Jaarstukken 2025 en begroting 2027 RAV (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1060042

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 8 juli 2026 : 12 mei 2026 : Samenleving van 18 juni 2026 :9 : Openbare orde en Veiligheid : Raadsvoorstel RAV Brabant MWN conceptjaarstukken 2025 en conceptbegroting 2027

Voorstel 1. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2025 van de Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN; 2. In te stemmen met de conceptbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN en hierop geen zienswijze in te dienen. 3. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN hiervan in kennis te stellen.

1

Raad van 8 juli 2026, nr. 9

Inleiding Op 1 april 2026 heeft de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN) de conceptbegroting 2027 en de conceptjaarstukken 2025 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De RAV Brabant MWN heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg voor onze regio. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio’s Midden- en West Brabant en Brabant-Noord. De regeling is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet. De regeling is een samenwerkingsverband tussen de deelnemende gemeenten in het verzorgingsgebied, die samen het Algemeen Bestuur vormen. De zorgverzekeraars zijn de financiers van de RAV Brabant MWN. Daardoor is er geen gemeentelijke bijdrage. Argumenten 1.1 Het exploitatieresultaat in de conceptjaarstukken 2025 komt uit op een positief saldo Het voorlopig exploitatieresultaat in 2025 komt uit op een positief saldo van € 1.092.579 ten opzichte van een kostendekkende begroting. RAV Midden- en West-Brabant Er werd in 2025 een positief resultaat behaald van € 579.000 terwijl er een positief resultaat van € 435.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door lagere salariskosten vanwege minder fte inzet, omdat er onvoldoende ambulancepersoneel geworven kon worden en door lagere overwerkvergoeding en onregelmatigheidstoeslag.

Verder vallen de overige bedrijfskosten lager uit dan begroot vanwege minder medische bedrijfskosten en door lagere projectkosten vanuit de vrije marge regeling. Daarentegen was er minder NZa-budget vanwege minder budget initiële opleidingskosten. RAV Brabant-Noord Er werd in 2025 een positief resultaat behaald van € 369.000 terwijl er een positief resultaat van € 482.000 was begroot. Dit negatieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een lager NZa budget vanwege minder budget initiële opleidingskosten. Daarentegen waren er lagere salariskosten vanwege minder fte inzet, omdat er onvoldoende ambulancepersoneel geworven kon worden en door lagere overwerkvergoeding en onregelmatigheidstoeslag. Verder zijn er lagere overige bedrijfskosten onder andere vanwege minder medische bedrijfskosten, door lagere projectkosten vanuit de vrije marge regeling en door minder kosten voor diensten van derden (advieskosten). Meldkamer Midden- en West-Brabant Er is in 2025 een negatief resultaat behaald van € 171.000 terwijl er een negatief resultaat van € 36.000 was begroot. Dit negatieve verschil wordt met name veroorzaakt doordat er meer salariskosten zijn omdat er meer formatie is ingezet dan begroot. Meldkamer Brabant-Noord Er is in 2025 een positief resultaat geboekt van € 315.000 terwijl er een positief resultaat van € 459.000 was begroot.

Dit negatieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere loonkosten omdat er meer formatie is ingezet dan begroot. Verder is er een hogere dotatie aan de voorziening tijdsparen door een incidentele correctie. Het voorstel is om het positieve resultaat van € 1.092.579 als volgt te bestemmen: - ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 1.263.425 vanuit de RAV Midden- en West-Brabant, de RAV Brabant-Noord en de MKA Midden en West Brabant; - ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 170.846 vanuit de MKA Brabant Noord.

2

Raad van 8 juli 2026, nr. 9

2.1 De conceptbegroting 2027 is kostendekkend en er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage De conceptbegroting 2027 van de RAV Brabant MWN is gebaseerd op de in het landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid voor de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het dekkingspercentage responstijd in geval van een A1-urgentie, gemeten per RAV-regio. Een ander belangrijk uitgangspunt is het Kwaliteitskader Ambulancezorg 2.0. in 2019 zette de ambulancesector een grote stap voorwaarts met de ontwikkeling van het kwaliteitskader ambulancezorg 1.0. Niet langer werd de kwaliteit van ambulancezorg beoordeeld op alleen de aanrijtijden. In een brede set van kwaliteitssignalen werd beschreven wat goede ambulancezorg is. Het kwaliteitskader 2.0 bevat 23 signalen.

