Bijlage bij raadsvoorstel 5. Concept begroting 9-9-2021

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

57

hanteren kwaliteitsniveau voor het onderhoud. Op basis van de landelijke wetgeving en richtlijnen worden de betreffende voorzieningen in de openbare ruimte onderhouden op het kwaliteitsniveau "basis". 2. Riolering Wat gaan we in 2022 doen? Naast het reguliere onderhoud aan riolering conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) gaan we in 2022 in wijk Kruiswiel verder met onze rioolvervangingsopgave. Beleidskader Met het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (GRP) geven wij vorm aan de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Ontwikkelingen Duidelijk is dat het klimaat verandert. De zomers worden heter en de kans op extreme neerslag wordt steeds groter. Daarom geven wij de aanpak van klimaatadaptatie verder vorm in 2022. Om de kansen te benutten willen we klimaatadaptatie verder gaan uitwerken bij stedelijke ontwikkeling, herstructurering van bestaande gebieden en het slim koppelen van beheerplannen. Het gaat daarbij om 4 thema's: droogte, hittestress, wateroverlast en waterveiligheid. Wij gaan het gesprek aan met belanghebbenden zoals het waterschap en woningbouwcorporaties. Bij dit alles wordt bekeken in hoeverre wij onderwerpen in Drechtstedenverband oppakken. Klimaatadaptatie stemmen wij af met het Actieplan Duurzaamheid.

Voorziening riolering De voorziening riolering heeft als doel het gelijkmatig verdelen van kosten in de tijd om tariefschommelingen te voorkomen. De voorziening wordt gevoed met het verschil tussen de jaarlijkse exploitatiekosten van de riolering en de inkomsten uit rioolheffing. De omvang van de voorziening per 31 december 2021 is circa € 5,9 miljoen. Bestemmingsreserve riolering In deze bestemmingsreserve zijn de precariogelden van 2018, 2019 , 2020 en 2021 gestort van in totaal €1,0 miljoen. 3. Water Wat gaan wij in 2022 doen? Vanwege de wetgeving van het waterschap moeten watergangen periodiek uitgebaggerd worden om ze op de juiste breedte en diepte te houden. Voor 2022 hebben wij een grote baggeropgave. Daarnaast bestaat de verplichting om deze wateren vrij te maken van los vuil en waterplanten. Dit doen wij in de wateren die wij als gemeente in onderhoud hebben twee keer per jaar. Conform het Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen voeren wij onderhoud uit aan de oeverbescherming uit op diverse locaties in onze gemeente. Beleidskader Op het gebied van waterbeheer hebben wij diverse plannen. Dit zijn het Baggerplan voor de periode 2019 tot en met 2024 en het Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen 2018-2026. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (GRP) is de koppeling met waterbeheer opgenomen.

33 procent van de baggeropgave bekostigen wij vanuit de rioolheffing. Het baggeren en het daaraan ten grondslag liggende baggerplan is een belangrijke schakel in de gemeentelijke waterketen. Het baggerplan geeft inzicht in de beheeractiviteiten op het gebied van baggeren die benodigd zijn om de watergangen op diepte te houden. Het feitelijke baggerwerk wordt zowel door onze gemeente als door het waterschap Hollandse Delta uitgevoerd, afhankelijk van de onderhoudsverplichting van de watergangen.

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

58

4. Groen 4.A Groenstructuurplan Wat gaan we in 2022 doen? In 2021 zijn we gestart met het onderhouden van de groenarealen volgens het nieuwe integrale groenbestek, wat in december 2020 is aanbesteed. Het onderhoud van bomen en de renovaties van groenvakken die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen zijn onderdeel van de overeenkomst. Er zijn meerdere bloemenlinten gerealiseerd en op een aantal locaties wordt er anders gemaaid om meer biodiversiteit te verkrijgen. Daarnaast worden bestaande oevers omgevormd naar natuurvriendelijke oevers en zijn diverse nestkasten geplaatst voor een elkaar versterkend ecosysteem. In 2021 zijn veel nieuwe bomen aangeplant vanuit de opgave om 500 extra bomen te planten. In het eerste kwartaal van 2022 worden de laatste 80 bomen geplant. Daarnaast zijn er veel bomen ingeboet die in het verleden gekapt zijn maar door onvoldoende financiële middelen de afgelopen jaren niet vervangen zijn. Thema's als klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit krijgen steeds meer aandacht. Naast deze belangrijke thema's doet de Omgevingswet in 2022 zijn intrede. Dit betekent een nieuwe visie op ons groene kapitaal. Dit vraagt om flexibiliteit, waardering en verankering van groenwaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen om invulling te kunnen geven aan een groene en leefbare gemeente.

Beleidskader In 2021 is opdracht gegeven voor het opstellen van een groenbeheerplan plus, waarin we het beeldkwaliteitsplan en het groenstructuurplan actualiseren. In het Groenstructuurplan is onze gemeente in drie onderhoudszones verdeeld. Het Groenstructuurplan vormt het beleidsmatige kader om te komen tot een gestructureerd groenbeleid. De visie op de gewenste visuele kwaliteit van de groenvoorzieningen in de openbare ruimte is vastgesteld in het Beeldkwaliteitsplan Groen. Het Beeldkwaliteitsplan geeft weer wat het onderhoudsniveau is van het groen; met andere woorden welke kwaliteit er wordt nagestreefd. Het Groenbeheerplan geeft inzicht in de ambities op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie en wat de financiële consequenties hiervan zijn (eenmalig en structureel). Ook geeft het inzicht waar versterking dan wel groenstructuren ontwikkeld moeten worden. Bomenbestand Vanuit de "opgave 500 bomen" planten we tot begin 2022 500 extra bomen. Hiervan hebben we een groot aantal reeds in het voorjaar 2021 van gerealiseerd. In 2019 zijn we gestart met het plantmatig onderhoud van bomen waarbij de jaarlijkse boomveiligheidsinspectie leidend is. Hiermee geven we invulling aan onze zorgplicht en maken we kosten inzichtelijk en beter beheersbaar.

Ontwikkelingen Bij de aanplant van nieuwe bomen kijken we steeds meer naar de toekomstwaarde van de locatie en de boomsoort (de juiste boom op de juiste plek). Ook houden we rekening met de bijdrage aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Thema's die steeds belangrijker worden bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte. 4.B Begraafplaatsen Wat gaan we in 2022 doen? We hebben in 2020 het begraafplaatsenbeleid geactualiseerd en vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan zullen we de begraafplaatsen en het uitvaartcentrum de komende jaren exploiteren. Specifieke aandacht gaat hierbij naar het in stand houden van het dienstverleningsniveau en het toewerken naar een toekomstbestendig uitvaartcentrum. Beleidskader Het Begraafplaatsenbeleidsplan 2020-2030 heeft als doelstelling het realiseren van een toekomstbestendige begraafplaats. Het uitgangspunt is dat we begraven toegankelijk en

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

59

betaalbaar houden. Omdat de keuze tussen begraven en cremeren niet financieel gedreven moet zijn gaan we terughoudend om met het verhogen van de tarieven. Om een toekomstbestendige begraafplaats te realiseren wordt in dit beleidsplan beschreven hoe de gemeente Hendrik-IdoAmbacht: - zorgt voor voldoende grafcapaciteit voor de komende jaren; - omgaat met trends en ontwikkelingen in de lijkbezorging; - toewerkt naar een meer kostendekkende begraafplaats. Egalisatiereserve begraafplaatsen De egalisatiereserve van de begraafplaatsen wordt ingezet om tekorten op het taakveld begraafplaatsen op te vangen. In 2022 is de reserve leeg en wordt deze opgeheven. Ontwikkelingen/activiteiten In het kader van participatie blijven we de ervaringen van nabestaanden en uitvaartondernemers monitoren om daar in de toekomst op te anticiperen. 4.C Speelvoorzieningen Wat gaan we in 2022 doen? In 2021 hebben we voor veertien speelplekken vanuit het uitvoeringsplan de renovatie aanbesteed, deze plekken renoveren we in 2022 conform het Speelruimteplan 2020-2030. Beleidskader Het Speelruimteplan 2020-2030 heeft als doelstelling om jaarlijks 7 speelplekken te renoveren. We zetten in op een breder en diverser speelaanbod. Inwoners van alle leeftijden moeten kunnen sporten en spelen op onze speelplekken.

