Beoordeling ODNHN - analyse randvoorw. en kpi's 2e voortgangsrapp.

Inschatting haalbaarheid of OD op 1 april 2026 robuust is Beoordeling op basis van 2e voortgangsrapportage

ODNHN

Haalbaar voor 1-4-2026 KPI/ randvoorwaarde

Toelichting taxatie 2e voortgangsrapportage Toelichting welke informatie geleid heeft tot wijziging oordeel haalbaarheid (indien aan de orde)

Criterium

O.b.v. PvA

O.b.v. 1e VP

O.b.v. 2e VP

ODNHN Randvoorwaarde n.v.t.

3 Alle gemeenten en provincies nemen deel en alle basistaken zijn overgedragen

Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023

1

dg

In de 2e voortgangsrapportage geeft ODNHN aan dat ze nog altijd voldoet. ODNHN heeft n.a.v. het hoor en wederhoor op 12 augustus bevestigd dat zowel de gemeentelijke basistaken als provinciale basistaken zijn overgedragen. Uit de reactie bij randvoorwaarde 5 geeft ODNHN aan enkel milieugerelateerde taken uit te voeren. Wij willen ODNHN erop wijzen dat de basistaken vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook bestaat uit een aantal niet-milieugerelateerde basistaken. We verzoeken ODNHN bij een volgende rapportage te bevestigen dat zowel de milieu- als de niet-milieugerelateerde basistaken zijn ingebracht.

ODNHN Randvoorwaarde n.v.t.

4 De governance is ingericht en er is onafhankelijkheid en de directeur heeft mandaat 5 De OD is v.w.b. de omzet in staat onderscheid te maken tussen taken

1

1

dg

In de 2e voortgangsrapportage geeft ODNHN aan dat ze nog altijd voldoet.

2

2

lo

Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat ODNHN geen onderscheid maakt in basistaken (omvat zowel milieu als nietmilieugerelateerd), de milieugerelateerde plustaken en de niet-milieugerelateerde plustaken. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de financieringssystematiek. Als de financieringssystematiek wordt aangepast, kan ook worden voldaan aan deze randvoorwaarde. ODNHN geeft n.a.v. het hoor en wederhoor op 12 augustus aan dat dit onderscheid zich zal richten tot onderscheid naar milieugerichte basistaken en milieugerichte plustaken, aangezien ODNHN aangeeft geen nietmilieugerelateerde taken uit te voeren. Vanwege het ontbreken van een planning voor het aanpassen van de financieringssystematiek en het ontbreken van een besluit of de financieringssystematiek wordt aangepast, is het de vraag of per 1 april 2026 voldaan wordt. Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat de totale omzet 29 mln. bedraagt. ODNHN geeft n.a.v. het hoor en wederhoor op 12 augustus aan dat deze omzet zich richt tot de basistaken en milieugerichte plustaken omdat ODNHN geen niet-milieugerichte taken uitvoert. Hiermee voldoet ODNHN aan dit criterium. Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat (gemiddeld per maand) 88% van het personeel in vaste dienst is. Hiermee is voldaan aan de norm.

OD

ODNHN Randvoorwaarde n.v.t.

Duiding Ambient

ODNHN Omvang

KPI 1

6 Omzet en basistaken incl. milieutaken ≥ € 16,5 mln.

3

1

dg

ODNHN Omvang

KPI 1

7 ≥ 80% in vaste dienst van het totaal aantal fte

1

dg

ODNHN Kwaliteit

KPI 2

8 Voldaan aan de kwaliteitscriteria basis- en plustaken: kritieke massa, procescriteria, competenties

Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023 1

1

dg

Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat ODNHN een gefaseerd implementatieplan opstelt om het strategische opleidingsplan te implementeren opdat alle medewerkers, naast het eerder voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.3., ook gaan voldoen aan de huidige vigerende kwaliteitscriteria 3.0 die per 1 januari 2025 gelden. ODNHN geeft n.a.v. het hoor en wederhoor op 12 augustus aan dat in het vroege najaar een planning zal worden opgesteld om te voldoen aan de kwaliteitscriteria.

ODNHN Innovatie

KPI 3

9 Komt er een innovatieagenda?

1

2

lo

ODNHN Innovatie

KPI 3 10 Innovatiebudget ≥ 1% begroting?