De set kwaliteitseisen is gebaseerd op de zeven pijlers goede ambulancezorg; 1) bereikbaar en beschikbaar 2) patiëntgericht 3) veilig 4) professioneel 5) afgestemd met ketenpartners 6) continu geëvalueerd en waar nodig verbeterd en 7) geleverd door organisaties die hun zaken op orde hebben. Een signaal is een meetbaar element dat een aanwijzing geeft over de kwaliteit van een aspect van de ambulancezorgverlening. De signalen hebben betrekking op het volledige ambulancezorg proces; van het aannemen en beoordelen van de zorgvraag door de meldkamercentralist, de beoordeling ter plaatse en de behandeling en het vervoer van de patiënt tot en met de overdracht van de patiënt aan een andere zorgverlener. Uit de toelichting op de Regeling ambulancezorgvoorzieningen blijkt dat tijdigheid slechts een van de aspecten is van de kwaliteit van ambulancezorg. Daarom wordt in die bepaling verwezen naar het Kwaliteitskader Ambulancezorg van branchevereniging AZN. Dit is een thema waar de RAV blijvend aandacht aan zal besteden, ook in 2027. Niet alleen in gesprekken en briefwisselingen met gemeenten, maar bijvoorbeeld ook in de verantwoording in onze prestaties richting zorgverzekeraars. De begroting RAV Brabant MWN wordt verder toegelicht onder het kopje financiën.

Kanttekeningen 2.1 Financiering van de RAV Brabant MWN is deels afhankelijk van het behalen van de gemaakte prestatieafspraken Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat de laatste 2,5% van het initieel toegekende budget voor spreiding en beschikbaarheid (maximaal ca. € 900.000) afhankelijk wordt gesteld van vooraf overeengekomen prestaties. De kans dat de RAV deze lokaal overeengekomen prestatieafspraken niet behaalt is aanwezig. Er worden haalbare afspraken gemaakt waarop de RAV invloed heeft om ze ook te kunnen realiseren. In de begroting wordt voortaan rekening gehouden met mogelijke kortingen. 2.2 Het weerstandsvermogen van RAV Brabant MWN is voldoende om de andere risico’s op te vangen In de conceptbegroting noemt de RAV Brabant MWN het feit dat er nog andere financiële risico’s zijn. Het gaat om de volgende punten: • Budgettering NZa, lager dan de werkelijke kosten De ambulanceopbrengsten worden verkregen via budget van het ministerie van VWS. Ambulancezorg Nederland onderhandelt samen met zorgverzekeraars Nederland met NZa over het budget indien dit op een bepaald onderdeel niet toereikend is. In 2019 was daar sprake van, mede door de loonontwikkeling binnen de ambulancesector (flinke loonstijging vanwege de nieuwe 3

Raad van 8 juli 2026, nr. 9

CAO/door FWG worden daarnaast nog de salarissen van de ambulanceverpleegkundigen hoger ingeschaald). Het was dan ook de vraag of dit in de toekomst volledig gedekt gaat worden door NZa, want de toename moet ook passen binnen het macrobudget van VWS, dat beschikbaar is voor ambulancezorg. In 2020 is er door NZa boekenonderzoek verricht naar de werkelijke loonkosten en de overige personeelslasten. Dit heeft erin geresulteerd dat NZa deze budgetten vanaf 2021 heeft opgehoogd. Medio 2026 lijkt het budget weer niet toereikend te worden. Nza start in 2026 een nieuw kostenonderzoek om dit recht te trekken in 2028. • Afhankelijkheid van ICT kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen Door het steeds opener karakter van de ICT stijgt het risico van het gebruik van privacygevoelige informatie. Ook stellen de overheid en de ketenpartners hogere veiligheidseisen; de data moet voldoende beveiligd zijn. Daarnaast moet de RAV met ingang van 2018 voldoen aan de NENnormering voor de zorg en aan accountantseisen. Technisch heeft de RAV Brabant MWN al veel geregeld, want sinds 2018 zijn ze voor de NEN 7510 norm gecertificeerd. Het informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) van het HSC is ingericht en gecertificeerd. Daarnaast zijn er afspraken tussen HSC en RAV gemaakt, waarin o.a. de continuïteit van het bedrijfsproces met betrekking tot ICT is opgenomen.