Hierbij hebben we extra aandacht voor oudere kinderen (10+) op grotere speelplekken en sportvoorzieningen. Daarbij zetten we in op meer groen, natuurlijk spelen en inclusieve speelruimtes waar iedereen mee kan doen. 5. Gebouwenbeheer Wat gaan we in 2022 doen? In 2021 hebben we alle onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Ook hebben we de duurzaamheidsmaatregelen in beeld gebracht die nodig zijn om de gebouwen in 2030-2035 energieneutraal te maken. We voeren het onderhoud uit op basis van deze plannen. Voor de gebouwen die binnen 10 jaar worden afgestoten of gesloopt, voeren we alleen het onderhoud uit dat noodzakelijk is om het gebouw in stand te houden. Beleidskaders In het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) 2021-2030 wordt voor de middellange termijn richting gegeven aan een effectief en efficiënt beheer en onderhoud van de 14 gemeentelijke gebouwen. In dit meerjarige plan is aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn in de komende periode. Het MOP is in 2021 geactualiseerd en vastgesteld. Met het instellen van een egalisatiefonds voor beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen zijn middelen beschikbaar voor beheer en onderhoud van de gebouwen. Zo kan tussen gebouwen en over de jaren geschoven worden met middelen. Egalisatiereserve meerjarig onderhoudsplan Op 31 december 2021 is het saldo nagenoeg nihil.

Een nieuw MOP wordt in 2021 geactualiseerd en vastgesteld met daarin duurzaamheidsaspecten. Ontwikkelingen We hebben plannen om Cultureel Centrum Cascade een face lift te geven zodat ook zij onze inwoners (nog) beter kunnen bedienen. De voormalige gymzaal aan de Weteringsingel en de Meander aan de Witte de Withstraat worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe energie neutrale school . Voor alle schoolgebouwen is een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. De komende acht jaar worden veel oude schoolgebouwen vervangen door nieuwe toekomstgerichte

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

60

onderwijsgebouwen/kindcentra. De school aan de P.C. Hooftsingel 7 gebruiken we voor tijdelijke huisvesting van scholen, op termijn ontwikkelen we hiervoor een gebiedsvisie. Duurzaamheid Bij het vervangen van gasgestookte cv installaties onderzoeken we of het mogelijk is om over te gaan op elektrisch aangedreven warmtepompen. Bij aanpassingen van gebouwen maken we zoveel mogelijk gebruik van circulaire en herbruikbare materialen. Daarnaast kopen we stroom voor openbare verlichting en voor onze gebouwen 100% groen in via DVEP. Bij het actualiseren van de Meerjaren Onderhouds Plannen nemen we duurzaamheidsmaatregelen mee. Bij scholen en de gebouwen in beheer van stichting Cascade hebben we een stimulerende rol voor wat betreft duurzaamheid. 6. Afval 6.A Afvalinzameling Wat gaan we in 2022 doen? Wanneer de raad in 2021 een besluit neemt over het invoeren van het recycletarief zullen we in 2022 de voorbereidingen treffen om invoering van het recycletarief per 1 januari 2023 mogelijk te maken. Het recycletarief gaat uit van het principe 'de vervuiler betaalt'. Dit betekent dat voor het aanbieden van ongescheiden restafval moet worden betaald. Gescheiden afvalstromen kunnen gratis worden aangeboden. Om dit mogelijk te maken moeten we alle ondergrondse afvalcontainers hiervoor geschikt maken.

Beleidskader In 2019 is het grondstoffenbeleidsplan geactualiseerd. In dit plan zijn de beleidskaders uitgewerkt voor de periode 2019 -2023. In vervolg hierop is in 2021 gewerkt aan het advies aan de raad voor invoering van het recycletarief. Wanneer dit in 2021 door de raad wordt vastgesteld zijn hierin de kaders opgenomen voor de volgende stap in het grondstoffenbeleid.

Ontwikkelingen Een groot deel van de ondergrondse afvalcontainers zijn de komende jaren financieel afgeschreven. Samen met een besluit over de vervolgstap in het grondstoffenbeleid om te komen tot een betere afvalscheiding moet ook een besluit genomen worden over vervanging of renovatie van de ondergronds afvalcontainers. In het raadsvoorstel in 2021 over de invoering van het recycletarief is een voorstel opgenomen over het geschikt maken van de ondergrondse afvalcontainers in combinatie met het vervangen van de ondergrondse afvalcontainers. 6.B Zwerfafval Beleidskader In 2019 heeft het college het uitvoeringsplan Zwerfafval vastgesteld. We zetten in dit plan in op gedragsverandering, het verzorgen van lessen over zwerfafval, het verminderen van zwerfafval bij evenementen en we geven extra aandacht aan het verminderen van zwerfafval op hotspots.

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

61

Paragraaf 5 Grondbeleid Algemeen Het grondbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is vastgelegd in de Nota “Grond voor Beleid” (2009). Met het grondbeleid wordt uitvoering gegeven aan de ruimtelijke visie die met name in de Structuurvisie "Waar de Waal Stroomt" (2009) is vastgelegd. In dit beleidsdocument worden de ruimtelijke ambities van de gemeente uiteengezet. In de Nota grondbeleid is vastgelegd dat de gemeente zoveel mogelijk een actief grondbeleid voert wanneer er sprake is van grootschalige ontwikkelingen of ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de ruimtelijke of stedenbouwkundige structuur van de gemeente. Met dit actieve grondbeleid wil de gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkelingen initiëren en sturen. Faciliterend grondbeleid wordt echter niet uitgesloten. Ook de keuze om hoofdzakelijk het instrument Wet voorkeursrecht gemeenten te gebruiken is in de Nota grondbeleid vastgelegd. Als er aanleiding is om geen gebruik te maken van het gemeentelijk voorkeursrecht, wordt dit gemotiveerd aan de gemeenteraad aangegeven. Waar een minnelijke verwerving van gronden niet mogelijk blijkt, zal de gemeente gebruik maken van het onteigeningsinstrument. Uitvoering grondbeleid Voor de uitvoering van actief grondbeleid worden grondexploitaties opgesteld. Met een grondexploitatie wordt het financieel kader vastgelegd waarbinnen het beleid uitgevoerd moet worden.

Voor enkele wenselijke (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen zijn in het verleden grondexploitaties vastgesteld die jaarlijks geactualiseerd worden. Op dit moment heeft de gemeente drie actieve grondexploitaties: De Volgerlanden, bedrijventerrein Ambachtsezoom Fase 1 en Genieterrein-Waterbusplein. Bij enkele kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen wordt wel faciliterend grondbeleid gevoerd, waarbij we kostenverhaalovereenkomsten met de ontwikkelaars sluiten. Prognose verwachte resultaten grondexploitaties In onderstaande tabel vatten we de grondexploitaties samen. Hierin is per project, naast wat algemene informatie, het verwachte financiële resultaat en het gewogen risicobedrag opgenomen. Om de grondexploitaties te kunnen vergelijken en de geprognosticeerde resultaten te kunnen optellen, zijn de resultaten contant gemaakt naar 1 januari 2021. Voor de risicoanalyse worden jaarlijks, aan de hand van de RISMAN-methode, de verschillende van toepassing zijnde risico’s benoemd, gekwalificeerd en gekwantificeerd. Vervolgens wordt een gewogen risicobedrag berekend met een zekerheidspercentage van 90%. Dit houdt in dat het voor 90% zeker is dat het genoemde bedrag voldoende is om de risico's af te dekken. In het weerstandsvermogen van de gemeente wordt met dit risicobedrag rekening gehouden.

