RT Programmabegroting 2022

–

2022

Programmabegroting

Voorwoord

Programmabegroting 2022

Voorwoord ‘Twente Vooruit’; onder deze titel hebben we in de voorliggende jaren van deze begroting samen met de 14 regiogemeenten en maatschappelijke partners gewerkt aan een belangrijke transitie opgave. In het jaar 2020 hebben wij verder vorm gegeven met het op hooflijnen bespreken van de toekomst van onze samenwerking. Wij verwachten in 2021 de transitie af te ronden met als resultaat de nieuwe GR Gezondheid, bestaande uit de onderdelen GGD Twente, OZJT/Samen14, Veilig Thuis Twente en de gast Kennispunt Twente. In de eerste helft van 2021 zullen naar verwachting de laatste belangrijke bestuurlijke besluiten worden genomen ten aanzien van het Transitieplan ‘Twente Vooruit’, die van invloed zullen zijn op de samenwerking en dus ook op de voorliggende begroting. In deze begroting vindt u alles over onze en vooral uw ambities en resultaten die we samen willen bereiken. Omdat op het moment van opmaken van deze begroting nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden treft u hier een programmabegroting 2022 aan, die qua opzet en inrichting voortbouwt op wat u gewend bent. Als Regio Twente staan we voor de uitdaging de Twentse samenleving te dienen. Door de COVID-19 pandemie is dit in extreme vorm gebleken in de jaren 2020 en 2021. We zijn erop gericht meerwaarde te realiseren door ontmoeting, verbinding en samenwerking.

Om te bevorderen dat inwoners en ondernemers in Twente gezond en kansrijk zijn. Onze passie is verbonden met een gezond en kansrijk Twente. Gezond zijn helpt om kansrijk te kunnen zijn. Omgekeerd kan kans-rijkheid bijdragen aan een goede gezondheid. Wij werken aan versterking van de sociaal economische structuur. De Agenda voor Twente, de Regiodeal en de organisaties in de basisinfrastructuur vormen daarin wezenlijke initiatieven waarmee wij en vele partners verbonden zijn. We zijn er voor interventies naar een veilige en gezonde gezinssituatie. Dragen bij aan dat gemeenten de juiste zorg kunnen bieden. We werken aan prachtige recreatie mogelijkheden waarin een ieder kan genieten, beleven en bewegen. En we bevorderen via allerlei initiatieven de ontwikkeling en toepassing van kennis. Lobbyen en belangen behartigen zit in ons bloed en dat bewijst keer op keer zijn waarde. Wat voor mij voorop staat is dat we samen met hart en ziel werken aan een vitaal Twente. In mijn gesprekken met u als bestuurders, medewerkers en met partners ervaar ik keer op keer de enorme betrokkenheid bij de opgaven die er voor ons samen liggen. Zonder die inzet en met focus en eenvoud zijn wij in Twente tot heel veel in staat en leveren wij maatschappelijke meerwaarde. Het maakt mij trots hieraan te mogen bijdragen. Coen Aalders Secretaris / algemeen directeur Regio Twente a.i.

◄Inhoudsopgave

3

Inhoudsopgave

Programmabegroting 2022

Inhoudsopgave Voorwoord ....................................................................................................................... 3 1.

Financiële Samenvatting.......................................................................................... 6

2.

Inleiding en leeswijzer ............................................................................................ 7

Beleidsbegroting .............................................................................................................. 8 4.

Gezondheid .............................................................................................................. 8

5.

Organisatie voor de zorg en de Jeugdhulp in Twente & Samen14 .......................... 12

6.

Veilig Thuis Twente ............................................................................................... 14

7. Domein Leefomgeving ........................................................................................... 17 7.1 Programma Sociaal Economisch sterk Twente ................................................................ 18 7.2 Programma Belangenbehartiging ................................................................................. 22 7.3 Programma Recreatieve Voorzieningen ......................................................................... 24 8. Bestuur en ondersteuning ..................................................................................... 27 8.1 Beleidsindicatoren BBV ............................................................................................... 29 8.2 Overzicht van de kosten van overhead.......................................................................... 29 9. Coalitions of the Willing ......................................................................................... 30 9.1 Agenda voor Twente ................................................................................................... 30 9.2 Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente .......................................................................... 32 9.3 Kennispunt Twente.....................................................................................................

33 9.4 Milieu, Duurzaamheid en Afval ..................................................................................... 35 9.5 Twentse Kracht .......................................................................................................... 36 9.6 IT-Platform ............................................................................................................... 38 9.7 Toezicht en kwaliteit ................................................................................................... 40 9.8 Mobiliteitslab ............................................................................................................. 40 10.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen.................................................................. 41

11.

Specificatie herkomst baten en besteding lasten ................................................... 42

12. Paragrafen ............................................................................................................. 44 12.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................... 44 12.2 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................... 49 12.3 Bedrijfsvoering......................................................................................................... 51 12.4 Verbonden partijen ................................................................................................... 52 12.5 Financiering ............................................................................................................. 55 12.6 Rechtmatigheid ........................................................................................................ 57 13 Financiële begroting .............................................................................................. 58 13.1 Overzicht van baten en lasten .................................................................................... 58 13.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .......................................................... 60 13.2.1 Structurele reserveringen ................................................................................

62 13.2.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld ........................................................ 62 13.2.3 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2022 t.o.v. 2021 ............................... 63 13.2.4 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten ........................................... 63 13.3 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting ................................................ 64 13.3.1 Geprognosticeerde balans .................................................................................... 64 13.3.2 Berekening EMU-saldo ......................................................................................... 65 13.3.3 Verloopoverzicht reserves .................................................................................... 66 13.3.4 Verloopoverzicht voorzieningen ............................................................................ 66 13.3.5 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ............................................................. 66 13.3.6 Investeringen ..................................................................................................... 66 Bijlagen .......................................................................................................................... 67 Bijlage 1. Gemeentelijke bijdrage 2022 per taakveld ..................................................... 67

4

Inhoudsopgave

Programmabegroting 2022

Lijst van figuren en tabellen Figuur 1 Specificatie herkomst van de baten .......................................................................... 42 Figuur 2 Specificatie besteding lasten ................................................................................... 43 Tabel 1 Overzicht van baten en lasten en gemeentelijke bijdrage 2022 inclusief taakvelden ......... 6 Tabel 2 Beleidsindicatoren ................................................................................................... 29 Tabel 3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen....................................................................... 41 Tabel 4 Ratio Weerstandsvermogen ...................................................................................... 44 Tabel 5 Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit ............................................................... 45 Tabel 6 Samenvattend overzicht geïnventariseerde risico's. ..................................................... 46 Tabel 7 Samenvattend overzicht beschikbare weerstandscapaciteit en benodigde weerstandscapaciteit .......................................................................................................... 47 Tabel 8 Renteschema ..........................................................................................................