• Persoonlijke Levensfasebudget (PLB) en Tijdspaarregeling drukken op de balans Het PLB is een voorziening ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende de loopbaan. Het PLB biedt de werknemer de mogelijkheid een evenwichtige balans te vinden tussen werk en privé. De opgebouwde uren worden volledig als verplichting op de balans gezet. Medio 2021 is landelijk de tijdspaarregeling overeengekomen met de Vakbonden. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om tijd te sparen, om die gespaarde tijd later tijdens de gehele loopbaan naar eigen wens als doorbetaalde tijd op te kunnen nemen. Dit draagt bij aan een goede balans tussen werken en privé. Vanaf 2022 wordt de verplichting op de balans opgenomen. Het risico is nu nog, omdat hiervoor een voorziening wordt aangehouden, dat jaarlijks voor de volledige omvang van de voorziening geïndexeerd dient te worden. Indien deze voorziening op termijn fors gaat toenemen, dan is dit een flinke jaarlijkse extra kostenpost. • Onvoldoende binden en boeien van medewerkers Het risico blijft aanwezig dat medewerkers vertrekken. De RAV Brabant MWN besteed aandacht aan opleiding, arbeidsomstandigheden en functiedifferentiatie. Het risico blijft gelijk door de aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt.

• Verhoogt ziekteverzuim wat de personeelsbezetting en paraatheid in gevaar kan brengen Hoog ziekteverzuim kan leiden tot druk op de paraatheid. De RAV Brabant MWN zet in op vitaliteit van de medewerkers. In geval van nood worden nevenactiviteiten opgeschort, contracten opgeplust en in het uiterste geval kunnen verloven worden ingetrokken en scholingen worden uitgesteld. Direct leidinggevenden blijven in contact met zieke medewerkers om de stand van zaken doorlopend te monitoren en re-integratie mogelijkheden ook tijdig te benutten. De arbodienst en de interne verzuim coördinator adviseren en ondersteunen hen bij dit proces. De direct leidinggevenden worden periodiek getraind op het gebied van frequent ziekteverzuim en het voeren van het inzetbaarheidsgesprek met medewerkers. • Aansprakelijkstelling door medewerkers in verband met oplopen Post-Covid In januari 2022 is de RAV Brabant MWN aansprakelijk gesteld door enkele medewerkers welke Post Covid hebben opgelopen en als gevolg hiervan hun werkzaamheden niet meer kunnen verrichten. Deze medewerkers zijn op dit moment niet meer in dienst bij de RAV: zij zijn uit dienst getreden na een ziekteperiode van 2 jaar.

4

Raad van 8 juli 2026, nr. 9

Deze aansprakelijkheidstelling is destijds gemeld bij de verzekeringsagent van de RAV Brabant MWN welke de aansprakelijkheidsstelling doorgeleid heeft naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Eind juli 2023 (dus ruim 1½ jaar na melding door de verzekeringsagent) heeft de verzekeraar aangegeven dat onze polis geen dekking biedt omdat het voorval in 2020 plaatsgevonden heeft en de RAV Brabant MWN op dat moment bij een andere verzekeraar verzekerd was. Deze andere verzekeraar aanvaart de aansprakelijkheid evenmin daar er geen uitlooprisico verzekerd is. Juridisch gezien lijkt in deze alleen de verzekeringsagent verwijtbaar gehandeld te hebben daar zij naar het oordeel van de jurist van de RAV Brabant MWN niet aan haar zorgplicht voldaan heeft. De verzekeringsagent is ondertussen door de RAV Brabant MWN aansprakelijk gesteld en hiervoor loopt momenteel een civiele procedure. Met betrekking tot de aansprakelijkheidstelling door de twee medewerkers is de behandeling hiervan in handen gegeven van een advocatenkantoor. De aansprakelijkheidstelling is door de RAV Brabant MWN afgewezen. Momenteel loopt er een civiele procedure. Op dit moment is nog op geen enkele wijze in te schatten dan wel te voorzien wat het financiële risico voor de RAV Brabant MWN is. De conclusie is dat gezien de genoemde risico’s het weerstandsvermogen voldoende is om de risico’s op te vangen.