Daarnaast wordt per grondexploitatie kort het toegepaste grondbeleid beschreven, net als een toelichting op het verwachte financiële resultaat. De Volgerlanden Beleidskader De gemeente heeft sinds het begin van het project actief grondbeleid gevoerd in het realiseren van woningbouwlocatie De Volgerlanden. De gemeente wilde alle gronden in eigendom verkrijgen om de regie te houden. Veelal werden gronden van particulieren aangekocht en overige benodigde

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

62

gronden, die in bezit waren van projectontwikkelaars, werden door bouwclaimovereenkomsten bij het gemeentelijke eigendom betrokken. De verwervingen in het De Volgerlanden zijn afgerond. Financieel kader Vanaf het begin is de ontwikkeling van de wijk voor rekening en risico van zowel de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht als de gemeente Zwijndrecht uitgevoerd. Nu het einde in zicht komt en de risico's afnemen, wordt gesproken om de samenwerking per 1-1-2021 te beëindigen. De grondexploitatie vormt het financieel kader van het project De Volgerlanden. Dit kader wordt jaarlijks geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Op 7 juni 2021 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitatie De Volgerlanden 2021 vastgesteld. Door de (aanstaande) beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst, is er een verliesvoorziening, ter grootte van het volledige verwachte tekort van de grondexploitatie, op de gemeentelijke balans opgenomen. In voorgaande jaren was dit de helft. Bedrijventerrein Ambachtsezoom Beleidskader Bij bedrijventerrein Ambachtsezoom wordt actief grondbeleid toegepast. Sinds 1 januari 2013 richt de planvorming van Ambachtsezoom zich alleen op het westelijke gedeelte van het bedrijventerrein (fase 1). Alle gronden in het gebied zijn in eigendom bij de gemeente.

Financieel kader De geactualiseerde grondexploitatie Ambachtsezoom Fase 1, die het financiële kader van de betreffende fase van het project vormt, is vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juni 2021. Genieterrein-Waterbusplein Beleidskader Het huidige project Genieterrein-Waterbusplein maakte voorheen onderdeel uit van de grondexploitatie Genieterrein, die sinds 2006 door de Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D) in exploitatie was genomen. Het project betrof de herontwikkeling van circa 5 hectare bedrijventerrein en de hoofdontsluiting op de A15 (het Noordeinde). Inmiddels is de hoofdontsluiting naar de A15 gerealiseerd en zijn nagenoeg alle kavels uitgegeven. Als onderdeel van de exploitatie wenst de gemeente een hoogwaardig ingericht Waterbusplein. Omdat dit niet overeenkomt met de oorspronkelijke doelstellingen van ROM-D is in 2021 besloten dat de gemeente de afronding van de exploitatie van het terrein overneemt van ROM-D. Naast de ontwikkeling van het Waterbusplein worden ook de laatste kavels door de gemeente uitgegeven. alle gronden in het gebied zijn in eigendom bij de gemeente. Financieel kader In de raadsvergadering van 1 maart 2021 is de grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein vastgesteld, die het financiële kader van het project vormt. De grondexploitatie heeft een geprognosticeerd tekort van ca. € 2,5 miljoen.

Dit wordt gedekt uit de Reserve Kapitaallasten waterbusplein (€ 1,0 miljoen) en uit de Reserve Projecten (€ 1,5 miljoen).

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

63

Tabel 5.1 Projectoverzicht (peildatum 1-1-2021) Bedragen x €1.000.000,De Volgerlanden

Ambachtsezoom Fase 1

Genieterrein-Waterbusplein

Verwachte afronding project

2028

2027

2023

Totale plangebied (ha)

210 ha

23,1 ha

1,8 ha

15,5 ha

1,1 ha

Areaal nog aan te kopen grond Areaal uitgeefbaar Areaal nog te verkopen grond

16,3 ha

15,5 ha

1,1 ha

Gerealiseerde kosten

€ 325,5

€ 27,0

€ 0,4

Gerealiseerde baten

€ 272,1

€ 2,0

€ 0,0

Boekwaarde

€ 53,4

€ 24,9

€ 0,4

Nog te realiseren baten -/- kosten

€ 52,9

€ 28,2

€ 2,1

Resultaat op eindwaarde

-€ 0,5

€ 3,2

-€ 2,5

Resultaat op netto contante waarde

-€ 0,4

€ 2,8

-€ 2,3

Risico's

€ 2,8

€ 2,0

€ 0,2

Tussentijdse winstneming Tussentijdse winstneming geldt vooral bij projecten die diverse jaren duren. Hieronder zijn regels opgenomen over hoe wordt omgegaan met (tussentijdse) winstneming: 1. Tussentijdse winstneming kan alleen plaatsvinden indien: a. voldoende zekerheid bestaat over het (verwachte) resultaat van de grondexploitatie, ofwel het resultaat op de grondexploitatie betrouwbaar kan worden ingeschat; én b. De grond (of het deelperceel) is verkocht; én c. De kosten zijn gerealiseerd . 2. Wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden voor tussentijdse winstneming wordt de zogenaamde percentagemethode (POC) toegepast. 3. Bij de bepaling van de tussentijdse winst worden de risico's die specifiek samenhangen met de nog te realiseren kosten en opbrengsten van de grondexploitatie in mindering gebracht. Bij winstneming gelden in algemene zin de volgende uitgangspunten: de winst wordt naar rato van gerealiseerde kosten en opbrengsten (tot en met het lopende jaar) genomen. Dus indien 50% van de kosten is gerealiseerd en 50% van de grond is verkocht (over de gehele looptijd), dan is de winstrealisatie 50% x 50% = 25%. Zowel de realisatie van de kosten als de realisatie van de opbrengsten zijn bepalend voor de omvang van de winstrealisatie. Voor De Volgerlanden en Genieterrein-Waterbusplein verwachten we een tekort, waardoor winstneming (vooralsnog) niet aan de orde zal zijn.

In 2021 zijn de eerste gronden in bedrijvenpark Ambachtsezoom uitgegeven, waardoor vanaf dit jaar winst genomen zal worden. Reserve en Risico De aard van de activiteiten binnen het totaal van de exploitaties maakt het noodzakelijk ter afdekking van de algemene risico's een algemene reserve grondbedrijf aan te houden. Deze reserve wordt opgebouwd uit de eindresultaten van alle afgesloten grondexploitaties plus alle tussentijdse

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

64

winst- en verliesnemingen. Het nemen van winst gebeurt zoals volgens de hiervoor beschreven methodiek van (tussentijdse) winstneming. Indien er bij het opstellen dan wel het actualiseren van een kostprijscalculatie blijkt dat er een verlies op een complex ontstaat, wordt hiervoor een voorziening getroffen ten laste van de Algemene reserve grondbedrijf. De Algemene reserve grondbedrijf moet op voldoende niveau zijn om de benoemde risico's te kunnen opvangen en moet een minimum niveau hebben afhankelijk van het risicoprofiel. Zodra het saldo van de reserve zich onder het minimum niveau bevindt, moet dit worden aangevuld vanuit de Algemene (concern)reserve. De Algemene reserve grondbedrijf kent geen maximum niveau. Uit onderstaande tabel valt op te maken dat, rekening houdend met het geprognosticeerde resultaat van de grondexploitaties en de ingeschatte risico's, de algemene reserve grondbedrijf voldoende gevuld is. Tabel 5.2 Overzicht resultaat en risico's 0,1 mln. positief Resultaat grondbedrijf (Netto Contante Waarde)*

Totale risico's*

5,0 mln.

