Bijlage 1 Toelichting bij GR BOVL

Toelichting D. GR BOVL (risicoprofiel midden) Algemeen De Gemeenschappelijke Regeling Bureau OVL Lek-Merwede is een samenwerkingsverband met als taak het beheer en onderhoud van de openbare verlichting voor haar deelnemende gemeenten uit te voeren. Bureau OVL fungeert ook als kenniscentrum voor de deelnemers en voert projecten uit in opdracht van de gemeenten. Jaarverslag 2024 Opnieuw aanbesteden in 2025 In 2023 heeft CityTec naast het onderhoudscontract ook de aanbesteding voor de raamovereenkomst voor de uitvoering van projecten gewonnen. Dankzij deze aanbesteding konden gemeenten onder de paraplu van de raamovereenkomst projecten en materialen inkopen, zonder deze afzonderlijk te hoeven aanbesteden. Hiervan is dankbaar gebruik gemaakt. Deze op EMVI-criteria gegunde overeenkomst had een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging van twee keer één jaar. Vanwege het vele gebruik is het gebudgetteerde bedrag voor de raamovereenkomst in 2025 bereikt, waardoor in dat jaar dit opnieuw tezamen met het onderhoudscontract opnieuw aanbesteed moet worden. Projecten Bureau OVL begeleidt de projecten van de gemeenten voor het vervangen van masten en armaturen, lichtberekeningen en nieuwe aanleg van openbare verlichting. Dit gebeurt op de raamovereenkomst 'uitvoering projecten'.

In 2024 heeft Bureau OVL tezamen met CityTec een aantal grote vervangingsprojecten voorbereid en uitgevoerd voor de deelnemende gemeenten. In onze gemeente is tot volle tevredenheid een vervanging van 4600 armaturen gerealiseerd in een tijdsbestek van minder dan een half jaar. Wethouder Lafleur heeft het eerste en het laatste armatuur gemonteerd. De samenwerking tussen Bureau OVL en de projectaannemer verloopt prettig en soepel.

Beheergegevens Op 31 december 2024 hadden wij 7.740 lichtobjecten met daarop 7.820 lichtbronnen (lampen of spots). Van deze lichtbronnen zijn 7.540 LED en 280 conventioneel. Dit betekent dat ons areaal voor 96,42% bestaat uit ledlampen, het hoogste percentage binnen de deelnemende gemeenten van Bureau OVL.

1

In 2023 hadden wij met 7.681 lichtobjecten en een ledpercentage van 37,99% in totaal 699 storingen. Dit was hoger met 20 storingen dan in 2022. In 2024 zien wij met 666 storingen een daling van het aantal storingen. Dit komt door het vervangen van de armaturen. In 2025 zal dit naar verwachting verder dalen. Een deel van deze storingen zijn echter aanrijdingen van lichtmasten. In 2023 waren dit er 43 en in 2024 waren dit er 59. Financieel Het resultaat van Bureau OVL voor 2024 staat nu geprognosticeerd op € 180.640,-. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur is om het gerealiseerde resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Begroting BOVL 2026 Beleid Bureau OVL heeft gemerkt dat onder de deelnemende gemeenten een hoge prioriteit leeft om over te gaan op ledverlichting. Bureau OVL verwacht dat in 2029 het areaal dat Bureau OVL voor zes deelnemende gemeenten beheert voor 99% bestaat uit ledverlichting. Doordat ledverlichting relatief onderhoudsarm is en het areaal flink verjongd wordt door de vervangingen, wordt een los onderhoudscontract voor aannemers niet meer interessant. Daarom wordt in november 2025 na een Europese aanbesteding het onderhoudscontract tezamen met een raamovereenkomst voor projecten en vervangingen gecontracteerd aan één aannemer.

Het onderhoudscontract verloopt in de zomer van 2025, de raamovereenkomst daarentegen was aanbesteed in 2023 voor een periode van vier jaar. De looptijd van dit projectenbestek kon echter niet de volle looptijd doormaken doordat het gebudgetteerde bedrag in de aanbesteding in 2025 al is bereikt door de grootschalige vervangingsprojecten. Bureau OVL gaat in 2026 aan de slag met deze contracten en ziet toe op de afspraken die gemaakt worden met de nieuwe aannemer en zorgt dat de opdrachten van de gemeenten in het basispakket en het pluspakket worden uitgevoerd. Basispakket Het basispakket is het standaard DVO tussen de gemeenten en Bureau OVL. In deze DVO staan de werkzaamheden die Bureau OVL dagelijks uitvoert voor het bedrag dat wij per lichtpunt betalen aan Bureau OVL. Hieronder vallen onder andere het aansturen en controleren van de onderhoudsaannemer, het beheren van alle lichtobjecten en het afhandelen van meldingen en storingen. Pluspakket Bureau OVL voert volgens het Pluspakket werkzaamheden uit namens de gemeenten op projectbasis. Dit betreft grootschalige vervangingen, het maken van lichtberekeningen en het adviseren over beleids- en beheerplannen. Financieel De begroting 2026 is tot stand gekomen met de aanname van de loonindexatie die nog onderhandeld wordt tussen de vakbonden en de VNG en SGO.

