10 begroting en jaarstukken VRMWB (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 64404

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 10 juni 2021 : 11 mei 2021 : Samenleving van 27 mei 2021 : 10 : Openbare Orde en Veiligheid : Jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021, conceptbegroting 2022 en gewijzigde gemeenschappelijke regeling

Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de restitutie van € 17.000 in de voorjaarsnota als incidenteel voordeel te verwerken; 2. Zienswijze vast te stellen en de reactiebrief te verzenden naar de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 4. Het college toestemming verlenen om in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 5. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hiervan in kennis te stellen.

Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) legt haar jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021, conceptbegroting 2022 en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor aan de deelnemende gemeenten. Deze documenten hebben wij op 9 april 2021 ontvangen. De VRMWB is een gemeenschappelijke regeling die is ingesteld in 2007 om de krachten van de gemeenten en hulpdiensten te bundelen door intensieve samenwerking op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. Eventuele zienswijzen van gemeenten op de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 en instemming met de gemeenschappelijke regeling dienen uiterlijk vrijdag 2 juli 2021 in het bezit te zijn van het secretariaat van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het Algemeen Bestuur neemt op 6 juli 2021 een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 definitief vast. Argumenten 1.1 De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat die aan de gemeente wordt uitgekeerd en welke in de voorjaarsnota wordt verrekend De jaarrekening 2020 is ter kennisneming verzonden. Veiligheidsregio MWB heeft over het boekjaar 2020 een positief resultaat behaald van ca. € 3,3 miljoen. 1

Raad van 10 juni 2021, nr. 10

Deze baten zijn met name te herleiden naar drie posten namelijk opleiden en oefenen, vrijwilligers, de loonkosten en reorganisatie en bedrijfsvoering. Opleiden en oefenen De maatregelen vanwege Corona hebben een groot effect gehad op het opleiden en o efenen van al onze medewerkers. Opleidingen zijn de gedurende 2020 veelal stopgezet of niet gestart. Ook de oefenmomenten zijn sinds maart 2020 beperkt. Ondanks de inspanningen om gedurende het jaar de oefenmomenten weer op te starten is het oefenbudget slechts beperkt ingezet Een groot aantal realistische trainingen heeft geen doorgang gevonden vanwege de beperkende maatregelen. Vrijwilligers Het positieve resultaat op de vrijwilligersvergoedingen heeft een tweetal oorzaken. Enerzijds is de bezetting van de vrijwilligers lager dan de formatie, waardoor er minder vergoedingen worden uitbetaald. Ook is een dagdienst die met vrijwilligers werd bemenst opgeheven. Daarnaast zijn, als gevolg van de Coronacrisis, de oefenmomenten vanaf maart teruggelopen. Loonkosten en reorganisatie In 2020 hebben verschillende vacatures opengestaan. Deze vacatures zijn terughoudend ingevuld, doordat de organisatieontwikkelingen nog niet waren afgerond. Hoofdzakelijk vanwege de niet ingevulde vacatures is op het onderdeel loonkosten een positief resultaat behaald. Bedrijfsvoering Ook op de post bedrijfsvoering is een positief resultaat behaald.

Met name door het thuiswerken is een aanzienlijk resultaat behaald op de reiskosten en overige personele kosten. Daarnaast zijn tal van bijeenkomsten en voorlichtingsactiviteiten niet doorgegaan.