Algemene reserve grondbedrijf (per 1 jan. 2022)

3,3 mln.

Voorzien verlies De Volgerlanden (Eindwaarde)

0,5 mln.

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

65

Paragraaf 6 Verbonden partijen Inleiding Verbonden partijen zijn organisaties waarmee we als gemeente een bestuurlijke relatie hebben én waarin we een financieel belang hebben. Deze organisaties leveren een bijdrage aan de realisatie van de doelen die we als gemeente hebben gesteld. Verbonden partijen die een significant (financieel) risico met zich meebrengen, verwerken we ook in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’. BBV In de nieuwe BBV is opgenomen dat voortaan een onderverdeling wordt gemaakt naar:  gemeenschappelijke regelingen;  vennootschappen en coöperaties;  stichtingen en verenigingen, en;  overige verbonden partijen. In dit hoofdstuk gaan we in op de doelstellingen, taken en financiële aspecten van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht participeert. Bij een vennootschap en coöperatie participeert de gemeente in het risicodragend vermogen van een privaatrechtelijke rechtspersoon als aandeelhouder van de betreffende NV of BV. Hieronder wordt een opsomming gegeven van dergelijke samenwerkingsverbanden. Gemeenschappelijke regelingen 

GR Drechtsteden



GR Dienst Gezondheid & Jeugd



GR Veiligheidsregio



GR Omgevingsdienst



GR Drechtwerk



GR Natuur en recreatieschap IJsselmonde



GR Openbare Verlichting GR Gevudo

Vennootschappen en coöperaties



ROM-D



Oasen (NV)



Eneco Holding (NV)



BNG (NV)

Wij kennen geen stichtingen en verenigingen als verbonden partij.

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

66

Verbonden partijen (x € 1.000)

Relatief Bijdrage aandeel

Bijdrage

Eigen Eigen Vreemd vermogen vermogen vermogen

Vreemd vermogen

HIA

HIA 2022 (primitief begroot)

1-1-2020

31-12-2020

HIA 2021 (primitief begroot)

31-122020

1-1-2020

GR Drechtsteden Bureau Drechtsteden en staf

807

Griffie

283

37

38

Sociale Dienst Drechtsteden

13.359

14.854

Rijks-doeluitkering SDD

-4.859

-5.190

Service Centrum Drechtsteden

1.997

2.250

674

682

Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Totaal GRD (incl. algemene dekkingsmiddelen)

5,39%

96

98

16.970

18.205

GR Dienst Gezondheid & Jeugd (zonder RAV) DG&J

1.734

1.813

6%

6.590

8.030

GR Veiligheidsregio (incl. boxen)

5,40%

1.916

1.919

GR Omgevingsdienst

Serviceorganisatie Jeugd

1.148

2.345

44.878

56.038

4.772

3.114

36.492

44.708

8.273

6.311

59.786

62.292

2,11%

473

495

3.485

3.509

2.154

12.363

Drechtwerk

4%

208

217

1.041

1.041

27.912

26.202

GR Natuur en recreatieschap IJsselmonde

16%

226

231

4.263

4.263

1.724

2.635

GR Openbare Verlichting

15,06%

96

75

65

65

171

GR Gevudo (aandeel garantierisico ca. 8,6 mln)

7,63%

8.700

8.490

30

30

536

0

Vennootschappen ROM-D Holding NV

4.118

4.157

2.162

2.151

ROM-D Capital BV

18.391

18.556

1

3

ROM-D Beheer NV

44

46

617

271

ROM-D Capital beheer BV

36

33

0

0

1,50%

9.457

9.903

8.988

8.952

2.008

1.882

13.139

25.285

2,81%

112.187

116.741

168.537

178.860

2.448.000 2.390.000

4.841.000

5.182.000

ROM-D KILL III CV

2,40%

ROM-D Projecten CV Oasen (NV) Stedin Holding (NV) BNG (NV)

0,05%

4.154.000 4.364.000 145.535.000 155.995.000

Naast de verbonden partijen hebben we nog een regionale samenwerking voor Dienstverlening Drechtsteden (€ 800,000) en de groeiagenda (€ 550.000)

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

67

A. Gemeenschappelijke regelingen Een groot deel van de gemeentelijke middelen wordt via verbonden partijen ingezet voor realisatie van doelen, uitvoering van processen en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Vanwege de vaak aanmerkelijke bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen is inzicht in en effectieve sturing op deze verbonden partijen noodzakelijk. GR Drechtsteden De gemeenten in de Drechtsteden werken al geruime tijd samen onder het motto 'Samen stad aan het water'. in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Er wordt regionaal beleid gemaakt en regionaal uitgevoerd, waar dat handig is. De gemeenten maken daarnaast eigen lokale keuzes. In 2019 hebben de gemeenten, mede naar aanleiding van het rapport van de commissie Deetman, de behoefte uitgesproken om de regie meer op lokaal niveau te beleggen en daarbij de goede onderlinge samenwerking te behouden. Om dit te realiseren is een nieuw sturingsmodel ingericht. Daarbij worden het Servicecentrum Drechtsteden, Gemeentebelastingen Drechtsteden en het Onderzoekcentrum Drechtsteden ondergebracht bij de gemeente Dordrecht, die zal fungeren als serviceorganisatie voor de overige gemeenten binnen de regio. Deze onderdelen maken vanaf 1 januari 2022 geen onderdeel meer uit van een gemeenschappelijke regeling.

Het overgebleven deel van de GR Drechtsteden wordt omgevormd tot een klassieke collegeregeling Sociaal, waar de Sociale Dienst Drechtsteden onderdeel van is. Deze GR Sociaal treedt in werking op 1 januari 2022. Naam verbonden partij

GR Drechtsteden

Vestigingsplaats

Dordrecht

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Hendrik-Ido-Ambacht

In de huidige Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is als belangrijkste doel gesteld het creëren van draagvlak voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. Om deze doelstelling te realiseren en met inachtneming van de autonomie van de deelnemende gemeenten, behartigt Drechtsteden de gemeenschappelijke regionale belangen op de volgende terreinen:  Sociaal (sociale zekerheid en –ontwikkeling, onderwijs en kennisinfrastructuur, sport en cultuur)  Bestuurlijke ontwikkeling en grotestedenbeleid  Staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering  Sociaal- geografisch onderzoek Daarnaast heeft Drechtsteden als doelstelling zorg te dragen voor: 1. de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de gemeenteraden van de gemeenten belastingverordeningen en de kwijtscheldingsregels hebben vastgelegd, elk voor zover het hun gebied betreft;

begroting 2022

68

1. de uitvoering van de WOZ waaronder ook de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, elk voor zover het hun gebied betreft. Echter, zoals hierboven beschreven, zal de bestaande GRD worden aangepast naar een nieuwe tekst voor de GR Sociaal. Dit zal ook leiden tot aanpassing van deze tekst. Aanpassing gebeurt zodra de besluitvorming definitief is.

Risico’s

Hendrik-Ido-Ambacht

Corona:  De Coronacrisis en de beheersmaatregelen hebben een groot effect op de samenleving en de economie. De impact lijkt op dit moment beperkt, mede door de steunmaatregelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Op dit moment is niet zeker te stellen wat de gevolgen zullen zijn wanneer het Rijk de steunmaatregelen afbouwt. De verwachting is wel dat de druk op de sociale voorzieningen bij de SDD en bij gemeenten zal toenemen. SDD:  bezuinigingen door het rijk;  bestandsontwikkeling inkomensondersteuning;  BUIG vergoeding loopt niet mee met actuele CPB-raming;  intensivering participatiewet: dit gaat spelen als de doelgroep meer tijd nodig heeft om werkfit te worden; bestandsontwikkeling inkomensondersteuning: de verwachting is dat de bijstand zal groeien naar een groter aantal klanten; dit leidt tot verhoging van de uitgaven; GR Sociaal  De mogelijkheid bestaat dat de besluitvorming over de GR Sociaal niet tijdig genoeg is om de GR per 1 januari 2022 in werking te laten treden.

