Nr. 39 Voordracht jaarstukken NRIJ 2024

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp : Jaarstukken 2024 Kenmerk : Z25-2740 / D25-13419 Bijlagen : 1 Besluitdatum : 25 juni 2025 Voorbereid door : Paul Olivier / Frans van der Meer

1. ONTWERP-BESLUIT Het bestuur wordt voorgesteld: -​ -​ -​

In te stemmen met de jaarstukken 2024 van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde; Het nadelig jaarresultaat 2024 op € 205.245 vast te stellen en te onttrekken aan de Algemene Reserve; De jaarstukken 2024 ter kennisname aan de deelnemers en het college van GS van de provincie Zuid Holland te zenden. ​

ONDERWERP IN KORT BESTEK Hierbij wordt uw bestuur ter instemming de jaarstukken 2024 voorgelegd. Dit agendapunt bevat de volgende documenten: ​ - accountantsverslag 2024 ​ - getekende controleverklaring 2024 ​ - toestemming tot openbaarmaking 2024 ​ - jaarstukken 2024 ​ 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING AB 5 juli 2023 - vaststelling programmabegroting 2024 AB 4 december 2024 - vaststelling najaarsrapportage 2024 ​ DB 27 april 2025 - vaststelling jaarstukken 2024 AB 25 juni 2025 - vaststelling jaarstukken 2024 4. JURIDISCHE PARAGRAAF Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF De resultaten zijn als volgt: PRODUCT

BEDRAG

VOORDEL IG /NADELIG

AFWIJKI NG T.O.V. BEGROTING

TOELICHTING

Gebiedsbeheer

90.678

Nadelig

3%

Administratieve correctie omdat het budget is bij de najaars rapportage te veel verlaagd is. De realisatie blijft wel binnen het initiële budget en binnen het afgesproken maximum van 30% van de materiële uitgaven. Er zijn beheermaatregelen getroffen waardoor dit in de toekomst wordt voorkomen.

Maatschappelijke betrokkenheid

132

voordelig

0%

-

Plannen maken

1.467

voordelig

-14%

-

Bestuurlijke diensten

9.483

Nadelig

8%

-

Financiële diensten

16.900

nadelig

8%

Er zijn extra kosten gemaakt voor de uitvoering van de rechtmatigheidscontrole

Juridische diensten

6.168

Voordelig

-33%

Dit product is vraaggestuurd en kon met minder inzet van personele middelen worden gerealiseerd

Algemene middelen

102.830

Nadelig

3%

Administratieve correctie omdat er bij de najaarsrapportage een te hoge inschatting is gemaakt van de verwachte rentebaten. Er zijn beheermaatregelen getroffen waardoor dit in de toekomst wordt voorkomen.

Saldo gewone bedrijfsvoering

212.124

NADELIG

Overhead

2

Afwijking kredieten

57.712

Voordelig

112%

Afwijking dekking kredieten/ mutaties reserves

50.833

Nadelig

-25%

Totaal resultaat

205.245

NADELIG

Er zijn minder kosten gemaakt voor projecten die gedekt worden uit de reserves

Voor een nadere toelichting op de resultaten wordt verwezen naar jaarstukken. Voorgesteld wordt het nadelig jaarresultaat van € 205.245 over 2024 te onttrekken aan de Algemene Reserve

6. COMMUNICATIE Niet van toepassing. 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 8. VERDERE PROCEDURE ​ De jaarstukken worden ter kennisname toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en naar de raden van de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,

Mw. J.E.T.M. van Dongen ​ Voorzitter ​ ​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

Mw. I. Korting ​ Bestuurssecretaris ​ ​

​