55 Tabel 9 Renteomslagpercentage ........................................................................................... 55 Tabel 10 Renterisiconorm .................................................................................................... 56 Tabel 11 Overzicht van baten en lasten ................................................................................. 58 Tabel 12 verklaring stijging gemeentelijke bijdrage ................................................................ 63 Tabel 13 Verloopoverzicht reserves ...................................................................................... 66 Tabel 14 Verloopoverzicht voorzieningen ............................................................................... 66 Tabel 15 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ................................................................ 66 Tabel 16 Herinvesteringen ................................................................................................... 66

5

Samenvatting

Programmabegroting 2022

1. Financiële Samenvatting Overzicht van baten en lasten 2022 en gemeentelijke bijdrage Het overzicht van baten en lasten, de financiële uitgangs- en aandachtspunten bij de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 vormen samen het deel van de financiële programmabegroting. Onderstaand het overzicht van baten en lasten inclusief taakvelden per programma voor het jaar 2022. Domein

Code Taakveld

Gezondheid

6.1.2 7.1 7.5 0.4

Samenkracht en burgerparticipatie GGD Volksgezondheid Begraafplaatsen en crematoria Overhead

Lasten

Baten

Gem. bijdrage

€ 226.641€ 15.434.308 € 28.886 € 3.909.579 € 19.146.132

€ 805.995 € 19.297.278 € 507.205 € 4.226.749 € 24.837.226

€ € € € €

1.032.636 3.862.970 478.319 317.169 5.691.094

Sociaal Economisch Sterk Twente

2.1 Verkeer en vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 0.4 Overhead Totaal Sociaal Economisch Sterk Twente

€ € € €

278.011 1.229.505 370.395 1.877.911

€ € € €

119.167 119.167

€ € € €

278.011 1.229.505 251.228 1.758.744

Belangenbeharteging 3.1 Economische ontwikkeling Internationaal en Lobby Totaal Belangenbeharteging

€ €

533.137 533.137

€ €

43.504 43.504

€ €

489.633 489.633

Agenda van Twente 3.1 Totaal Agenda van Twente

€ €

100.000 100.000

€ €

100.000 100.000

€ €

-

Recreatieve 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie voorzieningen 0.4 Overhead Totaal Recreatieve voorzieningen

€ € €

2.394.543 211.084 2.605.627

€ € €

932.500 932.500

€ € €

1.462.043 211.084 1.673.127

Bestuur en Ondersteuning

€ € € € € €

305.247 7.836.510 68.882 255.353 38.000 8.503.993

€ € € € € €

206.000 452.328 27.754 45.000 731.082

€ € € € € €

99.247 7.384.183 41.128 255.353 7.0007.772.911

6.7.2 Maatwerk dienstverlening 18€ 1.101.683 6.7.2 Maatwerk dienstverlening 18- (maatregelhulp/beschikbaarheidsvoorziening) € 531.727 0.4 Overhead € 280.231 Totaal Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente & Samen14 € 1.913.640

€ € €

101.498 531.727 -

€ € €

1.000.185 280.231

€

633.225

€

1.280.415

Veilig Thuis Twente

Totaal Gezondheid

Economische ontwikkeling Agenda van Twente

0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutatie reserve Totaal Bestuur en ondersteuning

OZJT/Samen14

-

6.81 0.4 Totaal Veilig Thuis Twente

Geëscaleerde zorg 18Overhead

€ € €

5.177.271 415.479 5.592.750

€ € €

2.426.521 2.426.521

€ € €

2.750.749 415.479 3.166.229

Coalition of the Willing

Bestuur Netwerkstad Twente Economische ontwikkeling Kennispunt Twente Economische ontwikkeling Agenda voor Twente

€ € € € € €

130.000 1.513.728 3.634.953 96.875 132.500 90.000

€ € € € € €

150.000 1.829.651 3.903.953 96.875 132.500 90.000

€ € € € € €

20.000315.923269.000-

0.1 3.1 3.1 6.7.2 6.7.2 7.4

Samenkracht en burgerparticipatie OZJT (Toezicht en kwaliteit) Samenkracht en burgerparticipatie OZJT (Mobiliteitslab) Milieubeheer Overhead Netwerkstad Twente, Kennispunt Twente en Agenda voor Twente Overhead IT-Platform Overhead Twentsekracht

0.4 0.4 0.4 Totaal Coalition of the Willing Totaal saldo van baten en lasten

€ 604.923 € 793.169 € 988.404 € 7.984.551 € 53.948.834 € Algemene dekkingsmiddelen (gemeentelijke bijdrage) € 53.948.834 Resultaat € Tabel 1 Overzicht van baten en lasten en gemeentelijke bijdrage 2022 inclusief taakvelden

€ € 793.169 € 988.404 € 7.984.551 € 18.661.643 € € 18.661.643 € -

€ 604.923 € € € 0€ 35.287.191 € € 35.287.191 € -

De gemeentelijke bijdrage 2022 stijgt met € 541.460 ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2021 (na wijziging). Deze stijging, die aansluit op de door de 14 Twentse gemeenten opgestelde begrotingskaders, is het gevolg van de volgende wijzigingen: • de werkelijke stijging van de salarissen 2021 (-/- € 110.728) t.o.v. de raming in de begroting 2021; • de geraamde looncompensatie 2022 (+ € 439.476) • de geraamde prijscompensatie 2022 (+ € 215.997) en • daling toerekening omslagrente, stijging Vrijetijdseconomie en Mobiliteit door toename inwoneraantallen (-/- € 3.285). Voor een nadere specificatie van de stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt hier kortheidshalve verwezen naar hoofdstuk 13 ‘Financiële toelichting’ . De specificatie van de gemeentelijke bijdrage per gemeente is vermeld in bijlage 1.

◄Inhoudsopgave

6

Vaststelling

Programmabegroting 2022

2. Inleiding en leeswijzer De programmabegroting De programmabegroting omvat het geheel van taken en activiteiten van Regio Twente. Ze heeft een kader stellende functie: ze wijst gelden toe aan programma’s en autoriseert de besteding van die gelden. Op deze wijze ondersteunt ze het algemeen bestuur bij de uitvoering van zijn controlerende en kader stellende taak en het budgetrecht. Zowel de begroting als de jaarstukken zijn in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in de vier onderstaande onderdelen verdeeld:

Begroting Beleidsbegroting Financiële begroting

Jaarstukken 1. Programmaplan 2. Paragrafen 3. Overzicht van baten en lasten en de toelichting 4. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Jaarverslag

Jaarrekening

1. Programmaverantwoording 2. Paragrafen 3. Programmarekening 4. Balans

Leeswijzer Deze leeswijzer maakt u wegwijs in de programmabegroting. In de inleidende hoofdstukken 1 en 2 staat de samenvatting aangevuld met de inhoud en achtergronden van de programmabegroting. In hoofdstuk 3 staat het, door het dagelijks bestuur en de bestuurscommissies aan het algemeen bestuur voorgelede, besluit ter vaststelling. Vanaf hoofdstuk 4 treft u de beleidsbegroting aan. Vanaf hoofdstuk 13 wordt inzicht gegeven in de financiële begroting. Beleidsbegroting De beleidsbegroting omvat programma’s, samenhangende sub programma’s en paragrafen. In de programma’s en sub programma’s wordt ingegaan op de maatschappelijke effecten en de manier waarop Regio Twente die effecten wil realiseren. Dit gebeurt aan de hand van de, door BBV verplichte, volgende drie w-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Hoe gaan we dit doen? 3. Wat gaat het kosten (overzicht baten en lasten)? De eerste vraag betreft het beoogde maatschappelijke effect, dat kan worden vertaald in één of meerdere algemene beleidsdoelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een programma. De tweede vraag gaat in op activiteiten in termen van de ‘output-/outcome gegevens’ die nodig zijn voor het bereiken van het beoogde maatschappelijke effect. Dit wordt beschreven in de sub programma’s die bij het betreffende programma horen, of in het programma zelf als geen sub programma’s aanwezig zijn.

De derde vraag heeft betrekking op de baten en lasten die aan het programma, respectievelijk het sub programma, worden toegewezen om de gewenste effecten te bereiken. De paragrafen van de programmabegroting geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten, vanuit een bepaald perspectief. Het gaat daarbij om onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van Regio Twente. Dit betreft weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, financiering en rechtmatigheid. Financiële begroting Door vaststelling van deze begroting autoriseert het algemeen bestuur het dagelijks bestuur, de bestuurscommissies en het bestuurdersoverleg Kennispunt Twente tot het doen van uitgaven voor realisatie van de programma’s.

