14 Ontwerpbegroting 2024 en Jaarstukken 2022 RAV (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1007459

gemeente Hilvarenbeek

In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 8 juni 2023 : 9 mei 2023 : Samenleving van 25 mei 2023 : 14 : Openbare Orde en Veiligheid : Raadsvoorstel GR RAV Brabant MWN jaarstukken 2022 en conceptbegroting 2024

Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN en het bijbehorende schrijven van de accountant; 2. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN; 3. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN hiervan in kennis te stellen. Inleiding Op 6 april 2023 heeft de Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN) de conceptbegroting 2024 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op 14 april 2023 gevolgd door de, door de accountant goedgekeurde, jaarstukken 2022. De GR RAV Brabant MWN heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg voor onze regio. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio’s Midden- en West Brabant en Brabant-Noord. De regeling is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet. De regeling is een samenwerkingsverband tussen de deelnemende gemeenten in het verzorgingsgebied, die gezamenlijk het Algemeen Bestuur vormen. De zorgverzekeraars zijn de financiers van de GR RAV Brabant MWN. De jaarstukken 2022 worden ter informatie aan de raden toegezonden. Aangezien er geen sprake is van een gemeentelijke bijdrage, is het niet nodig om een formele reactie op de jaarstukken te formuleren.

Een zienswijze op de conceptbegroting 2024 ziet de GR RAV Brabant MWN graag uiterlijk 4 juli 2023 tegemoet. Op 5 juli stelt het Algemeen Bestuur de jaarstukken 20 22 en de begroting 2024 vast in haar jaarlijkse vergadering. Argumenten 1.1

Jaarstukken 2022 zijn voorzien van accountantsverklaring en het exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo

Het gerealiseerd resultaat in 2022 komt uit op een positief saldo van € 220.797 ten opzichte van een begroot resultaat van € 172.000.

1

Raad van 8 juni 2023, nr. 14

Meldkamer Brabant-Noord Er is in 2022 een negatief resultaat behaald van € 5.000 terwijl er een resultaat van € 0 was begroot. Dit negatieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een tekort aan personeel van 1,3 fte en meer vergoedingen voor overwerk en ORT dan begroot. Meldkamer Midden- en West-Brabant Er is in 2022 een positief resultaat geboekt van € 46.000 terwijl er een resultaat van € 0 was begroot. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer budget was ter dekking van de initiële opleidingskosten dan was begroot. RAV Brabant-Noord Er werd in 2022 een positief resultaat behaald van € 179.000 terwijl er een positief resultaat van € 41.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat de aanschaf van nieuwe kleding is uitgesteld en de investering in beademingsmachines nog niet is doorgezet i.v.m. nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. RAV Midden- en West-Brabant Er werd in 2022 een positief resultaat behaald van € 1.000 terwijl er een positief resultaat van € 131.000 was begroot. Dit negatieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door met name meer inhuur van uitzendkrachten. Verder waren er minder inkomsten met betrekking tot de paraatheid dan begroot vanuit de NZa. Daarnaast is er een extra huurpand aangetrokken.

Het voorstel aan het algemeen bestuur is om het positieve resultaat van € 220.797,- als volgt te bestemmen: - ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 219.161,- vanuit de MKA Midden- en WestBrabant, de MKA Brabant Noord en de RAV Brabant Noord; - ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 1636,- vanuit de RAV Midden- en WestBrabant. 1.2 De conceptbegroting is kostendekkend en er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage De begroting 2024 van de GR RAV Brabant MWN is gebaseerd op de in het landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid voor de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het dekkingspercentage responstijd in geval van een A1-urgentie, gemeten per RAV-regio. Een ander, zeer belangrijk uitgangspunt is het Kwaliteitsmodel Ambulancezorg 1.0. Dit model werd ontwikkeld door de ambulancesector zelf (AZN, 2021) als antwoord op de behoefte aan indicatoren om een completer beeld van de kwaliteit van ambulancezorg te kunnen meten dan alleen de bestaande tijdigheidsnormen.

