-RV Programmarekening 2022 Hillegom.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend Programmarekening 2022 Hillegom aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-23-309417 datum collegevergadering: 23 mei 2023 datum raadsvergadering: 29 juni 2023 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren e-mailadres: p.schadde@HLTsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1. De Programmarekening 2022 vast te stellen; 2. Het resultaat van de jaarrekening te bepalen op € 8.164.290; 3. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen € 1.416.761 en de bijbehorende begrotingswijziging R11 2023 vast te stellen; 4. Het restant van het resultaat € 6.747.529 toe te voegen aan de algemene reserve.

Inleiding In dit voorstel wordt de Programmarekening 2022 van de gemeente Hillegom aangeboden. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 8.164.290. Bestaand kader en context − artikel 107 en 198 van de Gemeentewet. − het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). − de interne regelgeving zoals opgenomen in de beheers- en controleverordening 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Beoogd effect Verantwoording van het gevoerde beleid door vaststellen van de Programmarekening 2022 Argumenten 1. We voldoen hiermee aan wet- en regelgeving De Programmarekening van de gemeente moet vóór 15 juli 2022 zijn aangeboden 2. aan de toezichthouder Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het vaststellen van het resultaat is voorbehouden aan de gemeenteraad De raad moet het resultaat eerst bepalen voordat u het kunt bestemmen. 3. Resultaatbestemming is voorbehouden aan de gemeenteraad Activiteiten, waarvoor in 2022 budget was geraamd zijn (deels) niet uitgegeven 1

en lopen door in 2022. De activiteiten, genoemd in Bijlage Overheveling 2022, worden opgenomen in de begroting 2022 met als dekking de algemene reserve. Omdat een groot deel van de overhevelingsbudgetten gedekt worden uit de algemene reserve is het bedrag wat ten laste van het resultaat komt € 1.473.835. 4. Op deze wijze bestemt u het resultaat van de jaarrekening Kanttekeningen Geen. Financiële consequenties Omschrijving Bedrag Resultaat jaarrekening 2022 Voorgestelde overhevelingen

€ 8.164.290 € 1.416.761

Resultaat jaarrekening 2022 na bestemming

€ 6.747.529

Het resultaat is, in vergelijking met de 2e Bestuursrapportage 2022 (€ 5.343.000) positiever dan geraamd. Dit is het resultaat van een groot aantal inkomsten die nog niet eerder bekend waren en minder uitgaven. Meer inkomsten door de algemene uitkering Gemeentefonds, toerekening uren aan projecten, verlaging voorziening pensioenen wethouders, (tijdelijk) vrijvallen onderhoudsvoorziening De Vosse en hogere inkomsten voor de noodopvang Oekraïne. Minder uitgaven bij wegenonderhoud, enkele taakmutaties uit de Algemene uitkering (o.a. energietransitie en uitgaven WOO) en daarnaast een positief resultaat bij de ISD. In de jaarrekening is bij de toelichting op de programma’s een volledig overzicht (bladzijde 135 e.v.) van alle afwijkingen opgenomen. Aanpak, uitvoering en participatie Geen bijzonderheden. Duurzaamheid Niet van toepassing. Hillegom-Lisse-Teylingen De gemeente Lisse en Teylingen stellen elk de eigen jaarstukken op en stellen die zelf vast. Urgentie De Programmarekening 2022 van de gemeente moet vóór 15 juli 2022 zijn aangeboden aan de toezichthouder Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen en achtergrondinformatie − Programmarekening 2022 − De begrotingswijziging R11 2023 − De bijlage Overhevelingen 2022. het college van burgemeester en wethouders, Mevr. drs. C.B. Baauw secretaris

Dhr. A. van Erk burgemeester

2

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 23 mei 2023 met als onderwerp Programmarekening 2022 Hillegom gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op − de artikelen 197 en 198 van de gemeentewet; − het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV); − de interne regelgeving, zoals opgenomen in de beheers- en controleverordeningen 212, 213 en 213a besluit: 1. De Programmarekening 2022 vast te stellen; 2. Het resultaat van de jaarrekening te bepalen op € 8.164.290; 3. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen € 1.416.761 en de bijbehorende begrotingswijziging R11 2023 vast te stellen; 4. Het restant van het resultaat € 6.747.529 toe te voegen aan de algemene reserve

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2023,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans Griffier

Dhr. A. van Erk voorzitter

3