Begroting 23-26 Raad na technische vragen
Tekst van het document
Bij scholen hebben we een stimulerende rol en bij de gebouwen in beheer van stichting Cascade hebben we naast een stimulerende ook een initiatiefnemende rol, voor wat betreft duurzaamheid. 6. Afval 6.A Afvalinzameling Wat gaan we in 2023 doen? De raad heeft 7 februari 2022 het besluit genomen om vanaf 1 januari 2024 het recycletarief in te voeren. Bij het recycletarief wordt de goede afvalscheider beloont en het daagt anderen uit om beter hun best te doen. Het gaat uit van het principe 'de vervuiler betaalt'. Dit betekent dat voor het aanbieden van ongescheiden restafval moet worden betaald. Gescheiden afvalstromen kunnen
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
60
gratis worden aangeboden. Om dit mogelijk te maken moeten we alle ondergrondse afvalcontainers hiervoor geschikt maken. In 2022 starten we met de voorbereidingen om invoering van het recycletarief per 1 januari 2024 mogelijk te maken. Deze voorbereidende werkzaamheden worden in de eerste helft van 2023 afgerond. Beleidskader Op 7 februari 2022 heeft de raad het besluit genomen om het recycletarief vanaf 1 januari 2024 in te voeren. In het betreffende raadsvoorstel zijn de kaders opgenomen voor de volgende stap in het grondstoffenbeleid. Ontwikkelingen Een groot deel van de ondergrondse afvalcontainers zijn de komende jaren financieel afgeschreven. Samen met een besluit over de vervolgstap in het grondstoffenbeleid om te komen tot een betere afvalscheiding is ook een besluit genomen over vervanging van de zuilen en de toegangscontroles van alle ondergronds afvalcontainers. 6.B Zwerfafval Beleidskader In 2019 heeft het college het uitvoeringsplan Zwerfafval vastgesteld. We zetten in dit plan in op gedragsverandering, het verzorgen van lessen over zwerfafval, het verminderen van zwerfafval bij evenementen en we geven extra aandacht aan het verminderen van zwerfafval op hotspots.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
61
Paragraaf 5. Grondbeleid Algemeen Het grondbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is vastgelegd in de Nota “Grond voor Beleid” (2009). Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een geactualiseerde nota, welke naar verwachting eind 2022/begin 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Met het grondbeleid wordt uitvoering gegeven aan de ruimtelijke visie die met name in de Structuurvisie "Waar de Waal Stroomt" (2009) is vastgelegd. In dit beleidsdocument worden de ruimtelijke ambities van de gemeente uiteengezet. In de Nota grondbeleid is vastgelegd dat de gemeente zoveel mogelijk een actief grondbeleid voert wanneer er sprake is van grootschalige ontwikkelingen of ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de ruimtelijke of stedenbouwkundige structuur van de gemeente. Met dit actieve grondbeleid wil de gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkelingen initiëren en sturen. Faciliterend grondbeleid wordt echter niet uitgesloten. Ook de keuze om hoofdzakelijk het instrument Wet voorkeursrecht gemeenten te gebruiken is in de Nota grondbeleid vastgelegd. Als er aanleiding is om geen gebruik te maken van het gemeentelijk voorkeursrecht, wordt dit gemotiveerd aan de gemeenteraad aangegeven. Waar een minnelijke verwerving van gronden niet mogelijk blijkt, zal de gemeente gebruik maken van het onteigeningsinstrument.
Uitvoering grondbeleid Voor de uitvoering van actief grondbeleid worden grondexploitaties opgesteld. Met een grondexploitatie wordt het financieel kader vastgelegd waarbinnen het beleid uitgevoerd moet worden. Voor enkele wenselijke (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen zijn in het verleden grondexploitaties vastgesteld die jaarlijks geactualiseerd worden. Op dit moment heeft de gemeente drie actieve grondexploitaties: De Volgerlanden, Bedrijvenpark Ambachtsezoom Fase 1 en Genieterrein-Waterbusplein. Bij enkele andere ruimtelijke ontwikkelingen wordt faciliterend grondbeleid gevoerd, waarbij een kostenverhaalovereenkomst met de betreffende ontwikkelaar/grondeigenaar gesloten wordt. Prognose verwachte resultaten grondexploitaties In tabel 5.1 worden de grondexploitaties samengevat. Hierin is per project, naast wat algemene informatie, het verwachte financiële resultaat opgenomen. Om de grondexploitaties te kunnen vergelijken zijn de resultaten contant gemaakt naar 1 januari 2022. De eventueel genomen winsten zijn niet verwerkt in het resultaat maar worden apart weergegeven. Ook de gewogen risicobedragen zijn opgenomen in de tabel. Voor de risicoanalyse worden jaarlijks, aan de hand van de RISMAN-methode, de verschillende van toepassing zijnde risico’s benoemd, gekwalificeerd en gekwantificeerd.
Vervolgens wordt een gewogen risicobedrag berekend met een zekerheidspercentage van 90%. Dit houdt in dat het voor 90% zeker is dat het genoemde bedrag voldoende is om de risico's af te dekken. In het weerstandsvermogen van de gemeente wordt met dit risicobedrag rekening gehouden. Per grondexploitatie wordt kort het toegepaste grondbeleid beschreven, net als een toelichting op het verwachte financiële resultaat. De Volgerlanden Beleidskader De gemeente heeft sinds het begin van het project actief grondbeleid gevoerd in het realiseren van woningbouwlocatie De Volgerlanden. De gemeente wilde alle gronden in eigendom verkrijgen om de regie te houden. Veelal werden gronden van particulieren aangekocht en
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
62
overige benodigde gronden, die in bezit waren van projectontwikkelaars, werden door bouwclaimovereenkomsten bij het gemeentelijke eigendom betrokken. De verwervingen in het De Volgerlanden zijn afgerond. Financieel kader De grondexploitatie vormt het financieel kader van het project en wordt jaarlijks geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. De geactualiseerde grondexploitatie De Volgerlanden is op 4 juli 2022 door de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht vastgesteld. Tabel 5.1 Projectoverzicht (peildatum 1-1-2022) Bedragen x €1.000.000,De Volgerlanden
Ambachtsezoom GenieterreinFase 1 Waterbusplein 2023 2028 2027 210 ha 23,1 ha 1,8 ha
Verwachte afronding project Totale plangebied (ha) Areaal nog aan te kopen grond Areaal uitgeefbaar Areaal nog te verkopen grond Gerealiseerde kosten Gerealiseerde baten Boekwaarde Nog te realiseren baten -/- kosten Resultaat op eindwaarde Resultaat op netto contante waarde Gerealiseerde winstneming Risico's
15,3 ha 9,4 ha
11,7 ha € € € € € €
334,3 281,5 52,8 54,2 0,3 0,3
€
3,4
€ € € € € € € €
30,7 13,2 17,5 20,8 3,3 2,9 0,9 1,5
1,1 ha 0,2 ha € € € € € €
4,7 2,3 2,5 1,1 -3,6 -3,4
€
0,1
Bedrijvenpark Ambachtsezoom Beleidskader Bij bedrijvenpark Ambachtsezoom wordt actief grondbeleid toegepast. Sinds 1 januari 2013 richt de planvorming van Ambachtsezoom zich alleen op het westelijke gedeelte van het bedrijvenpark (Fase 1). Alle gronden in het gebied zijn in eigendom bij de gemeente. Financieel kader De geactualiseerde grondexploitatie Ambachtsezoom Fase 1, welke het financiële kader van de betreffende fase van het project vormt, is vastgesteld in de raadsvergadering van 4 juli 2022. Genieterrein-Waterbusplein Beleidskader Bij dit project wordt actief grondbeleid toegepast. Alle nog uit te geven gronden zijn in eigendom bij de gemeente. Wel wordt mogelijk nog grond verworven om parkeergelegenheid te kunnen realiseren. Financieel kader De geactualiseerde grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein, welke het financiële kader van de betreffende fase van het project vormt, is vastgesteld in de raadsvergadering van 4 juli 2022. Tussentijdse winstneming Tussentijdse winstneming geldt vooral bij projecten die diverse jaren duren. Hieronder zijn regels opgenomen over hoe wordt omgegaan met (tussentijdse) winstneming:
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
63
1. Tussentijdse winstneming kan alleen plaatsvinden indien: a. voldoende zekerheid bestaat over het (verwachte) resultaat van de grondexploitatie, ofwel het resultaat op de grondexploitatie betrouwbaar kan worden ingeschat; én b. De grond (of het deelperceel) is verkocht; én c. De kosten zijn gerealiseerd . 2. Wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden voor tussentijdse winstneming wordt de zogenaamde percentagemethode (POC) toegepast. 3. Bij de bepaling van de tussentijdse winst worden de risico's die specifiek samenhangen met de nog te realiseren kosten en opbrengsten van de grondexploitatie in mindering gebracht. Eventuele algemene risico's worden voor de winstneming buiten beschouwing gelaten. Bij winstneming gelden in algemene zin de volgende uitgangspunten: de winst wordt naar rato van gerealiseerde kosten en opbrengsten (tot en met het lopende jaar) genomen. Dus indien 50% van de kosten is gerealiseerd en 50% van de grond is verkocht (over de gehele looptijd), dan is de winstrealisatie 50% x 50% = 25%. Zowel de realisatie van de kosten als de realisatie van de opbrengsten zijn bepalend voor de omvang van de winstrealisatie. Grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom heeft een verwacht positief resultaat en een POC van ca. 31%. In 2021 is voor deze grondexploitatie voor het eerst winstgenomen. Voor De Volgerlanden wordt een kleine winst verwacht.
