RIA ontwikkelingen BUCH 31102023

Waar staan we?

raadsessie gemeente Heiloo 31 oktober 2023

PROCES van mei tot nu Mei 2023

Gesprek met 3 raden n.a.v. rapport Teunisse

Juni 2023

Bijeenkomst 4 colleges in Bergen

Zomer 2023

(Financiële) uitwerking conclusies van rapport Teunisse

September 2023 1e Firap in de gemeenteraden voor zienswijze Oktober 2023

Uitgeest geeft opdracht voor bestuurskrachtonderzoek

Okt/nov 2023

2e Firap in gemeenteraden voor zienswijze

15-11-2023

BUCH RIA over uitkomst Teunisse/investeringen

Bevindingen onderzoek inclusief advies benodigde interventies

Noodzaak nieuwe en realistische missie en visie

Interventies

Bevinding

Visie en strategie 1.

Ontwikkel een nieuwe besturingsvisie waarbij kwaliteit, zakelijke manier van werken, synergie en politieke bestuurlijke sensitiviteit onderdeel zijn.

Verbetering in besturing mogelijk via nieuw besturingsmodel

Interventies

Bevinding

Governance, topstructuur en rollen 2.

3.

Onderzoek de voor- en nadelen van de verschillende modellen voor de bestuurssamenstelling en de juridische haalbaarheid binnen de huidige GR. Verdere doorontwikkeling van de werkwijze van de secretarissen en Raad van Secretarissen als opdrachtgever voor de BUCHwerkorganisatie.

4.

Ontwikkel een concrete jaarkalender om de raden en colleges betrokken te houden bij de BUCH en investeer in een aantal jaarlijkse bijeenkomsten en tussentijdse communicatie buiten de formele P&C cyclus.

Bevindingen onderzoek inclusief advies benodigde interventies Organisatie is momenteel niet fit genoeg en intensivering op meerdere terreinen is nodig.

Interventies

Bevinding

Robuuste organisatie 5.

Start een organisatieontwikkelingstraject om de organisatie robuuster te maken, zowel op de harde kant van de organisatie (structuur, processen etc.) als op de zachte kant (houding en gedrag, leiderschaosontwikkeling).

Geef vooruitlopend op de komst van een nieuwe directeur de huidige directeur a.i. de opdracht om dit traject uit te werken en op te starten. Benut daarbij de uitkomsten van de lopende onderzoeken naar huisvesting, loongebouw en IT.

Benut het lopende proces om tot een goede jaarcontracten (voorheen DVO’s) te komen met een heldere verdeling in de basistaken en specifieke (plus)taken per gemeente.

Daarbij de processen uitwerken voor opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, voor de ad hoc werkzaamheden en prioritering.

Vraag en aanbod beter matchen met oog voor reguliere, specifieke en flexibele taken.

Interventies

Bevinding

Vraag en aanbod matchen 6.

Motie / Zienswijze raad Heiloo

v Eerste voortgangsrapportage 2023 v Tweede begrotingswijziging v Brief over de voortgangsrapportage en reactie op de zienswijzes

De stukken van vandaag:

v Tweede voortgangsrapportage 2023 v Derde begrotingswijziging v Memo samenvatting financiële consequenties en vervolgproces v Eindrapport optimalisering sturing en werking BUCH werkorganisatie BUCH

Financiële uitwerking (2023) Het versterken van lijnmanagement

514

Het verbeteren van jaarcontracten/P&C

40

Uitrol strategische personeelsplanning

185

Huisvesting medewerkers ICT

180

Variabele personeelskosten

1.575

Technisch voorzitter

40

Autonome ontwikkeling kosten gemeentes (voordeel 183)

Financiële uitwerking (2023 en verder) v Verhoging reguliere bijdrage GR BUCH (incidenteel tot 2026)

2023

2024

2025

2026

Bergen

600

1150

1043

963

Uitgeest

218

420

381

351

Castricum

603

1157

1050

968

Heiloo

376

723

656

605

v Het financiële effect van de tweede voortgangsrapportage BUCH 2023 wordt verwerkt in de tweede FIRAP van de gemeente. De verhoogde bijdrage kan voor de jaren 2023 -2025 worden gedekt uit het begrotingssaldo. Vanaf 2026 is geen dekking beschikbaar en stijgt het begrotingstekort naar 2,7 mln. in 2027.

Hoe nu verder? Proces: v Gesprekken in raden en 15 november BUCH RIA v Commissie – 4 december 2023 v Raad – 18 december 2023