2.3 Geen zienswijze op de conceptbegroting 2027 RAV Brabant MWN, behoudens ander raadsbesluit De termijn voor het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2027 loopt tot en met 24 juni 2026, zodat de RAV Brabant MWN deze kan betrekken bij de vaststelling van de conceptjaarrekening in de algemene vergadering van 9 juli 2026. De conceptbegroting wordt echter pas op 18 juni 2026 behandeld in de commissievergadering en vervolgens op 9 juli 2026 in de gemeenteraad. Binnen dit tijdspad is het niet haalbaar om vóór de gestelde deadline een zienswijze in te dienen. De RAV Brabant MWN is daarom geïnformeerd dat de gemeente Hilvarenbeek besluit geen zienswijze in te dienen, tenzij tijdens de gemeenteraad in de raadsvergadering van 9 juli 2026 alsnog anders besluit. Samenwerking In de RAV Brabant MWN werken de gemeenten uit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Noord samen op het gebied van ambulancevoorziening. Financiën De RAV Brabant MWN ontvangt geen gemeentelijke bijdragen, maar ontvangt middelen van de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. De begroting per deelgebied ziet er dan als volgt uit: Meldkamer Brabant-Noord Er is voor 2027 € 2.556.000 aan inkomsten begroot en € 2.606.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op - € 50.000.

Meldkamer Midden- en West-Brabant Er is voor 2027 € 4.077.000 aan inkomsten begroot en € 3.972.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op € 105.000. RAV Brabant-Noord Er is voor 2027 € 38.707.000 aan inkomsten begroot en € 32.593.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op € 6.114.000.

5

Raad van 8 juli 2026, nr. 9

RAV Midden- en West-Brabant Er is voor 2027 € 67.391.000 aan inkomsten begroot en € 57.612.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op € 9.779.000. Overhead Er is voor 2027 € 15.948.000 aan overheadkosten begroot. Dit staat tegenover de opbrengsten uit de voorgaande vier onderdelen. De RAV Brabant MWN werkt daarmee nagenoeg kostenneutraal. Daarnaast is er een totaal aan reserves en voorzieningen begroot van € 23.914.000. Communicatie Na het bespreken van het raadsvoorstel is de gemeenteraad van 9 juli 2026, dient de RAV Brabant MWN geïnformeerd te worden over het raadsbesluit. Uitvoering De deadline voor het versturen van de reactie op de conceptbegroting 2026 verloopt op 24 juni 2026. Na bespreking in het college en de commissievergadering van 18 juni 2026 kan het raadsvoorstel besproken worden in de gemeenteraad van 9 juli 2026. Daarna kan de RAV Brabant MWN op de hoogte gebracht worden van het raadsbesluit. burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek Burgemeester Maarten Houben

secretaris Frank Jansen

Advies raadscommissie Dit voorstel is op 18 juni 2026 behandeld in de commissie Samenleving. De commissie adviseert het presidium om dit voorstel zonder oordeelsvormende behandeling in de commissie rechtstreeks als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 8 juli 2026 te plaatsen. De griffier, Maarten Janus

Eindvoorstel Het college handhaaft het voorstel zoals genoemd in de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, Frank Jansen

burgemeester, Maarten Houben

Bijlage (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2027; 2. Conceptbegroting 2027; 3. Aanbiedingsbrief en conceptjaarstukken 2025; 4. Accountantsverslag; 5. Raadsbesluit. 6