Doordat de projectspecifieke risico's hoger zijn dan de verwachte winst, is (vooralsnog) van winstneming geen sprake. Voor Genieterrein-Waterbusplein wordt een tekort verwacht waardoor winstneming niet aan de orde is. Reserve en Risico De aard van de activiteiten binnen het totaal van de exploitaties maakt het noodzakelijk ter afdekking van de algemene risico's een algemene reserve grondbedrijf aan te houden. Deze reserve wordt opgebouwd uit de eindresultaten van alle afgesloten grondexploitaties plus alle tussentijdse winst- en verliesnemingen. Het nemen van winst gebeurt zoals volgens de hiervoor beschreven methodiek van (tussentijdse) winstneming. Indien er bij het opstellen dan wel het actualiseren van een kostprijscalculatie blijkt dat er een verlies op een complex ontstaat, wordt hiervoor een voorziening getroffen ten laste van de Algemene reserve grondbedrijf. De Algemene reserve grondbedrijf moet op voldoende niveau zijn om de benoemde risico's te kunnen opvangen en moet een minimum niveau hebben afhankelijk van het risicoprofiel. Zodra het saldo van de reserve zich onder het minimum niveau bevindt, moet dit worden aangevuld vanuit de Algemene (concern)reserve. De Algemene reserve grondbedrijf kent geen maximum niveau.
Uit tabel 5.2 valt op te maken dat, rekening houdend met het geprognosticeerde resultaat van de grondexploitaties en de ingeschatte risico's, de algemene reserve grondbedrijf voldoende gevuld is (benodigd niveau = negatief resultaat + risico's -/- voorzien verlies). Tabel 5.2 Overzicht resultaat en risico's Resultaat grondbedrijf (Netto Contante Waarde) Voorzien verlies Genieterrein-Waterbusplein (eindwaarde) Totale risico's Benodigd niveau Algemene reserve grondbedrijf
€ € € €
0,2 3,6 5,0 1,6
mln. mln. mln. mln.
Stand Algemene reserve grondbedrijf (per 1-1-2022)
€
3,3
mln.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
Negatief
64
Paragraaf 6. Verbonden partijen Inleiding Verbonden partijen zijn organisaties waarmee we als gemeente een bestuurlijke relatie hebben én waarin we een financieel belang hebben. Deze organisaties leveren een bijdrage aan de realisatie van de doelen die we als gemeente hebben gesteld. Verbonden partijen die een significant (financieel) risico met zich meebrengen, verwerken we ook in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’. BBV In de BBV is opgenomen dat een onderverdeling wordt gemaakt naar: gemeenschappelijke regelingen; vennootschappen en coöperaties; stichtingen en verenigingen, en; overige verbonden partijen. In dit hoofdstuk gaan we in op de doelstellingen, taken en financiële aspecten van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht participeert. Bij een vennootschap en coöperatie participeert de gemeente in het risicodragend vermogen van een privaatrechtelijke rechtspersoon als aandeelhouder van de betreffende NV of BV. Hieronder wordt een opsomming gegeven van dergelijke samenwerkingsverbanden. Gemeenschappelijke regelingen
GR Sociaal
GR Dienst Gezondheid & Jeugd
GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
GR Drechtwerk
GR Natuur en recreatieschap IJsselmonde
GR Openbare Verlichting GR Gevudo
Vennootschappen en coöperaties
ROM-D
Oasen (NV)
Stedin Holding (NV)
BNG (NV)
Wij kennen geen stichtingen en verenigingen als verbonden partij.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
65
Verbonden partijen (x € 1.000) Relatief aandeel
Bijdrage
Bijdrage
Eigen vermogen
HIA
HIA 2022 (primitief begroot)
HIA 2023 (primitief begroot)
Bestaanszekerheid versterken
-
7.089
Apparaat Bestaanszekerheidheid versterken
-
1.342
Budgetadvies en schuldbemiddeling
-
5
Inkomensondersteuning
-
5.088
Rijks-doeluitkering SDD
-5.190
-5.316
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.