◄Inhoudsopgave

7

Programmaplan

Programmabegroting 2022

Beleidsbegroting 4. Gezondheid Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Domein directeur

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid Mevrouw S. Dinsbach

Inleiding In 2019 is het langjarig programma :"Gezonde toekomst voor Twente" vastgesteld. Redenen om te komen tot dit langjarig programma waren: het besef dat werken aan preventie en gezondheidsbevordering lange adem en vasthoudendheid vergt en we continu de voortgang willen monitoren. Op basis van dit langjarig programma is een Bestuursagenda publieke gezondheid voor de periode 20202023 vastgesteld. Naast gemeenten is GGD Twente op onderdelen (mede-)verantwoordelijk voor de realisatie van de hierin verwoorde ambities op een negental indicatoren. Door het grote beslag dat de Corona-crisis in 2020 op de medewerkers van de GGD heeft gelegd is in dat jaar maar ten dele gewerkt aan de realisering van de gestelde doelen die voorzien waren. Ook de organisatie van de concrete activiteiten in een viertal programmalijnen heeft nog niet zijn beslag gekregen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de Corona-crisis in 2021 grotendeels getemperd zal zijn en de draad weer opgepakt kan worden. Voor 2022 verwachten we dan weer optimaal te kunnen werken aan de realisering van de gestelde ambities in de Bestuursagenda. In 2020 zal de nieuwe Gezondheids GR zijn beslag krijgen waardoor de organisatie van de activiteiten in de voorziene programmalijnen Gezond opgroeien, Gezond meedoen, Gezond wonen en Gezond oud zijn, hoogstwaarschijnlijk alsnog vertraging zal oplopen.

Bij de uitvoering van de activiteiten zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met partners, zowel van aanpalende gemeentelijke beleidsterreinen als met maatschappelijke organisaties, in zogenaamde vitale coalities zoals Twente Gezond en Vitaal Twente. De voorziene activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande lokale initiatieven van gemeenten of coalities van gemeenten. Daar ligt dan ook het primaat van de sturing van de uitvoering. Speerpunten In de bestuursagenda 2020-2023, en daarmee ook voor het begrotingsjaar 2022, zijn de navolgende speerpunten op het gebied van preventieve gezondheid voor Twente vastgelegd: • roken • vaccinatiegraad • eenzaamheid • overgewicht • regie over eigen leven • stress • problematisch alcoholgebruik • middelengebruik • bewegen Deze speerpunten zijn nadrukkelijk verbonden met de lijn van het Nationaal Preventieakkoord en de regionale samenwerking tussen de Twentse gemeenten, Menzis en GGD Twente, zoals deze is geformuleerd in de werkagenda. Gezien de (wettelijke) mogelijkheden verschilt de rol van de GGD per indicator. Echter op alle indicatoren levert de GGD een bijdrage. Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Bestuursagenda 2020-2023

Bestuurscommissie PG

11 december 2019

JGZ Twente, Specialist in het gewone Gezonde toekomst voor Twente

Bestuurscommissie PG Bestuurscommissie PG

18 juni 2015 6 maart 2019

◄Inhoudsopgave

8

Programmaplan

Programmabegroting 2022

Werkzaamheden Wat willen we bereiken? Als lange termijn ambitie is in het programma 'Een Gezond Toekomst voor Twente' vastgelegd "Inwoners van Twente leven minimaal net zo lang in gezondheid als inwoners elders in Nederland". Om dit te bereiken zijn 19 indicatoren benoemd waar in de periode 2019-2030 voortgang op geboekt moet worden. Indicatoren die we kunnen monitoren, zodat ontwikkelingen ook zichtbaar gemaakt kunnen worden en daarop sturing gegeven kan worden. In de Bestuursagenda 2020-2023 hebben de Twentse gemeenten en de GGD voor deze periode prioriteit gegeven aan 9 indicatoren en hierop de doelen geformuleerd. De indicatoren en de bijbehorende ambities zijn: 1. het roken te verlagen 2. de vaccinatiegraad te stabiliseren 3. de eenzaamheid(-sgevoelens) te verminderen 4. het overgewicht te verminderen 5. de regie over eigen leven te vergroten 6. stress te verminderen 7. het problematisch alcoholgebruik te verminderen 8. het middelengebruik te verminderen 9. het bewegen te bevorderen. De ambities van de Bestuursagenda hebben allen betrekking op items die de gezondheid van de Twentse burger positief of negatief kunnen beïnvloeden. Het acteren op deze items is niet alleen voorbehouden aan de GGD. Op enkele items is die rol zelfs zeer beperkt en kan alleen in gecoördineerde acties met andere partners resultaten behaald worden.

De ambities op elk item zijn dusdanig geformuleerd dat op basis van monitoring de voortgang en resultaten jaarlijks inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Deze items verwerken we dan ook expliciet in de verschillende onderzoeken die de GGD uitvoert. Daarnaast voeren we in gezamenlijkheid met gemeenten een quickscan uit op de voortgang en stand van zaken met betrekking tot de inspanningen die elkeen levert om de gestelde doelen uit de Bestuursagenda te realiseren. In het overzicht van de indicatoren hieronder is de stand van zaken ultimo 2020 opgenomen op basis van de uitkomsten van de grootschalige onderzoeken (Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 en Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016). Daarnaast is per indicator het ambitieniveau aangegeven zoals dit in de Bestuursagenda 2020-2023 is bepaald. Met name uit de Gezondheidsmonitor Jeugd blijkt dat we bij enkele indicatoren op de goede weg zitten wat betreft de te realiseren ambities. Andere vergen echter verdere inzet. Indicatoren 1.

3. 3.

4.

5.

Roken 13 - 14 jaar / tweede klas 15 - 16 jaar / vierde klas 19 - 64 jaar 65+ zwangeren Vaccinatiegraad Eenzaamheid 13 - 14 jaar / tweede klas 15 - 16 jaar / vierde klas 19 - 64 jaar 65 - 74 jaar 75+ Overgewicht 2 - jaar 4 - 12 jaar 13 - 14 jaar 19 - 64 jaar 65+ Regie over eigen leven

◄Inhoudsopgave

Huidig niveau (2020)

Ambitie niveau 2023

2% (2015) 1% (2019) 12%(2015) 6% (2019) 23% (2016) 10% (2016) ? 95% (2020)

1% 8% 20% <10% 8% 95%

15% (2019) 21% (2019) 39% (2016) 40% (2016) 51% (2016)

37% 38% 47%

10% (2015) 8% (2019) 16% (2015) 19% (2019) 17% 21% (2019) 49% (2016) 62% (2016) onduidelijk concept

9% 14% 14% 46% 59% beschreven aanpak

9

Programmaplan

6.

Stress

Programmabegroting 2022

geen cijfers bekend (2015/2016) voor jeugd relevante cijfers bekend (2019)

monitorgegevens beschikbaar

7.

Problematisch alcoholgebruik 13 - 14 jaar / tweede klas 19% bd: 8% ooit: 38% 14% 15 - 16 jaar / vierde klas 67% bd: 43% ooit: 71% 45% 19 - 64 jaar 86% (2016) 80% 65+ 77% (2016) 70% zwangeren ? 2,5% 8. Middelengebruik softdrugs < 18 jaar 4% (2015) 6,7% (2019) 2,5% harddrugs < 18 jaar 1% (2015) 1,9% (2019) 0,75% 9. Bewegen 12 - 18 jaar 52% (2015) 46,4% (2019) 63% 19 - 64 jaar 58% (2016) 63% 65+ 42% (2016) 47% Bd = binge drinking, is het af en toe, in korte tijd, drinken van een grote hoeveelheid alcohol. Hoe gaan we dit doen? In een viertal programmalijnen werken we aan de realisatie van de gemeentelijke ambities. Dit zijn: gezond opgroeien gezond meedoen gezond wonen gezond oud zijn. Op basis van de vaststelling van de Bestuursagenda in de BC van 11 december 2019 lag het in de rede dat het begrotingsjaar 2020 gebruikt zou worden om de activiteiten nader uit te werken. Evenals de uitlijning van deze activiteiten over de jaren en de organisatorische inbedding van de activiteiten in de programmalijnen. Doordat de Coronacrisis in 2020 grote inzet van vele GGD-medewerkers vergde is maar in zeer beperkte mate gewerkt aan de uitwerking van de beoogde activiteiten. Evenzeer aan de ontwikkeling van de beoogde Programmalijnen. De verwachting is dat in het begrotingsjaar 2021 de draad weer kan worden opgepakt.

