RN 067 Wensen- en bedenkingenprocedure inz. oprichting concern Het Speelhuis-De Cacaofabriek - concept profielschets bestuurder CCH

CONCEPT – juli 2022 PROFIELSCHETS RAAD VAN BESTUUR STICHTING CULTUUR COMPAGNIE HELMOND 1.

Inleiding

Deze profielschets voor de raad van bestuur (“Bestuur”) van Stichting Cultuur Compagnie Helmond (de “Stichting”) is vastgesteld op [xxx] 2022. Bij een (her)benoeming van een lid van het Bestuur wordt deze profielschets in acht genomen. 2.

Samenstelling

2.1

Het Bestuur bestaat uit vijf natuurlijke personen. Bij de samenstelling van het Bestuur wordt uitgegaan van een spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden.

2.2

Het Bestuur bevordert diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving. In dat kader moeten de volgende kenmerken redelijk vertegenwoordigd zijn: • vrouwen en mannen; • leeftijd; • culturele achtergrond.

3.

Kwaliteitseisen Algemeen

3.1

Ieder lid van het Bestuur beschikt over de algemene deskundigheid om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen, heeft het vermogen om bij besluitvorming een zorgvuldige afweging te maken van alle betrokken belangen en onderschrijft de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur 2019.

3.2

Voorts beschikt ieder lid van het Bestuur over de volgende algemene eigenschappen en vaardigheden: • affiniteit met het inhoudelijke doel van de Stichting en de met haar verbonden culturele instellingen; • in staat de visie van de entiteiten van de afzonderlijke Stichtingen en gelieerde bedrijven maar ook van de bestuurstichting uit te dragen; • betrokkenheid bij de doelstelling en de aard van de culturele functies; • meebesturen op hoofdlijnen, bewaren van afstand tot de organisatie, niet gericht op het operationeel beleid; wel de bewaking daarvan; • kent de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken; • een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel; • besluitvaardig; • conceptueel, analytisch en strategisch vaardig; • kritisch en constructief; • sociaal en communicatief vaardig; • relationeel vaardig; • onafhankelijk; • integer; • proactief • sparringpartner kunnen zijn voor collega bestuursleden; Pagina 1 van 3

CONCEPT – juli 2022 •

in staat om bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen zorgvuldig en op evenwichtige wijze om te gaan met de verschillende belangen.

3.3

Binnen het Bestuur wordt gestreefd naar de aanwezigheid van de volgende deskundigheid en ervaring: • ervaring in een leidinggevende functie in de cultuur sector; • kennis over en ervaring met ondernemerschap; • ervaring met de zakelijke en organisatorische kant van film en theater; • ervaring op het gebied van algemeen personeelsbeleid; • ervaring met algemeen management en commercieel/operationeel management; • kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken zoals budgettering, (financiële) verslaggeving en management control; • ervaring met marketing, communicatie en reputatiemanagement; • kennis van bestaande en nieuwe initiatieven in het theater; • uitgebreid netwerk in de podiumkunsten; • kennis van Helmond en de ontwikkeling van de stad.

4.

Belangenverstrengeling Leden van het Bestuur zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen

5.

Diversen

5.1

Het Bestuur zal onder leiding van de voorzitter het eigen functioneren optimaal organiseren, reflecteren op het integer handelen en het functioneren regelmatig evalueren en ontwikkelen.

5.2

Het Bestuur zal ten minste éénmaal per jaar de gewenste profielschets bespreken.

5.3

Iedere wijziging van de profielschets voor het Bestuur zal met de belanghebbenden en met een eventuele ondernemingsraad worden besproken.

5.4

Deze profielschets voor het Bestuur is op schriftelijk verzoek aan de Stichting verkrijgbaar.

6.

Aanvullende functie-eisen en taken voor de rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester

6.1

Profiel voorzitter bestuurstichting Naast de genoemde functie-eisen voor de bestuurders gelden voor de voorzitter de volgende aanvullende functie-eisen en taken: • het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in het Bestuur te vervullen; • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van het Bestuur; • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van het Bestuur; Pagina 2 van 3

CONCEPT – juli 2022 •

over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij indien nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten; • heeft ervaring in het voorzitterschap en in het leiden van discussies; • heeft ervaring met het toezien op en/of aansturen van een organisatie bij een maatschappelijke en/of culturele organisatie of instelling; • is in staat om te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) te bevorderen; • betrokkenheid bij de culturele functies; • heeft een netwerk in de wereld van maatschappelijke organisaties, is politiek sensitief en strategisch ingesteld. Specifieke taken: • vertegenwoordigt het bestuur zowel intern als extern. • leidt de vergaderingen van het bestuur. • vat samen en stelt besluiten vast. • voert ontwikkel- en beoordelingsgesprekken met de directie. 6.2

Profiel secretaris Beheersstichting De secretaris van de Beheersstichting houdt in het algemeen overzicht op de uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur. De praktische taken van de secretaris, zoals onder andere de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en het opstellen van notulen, worden gedelegeerd. Naast de genoemde functie-eisen voor de bestuurders gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken: • is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur te bewaken. • heeft een actieve rol bij de diverse processen in de organisatie en het ontwikkelen van beleid. Specifieke taken: • overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter.

6.3

Profiel penningmeester Beheersstichting Naast de genoemde functie-eisen voor de bestuurders gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken: • heeft ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties; ervaring met financieel beleid binnen de culturele sector is een pre. • heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige leden van het bestuur te adviseren over jaarrekening, begroting e.d., weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en toezicht erop te houden. Specifieke taken: • is betrokken bij financiële verslaglegging en adviseert de overige leden van het bestuur over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d. • is betrokken bij het overleg met de accountant(s) inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekeningen en de managementletters, en is toegankelijk voor de accountant. • is betrokken bij het presenteren van de jaarrekening en het jaarplan met begroting aan het bestuur. • overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter en secretaris. *****

Pagina 3 van 3