09 begroting en jaarstukken RAV (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 66027

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 8 juli 2021 : 8 juni 2021 : Samenleving van 17 juni 2021 :9 : Openbare Orde en Veiligheid : Jaarstukken 2020, gewijzigde GR RAV MWN en conceptbegroting 2022

Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de RAV Brabant MWN en van het schrijven van de accountant; 2. Een principebesluit te nemen tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling RAV MWN overeenkomstig de 5e wijziging GR RAV (versie 6); 3. Het college toestemming te verlenen tot de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling RAV MWN overeenkomstig de 5e wijziging GR RAV (versie 6); 4. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2022 van de RAV Brabant MWN; 5. Het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant MWN hiervan in kennis te stellen. Inleiding Op 14 april 2021 heeft de RAV Brabant MWN de jaarstukken 2020, een schrijven van de accountant, gewijzigde gemeenschappelijke regeling RAV MWN en de conceptbegroting 2022 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN) regelt en bewaakt de ambulancezorg voor onze regio. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio’s Midden- en West Brabant en Brabant Noord, en is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeentewet. Het is een samenwerkingsverband tussen de deelnemende gemeenten, die gezamenlijk het Algemeen Bestuur vormen. De zorgverzekeraars zijn de financiers van de RAV Brabant MWN.

Omdat er geen sprake is van een gemeentelijke bijdrage, is het niet nodig om een formele reactie op de jaarstukken te formuleren. De reactie op de conceptbegroting ziet de RAV Brabant MWN graag uiterlijk 30 juni a.s. tegemoet. Op 1 juli stelt het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2020, gewijzigde gemeenschappelijke regeling RAV MWN en de begroting 2022 vast in haar jaarlijkse vergadering. 1. Jaarstukken liggen ter goedkeuring voor bij de accountant en is voornemens om een goedkeurende verklaring af te leggen; De jaarstukken liggen momenteel ter goedkeuring bij de accountant en zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De accountant geeft aan voornemens te zijn een goedkeurende controleverklaring af te geven voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid, maar heeft nog een voorbehoud voor de in 2020 uitbetaalde zorgbonus, die vergoed is door het ministerie van VWS. 1

Raad van 8 juli 2021, nr. 9

De RAV geeft aan dat deze kosten nog in de bijlage van de jaarrekening opgenomen moeten worden, maar omdat het controleprotocol van het ministerie van VWS nog steeds niet gereed is, deze controle en aanpassing pas op een later tijdstip kan plaatsvinden. Dit is ook terug te lezen in de brief hierover van Verstegen accountants. Het voorlopig exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van € 174.000 ten opzichte van een begroot resultaat van € 0. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder beschreven. RAV Midden- en West-Brabant Er werd in 2020 een negatief resultaat behaald van - € 93.000, terwijl er een positief resultaat van € 378.000 was begroot. RAV Brabant-Noord Er werd in 2020 een positief resultaat behaald van € 132.000 terwijl er een negatief resultaat van € 266.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door minder loonkosten, vanwege een lagere werkelijke loonindex dan de begrote index. De overige personeelskosten vallen ook lager uit, vanwege minder opleidingskosten, doordat nog niet alle begrote opleidingen ingevuld zijn vanwege de coronacrisis, met name minder regionale scholingsdagen. Daarentegen waren er meer uitgaven voor beschermingsmiddelen, waskosten e.d vanwege de coronapandemie. MKA Brabant Noord Er is in 2020 een positief resultaat behaald van € 46.000 terwijl er een negatief resultaat van € 58.000 was begroot.

Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door minder loonkosten, vanwege een lagere werkelijke loonindex dan de begrote index. De scholingskosten vallen ook lager uit, omdat minder mensen naar de opleiding zijn gegaan dan verwacht. MKA Midden- en West-Brabant Er is in 2020 een positief resultaat geboekt van € 89.000 terwijl er een positief resultaat van € 53.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere loonkosten vanwege het synergie effect als gevolg van de samenvoeging met de meldkamer uit Zeeland en door een lagere werkelijke loonindex dan de begrote loonindex. Verder vallen de scholingskosten lager uit, omdat minder mensen naar de opleiding zijn gegaan dan verwacht, hierdoor zijn er wel minder NzA baten dan begroot. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur zal zijn om het positieve resultaat van € 173.720 als volgt te bestemmen: - ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 267.153 vanuit de MKA Midden- en WestBrabant, de MKA Brabant Noord en de RAV Brabant Noord; - ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 93.433 vanuit de RAV Midden en West Brabant. Daarnaast stelt het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur voor om, gezien het positieve resultaat van 2020 van € 174.000, in 2021 € 5.000 per gemeente beschikbaar te stellen, vrij te besteden aan versterking of verbetering van het AED-netwerk binnen de gemeente.

Na goedkeuring van dit voorstel door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 1 juli 2021 zullen de gemeenten op de hoogte worden gesteld van het aanbod en de wijze waarop dit bedrag kan worden aangevraagd.

