in deze bestuursrapportage zijn voornamelijk incidenteel van aard. Het betreft voornamelijk de ontvangen rijksbijdrage en de rentebaten. Vanuit het Rijk zijn via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) twee bijstellingen geweest. Enerzijds zien we een toename van de loon- en prijscompensatie vanuit het Rijk (€ 219k). Daarnaast zien we een extra uitkering Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing (€ 229k). Oplegnotitie pagina 2

Ook is er een voordeel zichtbaar op de rentebaten vanuit de schatkist (€ 221k). De ontvangen rente was niet begroot bij het opstellen van de PGB2024. Deze rentebaten vallen relatief hoog uit doordat in 2021 een lening van 25 miljoen is aangegaan voor de aankoop van kazernes, voertuigen en overige toekomstige investeringen. Op 1 januari 2024 stond nog € 12.5 miljoen op de balans. De verwachting is dat dit door uitlevering en betaling van nieuwe voertuigen aan het eind van dit jaar nog zo’n € 8 miljoen zal zijn. Daarmee zullen de rentebaten ook afnemen. Door het moeilijk vervullen van vacatures op specialistische functies constateren we een voordeel op de loonkosten (€ 115k). Tevens zijn de opbrengsten vanuit de verkoop materieel hoger dan begroot en overstijgen tevens de extra afschrijvingslasten (desinvestering) op natuurbrandbestrijdingsvoertuigen (per saldo € 61k). Op de overhead is een klein voordeel ontstaan als gevolg van een andere invulling van bepaalde kosten voor inhuur (€ 336k). Nadelen ten opzichte van de programmabegroting 2024 Twee nadelige bijstellingen waren al bekend. Allereerst, een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao veiligheidsregio 2024-2025. De effecten van deze nieuwe cao zorgen voor een marginaal nadeel ten opzichte van de indexatie die is opgenomen in de Programmabegroting 2024 (€ 71k).

Ten tweede de opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie. De toenemende kosten ten opzichte van de Programmabegroting 2024 voor de programma’s bevolkingszorg en veiligheidsbureau liggen in het feit dat er budgetten vanuit de versterkingsgelden BDuR zijn toegevoegd aan deze programma’s. Als gevolg van de vervangingen van het materieel zijn de natuurbrandbestrijdingsvoertuigen eerder afgestoten dan gepland. Dit levert een nadeel op van € 338k, maar de hogere opbrengsten uit de verkoop van materiaal (waaronder deze natuurbrandbestrijdingsvoertuigen) compenseert dit, zoals hierboven aangegeven (per saldo € 61k voordeel). Neutraal ten opzichte van de programmabegroting 2024 De extra gelden uit de BDuR Versterking crisisbeheersing en informatievoorziening zijn in 2024 ingezet voor structurele en incidentele projecten, zodat we de komende jaren kunnen voldoen aan de gestelde doelen vanuit het Rijk. Daarnaast is de dotatie in de reserve kapitaallasten budgettair neutraal, in de exploitatie wordt dit bedrag niet besteed aan de kosten van kapitaallasten. Risico’s Bij de bestuursrapportage wordt opnieuw een beoordeling gedaan van de risicoparagraaf. Er zijn in de eerste helft van 2024 geen nieuwe risico’s gesignaleerd. In de Jaarstukken 2024 worden alle risico’s opnieuw beoordeeld.

Reserves In het kader van rechtmatigheidsverantwoording nemen we vanaf dit jaar ook al een voorschot op de mutaties in de reserves (en voorzieningen), zodat bekende mutaties reeds vooraf geautoriseerd worden in plaats van bij de jaarstukken. Ten opzichte van de Programmabegroting 2024 is de afwijking € 595k. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de versnelde afbouw van de formatie Weesp en de verwerking van de mutaties die bij de Programmabegroting 2024 niet bekend waren, zoals kapitaallasten en kosten voor Meldkamer Midden-Nederland. Daarnaast lopen een aantal mutaties over het jaar heen en worden in 2025 verwerkt in de bestuursrapportage 2025. Omschrijving Stand 1-1-24 Onttrekkingen Dotaties Prognose 31-12-24 Mutatie 2025 Prognose 31-12-25 Toelichting Algemene reserve 1.492.500 0 0 1.492.500 0 1.492.500 Geen mutatie Reserve veiligheidsbureau 80.065 0 0 80.065 0 80.065 Geen mutatie Reserve 3e jaar WW 46.809 3.400 50.209 6.667 56.876 Cfrm CAO 24-25 gedurende looptijd geen inhouding 3e jr WW.