De SGO-cao is op 1 april 2025 afgelopen met nog geen vastgestelde nieuwe cao. Het daadwerkelijke percentage van de loonindexatie is dus nog onbekend.

2

Bureau OVL investeert in haar medewerkers en gaat ervan uit dat alle werknemers binnen Bureau OVL in eigen dienst zijn. Het doel van de investering is dat ze gemotiveerd en veerkrachtig blijven. Dit doet Bureau OVL door een bedrag beschikbaar te stellen voor scholing, training en opleidingen en dit in 2026 te verhogen. In afgelopen jaren is goed gebruik gemaakt van dit budget. Hiermee kan Bureau OVL ook haar taak als adviseur voor de gemeenten beter uitvoeren. Ook is er een indexering op de indirecte kosten toegepast, conform de financiële verordening. Op verzoek van het bestuur wordt er verder vorm gegeven aan de organisatie en realisatie van Installatie Verantwoordelijkheid binnen Bureau OVL. De kosten die gemoeid zijn met het opzetten van een IV-organisatie zijn voor 2025 begroot op € 32.500,-. Het gemeentelijke voorschot per lichtobject blijft in 2026 gelijk met 2025. Het bedraagt €12,10 per lichtobject. In 2025 hebben wij 7.740 lichtobjecten waarvoor we het voorschot betalen. Dit zal toenemen tot 7.786 in 2026. Hierdoor groeit onze bijdrage aan Bureau OVL van €93.654,- in 2025 naar €94.210,60 in 2026, een toename van €556,60. Bureau OVL verwacht een totaalresultaat van €5.367,- op de begroting van 2026. Advies We zijn positief over Bureau OVL. Ze functioneert goed, is stabiel en betrekt de deelnemende gemeenten goed.

De aandacht voor haar eigen organisatie en de ontwikkeling daarvan zijn zeer positief en laten zien dat Bureau OVL goed nadenkt over haar ontwikkelende rol in een vakgebied dat telkens verder ontwikkelt, zoals met slimme verlichting. Geadviseerd wordt geen zienswijze in te dienen.

Algemene toelichting bij het raadsvoorstel over de zienswijzen Inleiding Een belangrijk sturingsinstrument voor de raad is de begroting van een verbonden partij. In onze Nota Verbonden Partijen is opgenomen dat het college de gemeenteraad in de gelegenheid stelt om zienswijzen op begrotingen in te dienen. In april hebben de gemeenschappelijke regelingen Sociaal, DG&J, OZHZ en BOVL hun concept begroting 2026 (incl. voorjaarsbrief 2025 in het geval van de GR Sociaal) en concept jaarstukken 2024 aan ons toegestuurd. Via voorliggend raadsvoorstel leggen wij deze stukken in één keer, met één raadsvoorstel aan u voor, voor zover van toepassing vergezeld van een concept zienswijze. Voor de gemeenschappelijke regeling VRZHZ ligt een apart raadsvoorstel voor. De GR NRIJ stuurt de stukken op een later moment toe. Over de GR GEVUDO heeft reeds besluitvorming plaatsgevonden. Om het raadsvoorstel overzichtelijker te maken, hebben wij de algemene opmerkingen een toelichting per verbonden partij in deze bijlage opgenomen. Algemeen Risicoprofiel Er is veel variatie in financiële en bestuurlijke belangen bij de verbonden partijen. Daardoor kan de wijze en de mate van sturing per verbonden partij verschillen. In 3

dat kader is in de Nota Verbonden Partijen gekozen voor een methodiek waarbij door een risicoanalyse per partij een risicoprofiel wordt bepaald. Dit risicoprofiel vormt de basis voor het sturingsarrangement dat we inzetten. Hoe groter het risico, des te hoger onze intensiteit van sturing. Hierop zijn wij nader ingegaan in de Nota Verbonden Partijen. Deze nota hebben wij in 2024 herzien en in oktober 2024 met de gemeenteraad besproken. Met deze herziening hebben wij ook de risicoprofielen van de verbonden partijen herzien. Deze zijn daarom in het geval van de GR DG&J en de GR BOVL veranderd. Respectievelijk van hoog naar midden en van laag naar midden. Begrotingen 2026 De ons toegezonden documenten van de GR Sociaal, de GR DG&J en de GR OZHZ geven aanleiding om een zienswijze kenbaar te maken. Dit is niet het geval bij de GR BOVL. De effecten van de begrotingen worden in de gemeentelijke begroting 2026 verwerkt. Het is mogelijk dat er specifiek bij de raad wordt teruggekomen met nadere besluitvorming of informatie, zoals bij geactualiseerde begrotingen. Jaarstukken 2024 De jaarstukken kunnen een voorlopige status hebben, bijvoorbeeld in verband met afrekeningen of herverdelingsvraagstukken die nog spelen. Ook uit de accountantscontrole kunnen nog wijzigingen naar voren komen waardoor de jaarstukken moeten worden aangepast.

De vaststelling van de jaarstukken is aan het algemeen bestuur van de GR. Indien er bijzonderheden over de jaarstukken zijn, is dit als extra onderwerp verwerkt in de zienswijzebrief.

4

5