Technische vragen_Commissie Gezamenlijk 07-04-2025 agendaount 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ)

Agendapunt ID Fractie Vraag Commissie 261 PvdA •Welke afspraken zijn er Gezamenlijk met sportverenigingen en 07-04-2025 scholen over het gebruik 8. Exploitatie van het zwembad, en wat zwembad zijn de gevolgen als deze (SAZA en afspraken veranderen? AZ)

Commissie 260 PvdA Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ)

Commissie 259 PvdA Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ) Commissie 258 PvdA Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ) Commissie 257 PvdA Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ)

Antwoord Deze afspraken zijn aan Sportstad en zijn onderdeel van de overeenkomsten tussen Sportstad en de gebruikers. De gevolgen zijn afhankelijk van wijzigingen in de afspraken. Dat hangt weer af van het te kiezen scenario. Met als uitersten het scenario voortzetten (er verandert weinig) en het scenario sluiten (er is geen plek meer om te zwemmen). Sportstad verwacht afspraken te kunnen continueren als de gemeente het exploitatietekort afdekt. •Wat zijn de (technische) Met het sluiten van het zwembad is het risico’s bij het volledig gebouw er nog steeds en dat kan niet sluiten? verloederen. Het gebouw zit verweven in het totale vastgoed in Sportstad. Ook bij volledige sluiting van het zwembad blijven er derhalve kosten bestaan. Verder is het zo dat bij sluiting kosten gemaakt moeten worden voor o.a. ontmanteling en aanpassing van installaties in het gebouw. Een vrijstaand zwembad was in die zin bijvoorbeeld eenvoudiger te slopen geweest. Daar staat tegenover dat het zwembad in de huidige vorm nu gebruik kan maken van gemeenschappelijke voorzieningen in het gehele Sportstad complex (zoals de energievoorzieningen) waarvan de kosten gedeeld worden met de andere gebruikers.

•Zijn juridische en Bij het scenario gedeeltelijke sluiting heeft contractuele Sportstad aangegeven dat er op dit vlak verplichtingen die invloed uitsluitend kosten voor technische hebben op de kosten van aanpassingen zijn. Dit in tegenstelling tot het een gedeeltelijke sluiting? scenario gehele sluiting, waarbij bijvoorbeeld ook kosten terugbetalen subsidie, reorganisatie en afkoop lopende contracten zijn opgenomen. •Kunnen onvoorziene Ja. Sportstad heeft hiervoor middelen en hierin kosten, bij het kapot gaat de afgelopen jaren ook preventief haar van verantwoordelijkheid genomen. Dit om de apparatuur/onderdelen, continuïteit van de bedrijfsvoering niet in het op dit moment voldaan geding te laten komen. worden? •Wat is de huidige technische staat van het zwembad, en welke renovaties worden er in de komende jaren verwacht?

De technische staat van het zwembad is goed. Conform het meerjarenonderhoudsplan worden de bouwkundige en installatietechnische onderhoudswerkzaamheden periodiek uitgevoerd. In de zomer van 2025 zullen in dit kader bijvoorbeeld de belangrijkste waterbehandelingsinstallaties worden vervangen door Sportstad omdat deze het einde van de technische levensduur hebben bereikt. Naast het regulier onderhoud heeft Sportstad de afgelopen jaren ook reeds fors geïnvesteerd in de verduurzaming van het zwembad. Zo is er een afdekkleedsysteem geplaatst over alle zwembaden om de afkoeling van het zwembadwater te beperken en is het gasgestookte tapwatersysteem voor het douchewater in het zwembad volledig

Agendapunt ID

Fractie Vraag

Commissie 256 PvdA Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ)

•Wat heeft de accu tot op heden opgeleverd en hoe verhoudt dit zich met het tekort?

Commissie 255 VVD Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ)

Bij de contractvorming worden eigenlijk alle onzekerheden bij de gemeente neergelegd, dus: indexatie lonen is voor de gemeente, indexatie van de kostenstijging is voor de gemeente, exploitatiebijdrage wordt verhoogd door onvoorziene omstandigheden door de gemeente, hogere energiekosten worden volledig vergoed door de gemeente. Welke risico's en uitdagingen voor Sportstad kunnen in een contract worden opgenomen? Denk aan, lagere personeelskosten, efficiëntere bedrijfsvoering of slimmere energiecontracten of initiatieven? En kunnen die uiteindelijk leiden tot lagere structurele lasten voor de gemeente?

Antwoord vervangen middels duurzame opwekking van warm water door zonnecollectoren en warmtepompen. De accu is sinds medio 2024 actief. De resultaten zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de energiemarkten. Over de eerste 6 maanden is een opbrengst van circa € 60.000,- behaald. Op jaarbasis wordt gestreefd naar een opbrengst van circa € 150.000 per jaar. Hiervan komt 21% ten gunste aan exploitatie van het Gemeentelijk Sportcentrum gelet op het feit dat 21% van de investering gedekt is door de hiervoor verstrekte verduurzamingssubsidie vanuit de Gemeente voor het Gemeentelijk Sportcentrum. De overige 79% van de investering in de accu is voldaan uit eigen middelen van Sportstad Heerenveen B.V. en derhalve komt de overige 79% van de opbrengsten ten gunste van de (overige) exploitatieonderdelen van Sportstad Heerenveen B.V. Sportstad heeft aangegeven de exploitatie alleen voort te willen zetten bij een kostendekkende vergoeding. Naast het huidige onderzoek heeft een andere externe partij ook gekeken naar de exploitatie van het gemeentelijk sportcentrum. Hieruit is gebleken dat het huidige exploitatietekort van het zwembad reëel en marktconform is. Bij de besprekingen over de inhoud van het contract willen wij prikkels opnemen voor Sportstad om zowel aan de kosten- als opbrengstenkant te blijven vergen zo efficiënt mogelijk te werken.

