Raadsvoorstel 2e voortgangsrapportage en zienswijze 3e begrotingswijziging BUCH

Raadsvergadering Voorstelnummer Datum raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Commissie Datum commissie Soort agendering Agendapunt Team Opsteller Datum B&W besluit Bijlagen: Onderwerp

:

RAADSVOORSTEL 18 december 2023 D692219 31 oktober 2023 Burgemeester Raadscommissie 4 december 2023

BV - Regie Heico van Brakel 31 oktober 2023 5 Zienswijze derde begrotingswijziging 2023 GR

Voorgesteld besluit 1. een positieve zienswijze te geven op de derde begrotingswijziging 2023 van de GR Werkorganisatie BUCH; 2. deze zienswijze door het toezenden van het ondertekende raadsbesluit kenbaar te maken aan het bestuur van de GR BUCH Geheimhouding  Ja X Nee

Pagina 1 van 6

RAADSVOORSTEL INLEIDING Op 24 oktober 2023 heeft het college een brief (bijlage 1) ontvangen van het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH. In deze brief worden wij geïnformeerd over de besluiten die het bestuur heeft genomen op 11 oktober 2023: 1. vaststelling van de tweede voortgangsrapportage 2023 van de GR werkorganisatie BUCH (bijlage 2); 2. vaststelling van de n.a.v. de tweede voortgangsrapportage 2023 gemaakte derde begrotingswijziging 2023 GR Werkorganisatie BUCH (bijlage 3); 3. de raden van de gemeenten te vragen om een zienswijze op de derde begrotingswijziging 2023 GR Werkorganisatie BUCH. Het voorliggende voorstel bevat een concept zienswijze voor de derde begrotingswijziging 2023 van de GR BUCH. Aan u wordt voorgesteld de voorliggende concept zienswijze af te geven. INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. In regionaal verband (Noord Holland Noord) zijn afspraken vastgelegd in door de raden vastgestelde “Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen”(FUGR 2019) en de notitie “Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen” In de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH zijn specifieke afspraken in BUCH verband vastgelegd. In de P&C cyclus van de Werkorganisatie BUCH zijn naast de verplichte elementen (begroting en jaarrekening) twee voortgangsrapportages opgenomen.

In de voortgangsrapportage van de Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Het BUCH-bestuur stuurt de rapportage naar de gemeenten. Indien een voortgangsrapportage leidt tot begrotingswijziging met een verhoging van de reguliere bijdrage van de gemeenten kunnen de raden, op basis van artikel 19, achtste lid, van de gemeenschappelijke regeling binnen 10 weken een zienswijze naar voren brengen bij het BUCH-bestuur. Deze termijn loopt af op 20 december 2023. In het kader van de rechtmatigheid is het noodzakelijk dat de begrotingswijziging die aan deze voortgangsrapportage is gekoppeld uiterlijk op 31 december moet zijn vastgesteld. TOELICHTING OP HET VOORSTEL Tweede Voortgangsrapportage 2023 In de tweede voortgangsrapportage 2023 van de Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur van de GR over de voortgang van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering die nodig is voor de dienstverlening aan de vier gemeenten en de lokale ambities die zij hebben afgesproken met hun raden. In de tweede voortgangsrapportage 2023 wordt gerapporteerd over de bedrijfsvoering gedurende de maanden januari t/m augustus 2023 langs de volgende sporen: 1. de mensen die voor ons werken; 2. de ICT waarmee we werken; 3. de facilitaire ondersteuning;

Pagina 2 van 6

4. Overige (organisatie)ontwikkelingen; 5. de voortgang op financiën waaronder de aanpassing van de verdeelsleutel. Als bijlagen: 1. Het verloop van de begroting; 2. Reguliere plustaken. Ten tijde van het opstellen van deze voortgangsrapportage heeft de directie vastgesteld dat de bestuursopdracht die ziet op het bieden van een lange termijn perspectief op het versterken van de bestuurlijke samenwerking binnen de BUCH werkorganisatie, vanwege de hoge complexiteit en bestuurlijke dynamiek, nog niet is afgerond. Gezien het feit het BUCH bestuur wél als goed werkgever verantwoordelijkheid draagt voor goede werkomstandigheden van meer dan 1100 medewerkers, stelt de directie dat bepaalde investeringen in de doorontwikkeling van de werkorganisatie niet langer kunnen wachten op de uitkomsten van dat door de gemeenten zelf uit te voeren bestuurlijke proces. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de voortgangsrapportage zelf en de begeleidende brief van het bestuur. In de brief biedt het bestuur aan de voortgangsrapportage in de BUCH brede raadsinformatieavond van 15 november a.s. nader toe te lichten en tevens de raden de gelegenheid te geven om nog vragen te stellen Begrotingswijziging De in de voortgangsrapportage opgenomen investeringen in de doorontwikkeling van de organisatie resulteren in de derde begrotingswijziging 2023 van de GR BUCH.

Voor een nadere toelichting daarop wordt verwezen naar het onderdeel financiën in dit advies. DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN Er zijn door het college geen alternatieven overwogen. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Heiloo. De zienswijze is BUCHbreed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de GR Werkorganisatie BUCH. RISICO’S N.v.t.

