Bijlage 3 bij Raadsvoorstel 7.1 Financiele en bestuurlijke analyse verbonden partijen BOVL 2024

Bijlage A2

Risicoanalyse verbonden partijen Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede

Financieel

Categoriserin g

Toelichting

Bestuurlijk

Categoriserin g

Toelichting

1. Omvang jaarlijkse fnanciële bijdrage

Lage bijdrage

1. is H-I-Ambacht vertegenwoordig d in het bestuur?

Gemiddelde vertegenwoor diging

Hendrik-Ido-Ambacht is vertegenwoordigd in her Dagelijks en Algemeen Bestuur.

2. wat is de fnanciële stabiliteit van de verbonden partij? Gerelateerd aan de begroting en de jaarrekening?

Gemiddelde stabiliteit

De bijdrage voor Bureau OVL bedraagt €12,10 per lichtpunt (circa zo'n €94.000,- per jaar). De fnanciën zijn bij Bureau OVL voor een langere tijd niet stabiel geweest. Er is structureel een lage reserve. Mede omdat de begroting daarvoor weinig tot geen ruimte overlaat. Resultaten werden steeds terug gestort naar de gemeenten. Onverwachte risico's konden niet door BOVL worden opgelost, waardoor de deelnemers werden aangesproken. Dit is

2. Zijn er duidelijke afspraken over doelen en te leveren prestaties en wordt dit nagekomen?

Ja

Ja. Bureau OVL heeft de afgelopen jaren besteed aan het op orde krijgen van de basis. Dit is gelukt.

3. in hoeverre is de gemeente fnancieel aansprakelijk?

Volledig aansprakelijk

4. wat is het aandeel van H-IAmbacht in de verbonden partij?

Laag

5. is de bedrijfsvoering van de partij op orde?

Ja, is op orde.

inmiddels redelijk opgelost. Het zal een aantal jaar duren voordat de reserve weer op orde is. Uiteindelijk zal de rekening vanwege de GR constructie altijd bij de deelnemende gemeenten uitkomen.

De begroting van de GR BOVL is opgebouwd uit een relatief klein deel rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage. Van de gemeentelijke bijdrage is ons aandeel circa 5%. De GR heeft zich de afgelopen jaar gericht om de 'basis' werkzaamheden op orde te krijgen en zich te verbeteren. Er heeft een verbeterslag plaats gevonden.

3. wat is het aandeel van de verbonden partij in het bereiken van de doelstellingen uit het coalitieprogramm a? 4. mate van stabiliteit in het bestuur of de directie?

Laag aandeel

Bureau OVL voert directie uit op het project voor het verduurzamen van de openbare verlichting.

Gedeeltelijke stabiliteit

De laatste jaren zijn er een aantal wisselingen geweest in het bestuur. De nieuwe manager brengt rust en stabiliteit.

5. wat is het bestuurlijk afbreukrisico?

Hoog

Bij niet goed functioneren van Bureau OVL is er een kans dat deelnemers de GR verlaten. Dit is een reëel risico. Wij zijn een van de weinige regiegemeenten in de GR.

6. wat is het beleidsmatig gehalte van de

Laag

Het gaat bij deze GR met name om beheertaken.

begroting? Risicoprofie Indeling fnancieel Indeling bestuurlijk Totaal

midden midden midden