21 Begroting 2025 en definitief wijzigingsvoorstel GR RAV (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1018421

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 30 mei 2024 : 16 april 2024 : Samenleving van 15 mei 2024 : 21 : Openbare Orde en Veiligheid : Raadsvoorstel GR RAV Brabant MWN jaarstukken 2023, begroting 2025 en definitief wijzigingsvoorstel GR

Voorstel 1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN; 2 Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN en hierop geen zienswijze in te dienen; 3 Akkoord te gaan met het definitief wijzigingsvoorstel van de Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN; 4 Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN hiervan in kennis te stellen.

Inleiding Op 3 april 2024 heeft de Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN) de conceptbegroting 2025 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op dezelfde dag gevolgd door de jaarstukken 2023 en het definitief wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling. De GR RAV Brabant MWN heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg voor onze regio. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio’s Midden- en West Brabant en Brabant-Noord. De regeling is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet. De regeling is een samenwerkingsverband tussen de deelnemende gemeenten in het verzorgingsgebied, die gezamenlijk het Algemeen Bestuur vormen. De zorgverzekeraars zijn de financiers van de GR RAV Brabant MWN. De jaarstukken 2023 worden ter informatie aan de raden toegezonden. Aangezien er geen sprake is van een gemeentelijke bijdrage, is het niet nodig om een formele reactie op de jaarstukken te formuleren. Een zienswijze op de conceptbegroting 2025 en het definitief wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling ziet de GR RAV Brabant MWN graag uiterlijk 26 juni 2024 tegemoet.

Op 27 juni stelt het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2023, de conceptbegroting 2025 en het definitief wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling vast in haar jaarlijkse vergadering.

1

Raad van 30 mei 2024, nr. 21

Argumenten 1.1 Het exploitatieresultaat in de jaarstukken 2023 komt uit op een positief saldo Het gerealiseerd resultaat in 2023 komt uit op een positief saldo van € 899.538 ten opzichte van een kostendekkende begroting. Meldkamer Brabant-Noord Er is in 2023 een negatief resultaat behaald van € 47.182 terwijl er een negatief resultaat van € 57.000 was begroot. Dit betreffen maar minimale afwijkingen. Meldkamer Midden- en West-Brabant Er is in 2023 een negatief resultaat behaald van € 88.503 terwijl er een positief resultaat van € 128.000 was begroot. Dit negatieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de Nzabaten lager waren dan begroot. Daarnaast was er een hogere inhuur van personeel, dat nodig was ter vervanging van zieke medewerkers en omdat er een lagere vaste formatie was dan begroot. RAV Brabant-Noord Er werd in 2023 een positief resultaat behaald van € 905.699 terwijl er een negatief resultaat van € 49.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van FLO-subsidie en lagere salariskosten omdat er onvoldoende ambulancepersoneel geworven kon worden. Tevens zijn de financiële baten hoger vanwege hogere rentebaten en lagere bedrijfskosten. De lagere bedrijfskosten bestonden voornamelijk uit lagere brandstofkosten en verzekeringskosten.

RAV Midden- en West-Brabant Er werd in 2023 een positief resultaat behaald van € 129.524 terwijl er een negatief resultaat van € 22.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van FLO-subsidie en lagere salariskosten omdat er onvoldoende ambulancepersoneel geworven kon worden. Tevens zijn de financiële baten hoger vanwege hogere rentebaten en lagere bedrijfskosten. De lagere bedrijfskosten bestonden voornamelijk uit lagere brandstofkosten en verzekeringskosten. Het voorstel aan het algemeen bestuur is om het positieve resultaat van € 899.538,- als volgt te bestemmen: - ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 1.035.223,- vanuit de RAV Brabant Noord en de RAV Midden- en West-Brabant; - ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 135.685,- vanuit de MKA Brabant Noord en de MKA Midden- en West-Brabant.

