Besluitenlijst commissie EBF 20 juni 2023

Besluitenlijst Commissie Economie, Bestuur en Financiën Datum

20-06-2023

Tijd

19:00 - 22:00

Locatie

Kapel Bernardinus

Voorzitter

Tom Dragstra

Aanwezigen

T. Baten, M. de Beer, D. Berkers, J. Bertholet, N. Chebib, J. Clemens, A. Dautzenberg, C. Gelderblom, E. Géron, T. de Groot, R. Hamers, D. Ijzerman, A. Janssen, T. Janssen, M. van Oosterhout, P. Pauwels, M. Peters, R. Rozestraten, A. Schaafsma, M. Schreurs, P. Steegemans, A. Stöcker-Bus en P. van Zutphen

1

Opening en mededelingen Besluit: De commissie neemt de mededelingen van de voorzitter voor kennisgeving aan. Toelichting: De burgemeester is afgemeld en wordt vervangen door de wethouders de Beer en Clemens.

2

Vaststellen agenda Besluit: De commissie hevelt agendapunt 15 "Evaluatie Streetwise" over naar de commissievergadering van september. De agendapunten 7 en 16 worden gezamenlijk behandeld. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

3

Rondvraag Besluit: De commissie neemt kennis van de antwoorden van het college op de vragen in de rondvraag. Toelichting: A. Dautzenberg stelde vragen over de bevindingen sportonderzoek, A. Janssen over de locatie Limburgs Mooiste en P. Pauwels over de krapte op bedrijventerreinen.

4

Mededelingen portefeuillehouders, waaronder gemeenschappelijke regelingen Besluit:

De commissie neemt kennis van het feit dat het college geen mededelingen heeft. 5

Sprekersplein Besluit: De commissie neemt kennis van het feit dat er geen sprekers voor het sprekersplein zijn.

6

Vaststellen besluitenlijst en lijst met toezeggingen Besluit: De commissie stelt de besluitenlijst en lijst met toezeggingen vast.

7

Investeringskredieten Heerlen-Centrum Status: bespreken (op verzoek van commissielid de Groot (OPH) geagendeerd) De commissie ROLO is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn. Het college is verzocht een aanvullende notitie toe te voegen aan dit agendapunt. Besluit: De commissie heeft de investeringskredieten Heerlen-Centrum voldoende besproken. Toezeggingen: De commissie ontvangt schriftelijk antwoord op de inhoudelijke vragen van de PVV die mogelijk nog niet zijn beantwoord, inclusief de specificatie van het dakterras.

8

Zienswijze begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 en 1e begrotingswijziging 2023 Stadsregio Parkstad Limburg Voorstel: 1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2024 inclusief de meerjarenramingen 2025-2027 van de Stadsregio Parkstad Limburg. 2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 van de Stadsregio Parkstad Limburg Besluit: Advies commissie: De commissie adviseert het raadsvoorstel betreffende de zienswijze begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 en 1e begrotingswijziging 2023 Stadsregio Parkstad Limburg te behandelen tijdens de raadsvergadering van 28 juni a.s. Toezeggingen:

Pagina 2

Er wordt schriftelijk terug gekomen op de onderbouwing van de argumenten 2.1 en 2.2 in het raadsvoorstel. 9

Zienswijze op principe besluit Cruyff Court in de gemeente Heerlen Besluit: Advies commissie: De commissie adviseert de raad om het raadsvoorstel betreffende de zienswijze op principe besluit Cruyff Court in de gemeente Heerlen te behandelen tijdens de komende raadsvergadering.

10

Vaststellen van de jaarrekening 2022 en het nemen van de daarmee samenhangende besluiten. Voorstel: De raad voor te stellen: 1. De jaarstukken 2022 vast te stellen met een positief resultaat van € 23,9 miljoen 2. Een bedrag van € 21.514.000 in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden te storten:

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

Bedrag

a. Arbeidsmarktbeleid

€ 430.000

b. Centrumbad

€ 88.000

c. Onderwijs naar binnenstad

€ 91.000

d. Vreemdelingen (Inburgering)

€ 110.000

e. Experiment gesloten coffeeshopketen

€ 168.000

f. Sociaal Veilig Integrale Aanpak Heerlen Noord

€ 883.000

g. Huiselijk Geweld (terugdraaien bez. DUVO)

€ 150.000

h. Visie BW en Burgerberaad burgerbetrokkenheid

€ 190.000

i. Beschermd Wonen: Diverse projecten

€ 1.741.000

j. Nieuwe inkoop WMO (SB!)