-
188
Minimabeleid
-
466
Ontwikkelen naar werk
-
1.929
Apparaat Ontwikkelen naar werk
-
346
Inburgering
-
234
Participatie
-
500
Statushouders
-
74
WSW
-
776
Zorgen voor ondersteuning
-
5.880
Apparaat Zorgen voor ondersteuning
-
486
Begeleiding en kortdurend verblijf
-
2.131
Huishoudelijke ondersteuning
-
2.188
Hulpmiddelen
-
494
Totaal GR Sociaal
5,45%
-
581
14.749
14.898
GR Dienst Gezondheid & Jeugd (zonder RAV) DG&J
Vreemd vermogen
1-1-2021 31-12-2021
GR Sociaal
Vervoer
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
1-1-2021
31-12-2021
-
0
-
11.524
3.114
2.297
44.708
58.680
1.813
1.927
Serviceorganisatie Jeugd
6,47%
8.030
8.546
GR Veiligheidsregio (incl. boxen)
5,4%
1.928
2.092
6.311
3.309
62.292
80.116
GR Omgevingsdienst
2,18%
495
606
3.509
3.056
12.363
11.954
Drechtwerk
4,4%
217
251
3.196
1.234
29.398
28.014
GR Natuur en recreatieschap IJsselmonde
16%
231
242
4.331
4.398
2.635
2.561
GR Openbare Verlichting
15,06%
76
87
14
140
272
438
GR Gevudo (aandeel garantierisico ca. € 6,7 mln)
7,26%
-
-
30
30
0
460
Servicegemeente Dordrecht
6,70%
3.328
3.291
-
-
-
-
-
867
898
-
-
-
-
Dienstverlening Drechtsteden
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
66
Groeiagenda
-
550
555
-
-
-
-
2.151
Vennootschappen ROM-D Holding NV
4.116
4.342
2.151
ROM-D Capital BV
2,40%
18.371
19.365
3
0
ROM-D Beheer NV
46
55
271
227
ROM-D Capital beheer BV ROM-D KILL III CV
1,50%
ROM-D Projecten CV Oasen (NV)
2,81%
Stedin Holding (NV) BNG (NV)
0,05%
32
25
0
0
9.903
11.643
8.952
4.968
1.695
1.492
25.471
15.103
116.741
122.426
178.860
188.121
2.390.000
2.764.000
5.182.000
5.418.000
4.364.000
4.329.000
155.995.000
144.728.000
A. Gemeenschappelijke regelingen Een groot deel van de gemeentelijke middelen wordt via verbonden partijen ingezet voor realisatie van doelen, uitvoering van processen en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Vanwege de vaak aanmerkelijke bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen is inzicht in en effectieve sturing op deze verbonden partijen noodzakelijk. Servicegemeente Dordrecht In 2019 hebben de gemeenten in de Drechtsteden, mede naar aanleiding van het rapport van de commissie Deetman, de behoefte uitgesproken om de regie meer op lokaal niveau te beleggen en daarbij de goede onderlinge samenwerking te behouden. Om dit te realiseren is een nieuw sturingsmodel ingericht. Daarbij worden het Servicecentrum Drechtsteden, Gemeentebelastingen Drechtsteden en het Onderzoekcentrum Drechtsteden ondergebracht bij de gemeente Dordrecht, die zal fungeren als serviceorganisatie voor de overige gemeenten binnen de regio. Deze onderdelen maken vanaf 1 januari 2022 geen onderdeel meer uit van een gemeenschappelijke regeling. Het overgebleven deel van de GR Drechtsteden wordt omgevormd tot een klassieke collegeregeling Sociaal, waar de Sociale Dienst Drechtsteden onderdeel van is. Naam verbonden partij
Servicegemeente Dordrecht
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
Samenwerkingsovereenkomst gemeente Dordrecht - gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op basis van de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
De servicegemeente Dordrecht voert bedrijfsvoeringstaken uit voor de deelnemende gemeenten. De Drechtstedengemeenten zijn al enige jaren deelnemer in de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten (de “lichte GR”); die geldt voor onbepaalde tijd. Deze vormt de juridische basis voor de samenwerking in de servicegemeente. De gemeente Dordrecht
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
67
en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn in december 2021 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor een periode van vier jaar. Hendrik-Ido-Ambacht neemt een basispakket aan bedrijfsvoeringsdiensten van de Servicegemeente Dordrecht af, net zoals de andere gemeenten in de Drechtsteden. Deze taken worden zoveel mogelijk uniform geleverd. Naast dit basispakket zijn wij in de gelegenheid diensten van de gemeente Dordrecht af te nemen op het gebied van inkoop, personeelsadvies, communicatie en juridische zaken. De Servicegemeente Dordrecht levert daarnaast taken die voorheen werden uitgevoerd door GBD en OCD, namelijk: het innen en heffen van belastingen, taken in het kader van de wet WOZ, bezwaar en beroep op dit gebied, basisregistraties RO, ruimtelijke informatievoorziening, onderzoek en centrale datavoorziening. Om de taakuitvoering van de gemeente Dordrecht goed, efficient en rechtmatig te laten verlopen, zijn aanvullende besluiten genomen. het gaat om een verwerkersovereenkomst en een mandaatbesluit voor enkele taken. Ook de Archiefverordening en de Beheerregeling informatiebeheer zijn aangepast.
Risico’s
Deze samenwerking met de gemeente Dordrecht is kort geleden aangegaan en moet zich nog vormen. Eventuele risico's zijn er als de gemeente Dordrecht mogelijk niet de kwaliteit van dienstverlening kan leveren die we eerder gewend waren.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Er is geen bestuurlijk belang. De servicegemeente valt geheel onder verantwoordelijkheid van de gemeente Dordrecht en valt ook binnen de begroting van deze gemeente. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een rol als afnemer. Bij onderwerpen van strategisch belang is er een ambtelijke adviesrol via het ONS-D (Overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden).
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
De samenwerkingsovereenkomst geldt voor een periode van vier jaar. Tussentijds monitoren we de samenwerking en het niveau van dienstverlening. De gemeente Dordrecht heeft bij het aangaan van de overeenkomst de dienstverlening 'as is' gegarandeerd. Innovaties in de dienstverlening worden ambtelijk afgestemd.
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
nvt
Websites en documenten
nvt
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
68
GR Veiligheidsregio ZHZ Onze gemeente maakt deel uit van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De gemeenschappelijke regeling VRZHZ is aangegaan met de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, HardinxveldGiessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, en Zwijndrecht. In de veiligheidsregio zijn de brandweertaak en de taken op het terrein van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding ondergebracht. Naam verbonden partij
GR Veiligheidsregio ZHZ
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
De regeling is opgericht voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en stelt zich ten doel te allen tijde een gezamenlijke effectieve en efficiënt georganiseerde slagkracht voor incidentbestrijding, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te kunnen leveren en een deskundig en betrouwbare veiligheidsadviseur te zijn.
Risico’s
De GR VRZHZ geeft de volgende risico’s op: De effecten in uitvoering van taken en financieel ten gevolge van de Corona-crisis en Oekraïne-crisis; De effecten van de invoering en uitvoering van de deeltijdrichtlijn; De effecten van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's; En een taakstelling ten gevolge van stijgende kosten van circa € 1 miljoen vanaf 2023.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
De burgemeester zit in het Algemeen Bestuur en portefeuillehouder Bevolkingszorg en Risico-en Crisisbeheersing namens Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Een aantal dossiers hebben in de afgelopen periode van ongeveer 1,5 jaar vertraging opgelopen ten gevolge van de corona-crisis. De VRZHZ werkt er hard aan de achterstanden weg te werken en te komen tot een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden. Daarnaast ligt de focus op de taakstelling en de uitwerking van de deeltijdrichtlijn. Verder zal er na de formatie van een nieuw kabinet eer duidelijk worden over de effecten uit de evaluatie Wet Veiligheidsregio's.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
69
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
Arrangement: 4 (risico: gemiddeld/hoog)
Websites en documenten
www.vrzhz.nl
GR Omgevingsdienst We participeren op Zuid-Holland Zuid-niveau in de GR Omgevingsdienst die voor ons de wettelijke milieu- en omgevingstaken uitvoert. De 10 gemeenten uit de regio Zuid-Holland Zuid zijn eigenaar, samen met de provincie Zuid-Holland. Naam verbonden partij
GR Omgevingsdienst
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.
Risico’s
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht
Mate waarin de fluctuatie in omzet opgevangen kan worden door een flexibele schil van personeelsbestand;
aansprakelijkheid voor adviezen;
prijsstijgingen door inflatie.
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) en lid van de auditcommissie.
