Raadsvoorstel GMR Jaarstukken 2022 en begroting 2024

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

8 juni 2023 Groene Metropoolregio; Jaarstukken 2022 en Begroting 2024-2027 Joerie Minses

Voorstel 1. In te stemmen met de Jaarstukken over 2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen, bestaande uit het Jaarverslag 2022 en de Jaarrekening 2022 inclusief het accountantsverslag en de controleverklaring. 2. In te stemmen met de Begroting 2024-2027 van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. 3. De in de brief verwoordde zienswijzen over het Jaarverslag 2022 en de Jaarrekening 2022 inclusief accountantsverslag, de controleverklaring en de Begroting 2024-2027 van de Groene Metropoolregio vast te stellen, waarin we aangeven: 3.1 In te stemmen met de Jaarstukken 2022. 3.2 In te stemmen met Begroting 2024-2027 op basis van de volgende aanpassingen die zijn gedaan: a. Indexering 2024 op basis van deze BRN-methodiek berekend op 7,3%. b. Toekenning RES-gelden met €0,65 per inwoner ten behoeve van de uitvoering van het Uitvoeringsplan RES 2023 – 2030. c. De gewijzigde begroting voor het Regionaal Programma Werklocaties (RPW), welke geen consequenties heeft voor de inwonerbijdrage. d. De gewijzigde begroting voor de Woondeal, welke geen consequenties heeft voor de inwonerbijdrage. e. De gewijzigde begroting voor ‘Bruisende binnensteden, krachtige kernen’, welke geen consequenties heeft voor de inwonerbijdrage. 4. De in de brief verwoordde zienswijze om in te stemmen met het voornemen om als Groene Metropoolregio lid te worden van de VNG Gelderland. 5.

Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van stichting The Economic Board. Inleiding Op 20 april 2023 heeft de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (GMR) de Jaarstukken 2022 en de Begroting 2024-2027 toegezonden. De gemeenten kunnen hun zienswijze op deze stukken geven. Voor het jaarverslag en de jaarrekening wordt uiterlijk 15 juni 2023 een zienswijze verwacht, voor de begroting uiterlijk 30 juli 2023. Na de zienswijzeprocedure zullen de Jaarstukken 2022 en de Begroting 2024-2027 worden vastgesteld in de vergaderingen van het algemeen bestuur van de GMR van respectievelijk 5 juli en 6 september 2023. De begroting 2024 is gebaseerd op de regionale agenda 2023-2024 (en begroting 2023-2026) zoals deze door het algemene bestuur op 6 juli 2022 is vastgesteld. Deze agenda heeft als basis gediend voor de tweejarige opgaveovereenkomsten voor de vijf opgaven die in het laatste kwartaal van 2022 met de gemeenten zijn gesloten. De opgaven zijn onderling nauw verweven en dragen direct bij aan de versterking van onze regio. De gemeente Heumen heeft daarom eind 2022 besloten in te tekenen op alle opgaven in de regionale agenda 2023-2024.

Zaak Document

: :

169706 169725

Beoogd effect Het algemeen bestuur van de GMR wordt verzocht met de zienswijzen van de gemeente Heumen rekening te houden bij de vaststelling van de Jaarstukken 2022 en de Begroting 2024-2027. Inhoudelijke reactie op te nemen in de zienswijze Jaarstukken 2022 Wij hebben kennisgenomen van de jaarstukken 2022 van de GMR. De Jaarstukken laten zien dat er ook in 2022 weer de nodige vooruitgang is geboekt om de opgaven te realiseren. Wij ervaren tevens dat de samenwerking in de regio is gegroeid. De controleverklaring en accountantsverslag geven een positief oordeel over de rechtmatigheid en getrouwheid en oordelen dat er sprake is van een gezonde financiële positie. Het boekjaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van in totaal € 320.957. Dit bedroeg €157.799 bij het regiobureau en € 163.158 bij de opgaven. Uw algemeen bestuur stelt voor om het resultaat overeenkomstig art. 31 lid 8 van de Gemeenschappelijk Regeling naar rato terug te laten vloeien naar de gemeenten. Wij kunnen ons hierin vinden. Begroting 2024-2027 De begroting betreft het tweede jaar van de regionale agenda voor 2023 en 2024 die door het algemeen bestuur op 6 juli 2022 is vastgesteld. Heumen heeft eind 2022 op alle vijf de opgaven in deze regionale agenda ingetekend.