De indicatoren van het kwaliteitsmodel zijn onderverdeeld in zeven segmenten: Bereikbare en beschikbare zorg, Patiënt centraal, Veilige zorg, Professionaliteit, Samenwerken, Continue verbeteren en Basis op orde. In de begroting worden aan de hand van deze segmenten diverse doelen gesteld. Daarnaast is de verwachting dat in 2024 de nieuwe urgentie-indeling is ingevoerd. Momenteel is echter de 15-minutennorm nog de basis voor het landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid. Dat referentiekader wordt elk jaar opnieuw bekeken en bijgesteld en wordt als basis gebruikt voor het budget voor de paraatheid. Tot het moment dat meer bekend is over de nieuwe normen en de nieuwe urgentie-indeling zullen voor de begroting dan ook de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:

2

Raad van 8 juni 2023, nr. 14

1. De Regionale Ambulancevoorziening zorgt ervoor dat de spreiding van de standplaatsen zodanig is dat in de veiligheidsregio minstens 97% van de bevolking binnen 12 minuten aanrijtijd kan worden bereikt door een ambulance; 2. De Regionale Ambulancevoorziening streeft ernaar dat in de veiligheidsregio binnen 15 minuten responstijd 95% van de inzetten met A1-urgentie ter plaatse is (zoals opgenomen in het Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0). De begroting per deelgebied ziet er dan als volgt uit: Meldkamer Brabant-Noord Er is voor 2024 € 2.260.000 aan inkomsten begroot en € 2.227.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op € 33.000. Meldkamer Midden- en West-Brabant Er is voor 2024 € 3.469.000 aan inkomsten begroot en € 3.225.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op € 244.000. RAV Brabant-Noord Er is voor 2024 € 30.035.000 aan inkomsten begroot en € 26.284.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op € 3.751.000. RAV Midden- en West-Brabant Er is voor 2024 € 54.906.000 aan inkomsten begroot en € 48.255.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op € 6.651.000. Overhead Er is voor 2024 € 10.680.000 aan overheadkosten begroot. Dit staat tegenover de opbrengsten uit de voorgaande vier onderdelen (€ 10.679.000). De GR RAV Brabant MWN werkt daarmee kostenneutraal.

Daarnaast is er een totaal aan reserves en voorzieningen van € 17.233.000. Er is dan ook geen gemeentelijke bijdrage nodig Kanttekeningen 1.1 Financiering van de GR RAV Brabant MWN is deels afhankelijk van het behalen van de gemaakte prestatieafspraken De begroting 2024 van de GR RAV Brabant MWN is gebaseerd op de in het landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid voor de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het dekkingspercentage responstijd in geval van een A1-urgentie, gemeten per RAV-regio. Er wordt gewerkt aan een Kwaliteitsmodel Ambulancezorg 1.0. Dit model werd ontwikkeld door de ambulancesector zelf (AZN, 2021) als antwoord op de behoefte aan indicatoren om een completer beeld van de kwaliteit van ambulancezorg te kunnen meten dan alleen de bestaande tijdigheidsnormen, maar momenteel is de 15-minutennorm nog de basis voor het landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid. Het te realiseren percentage A1-overschrijdingen is landelijk de belangrijkste prestatie-indicator uit de prestatiecontracten.

Het niet behalen van deze afspraak resulteert in een korting van 1,25% op het budget. Daarnaast zijn lokaal prestatieafspraken gemaakt die ook kunnen resulteren in een korting van 1,25% op het budget. De kans dat de GR RAV Brabant MWN deze lokale afspraken niet haalt is, volgens de GR RAV Brabant MWN, klein. Als geen enkele prestatieafspraak wordt gerealiseerd, zou de totale korting op het budget 2,5% kunnen zijn.