Pagina 3 van 6

FINANCIËN Tweede voortgangsrapportage 2023 GR BUCH De voortgangsrapportage resulteert in een structurele stijging van de reguliere gemeentelijke bijdrage voor de vier deelnemende gemeenten, van totaal: Jaar 2023 2024 2025 2026 2027

Bedrag x € 1000 1.797 3.450 3.130 2.887 2.830

Specificatie voor 2023 (afgerond op duizendtallen) waarbij de lasten zijn onderverdeeld op basis van de acht door het bestuur genoemde acute hoofdopgaven: Lasten Nadeel versterken lijnmanagement verbeteren jaarcontracten en verankering in de P&C processen versnelde uitrol strategische personeelsplanning borging afdoende ruimte huisvesting van de medewerkers het doorbouwen aan de ICT backbone vervanging personeel door uitval door ziekte bestuurssamenstelling reguliere, autonome ontwikkelingen en opdrachten van gemeenten Totaal Saldo

Voordeel 514 40 185 180 1.575 40 2.534 2.351

183 183

Baten Verhoging regulier bijdrage gemeenten Inkomsten WAZO/WGA Ontvangst rente schatkistbankieren Plustaken gemeenten Totaal Saldo

1.797 340 141 73 2.351 2.351

Voor de specificatie van de jaren 2024-2027 wordt verwezen naar de voortgangsrapportage. Aanpassing verdeelsleutel De verdeelsleutel is met ingang van 2023 aangepast als gevolg van door de gemeenten overgedragen taken. Onderstaand de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van deze rapportage. Gemeente Bergen Uitgeest Castricum Heiloo

2023 33,38% 12,13% 33,54% 20,95% 100,00%

2024 33,34% 12,17% 33,54% 20,95% 100,00%

Verdeelsleutel 2025 2026 33,31% 33,35% 12,18% 12,17% 33,55% 33,53% 20,96% 20,94% 100,00% 100,00%

2027 33,35% 12,17% 33,53% 20,94% 100,00%

Pagina 4 van 6

Gemeente Bergen Uitgeest Castricum Heiloo

2023 28.710.208 10.431.116 28.853.765 18.021.608 86.016.697

2024 29.992.542 10.945.144 30.169.561 18.842.708 89.949.955

Reguliere bijdrage 2025 2026 30.498.421 31.497.415 11.149.226 11.492.752 30.714.410 31.667.498 19.183.763 19.777.470 91.545.820 94.435.135

2027 32.616.135 11.899.851 32.792.524 20.480.181 97.788.691

Begrotingswijziging GR BUCH De tweede voortgangsrapportage resulteert in de derde begrotingswijziging 2023 waaronder de volgende stijging van de gemeentelijke reguliere bijdragen: Gemeente

Bergen Uitgeest Castricum Heiloo

Verhoging Reguliere bijdrage (Euro’s afgerond op duizendtallen) 2023 2024 2025 2026 2027 600 1.150 1.043 963 944 218 420 381 351 344 603 1.157 1.050 968 949 376 723 656 605 593 1.797 3.450 3.130 2.887 2.830

Effect op begroting gemeente De tweede voortgangsrapportage BUCH resulteert in de derde begrotingswijziging 2023 waaronder de actualisatie van de gemeentelijke reguliere bijdrage met het volgende effect op de gemeentelijke begroting: Gemeente Verhoging Reguliere bijdrage (Euro’s afgerond op duizendtallen) 2023 2024 2025 2026 2027 Heiloo 376 723 656 605 593

Het financiële effect van de tweede voortgangsrapportage BUCH 2023 wordt verwerkt in de 2e firap 2023 van de gemeente. De verhoogde bijdrage aan de BUCH kan voor de jaren 2023 t/m 2025 worden gedekt uit het voordelige begrotingssaldo. Vanaf 2026 is geen dekking beschikbaar en stijgt het begrotingstekort van de gemeente Heiloo naar € 2,7 mln in 2027. DUURZAAMHEID N.v.t. PARTICIPATIE N.v.t. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH door toezending van het ondertekende raadsbesluit geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. In de bestuursvergadering van december 2023 neemt het bestuur kennis van de zienswijze van de raden en betrekt die bij de definitieve besluitvorming over de tweede voortgangsrapportage 2023 en de derde begrotingswijziging 2023.

Pagina 5 van 6

BIJLAGEN 1. Verzoek om zienswijze op de derde begrotingswijziging 2023 GR BUCH; 2. Tweede voortgangsrapportage 2023 GR BUCH; 3. Derde begrotingswijziging 2023 GR BUCH; 4. Rapport Teunisse; 5. Memo samenvatting en financiële consequenties en vervolgproces rapport Teunisse. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN N.v.t. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

{{esl:Signer1:Capture:s {{esl:Signer2:Capture:size(200,70)}} F.H.W. de Jong secretaris

(200,70)}} M. ten Bruggencate burgemeester

Pagina 6 van 6