Nr. 4 BOVL - Financieel tekort

Aan de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht

Datum: 31 maart 2021 Ons kenmerk: BOVL-2021-RIB-1 Onderwerp: financieel tekort BOVL

Beste raadsleden, Door middel van deze brief informeren wij u over de financiële situatie en de ontwikkelingen bij de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting LekMerwede (BOVL). Deze brief ontvangt u vooruitlopend op het proces van vaststelling jaarrekening 2020, de bijstelling begroting 2021 en de vaststelling begroting 2022. Situatie In 2020 is geconstateerd dat een aantal zaken bij BOVL niet soepel meer verliepen. Om daar meer zicht op te krijgen is in opdracht van het DB een onderzoek uitgevoerd door een extern bureau. Het hieruit voortvloeiende rapport geeft aan dat er organisatorische problemen zijn en geeft op hoofdlijnen een aantal aanbevelingen. De verdere invulling en uitwerking van die aanbevelingen, aangevuld met een aantal tactisch/operationele problemen, ligt in handen van een (ander) organisatie adviesbureau. Gevolg en oorzaak Na de opmaak van de concept jaarrekening van 2020 komt het resultaat uit op -€ 126.750,-. Van dit tekort is € 24.578,- te verrekenen met de bestemmingsreserve. Daarmee komt het tekort uit op € 102.172,-. Dit bedrag wordt vertaald naar een extra bijdrage van € 2,10 per aansluiting (lichtmast). De belangrijkste oorzaken van het tekort zijn: 1. Inhuur bureau onderzoek (2020) 2. Inhuur organisatie adviesbureau (kosten lopen door in 2021) 3.

De opbrengsten zijn tov 2019 gedaald met 15%, de kosten slechts met 4% In het jaarverslag 2020 zal nader worden ingegaan op de oorzaken van het ontstane tekort. Aanpak problematiek In vervolg op het in 2020 uitgevoerde onderzoek heeft het DB besloten, zoals hiervoor onder 'Situatie' beschreven, opnieuw externe ondersteuning te vragen. Het DB heeft opdracht gegeven aan een organisatieadviesbureau om de organisatie en bedrijfsvoering te herstructureren; een aantal basisprocessen wordt op orde gebracht en de aansturing van het team moet intensieve aandacht krijgen. Wij vertrouwen er op dat met focus op deze 1

aandachtsgebieden de geconstateerde problemen worden opgelost en BOVL weer wordt wat het was, namelijk een toekomstbestendige, professionele en betrouwbare uitvoeringsorganisatie voor de openbare verlichting in uw gemeente. Tenslotte De jaarrekening 2020 zal door het AB medio 2021 worden vastgesteld, alsmede de bijgestelde begroting voor 2021. Ook zal dan de begroting voor 2022 worden besproken en vastgesteld. In de bijgestelde begroting van 2021 zullen de niet begrote kosten worden meegenomen. Om het tekort van 2020 te compenseren dient u als gemeente rekening te houden met een extra bijdrage, zoals in deze brief genoemd. Vriendelijke groet, Dagelijks Bestuur GR Bureau OVL, Namens hen,

Arko Veefkind Algemeen manager Bureau OVL a.i.

2