In hoeverre de beoogde organisatie in programmalijnen, en de inbedding van de activiteiten binnen deze lijnen, voor de start van het begrotingsjaar 2022 voltooid zijn zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid (Gezondheids GR) in 2021. Bij de uitvoering van de activiteiten zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met partners, zowel van aanpalende gemeentelijke beleidsterreinen als met maatschappelijke organisaties, in zogenaamde vitale coalities zoals Twente Gezond en Vitaal Twente. Daar waar reeds verbanden voor handen zijn sluiten we hierbij aan en daar waar deze nog niet aanwezig zijn zetten we nieuwe samenwerkingsverbanden op, met inachtneming van de couleur locale. Met welke verbonden partij gaan wij het samen doen? Coöperatieve vereniging UA ten behoeve van het digitaal dossier JGZ (GGiD) Ten behoeve van de ontwikkeling en onderhoud van het digitaal dossier JGZ (GGiD) neemt GGD Twente deel in een coöperatieve vereniging UA tezamen met de GGD-en Regio Utrecht en Hollands Noorden. Het bedrijf van de coöperatie omvat uitsluitend het (doen) ontwerpen, (door)ontwikkelen, beheren, onderhouden en exploiteren van één of meerdere door haar leden te gebruiken digitale informatiesystemen voor medische dossiers en eventuele overige gegevensbestanden (het 'GGD Digitaal Dossier').

De coöperatie treedt op als contractpartij en gesprekspartner voor aanpassingen in de software en voor de koppeling met andere registraties. Gezondheid wordt beïnvloed door tal van factoren. Onder andere ook factoren die behoren tot de werkingssfeer van beleidsterreinen buiten de publieke gezondheid en/of behoren tot het werkterrein van andere (maatschappelijke)organisaties. Willen we voortgang boeken, dan is werken vanuit samenhang en wederkerigheid met dezen per definitie de norm. Hierdoor kan een zo goed mogelijk integraal resultaat geboekt worden.

◄Inhoudsopgave

10

Programmaplan

Programmabegroting 2022

Overzicht van baten en lasten Gezondheid (bedragen in €)

Baten

Lasten

Saldo

Gezondheid

5.691.094

24.837.226

19.146.132

Gemeentelijke bijdrage

5.691.094

24.837.226

19.146.132

◄Inhoudsopgave

11

Programmaplan

Programmabegroting 2022

5. Organisatie voor de zorg en de Jeugdhulp in Twente & Samen14 Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Programmamanager

Bestuurscommissie OZJT E. Fokkink MSc.

Inleiding OZJT/Samen14 heeft al haar kerntaken en opdrachten omschreven in een werkplan. Hierin staat vermeld: inhoud van de opdracht, opdrachtgever, welke activiteiten OZJT uitvoert en wat van gemeenten gevraagd wordt in de samenwerking. Ieder kwartaal wordt gerapporteerd. Sinds de decentralisatie zijn er veel ontwikkelingen. De bestuurscommissie heeft eind 2020 OZJT gevraagd een meerjarenperspectief op te stellen waarop ook keuzes gemaakt kunnen worden om OZJT robuust en toekomstbestendig te maken. Dit kan in 2021 leiden tot aanpassingen. Ontwikkelingen die wij voorzien: De huidige overeenkomsten Twents Model lopen tot 1 januari 2023. In 2022 zullen concrete stappen gezet moeten worden in verlengen en/of inkoop. We streven naar het eerste kwartaal 2022. Zoals afgesproken in de resolutie Norm voor Opdrachtgeverschap die gemeenten in de ALV VNG juni 2020 hebben aangenomen, moet dit tijdig afgerond zijn. Er wordt meer bovenregionaal samengewerkt. Dit is nodig voor behoud en betaalbaarheid van de zeer specialistische jeugdhulp. Besluiten worden ondersteund met data. Er zijn diverse bronnen beschikbaar die worden geïntegreerd en doorontwikkeld en goed worden gebruikt, zodat ook complexe beslissingen worden gebaseerd op beschikbare informatie. Er wordt door gemeenten en aanbieders gestuurd op een paar kernindicatoren.

Deze worden ieder kwartaal bestuurlijk besproken, waarmee we de gezamenlijke verantwoordelijkheid vasthouden en structuur geven. Het leveranciersmanagement OZJT richt zich op de grootste regionale zorgaanbieders. Zij zijn onze partner in het vormen van een stevig, specialistisch fundament van het Twentse zorglandschap. Toezicht kwaliteit Wmo is doorontwikkeld met aanbieders en een gezamenlijke verantwoordelijkheid geworden. In 2022 wordt een nieuwe bestuur gekozen, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Het is essentieel dat de nieuwe bestuurders gedegen geïnformeerd worden over de ontwikkelingen Zorglandschap en dat zij goed weten voor welke opgaven zij gezamenlijk staan. Hiervoor zal een introductieprogramma worden ontwikkeld. Speerpunten OZJT is zakelijk partner voor de 14 Twentse gemeenten, werkt data-geïnformeerd en zoekt verbinding in het brede sociale domein. Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Visienota Transformatie jeugdzorg Twente

Colleges van B&W

2012/2013

Visie- en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning in Twente

Colleges van B&W

2012/2013

Koersdocument Uitgangspunten zorglandschap 2030

BC OZJT en colleges van B&W BC OZJT

2016 2020

Werkzaamheden Wat willen we bereiken? OZJT gaat voor een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel voor Twente. Een stelsel waarbij de inwoners zo thuis mogelijk zelfstandig en zelfsturend kunnen leven en waarin zij dichtbij huis kunnen beschikken over goede, professionele zorg als ze dat nodig hebben. OZJT zorgt ervoor dat gemeenten dat kunnen

◄Inhoudsopgave

12

Programmaplan

Programmabegroting 2022

realiseren voor hun inwoners door de inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren voor alle 14 gemeenten. Zo hebben de gemeenten lokaal de handen vrij om te doen wat nodig is voor en met hun inwoners. Uiteindelijk werken we ernaartoe dat de gemeenten een omslag kunnen maken van minder zorgconsumptie naar meer zorgpreventie. OZJT is zakelijk partner voor de 14 Twentse gemeenten, werkt data-geïnformeerd en zoekt verbinding in het brede sociale domein Hoe gaan we dit doen? • Inkoop • Contractmanagement • Toezicht kwaliteit • Twentse monitor sociaal domein • Ondersteunen van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking • Diverse inhoudelijke opdrachten Indicatoren 1. 2.

3.

Inkoop: overeenkomsten zijn verlengd of opnieuw ingekocht zodat zorgcontinuïteit is geborgd Contractmanagement: voortgangsgesprekken tijdig en volledig gevoerd, regie op incidentmanagement (regionaal en bovenregionaal). Bovenregionale aanbieders zijn verdeeld over de jeugdzorgregio's. Regio's met het grootste aandeel zijn aangewezen als accounthoudende regio. Twente is voor 4 aanbieders accounthoudende regio en verzorgt alle benodigde activiteiten bovenregionaal/landelijk en is verantwoordelijk voor early warning trajecten indien van toepassing. Data-geïnformeerd werken: doortonwikkeling Twentse Monitor Sociaal Domein en organiseren van reflectiekamers met gemeenten en aanbieders.