Begroting 2023
70
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
In 2023 zal de OZHZ zich bezig houden met de implementatie van de Omgevingswet. De manier waarop de OZHZ dit doet is vastgelegd in de Ontwikkelaanpak 2022-2025. De programmatische aanpak voor de Omgevingswet richt zich vooral op het inrichten en aanpassen van systemen en processen voor de uitvoering van VTH-taken en het maken van afspraken met opdrachtgevers over de rol van de OZHZ bij onderwerpen zoals onder andere het omgevingsplan. Naast de Omgevingswet richt de OZHZ zich in 2023 op de uitvoering van de overgedragen bodemtaken. Zaak is dat hierbij zoveel als mogelijk aangesloten wordt bij de Nota VTH-beleid gemeentelijke taken ZuidHolland Zuid. Om de inzet voor de bodemtaak te reguleren ontwikkelt OZHZ samen met gemeenten een risicomodel (RUNbodem) voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
Arrangement: 4 (risico: gemiddeld/hoog)
Websites en documenten
www.ozhz.nl
GR Dienst Gezondheid & Jeugd De GR bestaat uit twee organisatieonderdelen: Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). DG&J is verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten. De dienst is ook verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. Ook de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) behoort formeel bij de DG&J, Tweede onderdeel van de GR is de SOJ. Dit onderdeel is verantwoordelijk voor de sturing op jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid. Dit doet de SOJ door contractmanagement, risicomanagement en budgetbeheersing, accountmanagement en informatievoorziening voor gemeenten. Naam verbonden partij
GR Dienst Gezondheid & Jeugd
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
71
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
De DG&J bewaakt, beschermt en bevordert in opdracht van de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de activiteiten die gericht zijn op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van de ontwikkelingskansen van onze inwoners. De SOJ zorgt namens de gemeenten in Zuid-Holland Zuid voor sturing op jeugdhulp. Voor de DG&J zijn de belangrijkste risico's:
Effecten Corona-virus: Het is onzeker hoe de inzet en bekostiging in het kader van COVID-19 zich na 2022 gaat ontwikkelen. Ook is onzeker welke impact COVI-19 heeft op het takenpakket en de daaraan gerelateerde risico's.
Batenraming: Een deel van de inkomsten van DG&J heeft een fluctuerend karakter en is daarmee onzeker. Voorbeelden zijn subsidies in het kader van Veilig Thuis, OGGZ/Maatschappelijke zorg, de opbrengst van de polikliniek.
Voor de SOJ zijn de belangrijkste risico's:
De financiële risico's focussen zich primair op de ontwikkeling van de zorgkosten in relatie tot het budget. De afgelopen jaren is gebleken dat de kosten sterk zijn gestegen (inzet per jeugdige) en de fluctuaties per gemeente groot zijn. Gemeenten wordt geadviseerd hier rekening mee te houden.
Van de verstrekte PGB-budgetten wordt circa 65% besteed. Volgens de huidige ZHZ-regels/verordening zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties Max termijn volgens de wet is 5 jaar). Over de jaren 2017-2020 betreft dit een bedrag van €13,1 mln.
De gewijzigde producten en tarieven in het normenkader voor de nieuwe inkoop 2022 brengen het risico met zich mee van kostenstijging als gevolg van de faire tarieven voor nieuwe producten. Uit de huidige doorrekening volgt een schatting van een verwachte kostenstijging van € 3,0 mln. Deze schatting is verwerkt in de begroting van DG&J.
De impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel is nog niet verwerkt in het forecastmodel van de SOJ en de begroting. De verwachting is dat het nieuwe woonplaatsbeginsel een drukkend effect heeft op de kosten (er stromen meer jeugdigen uit dan erbij komen), maar dat is op dit moment nog niet
Risico’s
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
72
zeker. Dit zou overigens ook kunnen leiden tot lagere rijksbijdragen in het nieuwe verdeelmodel.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) en het Dagelijks Bestuur (collegelid).
Begroting 2023
73
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Hendrik-Ido-Ambacht
De DG&J legt de komende jaren prioriteit bij vier opgaven: 1) Gezond en veilig opgroeien, 2) Iedereen doet mee, 3) Vitaal ouder worden en 4) Gezonde leefomgeving, gezonde mensen. Door COVI-19 is daar een extra opgave bijgekomen: 5) Toekomstgerichte infectieziektebestrijding en - preventie. Deze maatschappelijke opgave was niet voorzien in het meerjarenbeleidsprogramma 20202023. Invlechting SOJ in DG&J Een belangrijke ontwikkelingen is de invlechting van de Serviceorganisatie Jeugd in de Dienst Gezondheid en Jeugd, in het cluster Gezond en Veilig Opgroeien en samen met Veilig Thuis. Hiervoor is in 2022 een 7de wijziging van de GR DG&J aan de gemeenteraden voorgelegd. Conform eerdere besluitvorming van het AB blijven er gescheiden begrotingen voor de uitvoering van de Jeugdwet enerzijds en de uitvoering van de overige taken van D&J anderzijds. Verschuivingen tussen de verschillende begrotingsprogramma's zijn niet mogelijk zonder medewerking van het AB. Kostenontwikkeling De afgelopen jaren is sprake geweest van een hogere inzet per jeugdige. Voor de komende jaren wordt verwacht dat de groei zal afnemen. In de begroting van DG&J is uitgegaan van een afnemende groei van de post regionale zorgmarkt van 5% in 2022, 2,5% in 2023 en 0% voor de jaren erna.
Naast het normenkader uit de nieuwe inkoop en de maatregelen door gemeenten omvat de nieuwe inkoop 2022 ook een aantal doelen (bijvoorbeeld naar 0 uithuisplaatsingen en meer groepsgericht werken) die niet vertaald zijn in de voorliggende begroting, maar naar verwachting wel effect zullen hebben. Voor het jaar 2022 heeft het Rijk extra middelen voor Jeugdhulp toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de jaren 2023 en verder is dit nog onduidelijk. De solidariteit is met ingang van 2023 volledig afgebouwd. Dit betekent dat elke gemeente de eigen kosten betaalt. De apparaatskosten van de SOJ, lumpsumbetalingen, waaronder subsidies, worden middels de verdeelsleutel verdeeld over de gemeenten. De kosten van jeugdhulp naar voren en de inzet van Stichting Jeugdteams maken geen onderdeel meer uit van de begroting van de SOJ en worden door gemeenten zelf begroot. Contract Jeugdgezondheidszorg In 2023 loopt het huidige contract met Jong JGZ af. DG&J zal eind 2022/begin 2023 een gemotiveerd voorstel doen voor aanbesteden of inbesteden van de jeugdgezondheidszorg binnen Zuid-Holland Zuid.
Begroting 2023
74
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
Websites en documenten
Sturingsarrangement 5 (risicoprofiel hoog)
www.dienstgezondheidjeugd.nl www.jeugdzhz.nl Begroting 2022
Drechtwerk Drechtwerk laat mensen met een arbeidsbeperking zinvol en passend bij hun mogelijkheden, deelnemen aan het arbeidsproces. Met de invoering van de Participatiewet stromen er geen mensen meer in met een SW-indicatie. Naam verbonden partij
Drechtwerk
Vestigingsplaats
Dordrecht Gemeenschappelijke Regeling (GR).
Rechtsvorm
In 2022 heeft Drechtwerk GR de Drechtwerk BV (DWGroen en DWActief), participeert voor 47% in FrisFacilitair BV en participeert voor 50% in Baanbrekend Detacheren BV.
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Drechtwerk richt zich zich op het bevorderen van de door- en uitstroom van zowel mensen uit de Participatiewet als uit de oorspronkelijke Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).
Risico’s
Hendrik-Ido-Ambacht
Het verder actualiseren van de tarieven bij individuele detacheringen en het opnieuw in beeld brengen van de loonkostensubsidie hebben mogelijk een negatieve bijstelling. Dat heeft te maken met het ouder worden en daarmee minder inzetbaar zijn van de oorspronkelijke sw-medewerker van Drechtwerk.