1.2 Verschillende ontwikkelingen hebben geleidt tot aanpassing van de begroting 2021 Bij het opstellen van de beheersbegroting 2021 zijn er op basis van een geactualiseerd inzicht aanpassingen gedaan in de te verwachte onttrekkingen en stortingen in reserves en voorzieningen, alsmede de BDUR-bijdrage. Als gevolg hiervan is het totaal van de lasten en baten van het programma Veiligheid veranderd, wat leidt tot een administratieve begrotingswijziging. Daarnaast hebben er door het verder concretiseren van de inhoud van de pijlers een aantal budgetverschuivingen tussen pijlers plaatsgevonden. Dit is mede het gevolg van de organisatieontwikkeling welke per 1 januari 2021 is verwerkt in de begroting. Hieronder wordt kort een overzicht gegeven van de ontwikkelingen die verwerkt zijn in de begroting: Investeringsplan Het Investeringsplan (IP) 2021 is verder uitgewerkt en geactualiseerd. Hierbij is gekeken naar de levensduur en de noodzakelijkheid van vervanging. Dit zorgt voor aanpassingen van het IP en de hieruit voortkomende kapitaallasten. Tevens zijn er diverse verschuivingen van investeringsprojecten van 2020 naar 2021. SAAS Conform BBV voorschriften dienen de ICT kosten voor software in de vorm van SaaS oplossingen met ingang van 2020 anders verwerkt te worden. Als gevolg hiervan worden deze kosten voortaan in de exploitatie verwerkt in plaats van als investering.

Omdat de SaaS kosten een grillig uitgavepatroon kennen over de jaren verspreid, wordt voorgesteld om dit vanaf de begroting 2021 te gaan dekken uit een egalisatiereserve SaaS. Hierdoor ontstaat een evenwichtige spreiding van de lasten. Deze reserve kent hetzelfde principe als de egalisatiereserve kapitaallasten.

2

Raad van 10 juni 2021, nr. 10

FLO In 2020 is een meerjarenprognose gemaakt voor de kosten van het FLO-overgangsrecht. Eind 2020 heeft een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving gezorgd voor een noodzakelijke aanpassing van de prognose met als gevolg een verwachting van hogere kosten. Daarnaast zorgen wijzigingen op medewerkersniveau voor een verandering/verschuiving van kosten. Bovengenoemde wijzigingen ten opzichte van beleidsbegroting 2021 veroorzaken de volgende aanpassingen in jaarschijf 2021. Kazerne Basis voor de begroting voor de intekentaak beheer kazernes vormt de realisatie boekjaar 2020. Op grond daarvan zijn o.a. de kapitaallasten 2021 en verder aangepast. Ten opzichte van de beleidsbegroting 2021 betekent dit voor jaarschijf 2021 het volgende. In de initiële beleidsbegroting 2021 was abusievelijk rekening gehouden met een bedrag van € 586.953 voor de intekentaak kazernes. Dit is ook zo in het volume van de baten en lasten verwerkt destijds, Dit bedrag diende echter € 515.224 te zijn zoals in begrotingswijziging 2021: tabel Actualisatie kazernes beleidsbegroting 2021 was opgenomen. In deze begrotingswijziging 2021 is uitgegaan van het originele bedrag van € 586,953 voor de wijziging. Dit is ook opgenomen in de specificatie. Na begrotingswijziging resteert een bedrag van € 413.851 voor de betreffende gemeenten.

IOV Sinds 2006 worden structurele lokale adviestaken voor wat betreft de Besluiten Externe Veiligheid Inrichtingen, Externe Veiligheid Buisleidingen en Externe Veiligheid Transport met incidenteel geld uitgevoerd. Hiervoor ontvingen de veiligheidsregio’s zogenaamde impulsgelden (IOV) van het ministerie van I&W. Voor veiligheidsregio MWB is dit in de begroting 2020 een bedrag van €169.000. Na lange onderhandelingen met het ministerie van I&W, IPO en de VNG is besloten deze gelden vanaf 2021 over te hevelen naar zowel het provinciefonds als het gemeentefonds. Van de € 4,5 mln. voor lokaal omgevingsveiligheid wordt € 0,675 mln. toegevoegd aan het provinciefonds en € 3,825 aan het gemeentefonds. Gemeenten zijn hierover geïnformeerd in het septembercirculaire gemeentefonds 2020, compensatie voor gemeenten MWB is € 284.000. De middelen worden middels een landelijke verdeelsleutel structureel in het gemeentefonds gestort, om tegemoet te komen aan de werkelijke bestuurslasten op gebied van externe veiligheid. Door de invoering van de omgevingswet neemt het aantal bedrijven met milieubelastende activiteiten toe waardoor meer inzet voor externe advisering nodig is. In 2021 werken wij aan een notitie waarin deze ontwikkeling en de definitieve personele en financiële gevolgen nader worden uitgewerkt.