2.1 De conceptbegroting 2025 is kostendekkend en er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage De conceptbegroting 2025 van de GR RAV Brabant MWN is gebaseerd op de in het landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid voor de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het dekkingspercentage responstijd in geval van een A1-urgentie, gemeten per RAV-regio. Een ander belangrijk uitgangspunt is het Kwaliteitsmodel Ambulancezorg 1.0. Dit model werd ontwikkeld door de ambulancesector zelf (AZN, 2021) als antwoord op de behoefte aan indicatoren om een completer beeld van de kwaliteit van ambulancezorg te kunnen meten dan alleen de bestaande tijdigheidsnormen. De indicatoren van het kwaliteitsmodel zijn onderverdeeld in zeven segmenten: Bereikbare en beschikbare zorg, Patiënt centraal, Veilige zorg, Professionaliteit, Samenwerken, Continue verbeteren en Basis op orde.

2

Raad van 30 mei 2024, nr. 21

In de begroting worden aan de hand van deze segmenten diverse doelen gesteld. Daarnaast is begin 2024 een nieuwe urgentie-indeling ingevoerd. Momenteel is echter de 15-minutennorm nog de basis voor het landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid. Dat referentiekader wordt elk jaar opnieuw bekeken en bijgesteld en wordt als basis gebruikt voor het budget voor de paraatheid. Tot het moment dat meer bekend is over de nieuwe normen en de nieuwe urgentie-indeling zullen voor de begroting dan ook de volgende uitgangspunten gehanteerd worden: 1. De Regionale Ambulancevoorziening zorgt ervoor dat de spreiding van de standplaatsen zodanig is dat in de veiligheidsregio minstens 97% van de bevolking binnen 12 minuten aanrijtijd kan worden bereikt door een ambulance; 2. De Regionale Ambulancevoorziening streeft ernaar dat in de veiligheidsregio binnen 15 minuten responstijd 95% van de inzetten met A1-urgentie ter plaatse is (zoals opgenomen in het Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0). De begroting per deelgebied ziet er dan als volgt uit: Meldkamer Brabant-Noord Er is voor 2025 € 2.345.000 aan inkomsten begroot en € 2.435.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op -€ 90.000. Meldkamer Midden- en West-Brabant Er is voor 2025 € 3.707.000 aan inkomsten begroot en € 3.715.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op -€ 8.000.

RAV Brabant-Noord Er is voor 2025 € 32.338.000 aan inkomsten begroot en € 27.767.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op € 4.571.000. RAV Midden- en West-Brabant Er is voor 2025 € 57.723.000 aan inkomsten begroot en € 49.692.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op € 8.031.000. Overhead Er is voor 2025 € 12.165.000 aan overheadkosten begroot. Dit staat tegenover de opbrengsten uit de voorgaande vier onderdelen (€ 12.504.000). De GR RAV Brabant MWN werkt daarmee nagenoeg kostenneutraal. Daarnaast is er een totaal aan reserves en voorzieningen begroot van € 19.345.000. Er is dan ook geen gemeentelijke bijdrage nodig

3.1 Het wijzigingsvoorstel van de Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN is aangepast naar aanleiding van ingediende zienswijzen De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen maakt aanpassing van de GR RAV Brabant MWN noodzakelijk. Op 28 september 2023 heeft de RAV Brabant MWN het wijzigingsvoorstel naar de raden van de deelnemende gemeenten verzonden. In de raadsvergadering van 1 februari 2024 heeft uw raad besloten kennis te nemen van de ontwerpregeling en geen zienswijze in te dienen. Zienswijzen en adviezen die de RAV Brabant MWN heeft ontvangen zijn verwerkt in het nu aangeboden definitief wijzigingsvoorstel. Deze wijzigingen betreffen voornamelijk tekstuele correcties. Na ontvangst van akkoord kan de GR RAV Brabant MWN versie 8 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 27 juni 2024 en van kracht zijn per 1 juli 2024. Daardoor wordt voldaan aan de wettelijk bepaalde ingangsdatum.