Doordat de uitstroom van medewerkers de instroom overtreft komt de bekostiging van de voorziening Drechtwerk onder druk te staan. Door de samenwerking met de SDD te intensiveren en samen te kijken naar het bestand van mensen uit de verschillende doelgroepen blijft er binnen de Drechtsteden een voorziening bestaan waar mensen zich kunnen ontwikkelen.
Begroting 2023
75
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel Websites en documenten
Uitstaande geldlening aan Assembly Partner B.V. op 1 januari 2022 groot €1.132.000. Bij faillissement is het risico tot het niet volledig innen van de uitstaande lening reëel, afgegeven borgstelling zal dit risico beperken.
Hoogte van de Rijkssubsidie SW: Het ministerie bepaalt de hoogte van de subsidie per medewerker. De subsidie is de belangrijkste inkomstenbron van Drechtwerk.
Oplopend ziekteverzuim. Over 2021 bedroeg het verzuim 9,85%. Een stijging van het verzuim heeft een nadelig effect op de detacheringsactiviteiten en daarmee op de omzet.
Opdrachtgeversrol: via bestuurlijke vertegenwoordiging in de GR Drechtsteden. Eigenaarsrol: wethouder financiën in het Algemeen Bestuur
De integratie van GR Drechtwerk en de SDD wordt in 2022 afgerond. Per 1 januari 2023 is Drechtwerk onderdeel van de GR Sociaal. Vanuit de GR Sociaal loopt een zienswijzeprocedure om deel te nemen in vennootschappen waar op dit moment de GR Drechtwerk aandeelhouder van is. Aankomend jaar staat in het teken van de realisatie van de invlechting van Drechtwerk in de GR Sociaal. Deze invlechting brengt ook mogelijkheden met zich mee als het gaat om de verbreding van de doelgroep. Intern wordt gewerkt aan de verdere verbetering van de bedrijfsvoering en automatisering. De verwachting is dat de effecten hiervan zichtbaar worden in 2023. Ook de optimalisering van de samenwerking van de twee werkbedrijven binnen Drechtwerk B.V. zal leiden tot verbetering van de resultaten.
Arrangement 3: gemiddeld www.drechtwerk.nl Primaire begroting 2023 en zienswijze
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Naam verbonden partij
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
Vestigingsplaats
Rotterdam
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
76
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Het Natuur- en Recreatieschap heeft tot doel de natuur- en recreatiegebieden in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht efficiënt en effectief te beheren.
Risico’s
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Hendrik-Ido-Ambacht
Het uittreden van de gemeenten uit het schap.
door uittreden van de gemeente Rotterdam en de provincie is continuïteit van hun financiële bijdragen na 2025 onzeker.
De wethouder RO is lid van het dagelijks en algemeen bestuur van het NRIJ. Een raadslid is lid van het Algemeen Bestuur van het NRIJ. Het NRIJ heeft tot doel de natuur- en recreatiegebieden in de betreffende gebieden efficient en effectief te beheren. Enkele jaren geleden besloten de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland ui het schap te treden. Met hen is er nu een langjarige subsidieregeling tot 2025. Daarna is hun bijdrage onzeker. Staatsbosbeheer (SBB) verzorgt de uitvoering van de werkzaamheden van het schap. Dit gebeurt op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen SBB en het schap. Er worden gesprekken gevoerd met de Provincie en de gemeente Rotterdam over hun bijdragen. De Provincie heeft laten weten dat zij haar medeverantwoordelijkheid voor recreatiebeheer behoudt en daarvoor middelen beschikbaar stelt. De bijdrage van de Provincie is echter wel verlaagd. De uittredingen van de provincie en Rotterdam vragen om een herijking van de samenwerking van de overige gemeenten in het schap. De uittredingen leiden tot tekorten in de exploitatie van het NRIJ vanaf 2022. Er wordt rekening gehouden met een financiele opgave die oploopt tot 20% in 2025. Er zijn voorstellen gedaan voor optimalisatierichtingen die kunnen bijdragen aan het opvangen van een daling van de subsidiebijdragen.
Een eerste serie van optimalisatievoorstellen wordt verder uitgewerkt en doorgevoerd. Om verdere invulling te geven aan de toekomstbestendigheid van het schap, wordt een nader verkenning uitgevoerd naar haalbaarheid en uitwerking van optimaliseringsvoorstellen voor 2023 tot en met 2025. De komende periode staat dan ook in het teken van de (financiële) toekomst en de transitie van het schap. De vijf deelnemende gemeenten hebben daarbij uitgesproken dat de tekorten bij het
Begroting 2023
77
NRIJ niet mogen leiden tot een verhoging van de deelnemerbijdragen van de gemeenten. Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
Sturingsarrangement 2 (risicoprofiel laag/gemiddeld)
Website en documenten
www.recreatiegebied-ijsselmonde.nl
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) De GR Gevudo bezit 15,77% van de aandelen van NV Huisvuilcentrale Noord-Holland, HVC te Alkmaar en behartigt en coördineert de belangen van de deelnemende gemeenten richting HVC. De huidige deelnemers aan de GR Gevudo zijn de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden en Zwijndrecht. In het verleden was de GR daadwerkelijk actief in het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Tegenwoordig zijn de doelen het verwerven, beheren en vervreemden van aandelen in het kapitaal van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) en het partij zijn bij overeenkomsten tussen aandeelhouders van HVC. De GR staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van de financiële verplichtingen die HVC is aangegaan; op basis van een met aandeelhouders overeengekomen ballotageovereenkomst. Hiervoor ontvangen wij een garantstellingsprovisie. Naam verbonden partij
GR GEVUDO
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in NV HVC en daarbij uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC. De laatste jaren neemt de omvang van het onderdeel 'warmte' van HVC toe.
Onzekerheden
Een eventuele aanspraak door een bank op de gegarandeerde leningen betekent dat de deelnemers hun eigen aandeel dragen.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur (collegelid).
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Hendrik-Ido-Ambacht
HVC is financieel robuust, ook op de middellange termijn. De bedrijfsvoering van HVC is adequaat, uitgaande van de financiering met gegarandeerde leningen. HVC heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan verdere solvabiliteitsopbouw. Onze gemeente staat garant voor circa € 6,7 miljoen. Zolang de verbrandingsinstallaties voldoende aanbod van onder andere de gemeentelijke klanten en waterschappen behouden, is het risico klein. Tegelijkertijd breidt
Begroting 2023
78
HVC, in overleg met haar aandeelhouders, de activiteiten rondom warmtelevering verder uit. Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
De GR Gevudo heeft een risicoprofiel 1 (laag risico op financieel en bestuurlijk gebied) en daarmee sturingsarrangement 1.
Bureau Openbare Verlichting
Naam verbonden partij
Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
Vestigingsplaats
Hardinxveld-Giessendam
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Kerntaak van deze organisatie is het uitvoeren van het beheer van de openbare verlichting en de centrale aansturing en bewaking op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden hieraan. Bureau OVL fungeert op dit terrein ook als het kenniscentrum voor de deelnemers en voert in opdracht projecten voor de gemeenten uit.
Onzekerheden
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
Hendrik-Ido-Ambacht
Er worden geen risico’s genoemd.
Wethouder Lafleur vertegenwoordigd het college als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
In 2022 heeft Bureau OVL een nieuwe onderhoudsaannemer gekregen via een aanbesteding. Nu wordt gewerkt aan een aanbesteding voor een projectenaannemer die projecten uitvoert. Dit is onderdeel van de verbeterslag van Bureau OVL om de dienstverlening te verbeteren de de handelingen rechtmatiger te maken.