 WMO huishoudelijke ondersteuning: de verwachting is dat uitgaven voor gemeenten zullen toenemen, onder andere vanwege de invoering van het abonnementstarief, vergrijzing, en langer zelfstandig thuis wonen;  bewindvoering: de reele groei is mogelijk groter;  apparaatskosten: bij diverse onderdelen groeit dienstverlening met meer dan 5-10%;  bedrijfsvoering: de bedrijfsvoering moet aan steeds meer regels voldoen;  bandbreedte: gezien de grote onzekerheden wordt gewerkt met een bandbreedte. Er is gerekend met de onderkant van de bandbreedte waardoor er een risico is dat budgetten en gemeentelijke bijdragen groter worden; SCD:  structurele dekking voor het strategisch informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden;

begroting 2022

69

 

GBD:   

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

uitbreiding en ontvlechting Regionale Ambulance Voorziening (RAV) per 2022; contractverlenging en van OZHZ en DG&J; deze contracten lopen af per 1 januari 2022. De jaarlijkse contractwaarde is als risico opgenomen; No cure, no pay; sinds 2019 is er een explosieve groei van het aantal bezwaarschriften. Dit leidt tot extra proceskosten. kwaliteitseisen Geo-data: Geo-data moet vaak worden bijgewerkt; incidentele middelen voor de basis van het smart data center

Vertegenwoordiging in het Drechtstedenbestuur (collegelid), Drechtraad (raadsleden fracties) en diverse bestuurlijke werkgroepen (portefeuillehouders). Wanneer de GR Sociaal daadwerkelijk in werking treedt, is er vertegenwoordiging in het AB van de GR Sociaal (collegelid) en diverse bestuurlijke werkgroepen (portefeuillehouders). Verschillende gemeenteraden hebben de wens uitgesproken om een raadsadviescommissie in te stellen voor de GR Sociaal. Indien alle deelnemende raden hier voorstander van zijn, kunnen zij gezamenlijk een verzoek hiertoe indienen bij het AB en zal het AB een raadsadviescommissie in het leven roepen. Hierin heeft dan ook een vertegenwoordiging van de Ambachtse gemeenteraad zitting. Op dit moment is nog niet bekend of alle raden in de regio een raadsadviescommissie wenselijk achten. Zoals hierboven is geschetst, start per 1 januari 2022 Dordrecht als serviceorganisatie voor het Servicecentrum Drechtsteden, Gemeentebelastingen Drechtsteden en het Onderzoekcentrum Drechtsteden. De afspraken die hierover tussen Dordrecht en de overige gemeenten zijn gemaakt, gelden voor een termijn van vier jaar.

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

Hendrik-Ido-Ambacht

Daarnaast gaat de gemeenschappelijke regeling Sociaal van start. In 2022 zullen de verschillende verordeningen aangepast en/of opgesteld moeten worden door de lokale raden in co-creatie met de SDD. Voor de verdeling van de kosten is een kostenverdeelsleutel opgesteld die voor de komende vier jaar zal gelden. De nieuwe vorm(en) van samenwerking zal leiden tot aanpassing van de tekst van de gemeenschappelijke regeling.

Sturingsarrangement 5 (risicoprofiel hoog)

begroting 2022

70

Websites en documenten

www.drechtsteden.nl begroting 2021 en lokale zienswijze

GR Veiligheidsregio ZHZ Onze gemeente maakt deel uit van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De gemeenschappelijke regeling VRZHZ is aangegaan met de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, HardinxveldGiessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, en Zwijndrecht. In de veiligheidsregio zijn de brandweertaak en de taken op het terrein van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding ondergebracht. Naam verbonden partij

GR Veiligheidsregio ZHZ

Vestigingsplaats

Dordrecht

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

De regeling is opgericht voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en stelt zich ten doel te allen tijde een gezamenlijke effectieve en efficiënt georganiseerde slagkracht voor incidentbestrijding, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te kunnen leveren en een deskundig en betrouwbare veiligheidsadviseur te zijn.

Risico’s

De GR VRZHZ geeft de volgende risico’s op:  De effecten in uitvoering van taken en financieel ten gevolge van de Corona-crisis;  De effecten van de invoering en uitvoering van de deeltijdrichtlijn;  De effecten van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's;  En een taakstelling ten gevolge van stijgende kosten van circa € 1 miljoen vanaf 2023.

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

De burgemeester zit in het Algemeen Bestuur en portefeuillehouder Bevolkingszorg en Risico-en Crisisbeheersing namens Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Een aantal dossiers hebben in de afgelopen periode van ongeveer 1,5 jaar vertraging opgelopen ten gevolge van de corona-crisis. De VRZHZ werkt er hard aan de achterstanden weg te werken en te komen tot een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden. Daarnaast ligt de focus op de taakstelling en de uitwerking van de deeltijdrichtlijn. Verder zal er na de formatie van een nieuw kabinet eer duidelijk worden over de effecten uit de evaluatie Wet Veiligheidsregio's.

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

71

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

Arrangement: 4 (risico: gemiddeld/hoog)

Websites en documenten

www.vrzhz.nl

GR Omgevingsdienst We participeren op Zuid-Holland Zuid-niveau in de GR Omgevingsdienst die voor ons de wettelijke milieu- en omgevingstaken uitvoert. De 10 gemeenten uit de regio Zuid-Holland Zuid zijn eigenaar, samen met de provincie Zuid-Holland. Naam verbonden partij

GR Omgevingsdienst

Vestigingsplaats

Dordrecht

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Uitvoeren van de wettelijke milieu- en omgevingstaken voor de 10 gemeenten van Zuid-Holland Zuid en een deel van de provincie ZuidHolland.

Risico’s

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Hendrik-Ido-Ambacht



Mate waarin de fluctuatie in omzet opgevangen kan worden door een flexibele schil van personeelsbestand;



Aansprakelijkheid voor adviezen;



Optimaliseren van de nieuwe organisatie.

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) en lid van de auditcommissie.

begroting 2022

72

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

In 2022 zal, net als in voorgaande jaren, aandacht uitgaan naar de Omgevingswet. De OZHZ heeft hiervoor een vastgesteld programma, maar werkt ook in een regiobreed project samen met de gemeenten, waterschappen en de Provincie Zuid-Holland. Het gaat dan vooral om het gezamenlijk opstellen van het vergunningverleningsproces en een verkenning van de consequenties van het wijzigen van taken en bevoegdheden onder de Omgevingswet . Verder richt de OZHZ zich onder meer op de overdracht van de bodemsaneringstaken van de provincie naar gemeenten en het vervolg op de onderzoeken naar het VTH-systeem van de Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten.