Huidig niveau 2021

Ambitie niveau 2022 Per 1-4-2022

Ieder kwartaal wordt met 17 regionale aanbieders voortgangsgesprekke n gevoerd

Ieder kwartaal wordt met 17 regionale aanbieders voortgangsgesprek ken gevoerd

Alle activiteiten voortvloeiend uit het VNG accounthouderschap worden tijdig en zorgvuldig gedaan De Twentse Monitor Sociaal Domein is in overleg met diverse gebruikers doorontwikkeld. Ieder kwartaal worden de cijfers geactualiseerd en geanalyseerd.

Alle activiteiten voortvloeiend uit het VNG accounthouderscha p worden tijdig en zorgvuldig gedaan Kennispunt Twente is de partner voor gebruik van data ten behoeve van het Zorglandschap. Gebruikers van gemeenten en aanbieders kunnen snel en eenvoudig de Twentse Monitor raadplegen voor diverse doeleinden.

Overzicht van baten en lasten OZJT (bedragen in €)

Baten

Lasten

Saldo

Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente

101.498

1.381.913

1.280.415

Bevoorschotting Maatregelhulp/beschikbaarheidsvoorzieningen

531.727

531.727

0

Gemeentelijke bijdrage

633.225

1.913.640

1.280.415

◄Inhoudsopgave

13

Programmaplan

6. Veilig Thuis Twente

Programmabegroting 2022

Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Programmamanager

Bestuurscommissie OZJT M.J.H. van Zon

Inleiding Veilig Thuis Twente is voor de regio Twente het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft een stevige plek ingenomen in de zorgketen in Twente. De samenwerking met de 14 gemeenten verloopt prettig. De instroom van zaken is in 2019 door de implementatie van de verbeterde meldcode met 32% gestegen. Ook in 2020 lag de instroom van meldingen op dit hogere niveau en dat is ook de verwachting voor 2022. De voorliggende beleidsbegroting is gebaseerd op de wettelijke taken en bevoegdheden van Veilig Thuis organisaties en de maatwerk taken zoals deze, in afstemming met de 14 gemeenten, zijn belegd bij Veilig Thuis Twente (VTT). Door de forse stijging van de instroom vanaf 2019 (adviezen de meldingen) had VTT over 2019 en eerste kwartaal 2020 een grote wachtlijst opgebouwd. In 2020 hebben een aantal bijsturingsmaatregelen plaats gevonden om te komen tot een toekomstbestendig VTT. Nu we in de basis op orde zijn zullen we ons in 2022 verder richten op de borging van deze aanpassingen en hopen daarmee de enorm hoge werkdruk te normaliseren. Daarnaast worden in deze programmabegroting enkele belangrijke en nieuwe ontwikkelingen voor 2022 beschreven. Speerpunten Veilig Thuis Twente heeft zich ten doel gesteld alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties te stoppen en/of het verminderen van de schadelijke gevolgen hiervan en de veiligheid te borgen.

1. "Kwaliteit op tijd". VTT stelt zich ten doel haar maatschappelijke opdracht kwantitatief en kwalitatief goed uit te voeren. Eén van de belangrijkste speerpunten in 2022 blijft dan ook het wachtlijstvrij werken. VTT voldoet aan de wettelijke taken en termijnen en aan de onderling afgesproken maatwerktaken. VTT kan sinds 1 januari 2021 met de beschikbare en uitgebreide personeelsformatie de instroom van nieuwe adviezen, meldingen en verzoeken voor onderzoeken binnen de gestelde wettelijke termijn oppakken en afhandelen. 2. Doorontwikkeling samenwerking in de keten met name op straf en zorg. VTT ziet in 2021 op verzoek van politie en de 14 gemeenten haar rol in de Tijdelijk Huisverboden uitgebreid. Ook de samenwerking met het Veiligheidshuis, expertise centrum mensenhandel, politie, reclassering en justitie in zaken stalking en ZSM zaken, zal verdere doorontwikkeling vragen. 3. In 2020 zijn de VT organisaties, als proef, van start gegaan met een chat functie. Dit om de toegankelijkheid in tijden van Corona gemakkelijker te maken. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze chatfunctie en lijkt een waardevolle toevoeging voor VT. Deze chatfunctie zal naar verwachting richting 2022 verder uitgebreid worden. 4. Daarnaast vragen de doorlopende ontwikkelingen betreffende de samenwerking lokaal, de regionale en landelijke ontwikkelingen aandacht en inzet van VTT.

Te denken valt aan de mogelijke veranderingen in de jeugdbeschermingsketen die in de landelijke politiek op de agenda staat. 5. Voor 2022 heeft VTT zich ten doel gesteld de ISO 9001 certificering te behalen. 6. Het adequaat functioneren van VTT binnen de aangepaste GR, naast de GGD, het OZJT en Kennispunt. Kaderstellende beleidsnota’s

Beleidsnota “Samenwerkingsafspraken gemeenten regio Twente-Veilig Thuis Twente” herijkte versie d.d. febr. 2018

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Managers Overleg OZJT

09-03-2018

Werkzaamheden Wat willen we bereiken? •

Veilig huis Twente voert de haar toegewezen wettelijke- en maatwerktaken uit, met als maatschappelijke opdracht: " Het stoppen van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en/of het verminderen van de schadelijke gevolgen hiervan en de veiligheid (duurzaam) te

◄Inhoudsopgave

14

Programmaplan

Programmabegroting 2022

borgen". Hierbij stellen we ons ten doel deze maatschappelijke opdracht kwantitatief en kwalitatief goed uit te voeren. "Kwaliteit op Tijd": Wachtlijstvrij te werken en voldoende flexibiliteit (buffer) op te bouwen die het mogelijk maakt om bij fluctuaties van het aantal meldingen en adviesvragen, of bij onverwachte uitval van medewerkers toch zonder wachtlijst te kunnen werken én de wettelijke doorlooptijden te behalen. Binnen de landelijk vastgestelde doorlooptijden te werken.

• •

Dit betreft de volgende taken: • De wettelijke taken van veilig Thuis • De (regionale) maatwerktaken zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document "samenwerkingsafspraken". • De taken die voortvloeien uit de vastgestelde PDC's en de aangepaste werkprocessen, in goede samenwerking met de 14 gemeenten uitvoeren. • De eisen die door het Rijk en de Inspectie gesteld zijn/worden: o.a. medewerkers voldoen aan de eisen van de SKJ registratie, 24 uurs inzet vertrouwensarts, ISO certificering. Daarnaast vragen de volgende ontwikkelingen in 2022 extra aandacht en inzet: a) doorontwikkeling van het scholingsplan t.b.v. deskundigheidsbevordering medewerkers om te voldoen aan de kwaliteitseisen die het Rijk en de Inspecties aan ons stellen. b) visie op voorlichting in de regio Twente ontwikkelen én implementeren, in samenhang met het programma "Geweld hoort nergens Thuis". c) doorontwikkeling KMS (certificering ISO 9001). d) doorontwikkeling samenwerking in de keten, waaronder doorontwikkeling van het informatieknooppunt en een MDA ++ aanpak, samen met o.a. het Zorg en Veiligheidshuis Twente (ZVH-T), stalking, tijdelijk huisverbod. e) goede aansluiting bij de ontwikkelingen (landelijk als regionaal) in de jeugdbeschermingsketen. f) het adequaat functioneren in de nieuwe constellatie als gevolg van Twente Vooruit (veranderopdracht Regio Twente). Hoe gaan we dit doen? -