Arrangement 1: Laag
Begroting 2023
79
ROM-D De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij is de grondontwikkelingsmaatschappij van de Drechtsteden. ROM-D is een publiek-privaat samenwerkingsverband van de gemeenten in de Drechtsteden , de Provincie Zuid-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. De belangrijkste opgave is het versterken van de regionale economie met als belangrijkste activiteiten: de uitgifte van kavels (voor bedrijven) de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen de promotie van de regio Drechtsteden Naam deelneming
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D)
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
De structuren na invoering van de doorontwikkeling: 1. ROM-D Holding N.V. 2. ROM-D Beheer N.V. 3. ROM-D Capital B.V. 4. ROM-D C.V.
Het versterken van de economische ontwikkeling van de Drechtsteden.
Kapitaaldeelname Financieel belang van de gemeente
ROM-D Dordtse Kil III CV: Commanditair kapitaal: 140.989 (1,5%) ROM-D Holding NV: Kapitaal: 109.216 (2,4%)
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Bestuurlijk: de wethouder Economie heeft zitting in de Holding N.V..
ROM-D werkt op ene pro-actieve manier samen met ondernemers en grondeigenaren met inzet van kapitaal en een eigen revolverend kapitaalfonds. De ROM-D gaat daarbij zelf acrief naar nieuwe ontwikkelingen. De komende jaren werkt ROM-D onder andere aan het Dolderman project (Dordrecht), Dordtse Kil, Veerweg (Hendrik-Ido-Ambacht) en het Nedstaalterrein (Alblasserdam).
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
80
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
Sturingsarrangement 3 (risicoprofiel gemiddeld)
Stedin Holding Naam deelneming
Stedin Holding N.V.
Vestigingsplaats
Rotterdam
Rechtsvorm
N.V.
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Waarborg energievoorziening
Financieel belang van de gemeente
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bezit in totaal 24.367 aandelen in Stedin Holding N.V. (0,45%). Het betreft 22.495 gewone aandelen en 1.872 cumulatief preferente aandelen door de in 2021 gerealiseerde intekening in het kader van de kapitaalvraag ad € 200 miljoen van Stedin.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Als aandeelhouder
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Hendrik-Ido-Ambacht
De financiering van de investeringen bij Stedin Holding N.V. staat in de komende jaren onder grote druk door de energietransitie. Stedin heeft in 2021 een kapitaalinjectie van € 200 miljoen ontvangen van de aandeelhouders. Op dat moment was reeds bekend dat de totale kapitaalbehoefte van Stedin verder zou oplopen. De aandeelhouders hebben in dat kader begin 2022 de kapitaalbehoefte van Stedin ad. € 1,75 miljard onderschreven. Stedin is hierover met het Rijk, provincies en niet-aandeelhoudende gemeenten binnen het verzorgingsgebied in gesprek. We moeten er als huidige aandeelhouder echter rekening mee houden dat ook wij een nieuwe kapitaalvraag kunnen ontvangen.
Begroting 2023
81
Oasen Het doel van deze deelneming is het borgen van publieke belangen met betrekking tot drinkwater. Naam deelneming
Oasen Zuid-Holland
Vestigingsplaats
Gouda
Rechtsvorm
N.V.
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Het verzorgen van drinkwater voor onze inwoners.
Financieel belang van de gemeente
21 van de 748 uitgegeven aandelen (3%), met een boekwaarde van € 10.000. De laatste jaren hebben wij geen dividend ontvangen.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Als aandeelhouder
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Geen bijzonderheden.
BNG De gemeente heeft een financieel belang in de Bank Nederlandse Gemeenten. Naam deelneming
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats
Den Haag
Rechtsvorm
N.V.
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
De Bank Nederlandse Gemeenten, opgericht in 1914, is een bank van en voor de overheid. De bank biedt financiële diensten aan, zoals kredietverlening, betalingsverkeer en advisering. De BNG heeft de hoogste rating voor kredietwaardigheid (triple A).
Financieel belang van de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht
De gemeente heeft 25.818 aandelen (0.05%) in haar bezit, met een boekwaarde van € 59.000. In deze begroting houden wij rekening met € 64.406 aan dividendinkomsten.
Begroting 2023
82
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Als aandeelhouder neemt de gemeente deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Geen bijzonderheden.
GR sociaal De gemeenten in de Drechtstedenregio hebben jarenlang intensief samengewerkt in de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. In 2019 hebben de gemeenten, mede naar aanleiding van het rapport van de commissie Deetman, de behoefte uitgesproken om de regie meer op lokaal niveau te beleggen en daarbij de goede onderlinge samenwerking te behouden. Om dit te realiseren is een nieuw sturingsmodel ingericht. Daarbij worden het Servicecentrum Drechtstreden, Gemeentebelastingen Drechtsteden en het Onderzoekscentrum Drechtsteden ondergebracht bij de gemeente Dordrecht, die zal fungeren als serviceorganisatie voor de overige gemeenten binnen de regio. Deze onderdelen maken vanaf 1 januari 2022 geen onderdeel meer uit van een gemeenschappelijke regeling. Het overgebleven deel van de GR Drechtsteden is omgevormd tot een klassieke collegeregeling Sociaal, waar de Sociale Dienst Drechtsteden onderdeel van is.
Naam verbonden partij
GR Sociaal
Vestigingspl aats
Dordrecht
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Het openbaar belang dat wordt behartigd is het realiseren van een zelfstandig en volwaardig bestaan voor alle inwoners, waarbij alle inwoners van de Drechtsteden zelfstand en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen. Waar dat niet lukt is het doel van de GR Sociaal om die mogelijkheden te vergroten.
Risico's
Hendrik-Ido-Ambacht
De (volumes van) dienstverlening van de SDD is onzeker. De belangrijkste factoren voor deze onzekerheid zijn in de eerste plaats de huidige situatie in Oekraïne en de daarmee gepaard gaan de sancties. De effecten zijn merkbaar en de ontwikkeling onzeker. De s de inflatie, die grote effecten heeft op onder meer de prijzen voor energie en brandstof, waardoor mensen met een minimum inkomen sneller in de financiële problemen komen. Een tweede factor betreft de ontwikkelingen rondom Corona. De samenleving is op dit moment helemaal open, maar de ondersteuningsmaatregelen zijn eind 2022 gestopt. De effecten hiervan, en van ontwikkelingen in de
Begroting 2023
83
besmettingscijfers zijn voor 2023 ongewis. Tot slot is nog niet bekend wat de financiële gevolgen zijn van de herijkingen van de drie opgaven die nu lopen.
Bestuurlijk belang/ zeggenscha p gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht
Door het Rijk is een vergoeding toegezegd van terugvorderingen Tozo. Dit geldt voor Tozo-voorschotten die zijn verstrekt voor 22 april 2020 en waarop moest worden teruggevorderd. Hiervan wordt 30% door het Rijk vergoed. Dit bedrag wordt gebaseerd op de verantwoording via de Sisa en betekent een vergoeding van €0,6 mln.
Wetsvoorstel resultaatgericht indiceren. De Centrale Raad van Beroep heeft verschillende uitspraken gedaan over resultaatgerichte indicaties, en de strijdigheid met het rechtszekerheidsbeginsel. Het Rijk was onder het vorige kabinet voornemens om de resultaatgerichte indicatiestelling door een wetswijziging mogelijk te maken. Onzeker is of het huidige kabinet deze lijn wil voortzetten. Indien het nieuwe kabinet hiervan afziet dan moet de zorg weer in uren geïndiceerd worden, waardoor de kosten aanzienlijk zullen stijgen.