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

Arrangement: 4 (risico: gemiddeld/hoog)

Websites en documenten

www.ozhz.nl

GR Dienst Gezondheid & Jeugd De GR bestaat uit twee organisatieonderdelen: Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). DG&J is verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten. De dienst is ook verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. Ook de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) behoort formeel bij de DG&J, Tweede onderdeel van de GR is de SOJ. Dit onderdeel is verantwoordelijk voor de sturing op jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid. Dit doet de SOJ door contractmanagement, risicomanagement en budgetbeheersing, accountmanagement en informatievoorziening voor gemeenten. Naam verbonden partij

GR Dienst Gezondheid & Jeugd

Vestigingsplaats

Dordrecht

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

73

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

De DG&J bewaakt, beschermt en bevordert in opdracht van de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de activiteiten die gericht zijn op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van de ontwikkelingskansen van onze inwoners. De SOJ zorgt namens de gemeenten in Zuid-Holland Zuid voor sturing op jeugdhulp. Voor de DG&J zijn de belangrijkste risico's: 

Effecten Corona-virus: Het Corona virus leidt ook in 2021 tot de inzet van de crisisorganisatie. Er wordt een groot beroep gedaan op de organisatie, zowel op het primaire proces als de ondersteuning. Hierdoor is er extra uren-inzet van eigen personeel en de inzet van externen. Risico is dat deze extra kosten niet volledig vergoed worden door het rijk, ondanks de toezeggingen van de minister .



Batenraming: Een deel van de inkomsten van DG&J heeft een fluctuerend karakter en is daarmee onzeker. Voorbeelden zijn subsidies in het kader van Veilig Thuis, OGGZ/Maatschappelijke zorg, de opbrengst van de polikliniek.

Voor de SOJ zijn de belangrijkste risico's: 

Risico’s

Hendrik-Ido-Ambacht

Ontwikkeling zorgvraag en zorgkosten: Op basis van de eerste bestuursrapportage over 2021 is duidelijk dat het in de conceptbegroting opgenomen scenario niet gerealiseerd zal worden, ondanks de ingezette maatregelen om de in 2021 beoogde reductiedoelstelling te realiseren. Voor 2022 kan dit deels gecompenseerd worden door de extra middelen vanuit het Rijk. Gemeenten wordt geadviseerd rekening te houden met een risicomarge van 15 procent van de gemeentelijke bijdrage zoals die is opgenomen in deze begroting. Deze risicomarge is groter dan voorgaande jaren vanwege de opgenomen reductiedoelstelling in de begroting en de onzekerheid in de verdeling van de kosten als gevolg van de afbouw van de solidariteit. Vanaf 1 januari 2022 wijzigt binnen de Jeugdwet het woonplaatsbeginsel. Hoewel het hier om een administratieve wijziging voor jeugdigen gaat heeft dit wel effect op de uitgaven voor jeugdhulp voor gemeenten. Er zal namelijk een herverdeling van te declareren kosten optreden op grond van de woonplaats van de jeugdige. Op zijn vroegst zal pas eind 2021, maar mogelijk pas begin 2022, duidelijk zijn welke financiële gevolgen deze wijziging heeft voor de gemeente.

begroting 2022

74

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) en het Dagelijks Bestuur (collegelid).

De DG&J legt de komende jaren prioriteit bij vier opgaven: 1) Gezond en veilig opgroeien, 2) Iedereen doet mee, 3) Vitaal ouder worden en 4) Gezonde leefomgeving, gezonde mensen. Deze opgaven zijn vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 (MJP). Wanneer DG&J aanleiding ziet om bij een opgave te intensiveren, stelt de dienst dit bij de begroting voor zodat gemeenten hierover een zienswijze kunnen geven. In 2022 zal de dienst extra inzetten op infectieziektebestrijding en preventie, gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving, mentale gezondheid en kwetsbare jeugd. Voor de jaren 2020-2022 wordt ingezet op een transformatie van de jeugdhulp die moet leiden tot een kostenbesparing van € 14,7 miljoen. Het behalen van deze doelen vraagt samenhangende actie van SOJ, jeugdteams, gemeenten, aanbieders en partners. Daartoe wordt gewerkt zijn de maatregelen die voortvloeiden uit de Omdenknotitie omgevormd tot een aantal ontwikkelopdrachten. Deze hebben betrekking op de inkoopstrategie en contractmanagement, de afbakening van jeugdhulp en de inzet op jeugdhulp naar voren. Ook wordt gekeken naar de gewijzigde verhoudingen tussen SOJ en gemeenten als gevolg van de afbouw van de solidariteit. Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

Hendrik-Ido-Ambacht

De financiële solidariteit op de Jeugdhulp wordt in drie jaar afgebouwd. In 2022 zijn de gemeenten nog maar voor 20% van de kosten solidair. Dit besluit heeft geen invloed op de begroting van de SOJ. Vanaf 2023 betaalt elke gemeente de werkelijke kosten die voor de eigen inwoners wordt gemaakt. Vanaf 2022 zijn er nieuwe inkoopovereenkomsten afgesloten met jeugdhulpaanbieders. Eén van de uitgangspunten hierbij is dat, waar mogelijk, kostenreductie plaatsvindt en jeugdhulp op een andere wijze wordt aangeboden. Deze veranderingen zullen in de loop van 2022 hopelijk zichtbaar worden. Vanaf 2022 is de SOJ niet meer de opdrachtgever voor de Stichting Jeugdteams ZHZ. De afzonderlijke gemeenten subsidiëren vanaf dat jaar zelf de inzet van de Stichting Jeugdteams binnen hun gemeente.

Sturingsarrangement 5 (risicoprofiel hoog)

begroting 2022

75

Websites en documenten

www.dienstgezondheidjeugd.nl www.jeugdzhz.nl Begroting 2022

Drechtwerk Drechtwerk laat mensen met een arbeidsbeperking zinvol en passend bij hun mogelijkheden, deelnemen aan het arbeidsproces. Met de invoering van de Participatiewet stromen er geen mensen meer in met een SW-indicatie. Naam verbonden partij

Drechtwerk

Vestigingsplaats

Dordrecht Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Rechtsvorm

In 2022 heeft Drechtwerk GR de Drechtwerk BV (DWGroen en DWActief), participeert voor 47% in FrisFacilitair BV en participeert voor 50% in Baanbrekend Detacheren BV.

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Drechtwerk richt zich zich op het bevorderen van de door- en uitstroom van zowel mensen uit de Participatiewet als uit de oorspronkelijke Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). 

Nadelige effecten voorkomend uit de COVID-19 crisis



De uitstaande geldlening aan Confed BV (op 31 december 2019 groot € 1,1 miljoen). Bij faillissement van deze BV is het risico tot het niet volledig innen van de uitstaande lening reëel,



Hoogte van de Rijkssubsidie SW: Het ministerie bepaalt de hoogte van de subsidie per medewerker. De subsidie is de belangrijkste inkomstenbron van Drechtwerk.



Oplopend ziekteverzuim. Over 2020 bedroeg het verzuim 11,6%. Een stijging van het verzuim heeft een nadelig effect op de detacheringsactiviteiten en daarmee op de omzet.

Risico’s

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Hendrik-Ido-Ambacht

Opdrachtgeversrol: via bestuurlijke vertegenwoordiging in de GR Drechtsteden. Eigenaarsrol: wethouder financiën in het Algemeen Bestuur

begroting 2022

76

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel Websites en documenten

De integratie van GR Drechtwerk en de SDD wordt in 2022 afgerond. De Corona crisis en de ontwikkelingen binnen de GR Drechtsteden zijn van invloed geweest op de snelheid van de integratie. Desondanks zijn vorig jaar stappen gezet. Zo is Drechtwerk BV opgericht, zijn de individueel gedetacheerden ondergebracht binnen Drechtwerk BV en is naast het succesvolle Perspct ook prePerspct ingericht voor de oorspronkelijke SW-medewerkers van Drechtwerk. Bovendien is de doelgroep van Drechtwerk verbreed naar mensen uit de Participatiewet. De samenwerking tussen de SDD en Drechtwerk krijgt zo steeds verder vorm. Op deze ontwikkelingen wordt in 2022 verder ingezet met als einddoel het samengaan van beide organisaties.

Arrangement 3: gemiddeld www.drechtwerk.nl Primaire begroting 2020 en zienswijze

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Naam verbonden partij

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Vestigingsplaats

Rotterdam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Het Natuur- en Recreatieschap heeft tot doel de natuur- en recreatiegebieden in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht efficiënt en effectief te beheren.