€ 150.000

k. Lokale Inclusie Agenda: aanpassingen openbare ruimte

€ 61.000

l. Pilot Meander/ gratis abonnement voor senioren/ Pilot Heerlen-Noord "gelukkig in de buurt"

€ 261.000

m. Gemeentefonds circulaire september 2022: Inburgering en statusgelden vreemdelingen

€ 310.000

Pagina 3

n.1 Gemeentefonds: Gids middelen GGD

€ 238.000

n.2 Gemeentefonds: compensatieregeling voogdij 18+

€ 236.000

o. ICT projecten

€ 881.000

p. Wet open overheid

€ 60.000

q. Personeelsgerelateerde reserveringen

€ 1.283.000

r. Tuindorp

€ 162.000

s. Spoorsingel

€ 229.000

t. Ontwikkeling burg Gijzelslaan

€ 225.000

u. 1 Heerlen-Noord

€ 1.201.000

v. Duurzaamheid

€ 673.000

w. Cultuurmiddelen

€ 67.000

x. Inhaallessen i.v.m. sluiting Zwembad

€ 156.000

y. Verduurzaming bedrijventerrein

€ 371.000

z. Regiogelden Volwasseneducatie

€ 144.000

aa. Omgevingswet

€ 1.175.000

bb. Arbeidsmarktsregio - middelen gemeentefonds

€ 1.724.000

cc. Reserve Energietoeslag

€ 4.110.000

dd. Kansrijk van Start

€ 288.000

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

Bedrag

ee. Netwerkanalyse : GGD/ innovatie € 83.000 budget ff. 1 Bijzondere bijstand/energie

€ 493.000

gg. Gemeentefonds decembercirculaire 2022 (SD)

€ 322.000

hh. Aanbesteding website

€ 75.000

ii. Stadsmarketing

€ 90.000

jj. Subsidies Kindpakket

€ 261.000

kk. Projecturen

€ 400.000

ll. Ambitiedocument SMWHC

€ 300.000

mm. Voormalig kantoor Rabobank

€ 51.000

nn. Veiligheidshuis bestuurlijk akkoord nazorg

€ 99.000

oo. Gebiedsontwikkeling

€ 1.000.000

pp. Cultuur

€ 300.000

qq. Posten individueel < € 50.000

€ 184.000

TOTAAL

€ 21.514.000

3. Een bedrag van € 451.653 te storten in de Bestemmingsreserve Grondexploitaties.

Pagina 4

4. Een bedrag van € 360.000 te storten in de Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds. 5. Het vormen van een voorziening verlofsparen inzake arbeidskosten gerelateerde verplichting. 6. Het vormen van een bestemmingsreserve wegverharding en daarin het saldo te storten uit de voormalige egalisatievoorziening verhardingen € 1.012.000. 7. De overschrijdingen op de volgende kredieten voor de Nieuwe Nor (€ 628.000), Buitensportaccommodaties VVI (€ 858.000) en Verkeersregelinstallaties VVI (€ 172.000) af te dekken uit het krediet voor prijsoverschrijdingen. 8. Het uiteindelijke positieve resultaat van € 0,5 miljoen te storten in de algemene reserve. Besluit: Advies commissie: De commissie adviseert de raad om het raadsvoorstel betreffende het vaststellen van de jaarrekening 2022 en het nemen van de daarmee samenhangende besluiten te behandelen tijdens de komende raadsvergadering. Toezeggingen: De commissie ontvangt een gedetailleerd overzicht waaruit de 2,3 miljoen t.b.v. Heerlen Noord bestaat. De commissie ontvangt schriftelijk antwoord op de vraag waardoor er een verschil is in het aantal mensen met een bijstandsuitkering volgens de website allecijfers.nl vergeleken met de cijfers in de jaarrekening. 11

Vaststellen zomernota 2023 Voorstel: De raad voor te stellen: 1. De zomernota 2023 vast te stellen met de volgende wijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting 2023: a. de budgettair neutrale financiële mutaties (begrotingswijzigingen) over de programma’s als volgt bij te stellen:

0.

