11 Grondexploitatiecomplex J.F. Kennedylaan 1 (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 85514

gemeente Hilvarenbeek

In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 29 september 2022 : 2 augustus 2022 : Ruimte van 15 september 2022 : 11 : Grondzaken : Grondexploitatie J.F. Kennedylaan 1

Voorstel 1. Vaststellen van het nieuwe Grondexploitatiecomplex J.F. Kennedylaan 1 inclusief de bijbehorende grondexploitatiebegroting

Inleiding Op basis van de bepalingen in het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) dient voor grondexploitaties in de uitvoeringsfase een besluit door de gemeenteraad te worden genomen ter vaststelling van het grondexploitatiecomplex inclusief de bijbehorende exploitatiebegroting. Deze bevoegdheid vloeit voort uit het budgetrecht van de raad bij het vaststellen van de begroting. Door dit besluit te nemen wordt de locatie gekwalificeerd als Bouwgrond In Exploitatie (BIE). Door die kwalificatie kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie op de balans.

Argumenten 1.1 De locatie J.F. Kennedylaan voldoet aan de voorwaarden om als BIE te worden gekwalificeerd. De locatie J.F. Kennedylaan 1 betreft feitelijk de voormalige Hispohal aan de J.F. Kennedylaan te Hilvarenbeek. Het betreft gronden die in het transformatieproces zitten waarbij de bij ons in bezit zijnde grond wordt omgevormd naar bouwterrein met het oogmerk die te gaan bebouwen. Enerzijds komt er een gezondheidscentrum in combinatie met sociale huurwoningen en anderzijds wordt een deel van de locatie nog aanbesteed om (onder voorwaarden) hier woningbouw te realiseren. 1.2

Een grondexploitatiecomplex bestaat uit verschillende onderdelen. Een grondexploitatiecomplex is een ruimtelijk plan, voorzien van een financiële vertaling. Het complex bevat een grondexploitatieopzet met daarin: - een kaart van het betreffende gebied, - een beschrijving van de kavels, bestemmingsmogelijkheden, de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het complex, aanleg van nutsvoorzieningen en inrichting van de openbare ruimte - grondexploitatiebegroting waarin een financiële vertaling is opgenomen van het complex waarbij de kosten en opbrengsten zijn gefaseerd in de tijd met een richttermijn van 10 jaar. 1

Raad van 29 september 2022, nr. 11

In de bijlagen treft u deze informatie aan. 1.3 Er wordt uitgegaan van een maatschappelijk gewenst programma. De grondexploitatie gaat voor het aan te besteden gebied uit van 40 koopappartementen, met een verdeling van 40-40-20 (betaalbaar - middelduur - duur). Door een minder maatschappelijk gewenst programma zou het financieel resultaat nog geoptimaliseerd kunnen worden.

Kanttekeningen 1.1 Wanneer het bestemmingsplan J.F. Kennedylaan niet conform advies wordt vastgesteld kan dat aanleiding zijn om de exploitatieopzet te actualiseren De exploitatieopzet is gebaseerd op het bestemmingsplan ‘J.F. Kennedylaan 1’ zoals dat in dezelfde vergadering aan uw raad wordt voorgelegd. Wanneer het bestemmingsplan niet conform het voorstel wordt vastgesteld, kan dat financiële consequenties hebben. Daartoe dient dan een wijziging van de grondexploitatie te worden voorbereid. Met name wijzigingen die substantiële invloed hebben op de opbrengsten en kosten zijn hiervoor aanleiding. 1.2

Exploitatiegebied komt niet overeen met bestemmingsplangebied. Het exploitatiegebied komt niet overeen met de plangrenzen van het bestemmingspl an. Zo moeten er ook nog noodzakelijke kosten gemaakt worden buiten de bestemmingsplangrenzen. Het betreffen de kosten voor het herinrichten van de voetpaden aan de noordzijde en zuidzijde van het plangebied. Hierdoor kunnen we sturen op kwaliteit en wordt het plan ingepast in de omgeving.

Samenwerking Niet van toepassing.

Financiën In de bijlagen is de exploitatieopzet opgenomen waaruit blijkt met welk financieel resultaat rekening wordt gehouden. Het plan sluit volgens de ramingen op een positief resultaat van €537.000. Wordt rekening gehouden met de eerdere afwaardering van €1.257.000 t.l.v. de algemene reserve grondexploitatie, dan is er op basis van de exploitatieopzet wel sprake van een tekort van €720.000. Op 5 maart 2020 heeft de raad als uitgangspunt geformuleerd dat de gemeente het project tenminste budgettair-neutraal afrondt. Op 8 juli 2021 heeft de raad besloten dit uitgangspunt los te laten en een negatief resultaat te accepteren van maximaal €300.000. Een tekort van €300.000 wordt verklaard als gevolg van het (raads)besluit om op de locatie een Gezondheidscentrum mogelijk te maken, waardoor er minder grondopbrengsten zijn. Op basis van de exploitatieopzet is er dus nog een tekort van €420.000. Hierbij dienen echter wel de volgende kanttekeningen te worden geplaatst: • Voorafgaand aan het bestemmingsplan is er een uitgebreid kaderstellend (participatie) traject uitgevoerd. • Een tekort van €238.000 ontstaat door de bijdrage Ruimtelijke kwaliteit en een reservering voor mogelijke planschades. De bijdrage Ruimtelijke kwaliteit draagt de gemeente aan zichzelf af (kosten).

• Het aanbestedingstraject voor het woningbouwprogramma moet nog worden opgestart, waardoor de exacte opbrengst dus nog niet bekend is. 2

Raad van 29 september 2022, nr. 11

Het plangebied zal gedurende de looptijd jaarlijks worden herzien waarna in de grondnota hiervan verslag wordt gedaan.

Communicatie Over dit besluit vindt geen externe communicatie plaats gelet op de interne werking ervan.

Uitvoering Het plangebied J.F. Kennedylaan 1 maakt na een positief besluit deel uit van de Bouwgronden in exploitatie. Als zodanig zal hierover ook verslaglegging aan de raad plaats vinden jaarlijks middels de grondnota.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen

Evert Weys

Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Ruimte op 15 september 2022. Het is voor de fracties van VVD en HOI Werkt rijp voor besluitvorming en een bespreekstuk in de raad van 29 september. Voor het CDA is dit voorstel niet rijp voor besluitvorming. De griffier, Maarten Janus

Presidium 19 september 2022 Het presidium besluit dit voorstel als bespreekstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 29 september 2022 te plaatsen. De griffier, Maarten Janus Eindvoorstel Het college handhaaft het voorstel genoemd onder de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen

Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Kaart exploitatiegebied J.F. Kennedylaan 1 2. Exploitatieopzet J.F. Kennedylaan 1 3. Toelichting op het plan J.F. Kennedylaan 1 4. Raadsbesluit Exploitatie J.F. Kennedylaan 1

3