1.3 Het Algemeen Bestuur houdt vast aan de lijn om vanaf 2021 een structurele besparing van 2,5% door te voeren Het beleidsplan 2019-2023: “samen werken aan veiligheid en veerkracht” vormt de basis voor de beleidsbegroting 2022. Om de ambities uit het beleidsplan te realiseren zet de VRMWB in op drie pijlers: stimuleren redzaamheid in de samenleving, bijdrage aan een veilige leefomgeving en leveren van hulpvaardige en slagvaardige inzet. Dit wil de VRMWB doen door het bieden van een gereedschapskist vol met instrumenten. Het Algemeen Bestuur houdt vast aan de lijn om vanaf 2021 een structurele besparing van 2,5% door te voeren zoals besloten bij vaststelling van begroting 2021. VRMWB is gevraagd om bij de eerste begroting waar de nieuwe gemeenteraden over gaan, namelijk begroting 2023, de mogelijkheden inzichtelijk te maken en met een concreet bezuinigingsvoorstel (inclusief consequenties voor dienstverlening en uitvoering van taken) te komen. Voor het jaar 2022 is geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage op grond van nieuw beleid voorgesteld.

3

Raad van 10 juni 2021, nr. 10

1.4. Door vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling zorgen we dat de gemeenschappelijke regeling actueel blijft De laatste wijziging van de 'Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en WestBrabant' heeft in 2015 plaatsgevonden. Deze regeling dient op een aantal punten te worden geactualiseerd. Omdat de gemeenschappelijke regeling van VMWB een collegeregeling betreft, dienen de colleges van de deelnemende gemeenten de wijzigingen te treffen. Op grond van artikel 1 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten zij echter daarbij wel vooraf toestemming vragen van de gemeenteraad. De wijzigingen in het voorstel vloeien voort uit de herindeling van gemeenten, de overgang van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) bij de Nationale Politie, de ambtelijke reorganisatie bij de veiligheidsregio en de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarnaast wordt voorgesteld om voor begrotingswijzigingen waarbij geen wijziging wordt aangebracht in de bijdragen van de deelnemende gemeenten, niet langer de zienswijzeprocedure toe te passen. Samenwerking Het betreft een gemeenschappelijke regeling waarbinnen we samen werken met de 24 andere gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant. Financiën Zie argumenten hierboven.

Communicatie We delen uw besluit schriftelijk mee aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Uitvoering Zienswijzen van gemeenten op de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 en instemming met de gemeenschappelijke regeling dienen uiterlijk vrijdag 2 juli 2021 in het bezit te zijn van het secretariaat van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het Algemeen Bestuur neemt op 6 juli 2021 een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 definitief vast.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester,

Frank Jansen

Evert Weys

Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Samenleving op 27 mei 2021. De commissie is van oordeel dat het voorstel als hamerstuk voor besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. De griffier,

Maarten Janus 4

Raad van 10 juni 2021, nr. 10

Eindvoorstel Het college handhaaft de voorstellen genoemd onder de paragraaf “Voorstel”.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester,

Frank Jansen

Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Jaarstukken 2020 2. Jaarstukken 2020 in één oogopslag 3. Controleverklaring accountant 4. Conceptbegroting 2022 5. Conceptbegroting 2022 in één oogopslag 6. Begrotingswijziging 2021 7. Concept raadsbesluit 8. Concept raadsbesluit gewijzigde gemeenschappelijke regeling VRMWB 8. Concept reactie

5