Risico’s

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente



Het uittreden van de gemeenten uit het schap.



door uittreden van de gemeente Rotterdam en de provincie is continuïteit van hun financiële bijdragen na 2025 onzeker.

De wethouder RO is lid van het dagelijks en algemeen bestuur van het NRIJ. Een raadslid is lid van het Algemeen Bestuur van het NRIJ. De provincie en de gemeente Rotterdam hebben hun deelname aan het NRIJ beeindigd. Er zijn overeenkomsten gesloten tussen

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

77

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

het schap en de provincie en het schap en Rotterdam over de uittreedvoorwaarden. De uittredingen van de provincie en Rotterdam vragen om een herijking van de samenwerking van de overige gemeenten in het schap. De uittredingen leiden tot tekorten in de exploitatie van het NRIJ vanaf 2022. Er wordt rekening gehouden met een financiele opgave die oploopt tot 20% in 2025. Er worden voorstellen ontwikkeld om de wegvallende bijdragen op te vangen. In ieder geval wordt gewerkt aan een uitwerking om 20% te besparen op het fysiek terreinbeheer. Anderzijds zal worden gekeken naar mogelijkheden om inkomsten te genereren zodat het beheer van de gebieden in IJsselmonde kan worden geborgd. Vanaf 2025 komen de provinciale bijdrage en de bijdrage van Rotterdam mogelijk nog verder onder druk te staan. Daarom is ook een onderzoek gestart naar optimalisatierichtingen om een mogelijke daling van deze bijdragen op te kunnen vangen. De komende periode staat dan ook in het teken van de (financiële) toekomst en de transitie van het schap. De vijf deelnemende gemeenten hebben daarbij uitgesproken dat de tekorten bij het NRIJ niet mogen leiden tot een verhoging van de deelnemerbijdragen van de gemeenten. Eind 2020 is het NRIJ een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Staatsbosbeheer voor het beheer van de NRIJgebieden op basis van een langjarig contract van tweemaal vier jaren

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

Sturingsarrangement 2 (risicoprofiel laag/gemiddeld)

Website en documenten

www.recreatiegebied-ijsselmonde.nl

GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) De GR Gevudo bezit 15,75 % van de aandelen van NV Huisvuilcentrale Noord-Holland, HVC te Alkmaar en behartigt en coördineert de belangen van de deelnemende gemeenten richting HVC. De huidige deelnemers aan de GR Gevudo zijn de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden en Zwijndrecht. In het verleden was de GR daadwerkelijk actief in het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Tegenwoordig zijn de doelen het verwerven, beheren en vervreemden van aandelen in het kapitaal van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) en het partij zijn bij overeenkomsten tussen aandeelhouders van HVC. De GR staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van de financiële verplichtingen die HVC is

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

78

aangegaan; op basis van een met aandeelhouders overeengekomen ballotageovereenkomst. Hiervoor ontvangen wij een garantstellingsprovisie. Naam verbonden partij

GR GEVUDO

Vestigingsplaats

Dordrecht

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in NV HVC en daarbij uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC. De laatste jaren neemt de omvang van het onderdeel 'warmte' van HVC toe. Ook voor onze gemeente zal HVC een warmtenet gaan aanleggen (in de Volgerlanden).

Onzekerheden

Een eventuele aanspraak door een bank op de gegarandeerde leningen betekent dat de deelnemers hun eigen aandeel dragen.

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur (collegelid).

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

HVC is financieel robuust, ook op de middellange termijn. De bedrijfsvoering van HVC is adequaat, uitgaande van de financiering met gegarandeerde leningen. HVC heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan verdere solvabiliteitsopbouw. Onze gemeente staat garant voor circa € 8,5 miljoen. Zolang de verbrandingsinstallaties voldoende aanbod van onder andere de gemeentelijke klanten en waterschappen behouden, is het risico klein. Wel breidt HVC, in overleg met haar aandeelhouders, de activiteiten rondom warmtelevering verder uit. Hierdoor wordt de solvabiliteitsopbouw getemporiseerd, maar de gegarandeerde leningen blijven op hetzelfde niveau. Sinds 2014 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met HVC van kracht, alsmede voor de gemeente Dordrecht, gemeente Alblasserdam, gemeente Papendrecht en gemeente Zwijndrecht. De GR Gevudo heeft een risicoprofiel 1 (laag risico op financieel en bestuurlijk gebied) en daarmee sturingsarrangement 1.

Bureau Openbare Verlichting

Naam verbonden partij

Hendrik-Ido-Ambacht

Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede

begroting 2022

79

Vestigingsplaats

Hardinxveld-Giessendam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) Onzekerheden

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

Kerntaak van deze organisatie is het uitvoeren van het beheer van de openbare verlichting en de centrale aansturing en bewaking op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden hieraan. Bureau OVL fungeert op dit terrein ook als het kenniscentrum voor de deelnemers en voert in opdracht projecten voor de gemeenten uit. 

Er worden geen risico’s genoemd.

Vertegenwoordiging in het bestuur (collegelid).

Bureau OVL heeft met een nieuw beheersysteem zichzelf voorbereid op het toekomstige beheer via smartlightning en het kunnen koppelen van andere slimme apparaten op het OVL netwerk. Bureau OVL werkt aan het op orde brengen van de basis taken. Dit wordt in 2022 afgerond.

Arrangement 1: Laag

ROM-D De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij is de grondontwikkelingsmaatschappij van de Drechtsteden. ROM-D is een publiek-privaat samenwerkingsverband van de gemeenten in de Drechtsteden , de Provincie Zuid-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. De belangrijkste opgave is het versterken van de regionale economie met als belangrijkste activiteiten:  de uitgifte van kavels (voor bedrijven)  de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen  de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen  de promotie van de regio Drechtsteden Naam deelneming

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D)

Vestigingsplaats

Dordrecht

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

80

De structuren na invoering van de doorontwikkeling: 1. ROM-D Holding N.V. 1. ROM-D Beheer N.V. Rechtsvorm

1. ROM-D Capital B.V. 1. ROM-D C.V.

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Het versterken van de economische ontwikkeling van de Drechtsteden.

Kapitaaldeelname Financieel belang van de gemeente

ROM-D Dordtse Kil III CV: Commanditair kapitaal: 140.989 (1,5%) ROM-D Holding NV: Kapitaal: 109.216 (2,4%)

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Bestuurlijk: de wethouder Economie heeft zitting in de Holding N.V..

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

ROM-D werkt op ene pro-actieve manier samen met ondernemers en grondeigenaren met inzet van kapitaal en een eigen revolverend kapitaalfonds. De ROM-D gaat daarbij zelf acrief naar nieuwe ontwikkelingen. De komende jaren werkt ROM-D onder andere aan het Dolderman project (Dordrecht), Dordtse Kil, Veerweg (Hendrik-Ido-Ambacht) en het Nedstaalterrein (Alblasserdam).

Sturingsarrangement 3 (risicoprofiel gemiddeld)

Stedin Holding Naam deelneming

Hendrik-Ido-Ambacht

Stedin Holding N.V.

begroting 2022

81

Vestigingsplaats

Rotterdam

Rechtsvorm

N.V.

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Waarborg energievoorziening

Financieel belang van de gemeente

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bezit in totaal 24.367 aandelen in Stedin Holding N.V. (0,45%). Het betreft 22.495 gewone aandelen en 1.872 cumulatief preferente aandelen door de recente intekening in het kader van de kapitaalvraag ad € 200 miljoen van Stedin.

