Raadsvoorstel 9.5 Grondexploitatie 2023 Genietterein Waterbusplein

Zaaknummer

2023-0061818

Agendanummer

9.5

Datum vergadering

maandag 3 juli 2023 om 20:00 uur

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Grondexploitatie 2023 Genieterrein-Waterbusplein

Portefeuillehouder

A.Flach

Vertrouwelijk:

Ja

Voorgesteld besluit De grondexploitatie 2023 Genieterrein-Waterbusplein vast te stellen.

Beknopte samenvatting De grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein wordt elk jaar geactualiseerd. Het gevolg van de wijzigingen in deze actualisatie is dat het verwachte resultaat is verslechterd met ca. € 850.000,tot € 4,4 miljoen negatief op eindwaarde. Het risicoprofiel is toegenomen en bedraagt nu circa € 0,3 miljoen.

Toelichting Inleiding Een grondexploitatie (grex) moeten elk jaar geactualiseerd en opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld worden. Hierbij worden alle kosten en opbrengsten die met de realisatie van de grondexploitatie te maken hebben, opnieuw beoordeeld en aangepast naar actuele inzichten. Dat geldt ook voor de planning, de parameters en de rente. Er zijn verschillende scenario's opgesteld, welke ambtelijk en met de portefeuillehouder afgewogen en beoordeeld zijn. Daarnaast zijn alle risico's die gepaard gaan met de realisatie van het project, opnieuw in kaart gebracht en geactualiseerd.

Beoogd effect De uitgangspunten en kosten- en opbrengstenraming van de grondexploitatie Genieterrein Waterbusplein zijn per 1-1-2023 herzien. Door vaststelling van de grondexploitatie worden de kaders vastgelegd waarbinnen het grondbeleid en de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten Voorliggende grondexploitatie is het resultaat van een zorgvuldige scenarioanalyse door diverse betrokkenen en deskundigen en geeft een actueel beeld van het verwachte financiële resultaat en de risico's.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

1

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Bij de uitvoering zal ten minste voldaan worden aan de wettelijk gestelde duurzaamheidseisen en waar van toepassing aan het gemeentelijke beleid.

Financiën In de grondexploitatie 2023 bedragen de totale geraamde nominale investeringen € 9,8 miljoen en de geraamde nominale opbrengsten € 5,5 miljoen. Rekening houdend met de kostenstijging, de opbrengstenstijging en de rente heeft de grondexploitatie aan het einde een verwacht negatief resultaat van € 4.426.528,-. Ten opzichte van de grondexploitatie 2022 is dit verslechtering van € 849.837,-. De verslechtering komt onder andere doordat de kosten voor de aanleg en inrichting van de openbare ruimte om verschillende redenen hoger zijn uitgevallen dan vooraf geraamd. Ook de plankosten zijn naar boven bijgesteld, onder andere doordat de civieltechnische werkzaamheden vertraging hebben opgelopen en doordat er extra inzet benodigd was voor de coördinatie van alle partijen die gelijktijdig op het Waterbusplein aan het werk waren. Daarnaast is ook de rente gestegen waardoor de geraamde financieringslasten toegenomen zijn. Het risicoprofiel van het project bedraagt per 1-1-2023 ca. € 0,3 miljoen.

Juridisch Niet van toepassing.

Communicatie en participatie Vanwege vertrouwelijkheid niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

2

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2023-0061818

besluit:

1. De grondexploitatie 2023 Genieterrein-Waterbusplein vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 3 juli 2023.

De griffier,

De voorzitter,

drs. ing. G.H. Logt

J. Heijkoop

3