-RV Programmarekening 2021 Hillegom.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend Programmarekening 2021 Hillegom aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-22-250505 datum collegevergadering: 24 mei 2022 datum raadsvergadering: 30 juni 2022 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong behandelend ambtenaar: Dhr. P Schaddé van Dooren e-mailadres: p.schadde@HLTsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1. De Programmarekening 2021 vast te stellen; 2. Het resultaat van de jaarrekening te bepalen op € 3.422.357; 3. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen € 328.933 en de bijbehorende begrotingswijziging R08 2022 vast te stellen; 4. Het restant van het resultaat € 3.093.424 toe te voegen aan de algemene reserve.

Inleiding In dit voorstel wordt de Programmarekening 2021 van de gemeente Hillegom aangeboden. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 3.422.357.

Bestaand kader en context artikel 107 en 198 van de Gemeentewet. het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). de interne regelgeving zoals opgenomen in de beheers- en controleverordening 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Beoogd effect Verantwoording van het gevoerde beleid door vaststellen van de Programmarekening 2021. Argumenten 1. We voldoen hiermee aan wet- en regelgeving De Programmarekening van de gemeente moet vóór 15 juli 2022 zijn aangeboden aan de toezichthouder Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 2.

Het vaststellen van het resultaat is voorbehouden aan de gemeenteraad De raad moet het resultaat eerst bepalen voordat u het kunt bestemmen.

3.

Resultaatbestemming is voorbehouden aan de gemeenteraad Activiteiten, waarvoor in 2021 budget was geraamd zijn (deels) niet uitgegeven en

lopen door in 2022. De activiteiten, genoemd in Bijlage Overheveling 2021, worden opgenomen in de begroting 2022 met als dekking de algemene reserve. Omdat een groot deel van de overhevelingsbudgetten gedekt worden uit de algemene reserve is het bedrag wat het resultaat beïnvloed € 328.933. 4. Op deze wijze bestemt u het resultaat van de jaarrekening Kanttekeningen Geen. Financiële consequenties Omschrijving Resultaat jaarrekening 2021 Voorgestelde overhevelingen Resultaat jaarrekening 2021 na bestemming

€ € €

Bedrag 3.422.357 -328.933 3.093.424

Het resultaat is, in vergelijking met de 2e Bestuursrapportage 2021 fors positiever dan geraamd. Dit is het resultaat van een groot aantal inkomsten die nog niet eerder bekend waren. Genoemd kunnen worden de algemene uitkering Gemeentefonds, extra afkopen erfpacht, toegerekende uren projecten, de winstnemingen van de grondexploitaties, afrekening TOZO 2020, een positief resultaat bij de ISD en de post onvoorzien. In de jaarrekening is bij de toelichting op de programma’s een volledig overzicht (bladzijde 135 e.v.) van alle afwijkingen opgenomen. Aanpak, uitvoering en participatie Geen bijzonderheden. Duurzaamheid Niet van toepassing. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) De gemeente Lisse en Teylingen stellen elk de eigen jaarstukken op en stellen die zelf vast. Urgentie De Programmarekening 2021 van de gemeente moet vóór 15 juli 2022 zijn aangeboden aan de toezichthouder Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen en achtergrondinformatie Programmarekening 2021 De begrotingswijziging R8 2022 De bijlage Overhevelingen 2021. Accountantsverslag 2021 het college van burgemeester en wethouders, Mevr. drs. C.B. Baauw secretaris

Dhr. A. van Erk burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 24 mei 2022 met als onderwerp Programmarekening 2021 Hillegom gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op  de artikelen 197 en 198 van de gemeentewet;  het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);  de interne regelgeving, zoals opgenomen in de beheers- en controleverordeningen 212, 213 en 213a,

besluit: 1. De Programmarekening 2021 vast te stellen; 2. Het resultaat van de jaarrekening te bepalen op € 3.422.357; 3. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen € 328.933 en de bijbehorende begrotingswijziging R08 2022 vast te stellen; 4. Het restant van het resultaat € 3.093.424 toe te voegen aan de algemene reserve.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 juni 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans griffier

Dhr. A. van Erk voorzitter