-

-

-

Om onze wettelijke- en maatwerktaken te kunnen realiseren heeft VTT haar werkprocessen in 2020, in afstemming met de lokale teams van de gemeenten efficiënter ingericht. Deze werkprocessen zijn samengevat in de Producten en Diensten Catalogus (PDC's) van VTT. Daarnaast is VTT van generalistisch werken naar meer specialistisch werken overgegaan en wordt er intern strak gemonitoord op in-, door- en uitstroom van adviezen en meldingen om wachtlijstvrij en binnen de wettelijke termijnen te blijven werken. Deze werkwijzen worden in 2021 doorontwikkeld en geborgd. Dit zal ook in 2022 zo zijn, zodat we structureel en toekomstbestendig aan onze maatschappelijk opdracht voldoen en kwaliteit op tijd kunnen leveren. Doorontwikkeling en borging van de werkprocessen en daaraan gekoppelde PDC's in afstemming en samenwerking met de lokale teams van de 14 gemeenten. Samenwerking met lokaal wordt jaarlijks op drie niveaus geëvalueerd (uitvoerend, management en bestuurlijk). Gestructureerde periodieke scholing en deskundigheidstrainingen faciliteren. Organisatorisch en formatief goed op orde blijven op in de teams, expertfuncties (voorlichting, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen) en op managementniveau door gestructureerde en aangepaste vergadercycli. Mogelijkheden tot permanente werving onderzoeken en kort cyclisch te sturen op kwantiteit en kwaliteit.

Verdere aansluiting vinden bij het programma "Geweld hoort nergens Thuis" zoals dat in de Regio uitgerold wordt/is. Voor een betere samenhang en samenwerking m.b.t. de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de regio Twente. Medewerkers VTT met aandachtsgebieden op verschillende inhoudelijke thema's sluiten aan bij activiteiten/werkgroepen/voorlichting. Informatieknooppunt en MDA++ aanpak VTT en ZVH-T middels de werkgroep door ontwikkelen met als doelstelling de samenhang en samenwerking verder te borgen tussen de Straf en Zorg keten in de regio Twente.

◄Inhoudsopgave

15

Programmaplan

Indicatoren 1.

Wachtlijstvrij werken

2.

Werken binnen de landelijke vastgestelde doorlooptijden op het uitvoeren van de veiligheidstaxatie op elke binnen gekomen melding (binnen 5 werkdagen) en het uitvoeren van de vervolgdiensten van VTT (binnen 10 weken.

3.

Doorontwikkeling en borging van de werkprocessen en daaraan gekoppelde PDC's in afstemming en samenwerking met de lokale teams van de 14 gemeenten Samenwerkingsafspraken 14 gemeenten Twente en VTT zijn 1x per jaar geëvalueerd, aangescherpt en geactualiseerd. Knelpunten zijn, ook op uitvoeringsniveau besproken en opgelost Gestructureerde periodieke scholing en deskundigheidstrainingen faciliteren.

4.

5.

6.

Informatieknooppunt VTT-VHT is ingericht. Aanpak MDA++ door ontwikkelen

7.

Borging kwaliteitsmanagement systeem/ Borging certificering ISO 9001

Overzicht van baten en lasten Veilig Thuis Twente (bedragen in

Programmabegroting 2022

Huidig niveau 2021 VTT werkt vanaf december 2020 wachtlijstvrij

Ambitie niveau 2022 VTT werkt wachtlijstvrij

VTT behaalt in 75% van de meldingen de vastgestelde termijn van 5 werkdagen op het uitvoeren van de veiligheidstaxatie en in 80% van de zaken de termijn van 10 weken op vervolgdiensten Alle PDC's zijn geschreven en zullen gedurende 2021 doorontwikkeld worden

Op alle meldingen is binnen 5 werkdagen een veiligheids-taxatie uitgevoerd" En op 95% van vervolgdiensten wordt binnen 10 weken afgerond

Evaluaties VTT met 14 gemeenten loopt. Vertaling naar uitvoeringsniveau vraagt blijvend aandacht

Samenwerkingsafspraken worden doorlopend geëvalueerd en geactualiseerd, naar de laatste ontwikkelingen en afspraken.

In 2021 start met periodiek terugkerende traingingsmodulen t.b.v. uitbreiden en verdiepen van onze expertise en onderhouden van beroepsregistratie Aanpak MDA++ is in oprichting. Samenwerking op meerdere onderdelen straf en zorg wordt doorontwikkeld Inventarisatie en nulmeting KMS voor certificering. Eind 2021audit ronde voor behalen certificering ISO 9001

Doorlopend faciliteren en uitvoeren

Borging van alle processen en PDC's

MDA++ is ingericht en gepositioneerd. Uitbreiding samenwerking met verschillende ketenpartners Straf en Zorg loopt. Certificering behalen, doorontwikkeling en borging KMS.

Baten

Lasten

Saldo

Veilig Thuis Twente

2.426.521

5.592.750

3.166.229

Gemeentelijke bijdrage

2.426.521

5.592.750

3.166.229

€)

◄Inhoudsopgave

16

Programmaplan

Programmabegroting 2022

7. Domein Leefomgeving Domein directeur

mr. J.W.C Aalders a.i.

Inleiding Domein Leefomgeving is het faciliterende domein voor de programma’s Sociaal economische structuurversterking, Belangenbehartiging en Recreatieve voorzieningen. In domein Leefomgeving zetten we samen met ondernemers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen de schouders onder het versterken van de sociaaleconomische structuur van Twente. Aansturing vindt plaats vanuit Twenteboard, een Triple Helix -bestuur (met de uitvoeringsorganisatie Twente Board Development) met een strategische en regisserende rol. We hebben in Twente een uitstekende basis voor ons hightech innovatie-ecosysteem ontwikkeld. De onderwijsinstellingen zoals Universiteit Twente, Saxion en ROC leveren talent en toepassingen van hoogwaardige kennis. Twente is koploper op het gebied van start ups (talent starter). Onze trotse inwoners hebben techniek in hun genen, hebben bewezen te kunnen innoveren (ons textielverleden) en het arbeidsethos van de Twentenaar is tot ver in de Randstad bekend. Het ondernemerschap is goed ontwikkeld met een aantal sterk internationaal werkende bedrijven. De regio is een mix van aantrekkelijk stedelijk gebied met kernen in het groen, met een regio dekkend recreatief routenetwerk, veelzijdig cultureel aanbod en hoogwaardige verblijfsaccommodaties. Twente is verbonden met enkele majeure logistieke assen. Ondernemend Twente versterkt de werkgelegenheid.

Onderwijzend en onderzoekend Twente leveren talent en toepassing van kennis. Overheden faciliteren. Daarnaast is de samenwerking met de provincie Overijssel, het Rijk, waterschappen en maatschappelijke partners onmisbaar, evenals samenwerking met ons omliggende (internationale) regio’s. Versterking van de sociaaleconomische structuur is voor Twente van groot belang om een economisch sterke en daarmee gepaard gaande gezonde en welvarende regio te behouden en te blijven, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Ook de lobbyactiviteiten in Den Haag en Brussel leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de Twentse doelen. Regio Twente heeft om die reden vertegenwoordigingen in Den Haag en Brussel. De Twentse lobby is ingebed in de Overijsselse/Oost-Nederlandse lobby. Door de samenwerking op de schaal van Oost-Nederland krijgt de boodschap van Twente meer gewicht en raakt Twente beter gepositioneerd richting Den Haag en Brussel. De samenwerking met Duitsland is van groot belang voor het versterken van de regionale economie van Twente. De concrete samenwerking met Duitsland en in het bijzonder Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen – is van belang om grensbelemmeringen weg te nemen. Regio Twente exploiteert de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld.

