RN 067 Bijstelling en aanvulling antwoorden op gestelde technische vragen door het Auditcomité
Tekst van het document
Het Audit comité heeft donderdagavond 15 juni 2023 de Jaarverantwoording 2022 besproken in bijzijn van de accountant. Ook heeft ze de antwoorden op de technische vragen besproken. Hierbij had ze voor enkele antwoorden nog het verzoek om het antwoord aan te passen dan wel toe te lichten. Nr.
Technische vraag:
2
Pagina 2: Er wordt stevig ingezet op de re-integratie van werkloze inwoners en we zouden een duurzame uitstroom van 82% hebben gehad. Vraag: Kan hieruit geconcludeerd worden dat we bijna geen werkloze inwoners meer hebben?
Gesteld door:
Antwoord: Het gaat hier om cijfers van Senzer over de duurzame uitstroom uit de bijstand, Er zijn in 2022 1.188 personen uit de bijstand uitgestroomd voor de arbeidsmarkt regio, waarvan 82% (975 personen) dus niet binnen 12 maanden zich opnieuw bij Senzer hebben gemeld voor een uitkering. Dit staat los van de reguliere instroom van de bijstand.
Nr.
Technische vraag:
9
Pagina 4: staat te lezen dat de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen is vertraagd, terwijl er vanuit het bedrijfsleven veel behoefte bestaat aan nieuwe locaties om zich te vestigen. Vertraging van deze plannen, kan ertoe leiden dat in het verleden zwaarbevochten programmeringsafspraken in het SGE teniet worden gedaan, met alle mogelijke risico’s van dien. Vragen:
Gesteld door:
a. Is men zich hiervan voldoende van bewust? b. Op welke wijze gaat men proberen in de realisatie van bedrijventerreinen een versnelling aan te brengen? Antwoorden:
a. Ja, we zijn ons bewust van de vertragingen die optreden bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Maar dat betekent niet dat de aan Helmond toegekende hectares teniet worden gedaan. Er wordt nu juist met inachtneming van de gemaakte programmeringsafspraken nieuwe gebieden geïdentificeerd. Belangrijke ontwikkelingen zijn Varenschut-Noord en het nieuwe regionale bedrijventerrein De Peel. Zie de beantwoording bij vraag b. b. Door de ontwikkeling van Varenschut Noord (netto 15 ha.) en het regionale bedrijventerrein in regio
De Peel verband (bruto 150ha.) Verder beschikt Helmond nog over het BSD-bedrijventerrein. En de Automotive campus voor ondernemersprofielen met een hoog innovatieprofiel.
Nr.
Technische vraag:
45
Pagina 112: Toeristenbelasting De opbrengst van de toeristenbelasting bedraagt € 106.000. Vraag: Wat is er in concreto gedaan om de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van Helmond te bevorderen?
Gesteld door:
Antwoord: De opbrengsten toeristenbelasting worden beschikbaar gesteld aan Stichting Helmond Marketing. Helmond Marketing laat in haar jaarverslag 2022 zien dat zij onder meer onderstaande projecten en activiteiten heeft opgepakt: - Visithelmond.nl: online platform met het toeristisch- en leisure aanbod in Helmond. - Uitagenda: een fysiek boekje met een overzicht van alle culturele activiteiten en evenementen (verschijnt 11 keer per jaar). - Helmond Heeft Het: deze campagne is in 2021 uitgerold en is in 2022 verder opgepakt. De themalijnen horeca, cultuur, retail en evenementen zijn al uitgezet, deze zijn nu aangevuld met de themalijn ‘Groen en Natuur’. - Rondje Helmond: jaarlijks terugkerend fietsevenement ter opening van het fietsseizoen. - Toeristische routes: er zijn 2 nieuwe routes gelanceerd. Een architectuurroute (met bijzondere gebouwen en monumenten in de stad) en een aparte wandel- (3,5 km) en fietsroute (33,5 km). - World Press Photo 2022; via Helmond Marketing is extra ondersteuning gegeven om dit evenement zo breed mogelijk bekend te maken. - Trots op Helmond: er zijn stadsplattegronden gemaakt waarin de belangrijkste locaties worden uitgelicht: zoals musea, hotels, kasteel, cacaofabriek, kasteeltuin, winkelgebied, NS-stations.
- Vakantiepromotie: een social mediacampagne in samenwerking met Land van de Peel waarin de bruisende stad en de weidse natuur van de Peel worden gepromoot. Winterstad Helmond: dit betreft het promoten van de volgende activiteiten; het Kasteel van Sinterklaas, het Huis van de Kerstman en de kerstwensboom.
Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
Pagina 123: Specifieke risico’s Grondbedrijf In het schema op pagina 123 worden twee scenario’s naast elkaar gezet met betrekking tot de project-overstijgende risico’s. Direct onder dit schema wordt gesteld, dat de impact van de project-overstijgende risico’s tussen de € 20,8 en € 75,9 miljoen ligt en het risicobedrag tussen de € 15,6 miljoen en € 38,0 miljoen. Vraag: Ik constateer hierbij dat Scenario 1 kolom NCW (Netto Contante Waarde) wordt vergeleken met Scenario 2 kolom Eindwaarde. Klopt dit? Moet hierbij niet de NCW in beide scenario’s worden vergeleken? Antwoord: 47
De risico’s zijn berekend vanuit verschillende scenario’s en met verschillende kans-percentages. Het risicobedrag is vervolgens weergegeven in een risico op Netto Contante Waarde (NCW) en op Eindwaarde (EW). Het risicobedrag is het laagst bij NCW van scenario 1. Het risicobedrag is het hoogst bij EW van scenario 2. Het verschil tussen die 2 risicobedragen geeft de totale bandbreedte weer van de 2 manieren van berekening van de risico’s. Dat is wat bedoeld wordt in de zin onder het schema op pagina 123. Voor de bepaling van de ratio weerstandsvermogen wordt rekening gehouden met het hoogste risicobedrag.