Deze tweejarige regionale agenda vormt de basis voor de ambities en samenwerking in 2023 en 2024 en vormt daarmee ook de onderbouwing voor de Begroting 2024. Op 19 maart 2023 heeft u in uw ‘brief financiële en algemene uitgangspunten begroting 2024’ een aantal uitgangspunten en ontwikkelingen meegegeven voor de Begroting 2024-2027. Deze komen terug in de begroting die nu voorligt. Indexering De Groene Metropoolregio hanteert de indexeringsmethodiek zoals die is opgesteld door de adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen en vastgelegd in de Begrotingsrichtlijnen regio Nijmegen (BRN). Op basis van deze BRN-methodiek is de index 2024 berekend en deze komt uit op 7,3%. In de Begroting 2024 zoals opgenomen in de regionale agenda 2023-2024 werd nog uitgegaan van 2,7%. In de lijn van eerdere uitspraken van het algemeen bestuur is het verschil (4,6%) in de begroting van 2024 opgenomen. Deze is hoger dan in 2022 voorzien vanwege inflatie en loonkostenstijgingen. Regionale Energiestrategie (RES) Met ingang van 2023 heeft het Rijk een jaarlijkse bijdrage van € 500.000 structureel toegekend tot 2030. Om de ambities en afspraken uit de RES 1.0 uit te voeren en in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen is een bedrag van ongeveer 5 ton jaarlijks nodig, boven op de rijksbijdrage. In het bestuurlijk platform Circulaire regio is aangegeven dat hiervoor draagvlak is.

De verdere onderbouwing voor de 5 ton is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan RES 2023 - 2030. Financieel betekent dit dat de gevraagde inwonersbijdrage voor de opgave Circulaire regio met ingang van 2024 met € 0,58 is toegenomen ten behoeve van RES-taken. Inclusief indexatie bedraagt de stijging € 0,65 per inwoner. Dekking kunnen gemeenten financieren uit de "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).” Ook de gemeente Heumen heeft met deze regeling de benodigde middelen beschikbaar voor de bijdrage aan de RES 2.0. Regionaal Programma Werklocaties (RPW) Het RPW is een verplicht onderdeel voor alle gemeenten onafhankelijk van deelname aan de opgave Productieve regio. Standaard is hiervoor € 130.000 begroot. Met Economie van de Toekomst, onze 2

economische visie voor de lange(re) termijn, kiezen we een koers die meer bijdraagt aan onze maatschappelijke opgaven (zoals ruimte voor circulaire economie, meer focus op verdichting en herstructurering, afspraken over campusontwikkeling). Hiervoor is meer onderzoek nodig. Daarnaast landt een deel van de vraag vanuit Bruisende binnensteden, krachtige kernen (BBKK) van de Ontspannen regio bij het RPW. De kosten voor het RPW gaan daarmee eenmalig met € 100.000 omhoog. Deze stijging wordt deels opgevangen door een bijdrage van de provincie en deels zal de Groene Metropoolregio dit vanuit haar eigen middelen financieren. De geschetste extra inzet heeft geen gevolgen voor de inwonersbijdrage 2024. Woondeal Met Rijk en provincie worden nog gesprekken gevoerd over hun bijdrage in 2024 maar de lange termijn financiering van de Woondeal lijkt zeer onzeker. Daarom zijn de middelen van het Rijk en de provincie uit de begroting van 2024 verlaagd. Het gaat hier om ongeveer € 750.000 subsidie per jaar. Met het bijstellen van de begroting hebben we ook onze ambitie naar beneden bij moeten stellen en zijn projecten geannuleerd. Resteert een inwonersbijdrage van waaruit de meest belangrijke projecten gefinancierd zullen worden. De inwonersbijdrage is niet verhoogd omwille van compensatie van het wegvallen van de externe middelen, alleen de indexatie is van toepassing.

Speerpunt Bruisende binnensteden, krachtige kernen Voorgesteld wordt dit speerpunt, onderdeel van de opgave Ontspannen regio te splitsen en onder te brengen bij de andere opgaven. Hierboven is dit al kort benoemd wat dit betekent voor het RPW. In paragraaf 7, Ontspannen regio wordt deze splitsing nader toegelicht. Financieel betekent dit een verschuiving van de budgetten; het totale bedrag van de begroting blijft gelijk. Voor deze verschuiving tussen opgaven binnen de begroting 2024 vraagt het dagelijks bestuur toestemming van het algemeen bestuur. VNG Gelderland Voorgesteld wordt om als Groene Metropoolregio lid te worden van de VNG Gelderland. Niet alleen voor de Gelderse gemeenten maar ook voor de Groene Metropoolregio als Gelderse regionale samenwerkingsverband bestaat de mogelijkheid om lid te worden van de (100-jarige) VNG Gelderland. Het lidmaatschap is voor regionale samenwerkingsverbanden kosteloos. In de praktijk participeert onze regio al jaren binnen deze vereniging. Het formele lidmaatschap is tot op heden nog niet geregeld. Het algemeen bestuur heeft al eerder uitgesproken dit te formaliseren om daarmee, net als de andere regionale samenwerkingsverbanden, te participeren in deze vereniging en daarmee de belangen van de samenwerking te dienen. Argumenten 1.1.