Bestuur en Ondersteuning

-/- €

629.000

1.

Veiligheid

€

126.000

2.

Verkeer en Vervoer

-/- €

85.000

3.

Economie

€

0

4.

Onderwijs

-/- €

102.000

Pagina 5

5.

Sport, cultuur en recreatie

€

418.000

6.

Sociaal Domein

-/- €

5.805.000

7.

Volksgezondheid

€

5.975.000

8.

VHROSV

-/- €

80.000

Bestemming

€

182.000

b. De reserve ‘nog uit te voeren werkzaamheden’ gevormd bij de jaarrekening 2022, voor de volledige omvang te laten vrijvallen ten gunste van begrotingsjaar 2023. Deze vrijval zal ten gunste worden gebracht van de programma’s waaruit de reserves gevormd zijn. 2. Het krediet “Bovengrondse vakschool technische installaties” op te hogen met € 500.000. Besluit: Advies commissie: De commissie adviseert de raad om de zomernota te behandelen tijdens de komende raadsvergadering. Toezeggingen: De commissie ontvangt schriftelijk antwoord op de vraag waaruit het bedrag bestaat dat is gebruikt voor de verhuizing van het archief van Echt naar de Christus Koningkerk. 12

Vaststellen kaderbrief 2024 Voorstel : De Kaderbrief 2024 vast te stellen. Besluit: Advies commissie: De commissie adviseert de raad om de kaderbrief te behandelen tijdens de raadsvergadering van 28 juni a.s. Toezeggingen: De raad ontvangt een procesvoorstel m.b.t. de visie Hoensbroek centrum Indien nodig wordt de kaderbrief aangepast m.b.t. de ambitie reductie CO2. De landelijke ambitie wordt gevolgd.

13

Verlenging van de lening aan GOB Avantis N.V. Voorstel: Uw zienswijze kenbaar te maken over het principebesluit van het college inhoudende: 1. Het resterende bedrag van € 2.060.000,- van de aan GOB Avantis N.V. verstrekte lening nominaal € 6.750.000, - onder de bestaande condities en voorwaarden te verlengen tot 31.12.2024. 2. Mocht daartoe noodzaak bestaan de vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van GOB Avantis N.V. te mandateren deze lening, onder dezelfde condities en voorwaarden, te verlengen tot 31.12.2028.

Pagina 6

Besluit: Advies commissie: De commissie adviseert de raad om het raadsvoorstel Verlenging van de lening aan GOB Avantis N.V. te behandelen tijdens de komende raadsvergadering. Toezeggingen: De commissie ontvangt schriftelijk antwoord op de vraag waarom de hoofdsom van de lening in de jaarrekening een ander bedrag is dan in dit raadszvoorstel. 14

Dekkingsvoorstel openbare ruimte en subsidie Slakhorst Voorstel: 1. Een investeringskrediet ad €2.500.000,- vanuit de Woning Bouw Impuls beschikbaar te stellen voor de realisatie van de openbare ruimte Slakhorst. 2. Een investeringskrediet ad €1.000.000,- beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de Provinciale Kwaliteit Limburgse Centra subsidie van tevens €1.000.000,Besluit: Advies commissie: De commissie adviseert de raad om het raadsvoorstel betreffende het dekkingsvoorstel openbare ruimte en subsidie Slakhorst te behandelen tijdens de raadsvergadering van 28 juni a.s.

15

Evaluatie Streetwise Geagendeerd op verzoek van T. de Groot (OPH) Besluit: De commissie houdt dit agendapunt aan tot de commissievergadering EBF van 12 september a.s.

16

Financiële risico’s en forecast financiën grote bouwprojecten Op verzoek van T. de Groot geagendeerd (Presidium 5 april) Besluit: De commissie acht dit agendapunt voldoende behandeld.

17

Sluiting Besluit: Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.15 uur de vergadering.

Pagina 7