Daarnaast onderhoudt Regio Twente recreatieve Twentse fietspaden, diverse route-systemen voor fietsen, wandelen, mountainbiken en paardrijden. Deze voorzieningen zijn gericht op zowel de inwoner van Twente als op de toerist. Met name het netwerk van de fietspaden en de kwalitatief hoog aangeschreven routesystemen in Twente vormen voor de toerist een belangrijk criterium om Twente te kiezen voor een (korte) vakantiebestemming. Door deze activiteiten zetten we samen in op het versterken van de innovatiekracht, investeren in optimale bereikbaarheid, creëren van hoogwaardige woon- en werkmilieus en een goed sociaal-cultureel klimaat.

◄Inhoudsopgave

17

Programmaplan

Programmabegroting 2022

7.1 Programma Sociaal Economisch sterk Twente

Programmamanager

drs. S.L. van der Steen

Inleiding In 2020 is een nieuwe samenwerkingsvorm van de 3O’s (Triple Helix) gestart die de (toekomstige) uitdagingen voor de sociaal economische structuurversterking van Twente gezamenlijk, snel en met daadkracht oppakt en uitvoert via het bijeenbrengen van talent, bedrijven en kapitaal. Een belangrijke stap voor Twente! Samen met onderwijs en ondernemers kunnen we de ambities die we hebben op gebied van sociaal economische structuurversterking beter waarmaken. In Twente zijn we goed in slimme dingen bedenken en maken. Twente is een belangrijke motor van de Nederlandse kenniseconomie. Innovatief ondernemerschap wordt hier omarmd. De Twentse maakindustrie, met baanbrekende hightech bedrijven, biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven en sociale innovatie op veel terreinen. Denk aan de agrarische sector, zorg, energie en mobiliteit. Twente heeft de ambitie om een groene technologische topregio te zijn, en heeft daar ook de ingrediënten voor in huis. Maar dit kan alleen bereikt worden als we nauw samenwerken met het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Want alleen als we elkaars kennis en kunde optimaal inzetten en benutten, kunnen we gezamenlijk successen gaan boeken voor Twente.

Daarom was het nodig om een nieuwe, effectievere organisatiestructuur in te richten voor de 3O samenwerking, gericht op strategische agendering, slagkracht, signalering/monitoring, branding en lobby, en borging op kwaliteit en effectiviteit van de samenwerkingsstructuur en -agenda. Waarbij samenwerking op het regionale niveau plaatsvindt vanuit een gezamenlijke integrale visie en strategie. Business vanuit Twenteboard: Behouden en versterken economisch ecosysteem (door investeren in de basisinfrastructuur). doorontwikkeling economie aan de hand van de 4 actielijnen Agenda voor Twente. uitvoeren investeringsprogramma’s (Regiodeal, Agenda voor Twente) en ontwikkelen van nieuwe. Speerpunten In 2022 zetten wij ons in voor: -

Versterken van de samenwerking in Twente ten behoeve van sociaal economische structuurversterking en positionering van Twente. Initiëren en faciliteren van cross-overs ten behoeve van een kansrijk en gezond Twente. We bouwen aan vitale coalities op basis van heldere en uitvoerbare opdrachten (vanuit het Triple Helix-bestuur) als route naar maatschappelijk effect. Faciliteren van gezamenlijke investeringsagenda’s en de Regio Deal. Inbrengen innovatiekracht in regionale advisering. (Inter)nationaal profileren van de Twentse economie.

Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota Samenwerkingsagenda Regio Twente 20172020 Agenda voor Twente 2018 - 2022

Kansen in Overijssel Regio Deal Twente Groen technologisch Topcluster Wij zijn Twente – visie Vrijetijdseconomie Programma Gastvrij Overijssel 2020-2023 Marketing Visie Toerisme Twente 2022 Bestuursopdrachten samenwerkingsdossiers sociaal economisch sterk Twente Omgevingsagenda Oost-Nederland Omgevingsvisie Overijssel Euregiovisie 2030 Logistieke Draaischijf Twente

◄Inhoudsopgave

Vastgesteld door Algemeen bestuur

Datum vaststelling November 2017

Bestuurscommissie AvT en Twente Board Provincie Rijk, Provincie en Regio

Mei 2017

PHO VTE Gastvrij Overijssel Gastvrij Twente Div bestuurlijke gremia

December 2015 Maart 2016 Oktober 2017 Jaarlijks vastgesteld of herijkt Verwacht in 2020

Rijk en Provincies (ondersteund door Regio) PS EUREGIO DB en GS

Juni 2018 Juli 2019

April 2017 2019 Juni 2012

18

Programmaplan

Meerjarenprogramma Goederenvervoer en Logistiek Binnenhavenvisie Twentekanalen 20172030 Mobiliteits- en bereikbaarheidsagenda Twente 2017 Lobbyagenda Twente Samenwerkingsagenda Oost-Nederland – Münsterland Regionale Energie Strategie Rapport naar Afvalloos Twente 2030 Meerjaren uitvoeringsagenda werkplein Twente Startdocument Twents fonds voor vakmanschap / Projectplan 2019-2022 De Twentse Belofte Leren en werken, jaarplan 2022 Strategische Arbeidsmarktagenda 20202025 Strategie Twente Board 2020 - 2024

◄Inhoudsopgave

Programmabegroting 2022

GS

November 2017

5 havengemeenten

Najaar 2017

PHO Mobiliteit

Maart 2017

PHO Belangenbehartiging DB

Juni 2017 December 2018

Gemeenten, Waterschappen en Provincie Door 14 gemeenten PHO Arbeidsmarkt

Concept RES vastgesteld in 0220. Wordt gewerkt aan RES 1.0. April 2013 Jaarlijks

Stuurgroep

Januari 2019

Stuurgroep voortijdig schoolverlaters / PHA Stuurgroep Leren en Werken Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt Twenteboard

2016 Verwacht maart 2022 September 2020 September 2020

19

Programmaplan

Verantwoordelijkheid van Besluitvorming in

Programmabegroting 2022

Bestuurscommissie Agenda van Twente/ Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken/ Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt/ Portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie/ Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit

Wat willen we bereiken? Een regio met een sterk vestigingsklimaat, sterke arbeidsmarkt, goede bereikbaarheid, toekomstbestendige duurzame regio, sterke vrijetijdseconomie en sterke public affairs en lobby. Hiervoor hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Versterken economische ontwikkeling van Twente en het waarborgen van een duurzame high tech regio met een waardevolle leefomgeving door middel van een Triple Helix aansturing en uitvoering. 2. Het versterken van de toeristische sector, die bijdraagt aan het borgen van een vitale high tech regio en van positieve invloed is op het vestigingsklimaat. 3. Het beheer van fondsen uit de oude investeringsagenda Agenda van Twente 2008-2017. 4. Werken aan een positionering van Twente als groen technologisch topcluster. 5. Een betere en meer flexibel werkende regionale arbeidsmarkt, waarbij we de regionale arbeidsmarktpartijen (Overheid, Ondernemers, Onderwijs) stimuleren in samenwerking aan regionale oplossingen voor vraag- en/of aanbod- knelpunten (tekorten en overschotten). 6. Verbeteren van de bereikbaarheid voor mensen en goederen door het oplossen van de infrastructurele knelpunten t.b.v. regionaal economische structuurversterking, optimale bereikbaarheid en een concurrerend investerings- en vestigingsklimaat in Twente. 7.

