2. DB Bestuursvoorstel Jaarstukken NRIJ 2023

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp Kenmerk Bijlagen Besluitdatum Voorbereid door

: : : : :

Jaarstukken 2023 -118 april 2024 Staatsbosbeheer

1. ONTWERP-BESLUIT Het bestuur wordt voorgesteld: In te stemmen met de concept-jaarstukken 2023 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde; Het positieve jaarresultaat 2023 op € 241.867 vast te stellen en toe te voegen aan de Algemene Reserve; De concept-jaarstukken 2023 ter kennisname aan de deelnemers te zenden; De jaarstukken 2023 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Hierbij worden uw bestuur ter instemming de concept-jaarstukken 2023 voorgelegd. Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten: 1. Het jaarverslag 2023 bestaande uit; i. de programmaverantwoording en de paragrafen. 2. de jaarrekening 2023 bestaande uit: i. de programmarekening en de toelichting, ii. de balans per 31 december 2023 en de toelichting.

De resultaten zijn als volgt: PRODUCT

BEDRAG

VOORDELIG/NADELIG

TOELICHTING

Gebiedsbeheer

139.001

voordelig

Het gebiedsbeheer is (per saldo) tegen minder kosten gerealiseerd, met behoud van het afgesproken kwaliteitsniveau.

Maatschappelijke betrokkenheid

10.492

voordelig

De inzet voor maatschappelijke betrokkenheid is minder intensief geweest dan gepland doordat er door betrokken partijen meer zelfstandig geopereerd werd.

Plannen maken

17.712

voordelig

Gelet op de optimalisatie van de begroting is er een pas op de plaatst gemaakt met planontwikkeling in de gebieden.

Bestuurlijke diensten

50.367

voordelig

Met het invullen van de functie Bestuurssecretaris door Staatsbosbeheer is een efficiencyvoordeel bereikt op het onderdeel bestuursondersteuning.

Financiële diensten

4.011

nadelig

Nvt

Juridische diensten

1.220

Voordelig

Nvt

Algemene middelen

27.088

Voordelig

De bijdrage van de Provincie Zuid-Holland is geïndexeerd.

Saldo gewone bedrijfsvoering

241.868

Voordelig

Afwijking kredieten

7.580

Voordelig

Nvt

Afwijking dekking kredieten/ mutaties reserves

7.581

Nadelig

Nvt

Totaal resultaat

241.867

Voordelig

Overhead

Voor een nadere toelichting op de resultaten wordt verwezen naar concept-jaarstukken. Voorgesteld wordt het jaarresultaat van € 241.867 over 2023: - toe te voegen aan de Algemene Reserve

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING AB 2022-07-06 – vaststelling programmabegroting 2023 AB 2023-12-13 – vaststelling najaarsrapportage 2023 4. JURIDISCHE PARAGRAAF Niet van toepassing.

2

5. FINANCIËLE PARAGRAAF Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2023. 6. COMMUNICATIE Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE Na vaststelling van de jaarstukken 2023 door het Algemeen Bestuur zullen de stukken ter kennisname worden toegezonden aan het Ministerie van BZK, Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap. Hoogachtend,

R. van Keulen Bestuurssecretaris

3