3

Raad van 30 mei 2024, nr. 21

Kanttekeningen 1.1 De jaarstukken zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording moet het bestuur zelf verantwoording afleggen over de jaarrekening. Daarvoor is de Gemeentewet aangepast. De normen voor accountants zijn echter nog niet aangepast, omdat er bezwaren zijn vanuit de Algemene Rekenkamer. De accountant is nog in afwachting van het aanpassen van de normen op grond van het Besluit begroting en verantwoording en Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Aan accountants is verzocht om te wachten met het afgeven van controleverklaringen bij de jaarrekening 2023, totdat de nieuwe normen bekend zijn. De accountant geeft overigens wel aan dat ze voornemens zijn om een goedgekeurde controleverklaring af te geven voor de getrouwheid van de jaarrekening 2023 van de RAV Brabant MWN.

2.1 Financiering van de GR RAV Brabant MWN is deels afhankelijk van het behalen van de gemaakte prestatieafspraken Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat 2,5% van het initieel toegekende budget voor spreiding en paraatheid (maximaal € 1.100.000,-) afhankelijk wordt gesteld van vooraf overeengekomen prestaties. Het te realiseren percentage A1-overschrijdingen is landelijk de belangrijkste prestatie-indicator met 1,25% van de maximale korting van 2,5%. Voor de overige 1,25% worden per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt. De kans dat de RAV Brabant MWN deze lokaal overeengekomen prestatieafspraken net behaalt is, volgens de RAV Brabant MWN, klein. Er worden haalbare afspraken gemaakt waarop de RAV Brabant MWN invloed heeft om ze ook te kunnen realiseren. In de begroting wordt daarnaast rekening gehouden met de kortingen. Als geen enkele prestatieafspraak wordt gerealiseerd, zou de totale korting op het budget 2,5% kunnen zijn.

2.2 Andere financiële risico’s In de conceptbegroting benoemt de GR RAV Brabant MWN het feit dat er nog andere financiële risico’s zijn. De GR RAV Brabant MWN concludeert dat het weerstandsvermogen voldoende is om deze risico’s op te vangen. Het gaat om de volgende punten: • Budgettering NZa lager dan de werkelijke kosten Ambulancezorg Nederland onderhandelt samen met zorgverzekeraars Nederland met NZa over het budget indien dit op een bepaald onderdeel niet toereikend is. In 2019 was daar sprake van, mede door de loonontwikkeling binnen de ambulancesector (flinke loonstijging vanwege de nieuwe CAO en door FWG werden daarnaast nog de salarissen van de ambulanceverpleegkundigen hoger ingeschaald). Het was dan ook de vraag of dit in de toekomst volledig gedekt gaat worden door NZa, want de toename moet ook passen binnen het macro budget van VWS, dat beschikbaar is voor ambulancezorg. In 2020 is er door NZa boekenonderzoek verricht naar de werkelijke loonkosten en de overige personeelslasten. Dit heeft erin geresulteerd dat NZa de budgetten vanaf 2021 heeft opgehoogd. • Afhankelijkheid van ICT kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen Door het steeds opener karakter van de ICT stijgt het risico van het gebruik van privacygevoelige informatie. Ook stellen de overheid en de ketenpartners hogere veiligheidseisen; de data moet voldoende beveiligd zijn.

Daarnaast moet de RAV Brabant MWN met ingang van 2018 voldoen aan de NEN-normering voor de zorg en aan accountantseisen. Technisch is er al veel geregeld en sinds 2018 is de RAV Brabant MWN voor de NEN 7510 norm gecertificeerd. Het informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) van het servicecentrum (HSC) is ingericht en gecertificeerd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt tussen HSC en de RAV Brabant MWN, waarin onder andere de continuïteit van het bedrijfsproces met betrekking tot ICT is opgenomen.