Twente wil zich de komende jaren verder ontwikkelen tot concurrerende logistieke hotspot tussen de Noordzeehavens en het achterland. 8. Het faciliteren van de uitvoering van de Regio Deal. 9. Het aantrekken van nieuwe bovenregionale en internationale bedrijven. Het faciliteren van bedrijven die willen uitbreiden en/of verankeren in Twente. Match-making van (internationale) bedrijven en instellingen. 10. Sociaal economische structuurversterking van Twente door het ontwikkelen van aansprekende projecten binnen de vier actielijnen van de Agenda voor Twente. Hoe gaan we dit doen? • We beheren de gezamenlijke investeringsagenda’s en geven uitvoering aan de Regio Deal • We vertalen sociaaleconomische vraagstukken naar regionale schaal met en tussen overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen, ondernemers en organisaties; • We adviseren strategisch op regionale, Overijsselse, nationale en internationale schaal; • We behartigen het Twentse belang op provinciaal, Nederlandse, Euregionale en Europese schaal op basis van onderling afgestemde inhoudelijke agenda’s; • We organiseren relatiebijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: o.a.

werkbezoeken van Tweede Kamerleden en bewindspersonen, de European Week of Regions and Cities in Brussel; • De sociaal-economische agenda wordt aangestuurd vanuit een Triple Helix-bestuur, met daarin vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen. • We bouwen aan vitale coalities op basis van heldere en uitvoerbare opdrachten (vanuit het Triple Helix-bestuur) als route naar maatschappelijk effect. Met welke verbonden partijen gaan wij het samen doen? Innovatiefonds Twente B.V. Als onderdeel van oude Agenda van Twente is in 2014 het Innovatiefonds Twente gestart. Het fonds heeft tot doel innovatie van groeiende en grotere Twentse MKB-ondernemingen in de topsector High Tech Systems & Materials (HTSM) mogelijk te maken door geldleningen of participaties. Het fonds is 100% eigendom van Regio Twente en Regio Twente is enig aandeelhouder. OostNL is fondsbeheerder en ontvangt hiervoor beheervergoeding. We zijn 2019 een onderzoek gestart naar de toekomst van ons fonds en de mogelijkheid om het onder te brengen in een ander fonds. Oost NL N.V. OostNL is fondsbeheerder van het Innovatiefonds Twente. Regio Twente is aandeelhouder in OostNL.

◄Inhoudsopgave

20

Programmaplan

Programmabegroting 2022

Indicatoren 1. 2. 3.

Faciliteren van het overleg van Twente Board bestuur Faciliteren van inhoudelijke themabijeenkomsten op gebied van sociaal economische structuurversterking Uitgave Twente Index

Huidig niveau 2021 10 9

Ambitie niveau 2022 10 9

1

1

Wat gaat het kosten? Sociaal economisch structuur versterking (Bedragen in €)

Baten

Lasten

Saldo

Sociaal Economisch structuur versterking

119.167

1.877.911

1.758.744

Gemeentelijke bijdrage

119.167

1.877.911

1.758.744

Agenda van Twente (bedragen

Baten

Lasten

Saldo

Agenda van Twente

100.000

100.000

0

Gemeentelijke bijdrage

100.000

100.000

0

in €)

◄Inhoudsopgave

21

Programmaplan

Programmabegroting 2022

7.2 Programma Belangenbehartiging

Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Programmamanager

Dagelijks bestuur op advies van Portefeuilleberaad Belangenbehartiging mr. J.W.C Aalders

Inleiding Om de rol en positie van Twente in het (inter)nationale krachtenveld te versterken, werken we aan een sterk netwerk, duurzame relaties en een effectieve lobby. Waar mogelijk treden we op als landsdeel Oost. We faciliteren de (inter)nationale ambities van onze regionale partners. In Europees verband zoeken we samenwerking met andere regio's en nemen we deel aan Europese netwerken. Met de transitie naar een triple helix samenwerkring, richt de lobbyagenda zich op realisatie van de strategie van de Twente Board. Daarbij is aandacht voor die zaken die niet in 3O-verband worden opgepakt, maar wel aandacht verdienen vanuit Twente. Speerpunten De 4 actielijnen van de Agenda voor Twente staan centraal en de focus ligt op de impactportfolio's genoemd. Daarmee richten we ons op We richten op ons daarmee op de volgende hoofdpunten: Ondernemerschap & Innovatie, met als doel versterken (regionale) economie. (Grensoverschrijdende) arbeidsmarkt en talent aantrekken/behouden. Verbeteren bereikbaarheid en vestigingsklimaat voor talent en bedrijven. Duurzaamheid en circulaire economie (energietransitie, circulaire economie en kringlooplandbouw). Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Agenda voor Twente

Bestuurscommissie AvT

Mei 2017

Samenwerkingsagenda Oost-Nederland Münsterland Samenwerkingsagenda Regio Twente

Dagelijks bestuur

December 2018

Algemeen bestuur

November 2017

Lobbyagenda Twente

PB Belangenbehartiging

April 2019

Kansen in Overijssel

Provincie Overijssel

Juni 2018

Regio Deal Twente Groen technologisch Topcluster Strategie Euregio 2030

Rijk, Provincie, Regio

Juli 2019

EUREGIO

Verwacht in 2020

Th!nk East: Programmatische aanpak 2021 2024 Strategische 3O-lobby agenda

BO Th!nk East

Verwacht maart 2021

Twente Board

verwacht Q1 2021

Strategie Twente Board 2020-2024

Twente Board

September 2020

Werkzaamheden Wat willen we bereiken? Doelen die centraal staan zijn: Zorgdragen voor een goede positionering van de Twentse belangen vanuit de 3O-partners bij de provincie Overijssel, in Den Haag en in Brussel. Beïnvloeden inhoudelijke beleidsvoorbereiding en wet- en regelgeving zodat de ambities van Twente (beter) waargemaakt kunnen worden. Benutten mogelijkheden binnen nationale en Europese programma’s door aantrekken van middelen (extern financiering) en deelname Twentse partijen in deze programma’s en projecten. Versterken van internationale en grensoverschrijdende samenwerking, met focus op innovatie, economie, arbeidsmarkt en bereikbaarheid.

◄Inhoudsopgave

22

Programmaplan

Programmabegroting 2022

Hoe gaan we dit doen? 1. Uitvoeren van de strategische 3O-lobbyagenda Twente samen met ondernemers, onderwijs en mede-overheden; 2. Opstellen en uitvoeren van lobbydossiers op de prioritaire Twentse onderwerpen zoals benoemd in de 3O-lobbyaganeda en behartigen van de Twentse belangen bij andere overheden (provincie, Rijk, EU en grensoverschrijdend) op deze onderwerpen; 3. Zichtbaar maken van de lobbyinspanningen en -successen via het jaarverslag van Twente Board Development; 4. Verspreiding lobbybericht Haagsche Post, nieuwsbrief Bericht Brussel en via nieuwsberichten op de Regio Twente website en social media kanalen; 5. Faciliteren 3O-structureren voor het organiseren van de lobby vanuit Twente, o.a het organiseren van een 3O-lobbyoverleg (ondersteunend en bestuurlijk) ; 6. Afstemmen strategische lobbyagenda en lobbyacties met maatschappelijke partners, provincie Overijssel en regio's Zwolle en Cleantech; 7. Behartigen belangen van de prioritaire onderwerpen uit de Regio Deal Twente. 8. Voorbereiden, volgen en terugkoppelen van relevante Kamerdebatten en Kamerstukken; 9. Onderhouden van contacten met Kamerleden en stakeholders in Den Haag en stakeholders in Brussel en in Duitsland; 10. Organiseren/faciliteren van werkbezoeken en evenementen aan/in Twente en profileren van Twente bij evenementen in Den Haag, Brussel en over de grens in Duitsland; 11.

Invullen schakelrol bij het verkennen van (Europese) subsidiekansen voor het realiseren van regionale opgaven; 12. Afstemmen Haagse lobbyactiviteiten met Twentse lobby in Brussel en de grensoverschrijdende lobby richting Duitsland (en vice versa) Indicatoren 1. 2. 3. 4.