3

Raad van 8 juni 2023, nr. 14

1.2

Andere financiële risico’s

In de conceptbegroting benoemt de GR RAV Brabant MWN het feit dat er nog andere financiële risico’s zijn. De GR RAV Brabant MWN concludeert dat het weerstandsvermogen voldoende is om deze risico’s op te vangen. Het gaat om de volgende punten: • Budgettering NZa lager dan de werkelijke kosten Ambulancezorg Nederland onderhandelt samen met zorgverzekeraars Nederland met NZa over het budget indien dit op een bepaald onderdeel niet toereikend is. In 2019 was daar sprake van, mede door de loonontwikkeling binnen de ambulancesector (flinke loonstijging vanwege de nieuwe CAO en door FWG werden daarnaast nog de salarissen van de ambulanceverpleegkundigen hoger ingeschaald). Het was dan ook de vraag of dit in de toekomst volledig gedekt gaat worden door NZa, want de toename moet ook passen binnen het macro budget van VWS, dat beschikbaar is voor ambulancezorg. In 2020 is er door NZa boekenonderzoek verricht naar de werkelijke loonkosten en de overige personeelslasten. Dit heeft erin geresulteerd dat NZa de budgetten vanaf 2021 heeft opgehoogd. • Afhankelijkheid van ICT kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen Door het steeds opener karakter van de ICT stijgt het risico van het gebruik van privacygevoelige informatie. Ook stellen de overheid en de ketenpartners hogere veiligheidseisen; de data moet voldoende beveiligd zijn.

Daarnaast moet de GR RAV Brabant MWN met ingang van 2018 voldoen aan de NEN-normering voor de zorg en aan accountantseisen. Technisch is er al veel geregeld en sinds 2018 is de GR RAV Brabant MWN voor de NEN 7510 norm gecertificeerd. Het informatiebeveiligings-managementsysteem (ISMS) van het servicecentrum (HSC) is ingericht en gecertificeerd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt tussen HSC en de GR RAV Brabant MWN, waarin onder andere de continuïteit van het bedrijfsproces met betrekking tot ICT is opgenomen. • PLB en Tijdspaarregeling drukken op de balans Het Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) is een voorziening ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan. Het PLB biedt de werknemer de mogelijkheid een evenwichtige balans te vinden tussen werk en privé. Voor de GR RAV Brabant MWN worden 10.000 uren als een normaal volume gezien, de meerdere uren worden als verplichting op de balans gezet. Medio 2021 is landelijk de tijdspaarregeling overeengekomen met de vakbonden. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om tijd te sparen, om die gespaarde tijd later tijdens de gehele loopbaan naar eigen wens als doorbetaalde tijd op te kunnen nemen. Dit draagt bij aan een goede balans tussen werken en privé.

Bij AZN wordt nog onderzocht of de verplichting die gaat ontstaan aan de medewerkers landelijk wordt opgenomen, of dat dit bij de afzonderlijke RAV-en blijft. Indien deze verplichting bij de GR RAV Brabant MWN niet op de balans verantwoord kan worden vanwege de BBV-regels en het landelijk niet wordt opgenomen, dan wordt deze in de risicoparagraaf van de begroting ingeschat en benoemd. Vanaf 2022 wordt vooralsnog de verplichting op de balans opgenomen. Samenwerking In de GR RAV Brabant MWN werken de gemeenten uit de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant en de Veiligheidsregio Brabant-Noord samen op het gebied van ambulancevoorziening. Financiën De GR RAV Brabant MWN ontvangt geen gemeentelijke bijdragen, maar ontvangt middelen van de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. Communicatie Na het bespreken van het raadsvoorstel in de gemeenteraad van 8 juni 2023, dient de GR RAV Brabant MWN geïnformeerd te worden over het raadsbesluit.

4

Raad van 8 juni 2023, nr. 14

Uitvoering De deadline voor het versturen van de reactie op de conceptbegroting 2024 verloopt op 4 juli 2023. Na bespreking in het college en in de commissievergadering van 25 mei 2023 kan het raadsvoorstel besproken worden in de gemeenteraad van 8 juni 2023. Daarna kan de GR RAV Brabant MWN op de hoogte gebracht worden van het raadsbesluit. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen

Evert Weys

Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Samenleving op 25 mei 2023. De commissie is van oordeel dat het voorstel als hamerstuk voor besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. De griffier, Maarten Janus Eindvoorstel Het college handhaaft de voorstellen genoemd onder de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen

Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Raadsvoorstel 2. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 3. Jaarstukken 2022 4. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2024 5. Conceptbegroting 2024 6. Concept reactie

5