RN 049 Besluiten Auditcomité over nieuwe indeling programmabegroting

Besluiten Auditcomité over nieuwe indeling programmabegroting Vergadering 17 maart 2023: Er wordt een presentatie gegeven over de mogelijke nieuwe indeling van de Programmabegroting. In zijn algemeenheid zijn de leden van het Auditcomité positief over dit voorstel. Er wordt van gedachten gewisseld over de mogelijkheden tot schuiven van budgetten binnen thema’s. Het voorstel is te starten met de spelregel dat het college tot maximaal € 1.000.000,- mag schuiven met budgetten binnen een programma (zowel binnen als tussen thema’s). Uitgangspunt wordt dan wel dat dit niet ten koste mag gaan van een inhoudelijke ambitie. De raad kan het college hierop te allen tijde bevragen. Boven deze grens van € 1.000.000,- moet er een begrotingswijziging worden gemaakt. Deze spelregel zal na een jaar worden geëvalueerd. Een verschuiving van budgetten tussen programma’s gebeurt altijd via een begrotingswijziging. Vervolgstappen: Het college gaat een en ander uitwerken tot een concept-raadsvoorstel. Dat zal worden besproken tijdens een extra vergadering van het Auditcomité op 13 april van 18.30 uur tot uiterlijk 19.30 uur (voorafgaand aan de al geplande training voor de leden van het Auditcomité. Daarna zal het voorstel worden besproken tijdens het fractievoorzittersoverleg op 18 april. Vervolgens wordt het geagendeerd voor de adviescommissie Inwoners van 9 mei en de raadsvergadering van 23 mei.

Tijdens de commissievergadering zal de voorzitter van het Auditcomité, de heer Vervoort de vragen beantwoorden, samen met wethouder De Kort en accountant de heer Blomjous. Dit procesvoorstel is op 4 april voorgelegd aan de Agendacommissie. De Agendacommissie heeft hier mee ingestemd. Vergadering 13 april 2023 Advies Auditcomité: instemmen met het concept-voorstel, maar daarbij de grens hanteren van € 500.000,- voor het schuiven van budgetten binnen thema’s en na 1 jaar te evalueren (evaluatie is al gepland/zie raadsvoorstel). Daarnaast zal het voorbeeld van een programmaformat nog worden aangepast qua bedragen (het huidige format roept verwarring op bij een aantal aanwezigen). Het voorstel zal worden geagendeerd voor de adviescommissie van 9 mei en de raad van 23 mei (op voorwaarde dat het fractievoorzittersoverleg op 18 april instemt met de agendering).