Raadsvoorstel 7.3 1e bestuursrapportage 2024

Zaaknummer

2024-0044710

Agendapunt

7.3

Datum vergadering

maandag 8 juli 2024 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

1e Bestuursrapportage 2024

Portefeuillehouder

L.P. Platschorre

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. De 1e Bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De boekwaarde Ambachtslint te verlagen met € 123.967 en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve Grondbedrijf 3. Een bedrag van € 125.581 te onttrekken uit de reserve sociaal domein voor het preventieplan 2024. 4. De begroting 2024 te wijzigen conform de bijgaande begrotingswijziging.

Beknopte samenvatting Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2024. In de 1e bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over zowel de financiële afwijkingen als de afwijkingen in het beleid.

Toelichting Inleiding Op de informatieavond (19 maart 2024) over de vernieuwing van de P&C cyclus hebben we met u besproken, dat we dit jaar het voorjaarsnotadeel uit de kadernota halen en die apart aanbieden als de 1e Bestuursrapportage 2024. Met de 1e Bestuursrapportage 2024 hebben we de eerste afwijkingenrapportage over 2024. In deze rapportage worden alleen de afwijkingen over 2024 toegelicht, dus geen stand van zaken. De 1e bestuursrapportage 2024 geeft een geprognosticeerd nadelig resultaat van € 452.347.

Beoogd effect Het informeren van de raad over de afwijkingen 2024.

Argumenten De 1e bestuursrapportage zorgt voor rechtmatigheid van de afwijkingen in het lopend jaar Via de 1e bestuursrapportage neemt de raad kennis van de afwijkingen in het actuele begrotingsjaar en worden door middel van begrotingswijzigingen de budgetten aangepast / geactualiseerd. Dit is volgens de afspraak in de verordening art. 212 en zorgt voor rechtmatigheid van afwijkingen. Boekwaarde Ambachtslint verlagen Om tot een acceptabele verkoopprijs te komen voor de 25 jongerenwoningen van het project Ambachtslint is met de ontwikkelaar Blauwhoed afgesproken om de verkoopprijs te verlagen van € 245.000 naar € 235.000. Hiertoe draagt Blauwhoed € 4.000 (incl btw) en de gemeente € 6.000 (incl btw) per woning bij. De gemeentelijke bijdrage wordt in mindering gebracht op de grondprijs. De boekwaarde bedraagt thans € 580.400 en deze wordt verlaagd met € 123.967 naar € 456.433. Preventieplan

1

In de raad van februari 2024 is het preventieplan vastgesteld. Na het opmaken van de jaarrekening 2023 blijkt dat het bedrag van € 125.581 nog beschikbaar is in de reserve sociaal domein. Voorgesteld wordt dit bedrag alsnog te onttrekken.

Kanttekeningen Het financiële resultaat van deze 1e bestuursrapportage is gebaseerd op prognoses De prognoses zijn gebaseerd op de realisatie van baten en lasten over het 1e kwartaal 2024 met een inschatting van bekende ontwikkelingen en het verloop van de lasten en baten voor de resterende maanden van 2024. Hierdoor kan het resultaat bij de 2e Bestuursrapportage 2024 wijzigen.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Niet van toepassing

Financiën Zie hiervoor de 1e bestuursrapportage.

Juridisch Niet van toepassing

Communicatie en participatie Er zal een persbericht worden opgesteld.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen -

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

2

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders , voorstelnr. 2024-0044710

besluit:

1. De 1e Bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De boekwaarde Ambachtslint te verlagen met € 123.967 en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve Grondbedrijf 3. Een bedrag van € 125.581 te onttrekken uit de reserve sociaal domein voor het preventieplan 2024. 4. De begroting 2024 te wijzigen conform de bijgaande begrotingswijziging.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 8 juli 2024

De griffier,

De voorzitter,

Drs. ing. G.H. Logt CMC

mr. P. van der Giessen

3