1

2

lo

Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat ODNHN voornemens is een innovatie-agenda op te stellen. ODNHN geeft n.a.v. het hoor en wederhoor op 12 augustus aan dat het AB op 9 juli 2025 besloten heeft een resultaatbestemming Robuustheid van € 1 mln. vrij te maken voor het in werking stellen van het Plan van Aanpak Robuustheid. Hiermee lijken er voldoende middelen te zijn vrijgemaakt om een innovatie-agenda op te stellen, maar is onduidelijk wanneer deze zal worden vastgesteld. Het is daarmee de vraag of ODNHN per 1 april 2026 aan dit criterium kan voldoen. Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat ODNHN bij de deelnemers heeft aangevraagd om 1% van de begroting aan innovatiebudget toe te wijzen door het resultaat van 2024 toe te kennen aan de bestemmingsreserve robuustheid. ODNHN geeft n.a.v. het hoor en wederhoor op 12 augustus aan dat het AB op 9 juli 2025 besloten heeft een resultaatbestemming Robuustheid van € 1 mln. vrij te maken voor het in werking stellen van het Plan van Aanpak Robuustheid. Hiermee lijk er éénmalig voldoende budget te worden vrijgemaakt, al is onduidelijk welk deel van de € 1 mln. bestemd is voor innovatie. Daarnaast is hiermee nog niet duidelijk of er structureel voldoende innovatiebudget wordt toegekend. Het is daarmee de vraag of ODNHN per 1 april 2026 aan dit criterium kan voldoen.

ODNHN Continuïteit

KPI 4 11 Uitbreiding met nietmilieutaken gerelateerde plustaken mogelijk?

3

2

dg

ODNHN Continuïteit

1

1

dg

ODNHN Continuïteit

KPI 4 12 Afspraken toereikend in GR van terugnemen (milieugerelateerd) plustaken KPI 4 13 Weerstandsratio ≥ 0,8?

1

1

dg

ODNHN Continuïteit

KPI 5 14 Fusie-perspectief

3

ODNHN Continuïteit

KPI 5 15 Intensieve samenwerking met andere OD's?

1

ODNHN Sturing

KPI 5 16 Opleidingsprogramma

1

ODNHN Sturing

KPI 5 17 Opleidingsbudget ≥ 3% loonsom

1

2

lo

ODNHN Sturing

KPI 5 18 Businessintelligence (BI) strategie

2

2

lo

Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat ODNHN het opstellen van een BI-strategie heeft opgenomen in het Plan van Aanpak Robuustheid. ODNHN geeft n.a.v. het hoor en wederhoor op 12 augustus aan dat het AB op 9 juli 2025 besloten heeft een resultaatbestemming Robuustheid van € 1 mln. vrij te maken voor het in werking stellen van het Plan van Aanpak Robuustheid. Hiermee lijken er voldoende middelen te zijn vrijgemaakt om de BI-strategie op te stellen, maar is onduidelijk wanneer deze zal worden vastgesteld. Het is daarmee de vraag of ODNHN per 1 april 2026 aan dit criterium kan voldoen.

ODNHN Sturing

KPI 5 19 Capaciteit BI ≥ 3 fte

1

2

lo

Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat ODNHN het in dienst hebben van minimaal 3fte op BI heeft opgenomen in het Plan van Aanpak Robuustheid. ODNHN geeft n.a.v. het hoor en wederhoor op 12 augustus aan dat het AB op 9 juli 2025 besloten heeft een resultaatbestemming Robuustheid van € 1 mln. vrij te maken voor het in werking stellen van het Plan van Aanpak Robuustheid. Hiermee lijken er voldoende middelen te zijn vrijgemaakt om voldoende capaciteit op BI te werven, maar onduidelijk is hoeveel fte er momenteel op BI aanwezig is en wanneer er voldoende capaciteit geworven zal zijn. Het is daarmee de vraag of ODNHN per 1 april 2026 aan dit criterium kan voldoen.

ODNHN Congruentie

KPI 6 20 Congruentie en samenhang werkgebied

Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023

1

dg

Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat het werkgebied congruent is.

r

o

o

Vanwege een aantal kanttekeningen is het de vraag of ODNHN per 1 april 2026 kan voldoen aan de robuustheidscriteria.