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Als aandeelhouder

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

De financiering van de investeringen bij Stedin Holding N.V. staat in de komende jaren onder druk door de energietransitie en een forse tariefstijging die TenneT aan netbeheerders doorberekent. Stedin heeft daarom haar aandeelhouders op 31 maart 2021 verzocht om een kapitaalinjectie van € 200 miljoen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft hiertoe op 25 juni akkoord gegeven waardoor het eigen vermogen van Stedin met voorgenoemd bedrag is aangevuld. De totale kapitaalbehoefte van Stedin op lange termijn loopt vermoedelijk op tot € 1 miljard. De aandeelhouders moeten daarom rekening houden met nieuwe kapitaalvragen in de nabije toekomst.

Oasen Het doel van deze deelneming is het borgen van publieke belangen met betrekking tot drinkwater. Naam deelneming

Oasen Zuid-Holland

Vestigingsplaats

Gouda

Rechtsvorm

N.V.

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Het verzorgen van drinkwater voor onze inwoners.

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

82

Financieel belang van de gemeente

21 van de 748 uitgegeven aandelen (3%), met een boekwaarde van € 10.000. De laatste jaren hebben wij geen dividend ontvangen.

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Als aandeelhouder

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.

BNG De gemeente heeft een financieel belang in de Bank Nederlandse Gemeenten. Naam deelneming

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

N.V.

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

De Bank Nederlandse Gemeenten, opgericht in 1914, is een bank van en voor de overheid. De bank biedt financiële diensten aan, zoals kredietverlening, betalingsverkeer en advisering. De BNG heeft de hoogste rating voor kredietwaardigheid (triple A).

Financieel belang van de gemeente

De gemeente heeft 25.818 aandelen (0.05%) in haar bezit, met een boekwaarde van € 59.000. In deze begroting houden wij rekening met € 64.406 aan dividendinkomsten.

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Als aandeelhouder neemt de gemeente deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

83

Paragraaf 7 Bedrijfsvoering Inleiding Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van onze primaire taken en processen. Binnen onze organisatie werken we aan een moderne, duurzame toekomstbestendige bedrijfsvoering passend bij de veranderende samenleving en de ontwikkeling van Hendrik-IdoAmbacht. En net als in de samenleving heeft COVID-19 ook zijn effecten in en op onze bedrijfsvoering. We zijn inmiddels gewend geraakt aan het thuiswerken of het hybride werken. Maar deze effecten gaan verder. Het heeft effect op de stijl van leidinggeven en op de manier waarop we met elkaar samenwerken. Het is de kunst om de goede elementen van het “oude” werken van het precoronatijdperk vast te houden en de kansen die de coronacrisis ook met zich meebrengt te verzilveren. Personeel en Organisatie De arbeidsmarkt was voor de coronacrisis al krap. En die is alleen maar krapper geworden. Was het voor sommige functiegroepen al moeilijk om aan goede mensen te komen, dat is alleen maar lastiger geworden. Dit leidt tot hogere wervingskosten. We moeten immers langer of met behulp van gespecialiseerde bureaus werven. Op dit moment komt het regelmatig voor dat we op vacatures nul reacties krijgen. Het is daarom van belang dat we goed zichtbaar blijven of worden op die arbeidsmarkt. We zijn blij dat we ons traineeprogramma in 2022 kunnen voortzetten.

Op deze manier trekken we jonge talentvolle mensen aan die we na de traineeperiode vaak een vast contract kunnen aanbieden. Zo komt er steeds weer nieuwe en actuele kennis onze organisatie in. Maar er is niet alleen aandacht voor jong talent. Duurzame inzetbaarheid van iedereen in onze organisatie en vitaliteit waren al belangrijke speerpunten. Maar door de coronacrisis zijn deze thema’s in een stroomversnelling gekomen. Immers, het thuiswerken heeft een prominente plek gekregen naast het werken op kantoor. Dit betekent onder andere dat er een versnelling is gekomen in het digitaal werken waarin iedereen moet worden meegenomen. Maar ook moeten we medewerkers helpen in het omgaan met de vervagende grens tussen werk en privé. Dit blijkt toch een van de lastigste aspecten te zijn van het thuiswerken. Informatisering Nu het hybride werken de nieuwe werkelijkheid wordt, onderzoeken we of en zo ja, welke consequenties dit heeft voor onze standaardwerkplek. We bekijken onder andere of een mobiele telefoon de vaste telefoon kan gaan vervangen, of op elk bureau nog wel vaste pc's moeten staan en of er ruimtes geschikt genoeg zijn om hybride vergaderingen te houden. Het programma ICT Verandert waarbij alle applicaties naar de cloud of een virtueel datacenter worden gebracht, komt in 2022 deels tot uitvoering. Dat betekent dat applicaties goed onder de loep gehouden worden.

Nu de gemeente Dordrecht in 2022 als servicegemeente gaat fungeren, worden allerlei inrichtingen en procedures tegen het licht gehouden. Zo komt er een nieuwe werkwijze voor de ontwikkeling van meervoudig lokale ICT-projecten die tot nu toe via het Regionaal Projectportfolio gefinancierd worden.

Hendrik-Ido-Ambacht

begroting 2022

84

We hebben in samenwerking met het Smart Data Center de basis is gelegd voor een dashboard voor het sociaal domein. Op basis van de opgedane ervaringen maken we een vervolgplan voor de doorontwikkeling van datagericht werken binnen Hendrik-Ido-Ambacht. De toenemende digitale bedreigingen maken dat informatiebeveiliging een steeds belangrijker onderdeel van bedrijfsvoering wordt. SCD-ICT is zich hiervan bewust en neemt waar nodig aanvullende maatregelen. Via de ENSIA, bewustwordingsactiviteiten en het volgen van alle ontwikkelingen op dit vlak, houden we de vinger aan de pols. Facilitair Op facilitair gebied volgen wij het facilitair meerjarenplan waarin het onderhoud, modernisering en vervanging van onze facilitaire inventaris uitgewerkt is. Voor 2022 staat het vervangen van de bureaustoelen op de planning. Daarnaast bekijken we hoe we omgaan met de werkplekken op kantoor. Zoals u in het onderdeel “Informatisering” kon lezen, zal hybride werken toenemen. Hierbij zullen onze medewerkers deels thuis en deels op kantoor werken. Met dit gegeven in het vooruitzicht moeten we kijken hoe we de werkplekken op kantoor inrichten en wat we medewerkers aanbieden voor een thuiswerkplek. Communicatie Het tijdig en helder informeren van inwoners, organisaties en andere partijen over gemeentelijke plannen en beleid is essentieel. We werken immers samen aan de toekomst van onze gemeente.

Daarom willen we weten wat er in Ambacht speelt en sluiten we aan op de verschillende informatiebehoeften. We willen als gemeente laten zien waarom we dingen doen. De rol van communicatie is hierbij cruciaal. Betrokken zijn bij de primaire processen zorgt continu voor tijdige en heldere informatie. We gaan ook door met iedereen zo veel mogelijk betrekken, zoals in de participatienota 'Ambachtse Aanpak' is vastgelegd. Via interne opleidingen werken we in 2022 er verder aan om participatie meer in onze projecten op te nemen. Verder willen we via zorgvuldige communicatie inzichtelijker maken hoe Ambachters kunnen meepraten, -denken en –doen. Communicatie is en blijft maatwerk. Het is altijd een zoektocht naar de juiste toon en aanpak. Tegelijkertijd is het dé manier om alle partijen te informeren én te betrekken. Een groeiende rol spelen de sociale en digitale media, waardoor we nog sneller en directer met alle belanghebbenden in contact staan. Overhead Op grond van art 12b van de verordening art 212 van onze gemeente, hebben we met betrekking tot de overhead ervoor gekozen deze bij de grex'en wél in rekening te brengen en bij de investeringen niet (tenzij levering aan derden, zoals CAI). De overhead wordt berekend over de directe kosten van personeel en ingeleend personeel.