2. Door de gemeentelijke herverdeling van de gemeente Haaren moet de gemeenschappelijke regeling RAV MWN worden aangepast 2

Raad van 8 juli 2021, nr. 9

De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is het gevolg van de opsplitsing en opheffing van de (voormalige) gemeente Haaren. Verder is de GR RAV Brabant MWN is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de laatste versie; versie 5 uit 2019. De aangepaste gemeenschappelijke regeling is al akkoord bevonden door het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord op 7 april 2021. 3. De begroting is kostendekkend en er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage De doelstelling van de RAV Brabant Midden-West-Noord is het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. De RAV noemt in haar ontwerpbegroting voor 2022 de volgende prioriteiten: Wet ambulancevervoer Vanaf januari 2021 is de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen van kracht. Hiermee is de vergunning tot ambulancezorg verleend aan de huidige aanbieders, onder strakke overheidsregulering. Speerpunten die van belang zijn voor de ambulancezorg: Acute zorg thuis, samenwerking tussen de ketenpartners voor zorgcoördinatie en bij het bestrijden van het personeelstekort. De visie van de RAV sluit aan bij deze denkrichting. Zorgdifferentiatie In 2022 biedt de RAV een breed aanbod in ambulancezorg, waarbij de patiënt wordt vervoerd of ter plaatse geholpen wordt.

In het vervoersegment verzorgt de RAV (laag- en midden-complex) planbaar vervoer en (hoog-complex) spoedvervoer. In de ambulancezorg die ter plaatse geboden wordt, zijn naast de standaardzorg, meer mogelijkheden in behandeling en diagnosestelling, door de inzet van verpleegkundig specialisten. Landelijk Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0 De ambulancesector heeft een kwaliteitskader ontwikkeld dat 26 indicatoren bevat waarmee daadwerkelijk het niveau van de geleverde zorg gemeten kan worden.De indicatoren zijn onderverdeeld in zeven segmenten: bereikbare en beschikbare zorg, patiënt centraal, veilige zorg, professionaliteit, samenwerken, continue verbeteren en basis op orde. De RAV geeft aan dat zij in het verlengde meerjarenbeleidsplan 2022 t/m 2025 gaat beschrijven hoe zij gaat voldoen aan dit nieuwe kwaliteitskader. Het meerjarenbeleidsplan zal tijdens het Algemeen Bestuur van 1 juli 2021 worden besproken. Prestatiecontracten zorgverzekeraars De ambulancesector heeft een dynamisch karakter. Al jaren is er sprake van volumegroei in het ritaanbod en een fors tekort aan acute/zorgpersoneel. In samenwerking met de zorgverzekeraars zijn verbeterplannen uitgewerkt met als doel het zo vaak mogelijk behalen van de 15-minuten-norm bij urgente A1.

Het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de paraatheidsuitbreidingen is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende geschikt personeel, met name ambulanceverpleegkundigen. Bij volledige invulling van de paraatheid én onder normale omstandigheden verwacht de RAV in 2022 95% dekking te kunnen behalen. De RAV verwacht voor de regio Noord in 2022 57.000 ritten (2021: 57.000) en voor de regio Midden-West 105.000 ritten (2021: 106.000). Financiële aandachtspunten Het begrote resultaat 2020 van de RAV Brabant Midden-West-Noord komt uit op €0. Het saldo is opgebouwd uit een overschot van € 26.000 bij de MKA Brabant Noord en € 201.000 bij de MKA Brabant Midden-West.

3

Raad van 8 juli 2021, nr. 9

Daarnaast wordt een overschot van € 3.168.000 verwacht bij de RAV Brabant-Noord en een overschot van € 5.647.000 bij de RAV Midden-West-Brabant. In totaal geeft dit een overschot van € 9.042.000. Daar staan tegenover uitgaven: Soort Huisvesting en automatisering Uitbestede bedrijfsvoering Personeel Overige Totaal

Kosten € 352.421 € 1.676.831 € 6.722.054 € 549.694 € 9.301.000

Per saldo geeft dit een tekort van € 258.000. Het tekort zal worden onttrokken aan de reserve onderhoud panden. Het weerstandsvermogen is voldoende om de in de beleidsbegroting genoemde risico’s op te vangen. Samenwerking In de RAV MWN werken de gemeenten uit de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant Noord samen op het gebied van ambulancevoorziening. Financiën De RAV ontvangt geen gemeentelijke bijdragen, maar ontvangt middelen van de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. Uitvoering Doordat de deadline voor het versturen van de reactie op de conceptbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 verloopt op 30 juni 2021 en dit raadsvoorstel besproken wordt in de gemeenteraad van 8 juli 2021, kan de RAV Brabant MWN pas na het verstrijken van de deadline op de hoogte brengen van het raadsbesluit. Het college stelt daarom voor om na de commissievergadering van 17 juni 2021 een reactie te sturen naar de RAV Brabant MWN.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester,

Frank Jansen

Evert Weys

Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Samenleving op 17 juni 2021. De commissie is van oordeel dat het voorstel als hamerstuk voor besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. De griffier,

Maarten Janus

4

Raad van 8 juli 2021, nr. 9

Eindvoorstel Het college handhaaft de voorstellen genoemd onder de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester,

Frank Jansen

Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 2. Brief accountant Verstegen over de jaarstukken 2020 3. Jaarstukken 2020 4. Aanbiedingsbrief GR versie 6 5. Gewijzigde GR versie 6 6. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2022 7. Conceptbegroting 2022 8. Concept reactie

5