De Rijksbudgetten zijn bepaald aan de hand van een geprognosticeerd macro-budget op basis van de ontwikkeling van de klantaantallen volgens het CPB. Vanaf 2022 vindt de vergoeding van LKS op basis van realisaties plaats. Dit heeft voor alsnog een positieve ontwikkeling in de budgetten vanwege het feit dat in de Drechtsteden veel LKS wordt toegepast. Daalt ons aandeel in de landelijke LKS met +/- 0,5% heeft dit een negatief effect van +/- € 1,5 mln.
Het Regionaal Programma ICT Verandert zorgt voor grote en ingrijpende wijzigingen voor de SDD, inclusief de IT-systemen die essentieel zijn voor de primaire processen en bedrijfsvoering van de SDD. Het programma vergt een grote, nog onbekende, inzet van SDD. DIt kan leiden tot vermindering van de dienstverlening van de SDD.
De plannen van de gemeente Dordrecht voor de ontwikkeling van de Spuiboulevard hebben tot gevolg dat de SDD het huidige pand moet verlaten. De kosten van nieuwe huisvesting zullen in ieder geval hoger zijn dan het huidige huurcontract, dat loopt tot en met het eerste kwartaal 20225. Er is in die kosten niet voorzien. Met de projectorganisatie van de gemeente Dordrecht vindt overleg plaats welke extra kosten er gemaakt moeten worden en waar deze kosten zullen landen.
De zeggenschap van de gemeente wordt vormgegeven door deelname aan het AB (collegelid) en verschillende bestuurlijke werkgroepen (portefeuillehouders). De Ambachtse raad heeft de wens uitgesproken dat er een raadscommissie wordt ingesteld binnen de GR Sociaal. Nog niet helder is of alle Drechtgemeenten dit wenselijk achten (wat nodig is om tot een raadscommissie te kunnen komen).
Begroting 2023
84
Toekomstp erspectief en ontwikkelin gen
Op 1 januari 2022 is de GR Sociaal in werking getreden. Begin 2022 zijn alle regionale verordeningen en beleidsregels 'as-is' vastgesteld door de desbetreffende organen. Daarna is een herijkingsproces in gang gezet waarin voor alle drie de opgaven (bestaanszekerheid, ontwikkelen naar werk, zorgen voor ondersteuning) door de Drechtstedengemeenten en de SDD wordt onderzocht op welke onderdelen maatwerk gewenst is. Deze herijkingen lopen ook in 2023 door en komen tot stand in nauwe samenwerking en betrokkenheid vanuit de raden. Begin 2023 wordt het samengaan van de SDD met Drechtwerk geëffectueerd. In maart 2022 is hiertoe een principebesluit genomen door de besturen van beide GR-en en inmiddels is ook de gewijzigde tekst van de GR Sociaal door de raden vastgesteld. Het jaar 2023 wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling en invulling van de samenwerking. Per 1 januari 2023 treden ook de in 2021 opgestelde en vastgestelde nieuwe verdeelsleutels voor het vaststellen van de gemeentelijke bijdragen in werking. Omdat een verandering van kostenverdeling altijd leidt tot herverdeeleffecten is door de gemeenten aangegeven een ingroeiperiode van vier jaar te willen hanteren. De ingroei gaat met stappen van 25% per jaar zodat na vier jaar de kosten voor 100% verdeeld worden op basis van de nieuwe verdeelsleutels.
Sturingsarr angement gekoppeld aan risicoprofie l
Sturingsarrangement 5 (risicoprofiel hoog)
Websites en documente n
https://bestuur.socialedienstdrechtsteden.nl
Dienstverlening Drechtsteden
Naam verbonden partij
Dienstverlening Drechtsteden (DD)
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
De samenwerking is gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst en heeft een juridische basis in een gemeenschappelijke regeling Onderlinge samenwerking Drechtsteden.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
85
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Het verzorgen van de gemeentelijke dienstverlening rond de producten van de gemeentewinkel (paspoort, rijbewijs, adreswijziging, naturalisatie, e.d.), de receptie, de verkiezingen en het KlantContactCentrum (telefonie, webcare).
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Er vindt periodiek een portefeuillehoudersoverleg plaats.
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Er vinden voorbereidingen plaats voor de 'paspoortenpiek' die in 2024 merkbaar wordt. De piek vraagt o.a. meer inzet van personeel. En goed personeel is moeilijk te vinden. Personeelsbeleid krijgt dan ook veel aandacht. De kosten van inzet van meer personeel gaan gecompenseerd worden door hogere inkomsten van de leges. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) legt focus op de kwaliteit en het bijhouden van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) via de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. De voorbereidingen voor de uitvoering hiervan zijn door DD zijn inmiddels afgerond, waardoor controles op de kwaliteit geïntensiveerd zullen worden. De kwaliteit van het KlantContactCentrum is deels afhankelijk van de informatie-uitwisseling die met de vakafdelingen plaats vindt. Er ligt focus op de verbetering van deze informatie-uitwisseling . Digitalisering heeft in volop aandacht. Er wordt geïnvesteerd in digitalisering die de klanttevreden verhoogt, zoals de doorontwikkeling van de chatrobot. Maar ook in digitalisering die bedrijfsvoering ondersteunt om foutgevoeligheid te verminderen en efficiënt en effectief te kunnen werken.
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel Websites en documenten
Hendrik-Ido-Ambacht
Meerjarenplan 2020-2024
Begroting 2023
86
Paragraaf 7 Bedrijfsvoering Inleiding Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van onze primaire taken en processen. Binnen onze organisatie werken we aan een moderne, duurzame toekomstbestendige bedrijfsvoering passend bij de veranderende samenleving en de ontwikkeling van Hendrik-Ido- Ambacht. We willen met onze (interne) bedrijfsvoering zo soepel mogelijk inspelen op nieuwe ontwikkelingen. En we willen ook de integraliteit van werken en besturen bevorderen. Twee belangrijke zaken bij een (lokale) overheid die nog steeds sterk in beweging is. Personeel en Organisatie Als Hendrik-Ido-Ambacht willen we een zelfstandige gemeente blijven met een eigen kwalitatief goede en daadkrachtige organisatie. Een organisatie die wendbaar is, integraal denkt en waar zowel intern als extern de samenwerking wordt gezocht met het gezicht naar de samenleving. En we willen ook een organisatie zijn waar het leuk en plezierig werken is. Dat laatste is belangrijk omdat we ons als kleine organisatie moeten zien te onderscheiden op een hele krappe arbeidsmarkt. De schaarste blijft toenemen. En nagenoeg voor bijna alle functietypes die we in huis hebben. En daarnaast moeten we onze zittende medewerkers blijven binden en boeien. Opleidingsmogelijkheden en het kunnen bieden van interessant en aantrekkelijk werk zijn daar instrumenten voor.
Ook ons eigen traineeprogramma is succesvol. Bij de Kadernota 2023-2026 heeft uw raad de ruimte gegeven om de formatie – beperkt – te laten groeien. Deze groei vindt voornamelijk plaats binnen het sociaal domein. Binnen dit domein was dit noodzakelijk als gevolg van de transitie die de afgelopen jaren binnen dit domein heeft plaatsgevonden en de nieuwe vorm van regionale samenwerking waarvoor we in Drechtstedelijk verband per 1 januari 2022 hebben gekozen. Maar wij zien dat deze formatie-ontwikkeling zich niet tot het sociaal domein zal beperken. Om ook tijdig en adequaat te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen en groei binnen andere beleidsterreinen en in te spelen op nieuwe landelijke wet- en regelgeving, zal er een verdere impuls van de organisatie (en dus ook de formatie) nodig zijn. Denk hierbij aan domeinen als duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie. Maar ook de nieuwe manier van werken onder de nieuwe Omgevingswet, de Wet Open Overheid en participatie in het algemeen. Het Rijk voorziet ons voor Duurzaamheid en de Omgevingswet van de benodigde uitvoeringsgelden om deze impuls te kunnen starten. Het structurele karakter van deze gelden is echter nog een vraagteken. Ondanks deze formatieve groei blijven we met 2,8 fte per 1000 inwoners een zeer kleine organisatie hebben.