Reserve 2e loopbaanbeleid 80.500 0 9.000 89.500 0 89.500 Restant opleidingsbudget 2e loopbaanbeleid Reserve Weesp 1.025.567 220.942 0 804.625 -220.942 583.683 Onttrekking personele kosten ivm afbouw formatie Reserve Meldkamer 500.000 166.000 0 334.000 -98.000 236.000 Dekking projectkosten en roosterproblematiek meldkamer Reserve kapitaallasten 1.531.650 0 479.152 2.010.802 0 2.010.802 Cfrm beleid restant budget kapitaallasten ter dekking toekomstige kap.lstn Totaal 4.757.091 386.942 491.552 4.861.701 -312.275 4.549.426

Voorzieningen Per saldo leveren de mutaties op de voorzieningen een voordeel op van € 210k ten opzichte van de Programmabegroting 2024. Voor het inzicht zijn de reeds bekende mutaties voor 2025 ook inzichtelijk gemaakt om een meerjarig beeld te geven. Oplegnotitie pagina 3

Omschrijving Stand 1-1-24 Toevoeging Ontrekking Prognose 31-12-24 Mutatie 2025 Prognose 31-12-25 Toelichting Spaarverlof 708.278 45.000 753.278 0 753.278 Agv CAO VR24-25 is een aanpassingen noodzakelijk. Groot onderhoud gebouwen 1.595.909 360.044 192.000 1.763.953 210.044 1.973.997 Cfrm de MJOP worden de bedragen gestort en onderhoud gepleegd Transitiekosten MK NRD-LLS 32.000 16.000 16.000 -16.000 0 Compenserende maatregelen agv verplaatsing meldkamer naar Lelystad Transitiekosten loonkosten 320.185 10.000 162.250 167.935 -167.935 0 Loonkosten worden onttrokken ter dekking van de kosten, daarnaast agv CAO loonindexatie toegepast Afbouw formatie Crailo 183.206 5.000 100.000 88.206 -88.206 0 Loonkosten worden onttrokken ter dekking van de kosten, daarnaast agv CAO loonindexatie toegepast Voorziening FLO 739.643 85.000 183.342 641.301 -224.000 417.301 Vanuit het LOAV zijn er AOW compenserende maatregelen afgesproken en de kosten 2024 worden onttrokken. Totaal 3.579.221 505.044 653.592 3.430.673 -286.097 3.144.576

Begrotingswijziging De genoemde financiële ontwikkelingen in de bestuursrapportage verplichten ons in het kader van de begrotingsrechtmatigheid om een begrotingswijziging in te dienen en, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 12 weken ter zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen. Deze zienswijze heeft nadrukkelijk enkel betrekking op de begrotingswijziging en niet op de inhoud van de bestuursrapportage zelf. Om de begrotingswijzigingen in het laatste AB van dit jaar, op 4 december, vast te kunnen stellen met inachtneming van deze zienswijzetermijn, is het noodzakelijk om dit AB op 4 september te organiseren, conform proces van vorig jaar. Hierbij is zo veel als mogelijk rekening gehouden met de zomervakantie. Het ambtelijke voortraject kon niet buiten de vakantieperiode plaatsvinden, maar de bestuurlijke vaststelling is zo kort als mogelijk na het einde van de zomervakantie gepland. De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

Wanneer het definitieve resultaat bekend is (bij het vaststellen van de Jaarstukken 2024), wordt een eventueel positief resultaat bestemd door het algemeen bestuur.

Beoogd effect Een compacte Bestuursrapportage die inzicht geeft in de beleidsmatige en financiële voortgang in de eerste helft van 2024. Daarbij een financiële eindejaarsprognose afgezet tegen de Programmabegroting 2024. Zodoende wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van de veiligheidsregio en wordt het algemeen bestuur tijdig geïnformeerd over (nieuwe) ontwikkelingen.

Argumenten 1. In overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling het tijdig informeren van het bestuur over de voortgang in 2024. 2. De bestuursrapportage is zo kort en bondig mogelijk weergegeven. Door de rapportage te presenteren als interactieve PDF is de leesbaarheid en navigatie verbeterd. Oplegnotitie pagina 4

3. Door naar aanleiding van deze rapportage een begrotingswijziging door te voeren voor de geconstateerde ontwikkelingen, voldoen we aan de wet- en regelgeving ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.

Kanttekeningen/ Risico’s Het gepresenteerde voorlopige resultaat voor 2024 is een prognose op basis van de informatie die momenteel bekend is. Onverwachte financiële ontwikkelingen later dit jaar, zowel voordelig als nadelig, kunnen het resultaat beïnvloeden. Dit zal blijken in de Jaarstukken 2024.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening) Vervolg (Proces en Uitvoering) Verzending Bestuursrapportage ter informatie en begrotingswijziging ter zienswijze aan gemeenteraden 12 Weken termijn voor gemeenten om zienswijzen naar voren te brengen DB stelt de raden schriftelijk in kennis van zijn oordeel over de zienswijze alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Vaststelling in AB Verzenden definitieve begrotingswijziging naar Provincie (toezichthouder)

5 sept

Verzending definitieve begrotingswijziging naar raden en ambtenaren ter informatie

Na vaststelling

27 november Voorafgaand aan vaststelling in AB 4 december Na vaststelling

Communicatie (Intern, Extern) De aanbiedingsbrief (bijlage 2) wordt naar de raden verstuurd. Daarnaast wordt onderstaande passage opgenomen in de raadsinformatiebrief voor Gooi en Vechtstreek. Bestuursrapportage De Bestuursrapportage 2024 is aan het algemeen bestuur aangeboden en op 4 september vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). Het geeft inzicht in de voortgang op de thema’s en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2024, maar ook in de operationele en financiële prestaties van VRGV. De financiële prognose is uitgewerkt in een begrotingswijziging voor 2024. De bestuursrapportage wordt u ter informatie aangeboden. De begrotingswijziging wordt u ter zienswijze aangeboden.

Oplegnotitie pagina 5