Raadsvoorstel 9.2 Grondexploitatie 2022 Genieterrein-Waterbusplein

Zaaknummer

2022-0067692

Agendanummer

9.2

Datum vergadering

maandag 4 juli 2022 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Grondexploitatie 2022 Genieterrein-Waterbusplein

Portefeuillehouder

A. Flach

Vertrouwelijk:

Ja

Voorgesteld besluit De grondexploitatie 2022 Genieterrein-Waterbusplein vast te stellen.

________________________________________________________________ Beknopte samenvatting Bij de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie zijn de kosten- en opbrengstenraming, de parameters en fasering opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Het gevolg van de wijzigingen is dat het financiële resultaat per 1-1-2022 is verslechterd met circa € 1,09 miljoen tot € 3,58 miljoen negatief (op eindwaarde). Het risicoprofiel is iets toegenomen en bedraagt nu circa € 0,2 miljoen.

Toelichting Inleiding Grondexploitaties dienen jaarlijks herzien en opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Bij de herziening worden alle kosten en opbrengsten die met de realisatie van de grondexploitatie te maken hebben, opnieuw beschouwd en aangepast aan actuele inzichten. Dat geldt ook voor de planning, de parameters en de rente. Er zijn verschillende scenario's opgesteld, welke ambtelijk en met de portefeuillehouder afgewogen en beoordeeld zijn. Daarnaast zijn alle risico's die gepaard gaan met de realisatie van het project, opnieuw in kaart gebracht en geactualiseerd.

Beoogd effect De uitgangspunten en kosten- en opbrengstenraming van de grondexploitatie GenieterreinWaterbuisplein zijn per 1-1-2022 herzien. Door vaststelling van de grondexploitatie worden de kaders vastgelegd waarbinnen het grondbeleid en de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten Voorliggende grondexploitatie is het resultaat van een zorgvuldige scenarioanalyse door diverse betrokkenen en deskundigen en geeft een actueel beeld van het verwachte financiële resultaat en de risico's.

Kanttekeningen Niet van toepassing

1

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Bij de uitvoering zal ten minste voldaan worden aan de wettelijk gestelde duurzaamheidseisen en waar van toepassing aan het gemeentelijke beleid.

Financiën In de grondexploitatie 2022 bedragen de totale geraamde nominale investeringen € 8,4 miljoen en de geraamde nominale opbrengsten € 4,9 miljoen. Hierbij meegerekend de kostenstijging, de opbrengstenstijging en de rente bedraagt het saldo op eindwaarde € 3.576.691,- nadelig. Ten opzichte van de grondexploitatie die op 1 maart 2021 is vastgesteld is dit verslechtering van € 1,09 miljoen. Het saldo op contante waarde bedraagt per 1-1-2022 € 3.437.803,- nadelig. De verslechtering wordt veroorzaakt door (wereld)marktomstandigheden, die maken dat bijvoorbeeld de kosten van het aan te brengen natuursteen en de bouw van damwand met trappartij langs het water hoger uitvallen dan de raming. Daarnaast is gebleken dat de kosten van bijzondere elementen die op het plein worden aangebracht om daarmee de herinnering aan de scheepshistorie van Ambacht levend te houden (elementen als verlichting, banken en fontein) te laag geraamd zijn. Dit geldt ook voor de plankosten; het overleg dat nodig is om met alle betrokken partijen afstemming en overeenstemming te krijgen blijkt meer tijd in beslag te nemen. Daarnaast is ook de raming van de kosten voor de realisatie van de parkeervoorziening op of nabij het Citadelterrein opgehoogd. Het risicoprofiel van het project bedraagt per 1-1-2022 ca. € 0,2 miljoen.

Juridisch Niet van toepassing.

Communicatie en participatie Vanwege vertrouwelijkheid niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Niet van toepassing.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Het hoofd van de afdeling Beleid & Ontwikkeling.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

2

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2022-0067692

besluit:

De grondexploitatie 2022 Genieterrein-Waterbusplein vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 4 juli 2022

De griffier,

De voorzitter,

Drs. ing. G.H. Logt

J. Heijkoop

3