Deze beperkte omvang van de organisatie brengt al gauw het risico van toenemende en soms te grote werkdruk met zich mee. We zullen deze balans blijven bewaken en met elkaar het gesprek aangaan over ambities en beschikbare capaciteit. Informatisering
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
87
Ook dit jaar staat nog volop in het teken van het programma ICT Verandert. Alle applicaties die op het rekencentrum van de SGD draaien, moeten worden overgebracht naar een virtueel datacenter. Dit is een grote operatie die bijna alle capaciteit vraagt van de ICT-organisatie van de SGD. Afhankelijkheid van de landelijke ICT-ontwikkelingen heeft steeds gezorgd voor vertraging van het inrichten en in gebruik nemen van de nieuwe applicatie voor vergunningverlening & handhaving die gebaseerd is op de nieuwe omgevingswet. Verwacht wordt dat hij dit jaar daadwerkelijk ingezet kan gaan worden.
Facilitair We laten een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden qua gebruik, inrichting, functie en de verduurzaming van het gemeentehuis in het kader van een goede dienstverlening, een adequate ondersteuning voor hybride werken en het zijn van een goed werkgever. De uitkomsten van dit onderzoek bepalen welke (facilitaire) plannen op korte termijn uitgevoerd worden om het hybride werken beter te faciliteren. De geplande vervangingen, zoals die van de bureaustoelen, worden waar nodig aangepast op deze plannen. Communicatie De gemeente staat altijd in contact met de samenleving. Wettelijk is zelfs vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is om deze zo goed mogelijk te informeren. Dit vraagt om communicatie. Communicatie is meer dan informeren alleen. De samenleving is constant in beweging. Dit heeft direct effect op de wijze van communiceren. De relatie van overheid en samenleving is veranderd. Was er vroeger vaak sprake van eenrichtingsverkeer, dan is er nu veel meer sprake van interactie met alle stakeholders. Bij stakeholders denken wij aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Wij luisteren, gaan in gesprek en werken samen. De wijze van communiceren is hierbij cruciaal. Vraagstukken als crisiscommunicatie (Corona, Gemeentelijke Opvang Oekraïne, Crisisnoodopvang asielzoekers), duurzaamheid en participatie vragen extra capaciteit.
De langdurige en vaak projectmatige werkzaamheden vragen tijd en kennis, naast de reguliere en noodzakelijke werkzaamheden. Juridisch Juridische kwaliteit is onderdeel van het werk van eenieder in onze organisatie. Het sluitstuk van de toets op juridische kwaliteit wordt in belangrijke mate gevonden in de processen van bezwaar en beroep, schadeclaims en de klachtbehandeling. De afhandeling van bezwaar, beroep, claims en klachten fungeren als terugkoppelingsmechanisme voor kwaliteitsmanagement. We zien dat juridische control en financial control steeds beter in verbinding met elkaar komen. Sinds een jaar worden bilaterale- en risicogesprekken gehouden, ook in het kader van de jaarrekening.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
88
Juridische Zaken heeft binnen de gemeente een specialistische, adviserende en regisserende rol, die zich specifiek richt op het college, de burgemeester, de raad en de ambtelijke top. Zij ziet toe op de kwaliteit van het handelen van de gemeente op juridisch gebied. Bij juridische kwaliteitszorg gaat het daarbij om de vraag naar de organisatie van de juridische functie, over de kwaliteit van de governance en het risicomanagement. De essentie van juridische kwaliteitszorg is daarmee niet alleen de inhoud, maar ook de organisatorische vormgeving (kennis, bewustzijn, sturing en processen) én de cultuur die ervoor zorgen dat de juiste inhoud wordt geleverd. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is een tijdige (juridische) afstemming over complexe besluitvorming, grootschalige projecten die een impact hebben op de samenleving. etc. zoveel mogelijk vooraf te implementeren binnen de organisatie, zodat het juridisch risico achteraf geminimaliseerd wordt. Binnen het team juridische zaken is vorig jaar een project gestart om meer gebruik te maken van de diensten van het Juridische Kenniscentrum (hierna: JKC) door de samenwerking te intensiveren, waarbij de door HIA 0,6 FTE gemiste capaciteit (juridisch adviseur) ingevuld wordt door het JKC. Dit blijkt efficiënt te werken en komt de kwaliteit ten goede.
Overhead Op grond van art 12b van de verordening art 212 van onze gemeente, hebben we met betrekking tot de overhead ervoor gekozen deze bij de grex'en wél in rekening te brengen en bij de investeringen niet (tenzij levering aan derden, zoals CAI). De overhead wordt berekend over de directe kosten van personeel en ingeleend personeel. Vanwege de samenwerkingsovereenkomst met Zwijndrecht geldt voor De Volgerlanden een aparte regeling voor de managementkosten. Voor de kostprijs van rechten en heffingen geldt dat we de overhead niet boeken, maar de overhead in de verplichte dekkingsopstelling voor de tarieven wél meetellen. Zie de paragraaf lokale heffingen.
In Control Statement Vanaf 1 januari 2023 - voor het eerst over het verslagjaar 2023 - moet het College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening, het zogenaamde In Control Statement. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. Over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen bijvoorbeeld, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik, en lasten waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting (begrotingsrechtmatigheid). Het college van B&W is al staatsrechtelijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Maar nu is het nog de accountant die hierover verslag uitbrengt en het gesprek voert met de gemeenteraad. Met ingang van 2023 moet het college van B&W zelf een verantwoording opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. De accountant toetst dan alleen nog het college statement.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
89
Bijlagen
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2023
90
Bestuurlijke structuur SGP-ChristenUnie L.P. Platschorre(fractievoorzitter) ing. P. Boudewijn ir. C.W. Timmers E. van Hartingsveldt Drs. K. van der Laan MEd B.P. van Ginkel J.E. Dorst-Langerak Gemeente Belangen M.N.P. Vogelaar – Korpershoek (fractievoorzitter) M. Nugteren BPM H.H.F. van der Lei A. Mol VVD D. van den Wollenberg (fractievoorzitter) K.E.A.M. Verlijsdonk Drs. A. Ouwerkerk CDA drs. W.P. van der Hee – Pasterkamp (fractievoorzitter) E. Karso D66 M.C.G. Gommans – Dane (fractievoorzitter) M. de Groot PvdA E. van der Wulp (fractievoorzitter) P. Libregts Echt voor Ambacht (E.V.A.) Mr. A. Scheurwater (fractievoorzitter) Realistisch Ambacht O. Doevendans (fractievoorzitter) F.G.A. van den Elsen Burgerraadsleden: D. den Hoedt (SGP-CU) J.C. Bezemer (SGP-CU) J. Lieben (Gemeente Belangen) R.M. Stoopman (Gemeente Belangen) W. Allijn (Gemeente Belangen) J. Wijnmalen (VVD) H.M. de Waard (CDA) R.M. Calkhoven (CDA) Mr. J.P. Neijman (D66) E.G.A. Lips (D66) M.J.H. van den Heuvel (PvdA) A.L. Scheurwater (PvdA) N. Safaye (PvdA) T.M. Janssen (E.V.A.) H.A. Stam (E.V.A.) F.W. de Jong (Realistisch Ambacht) B.J. Bakker (Realistisch Ambacht) Hendrik-Ido-Ambacht