Dit is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de tekst van de gemeenschappelijke regeling GMR. De gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten hebben volgens de Wet op de gemeenschappelijke regelingen het recht hun zienswijze te geven op de jaarstukken en de begroting en kunnen deze indienen bij het algemeen bestuur. De GMR heeft per brief van 20 april 2023 met toezending van de Jaarstukken 2022 om deze zienswijze gevraagd. 1.2. Er is een verslag en een controleverklaring van de accountant. De accountant heeft op 11 april 2023 het ondertekend accountantsverslag over het boekjaar 2022 aangeboden aan het algemeen en dagelijks bestuur van de GMR.

3

1.3 In de Gemeenschappelijke Regeling is onder Artikel 31 vastgelegd dat een positief resultaat terugvloeit naar de deelnemende gemeenten. De GMR stelt de raad voor, conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling, het positieve resultaat terug te storten naar de gemeenten in de regio. 2.1 De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat voorafgaande aan dat jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten. In overeenstemming met de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (art.34b) heeft de GMR de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd met het verzoek hierop zienswijzen uit te brengen. 3.1 Dit is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de tekst van de gemeenschappelijke regeling GMR. De GMR heeft per brief van 20 april 2023 met toezending van de Jaarstukken 2022 om deze zienswijze gevraagd. 4.1 Dit is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 31a Wgr) Alvorens het algemeen bestuur kan besluiten tot lidmaatschap van de VNG Gelderland, dienen eerst de deelnemende gemeenteraden in de gelegenheid gesteld te worden om een zienswijze in te dienen. 5.1 De Groene Metropoolregio is bevoegd tot subsidiering van The Economic Board.

Stichting The Economic Board heeft haar jaarverslag en jaarstukken over 2022 aangeboden aan het bestuur van de GMR. Deze worden aan de deelnemende gemeenten toegezonden waarna uw raad kennis kan nemen van deze stukken. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel. Financiën Jaarstukken De aangeboden Jaarstukken 2022 betreffen het tweede jaarverslag van de versterkte samenwerking regio Arnhem-Nijmegen (GMR). De door de onafhankelijke accountant aangeboden controleverklaring en accountantsverslag geven het beeld van een voldoende getrouw en rechtmatig handelen en een voldoende gezonde financiële positie. Het boekjaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van € 320.957,00. Dit voordeel is met name ontstaan doordat kosten voor projecten of onderzoeken lager waren dan begroot, vanwege inkomsten van buiten of vanwege een latere start van activiteiten het later starten van activiteiten. Het voorstel om het resultaat terug te storten naar de deelnemers is in lijn met hetgeen vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Begroting De voorliggende begroting wijkt op twee belangrijke onderdelen af van de eerder ingezette financiële koers die door de GMR is ingezet. In de Begroting 2024 zoals opgenomen in de regionale agenda 2023-2024 werd nog uitgegaan van 2,7%.

In de lijn van eerdere uitspraken van het algemeen bestuur is het verschil (4,6%) in de begroting van 2024 opgenomen. Deze is hoger dan in 2022 4

-

voorzien vanwege inflatie en loonkostenstijgingen maar conform de richtlijn zoals vastgelegd in de Begrotingsrichtlijnen regio Nijmegen (BRN) Voor de uitvoering van de RES is de gevraagde inwonersbijdrage voor de opgave Circulaire regio met ingang van 2024 met € 0,58 toegenomen ten behoeve van deze RES-taken. Inclusief indexatie bedraagt de stijging € 0,65 per inwoner. De gevraagde extra bijdrage kan worden gedekt door de voor gemeenten door het Rijk beschikbaar gestelde CDOKE-gelden.

De andere wijzigingen die in de begroting zijn doorgevoerd, te weten de aanpassingen rondom de onderwerpen Woondeal, Bruisende binnensteden krachtige kernen en het RPW betreffen wijzigingen die geen invloed hebben op de inwonerbijdrage. Vervolg

Na de vaststelling van de zienswijzen door de gemeenteraad worden de zienswijzen per brief kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio; zij is verantwoordelijk voor het definitief vaststellen van de Jaarstukken 2022 en de Begroting 2024-2027. burgemeester en wethouders

mr. J. de Graaf Gemeentesecretaris

mr. J.W.M.S. Minses Burgemeester

Bijlagen 1. Brief aan het Algemeen Bestuur: Zienswijze Jaarstukken GMR 2022, de Begroting GMR 20242027 en lidmaatschap VNG Gelderland 2. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 3. Jaarstukken GMR 2022 4. Accountantsverslag en controleverklaring 5. Brief raden inzake ontwerpbegroting en lidmaatschap VNG 6. Begroting GMR 2024-2027 7. Jaarverslag en Jaarstukken 2022 stichting The Economic Board

5