Nr.
Technische vraag:
66
Met verbazing lees ik op Pagina 167 dat het bedrijventerrein op het oude plan Brandevoort 2 niet meer is opgenomen in de prognose van de gronduitgifte bedrijventerreinen. In mijn ogen is dit zorgelijk. Er liggen zwaarbevochten regionale afspraken onder de bedrijventerreinprogrammering met bepaalde termijnen. Wanneer binnen deze termijn bedrijventerreinen niet zijn gerealiseerd, vloeien de hectares van deze potentiële terreinen weer terug naar het SGE en zullen er in principe nieuwe regionale afspraken moeten worden gemaakt met het risico dat wij de hectares bedrijventerrein weer kwijtraken, terwijl er zoveel behoefte is naar nieuwe bedrijventerreinen in Helmond. Vragen: 1. Zijn deze risico’s voldoende bij u bekend? 2. Wat wordt er gedaan om alsnog een versnelling aan te brengen in de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen?
Gesteld door:
Antwoorden:
1. Er is hier sprake van een misverstand. Bedoeld is dat de hectares van het oude plan Brandevoort 2 niet meer zijn opgenomen in de opsomming van de bedrijventerreinen in deze paragraaf grondbeleid. Hetzelfde geldt voor het Ehad terrein. Het zou een verkeerd beeld geven als we in een opsomming van beschikbare bedrijventerreinen ook oude plannen meenemen waarvan we weten dat die binnenkort worden aangepast. In de jaarrekening mogen we volgens de verantwoordingsregels nog geen rekening houden met de nieuwe plannen (pas als die door de raad zijn vastgesteld). Bij de jaarrekening 2023 zal bij de opsomming in de paragraaf grondbeleid rekening gehouden worden met het nieuwe plan BSD en de aanpassing van het EHAD-terrein vanuit de visie Stationskwartier. Daarbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de regionale afspraken die zijn gemaakt in SGE verband.
2. We herzien de normaliter vierjaarlijkse programmeringsafspraken in SGE verband uit 2021 al eerder en gaan nu al over tot actualisatie van deze gezien de grote vraag naar werklocaties in de regio. Maar dat betekent niet dat de aan Helmond toegekende hectares teniet worden gedaan. Er wordt nu juist met inachtneming van de gemaakte programmeringsafspraken nieuwe gebieden geïdentificeerd
Nr.
Technische vraag:
68
Pagina 174: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting We zien jaar op jaar dat we de te behalen woonopgave van 750 woningen per jaar niet halen. 2022 zijn 505 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Vraag: 1. Behaald u voor 2023 wel het streefgetal van 750 woningen? Daarnaast de volgende vraag: Jaarlijks worden we geconfronteerd met zeer grote afwijkingen bij programma 8 zowel aan de batenkant 60% als bij de lasten kant. wat voor maatregelen. Vraag:
2. Kunt u nemen om ervoor te zorgen dat er niet zoveel wordt afgeweken van de begroting zowel in kosten als in opbrengsten kant?
3.
Gesteld door:
Antwoorden:
1. In de 1e Berap 2023 hebben we opgenomen dat we voorzien (stand april 2023) dat in 2023 711 woningen zullen worden opgeleverd. Ondanks de huidige moeilijke markt blijven we daarmee slechts 39 woningen achter op de ambitie. 2. Grondexploitaties zijn vaak langdurige plannen (soms wel meer dan 20 jaar). Het is erg moeilijk om precies in te schatten wanneer nu welke uitgaven en opbrengsten precies gaan plaatsvinden. Dat is van heel veel factoren afhankelijk die vaak ook buiten de invloedsfeer van de gemeente zelf liggen, zoals de rentestijgingen en de oorlog in Oekraïne. Binnenkort gaan we de integrale gemeente brede woningbouwplanning herijken. Eventuele effecten op de jaarschijf 2023 zullen wij bij de Berap 2023 voorleggen en indien nodig ook tussentijds de jaarschijf 2023 bijstellen.
Opmerking: Het antwoord blijft hetzelfde. De aantallen zijn gecontroleerd en zijn juist. De 505 woningen, zijn de woningen die daadwerkelijk in 2022 zijn toegevoegd aan de woningvoorraad. De 711 woningen zijn de woningen waarvan wordt verwacht dat deze in 2023 aan de woningvoorraad wordt toegevoegd. Nr.
Technische vraag:
70
Pagina 176: Stationskwartier U heeft een krediet aangevraagd voor 150k en nu al een overschrijding van 227k Vragen: a. Blijft het bij deze overschrijding of lopen de kosten van dit project nog door? b. En wat is uw reden om dit niet tussentijds aan de raad voor te leggen? (een overschrijding van 2,5 keer)
Gesteld door:
Antwoorden:
a. Het project Stationskwartier is nog niet afgerond en de kosten lopen door. Bij de vaststelling van de Gebiedsvisie worden hiervoor ook aanvullende middelen gevraagd aan de raad. Overigens zijn de te maken kosten voor het opstellen van de Gebiedsvisie na vaststelling bij de gemeenteraad wel afgerond. De verdere uitwerking vraagt investeringen. b. Dat had inderdaad moeten gebeuren, excuses daarvoor. Een deel van de kosten kan wel nog worden ondergebracht in grondexploitaties, of worden verhaald op ontwikkelaars. Verder is, zoals aangegeven, vanwege de voortgang in met name het participatietraject gekozen om de inspraak en kwaliteit overeind te houden