Deze KPI wordt Deze KPI wordt niet niet beoordeeld op beoordeeld op robuustheid. robuustheid. Deze KPI wordt Deze KPI wordt niet niet beoordeeld op beoordeeld op robuustheid. robuustheid. 1 dg

Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat de meeste deelnemers structureel milieu- en plustaken inbrengen. ODNHN geeft n.a.v. het hoor en wederhoor op 12 augustus aan dat hiermee gerefereerd wordt aan de milieugerichte plustaken. Deze kpi richt zich echter tot de mogelijkheid tot uitbreiding met niet-milieugerelateerde plustaken. ODNHN geeft aan momenteel geen nietmilieugerichte plustaken uit te voeren en toont geen initiatief hiertoe de mogelijkheid te onderzoeken. Omdat ODNHN voldoet aan de omzetnorm wordt voldaan aan dit criterium. Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat er afspraken zijn gemaakt in de GR over het terugnemen van milieugerelateerde plustaken.

Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat ODNHN over voldoende weerstandsvermogen beschikt. De weerstandsratio is 0,8 waarmee ze al voldoet aan de norm. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de deelnemers dat de algemene reserve niet groter is dan 2,5% van de lasten. Daar tegenover staat weer dat de deelnemers garant staan dat ODNHN over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen. Hiermee voldoet ODNHN aan dit criterium. Uit de 2e voortgangsrapportage en n.a.v. hoor en wederhoor van 12 augustus volgt dat de provincie Noord-Holland een bestuurlijke verkenner heeft aangesteld om voor de vier OD's in de provincie Noord-Holland alle mogelijke vormen van samenwerking en fusie te onderzoeken. Dit najaar zal de verkenner de bevindingen rapporteren. Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat, naast de jarenlange samenwerkingsagenda (op 12 onderwerpen) tussen de vier OD's werkzaam in Noord-Holland, door de vier directeuren eind 2024 een extern bureau is aangetrokken. Dit bureau heeft de toekomstige samenwerkingsagenda (verdiepend,) als onderdeel van het PvA Robuustheid, opgesteld. De komende periode wordt uitvoering gegeven aan de uitkomsten en wordt de opvolging vormgegeven. Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat er een strategisch opleidingsplan en een opleidingsplan VTH, als onderdeel van het PvA Robuustheid, gereed is.

Daarnaast is er een opleidingscoördinator aangesteld. Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat ODNHN 3% van de loonsom aan opleidingsbudget heeft opgenomen in het Plan van Aanpak Robuustheid. ODNHN geeft n.a.v. het hoor en wederhoor op 12 augustus aan dat het AB op 9 juli 2025 besloten heeft een resultaatbestemming Robuustheid van € 1 mln. vrij te maken voor het in werking stellen van het Plan van Aanpak Robuustheid. Hiermee lijkt er éénmalig voldoende budget te worden vrijgemaakt, al is onduidelijk welk deel van de € 1 mln. bestemd is voor opleidingen. Daarnaast is hiermee nog niet duidelijk of er structureel voldoende opleidingsbudget wordt toegekend. Het is daarmee de vraag of ODNHN per 1 april 2026 aan dit criterium kan voldoen.

Toelichting taxatie o.b.v. 2e voortgangsrapportage ODNHN

Inschatting of OD per 1 april 2026 robuust is

Toelichting rode en oranje vlakken uit de onderliggende duiding per OD o.b.v. 2e voortgangsrapportage ODNHN maakt geen onderscheid in taken op de begroting. Na eventuele aanpassing van de financieringssystematiek zou hieraan voldaan kunnen worden. Hier loopt momenteel een onderzoek naar. Er zijn meerdere kpi's waar ODNHN aan wil voldoen, maar waar het ondanks het éénmalig vrijmaken van € 1 mln. resultaatbestemming Robuustheid, onduidelijk is of er sprake is van structurele financiering. Dit in combinatie met het ontbreken van een planning maakt dat het voor het vaststellen van een innovatie-agenda, >1% innovatiebudget, 3% loonsom als opleidingsbudget, opstellen BI-strategie en werven >3 fte op BI de vraag is of per 1 april 2026 voldaan wordt.

17-9-2025