4

Raad van 30 mei 2024, nr. 21

• PLB en Tijdspaarregeling drukken op de balans Het Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) is een voorziening ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan. Het PLB biedt de werknemer de mogelijkheid een evenwichtige balans te vinden tussen werk en privé. De PLB uren worden als verplichting op de balans gezet. Medio 2021 is landelijk de tijdspaarregeling overeengekomen met de vakbonden. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om tijd te sparen, om die gespaarde tijd later tijdens de gehele loopbaan naar eigen wens als doorbetaalde tijd op te kunnen nemen. Dit draagt bij aan een goede balans tussen werken en privé. Bij AZN wordt nog onderzocht of de verplichting die gaat ontstaan aan de medewerkers landelijk wordt opgenomen, of dat dit bij de afzonderlijke RAV-en blijft. Indien deze verplichting bij de RAV Brabant MWN niet op de balans verantwoord kan worden vanwege de BBV-regels en het landelijk niet wordt opgenomen, dan wordt deze in de risicoparagraaf van de begroting ingeschat en benoemd. Vanaf 2022 wordt vooralsnog de verplichting op de balans opgenomen. • Aansprakelijkstelling door medewerkers in verband met Covid In januari 2022 is de RAV Brabant MWN aansprakelijk gesteld door twee medewerkers die PostCovid hebben opgelopen en als gevolg daarvan hun werkzaamheden niet meer kunnen verrichten.

Deze medewerkers zijn op dit moment niet meer in dienst van de RAV Brabant MWN; zij zijn uit dienst getreden na een ziekteperiode van twee jaar. De aansprakelijkheidsstelling is in behandeling gegeven van een advocatenkantoor en door de RAV Brabant MWN afgewezen. De verwachting van de RAV Brabant MWN is dat de medewerkers op enig moment een civiele procedure tegen de RAV Brabant MWN zullen starten. Op dit moment kan de RAV Brabant MWN niet inschatten wat het financiële risico voor de RAV Brabant MWN dan is. Wel verwacht de RAV Brabant MWN dat het weerstandsvermogen voldoende is om de risico’s op te vangen. 3.1

Er zal geen adviescommissie vanuit de gemeenteraden ingesteld worden

Er zijn vier gemeenten (Boxtel, Oosterhout, Geertruidenberg en Rucphen) geweest die hebben geadviseerd om een adviescommissie vanuit de gemeenteraden in te stellen. Het dagelijks bestuur van de RAV Brabant MWN heeft in haar vergadering van 3 april 2024 besloten om deze adviezen niet over te nemen. Dit, gezien de taak en wijze van financiering van de GR RAV Brabant MWN, waarbij zeggenschap over beleid en financiering is weggelegd bij respectievelijk de minister van VWS en de zorgverzekeraars.

Samenwerking In de GR RAV Brabant MWN werken de gemeenten uit de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant en de Veiligheidsregio Brabant-Noord samen op het gebied van ambulancevoorziening. Financiën De GR RAV Brabant MWN ontvangt geen gemeentelijke bijdragen, maar ontvangt middelen van de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. Communicatie Na het bespreken van het raadsvoorstel in de gemeenteraad van 30 mei 2024, dient de GR RAV Brabant MWN geïnformeerd te worden over het raadsbesluit.

5

Raad van 30 mei 2024, nr. 21

Uitvoering De deadline voor het versturen van de reactie op de conceptbegroting 2025 en het definitief wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling verloopt op 26 juni 2024. Na bespreking in het college en in de commissievergadering van 16 mei 2024 kan het raadsvoorstel besproken worden in de gemeenteraad van 30 mei 2024. Daarna kan de GR RAV Brabant MWN op de hoogte gebracht worden van het raadsbesluit.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen Evert Weys

Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Samenleving op 15 mei 2024. De fracties zijn van oordeel dat het voorstel rijp voor besluitvorming is. Voor het CDA en HOI Werkt achten het een hamerstuk. Voor de VVD-fractie is het een bespreekonderwerp. De griffier, Maarten Janus Eindvoorstel Het college handhaaft de voorstellen genoemd onder de paragraaf “Voorstel”.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Raadsvoorstel 2. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 3. Jaarstukken 2023 4. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2025 5. Conceptbegroting 2025 6. Aanbiedingsbrief definitief wijzigingsvoorstel GR RAV Brabant MWN 7. Definitief wijzigingsvoorstel GR RAV Brabant MWN 8. Concept reactie

6