Of dit uiteindelijk leidt tot lagere lasten voor de gemeente is op voorhand niet te zeggen. Als we risico’s in algemene zin bij een opdrachtnemer leggen, zal die dit doorberekenen in de prijs. Daardoor wordt de prijs hoger voor de gemeente. Vanuit mededingingsrecht moet overigens ook worden bewaakt, dat er niet een te hoge vergoeding wordt betaald.

Agendapunt ID Fractie Vraag Commissie 254 VVD Hoe is het enorme Gezamenlijk verschil in exploitatie van 07-04-2025 Sportstad BV te 8. Exploitatie verklaren? Vorig jaar nog zwembad ongeveer €400.000 (SAZA en dividend uitgekeerd en nu AZ) meer dan €1.000.000 per jaar nodig om een neutrale (€0) exploitatie te halen. In 1 jaar een achteruitgang van bijna €1.500.000 per jaar. Graag een tabel met een helder overzicht.

Commissie 253 VVD Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ)

Commissie 252 VVD Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ)

Commissie 251 VVD Gezamenlijk 07-04-2025

Het openhouden van het zwembad gaat de komende jaren structureel €1.004.304 per jaar kosten. Geldt dit ook voor sluiting? Dus, gaat sluiting echt structureel €1.142.284 per jaar kosten voor bijvoorbeeld 20 jaar? Is er ook een tabel beschikbaar die deze €1.142.284 per item weergeeft? Dus alle individuele kostenposten bij sluiting? Welk scenario is denkbaar indien de gemeenteraad besluit om het zwembad open te houden, maar niet verder in zee wil met Sportstad BV, nu blijkt dat deze constructie meer dan een miljoen euro extra per jaar kost voor de gemeente (en niks voor de andere eigenaar)? Heeft Sportstad BV "alles" al gedaan om de exploitatie van het

Antwoord Het onderscheid tussen Sportstad Heerenveen BV en Sportstad Heerenveen Sportvoorzieningen BV (100% dochter van Sportstad Heerenveen BV) is hierbij van belang. Er is al bijna 20 jaar geen kostendekkende exploitatie van het zwembad mogelijk. Het tekort is de afgelopen 20 jaar opgelopen naar het bedrag van € 1 miljoen nu. Sportstad Heerenveen Sportvoorzieningen BV doet de exploitatie van het Gemeentelijk Sportcentrum (waaronder het zwembad). Over de afgelopen 20 jaar (2006-2026) heeft Sportstad Heerenveen Sportvoorzieningen BV een verlies geleden van ca. € 9,3 miljoen. Dit is de afgelopen 20 jaar opgevangen door de positieve resultaten uit de overige bedrijfsonderdelen van Sportstad Heerenveen BV. Vanaf 2026 (afloop huidige contract) heeft Sportstad aangegeven dit niet meer op te kunnen vangen. De afgelopen jaren is het exploitatietekort onder andere gestegen door hogere energiekosten, wegvallen BTWcompensatie én inflatie.

In de bijlage het verzochte overzicht. Aan het raadsvoorstel is de bijlage ‘Verdiepende informatie: context Sportcentrum, maatschappelijke waarde en kostenramingen’ toegevoegd. In bijlage 3 van dit document staan opgenomen tabellen 1 t/m 4. In het samenstel van deze tabellen is te zien hoe het bedrag van € 1.142.284 tot stand is gekomen.

Het antwoord heeft meer dan 2000 woorden. Het is daarom in een bijlage geplaatst.

Naast het huidige onderzoek heeft een andere externe partij ook gekeken naar de efficiency van de exploitatie van het gemeentelijk

Agendapunt ID 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ)

Fractie Vraag zwembad zo optimaal als mogelijk te maken? Met andere woorden, is er ook naar bezuinigingen gekeken op vaste en/of variabele kosten?

Commissie 250 VVD Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ)

Commissie 249 D66 Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ)

Commissie 248 D66 Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ)

Antwoord sportcentrum. Hieruit is gebleken dat het huidige exploitatietekort van het zwembad reëel en marktconform is. Bij de besprekingen over de inhoud van het contract willen wij prikkels opnemen voor Sportstad om zowel aan de kosten- als opbrengstenkant te blijven vergen zo efficiënt mogelijk te werken. Sportstad is doorlopend bezig om het exploitatieresultaat aan zowel de opbrengstenzijde als de kostenzijde te verbeteren. De investeringen die Sportstad de afgelopen jaren in bijvoorbeeld de verduurzaming van het zwembad heeft gedaan hebben reeds bijgedragen aan de verlaging van de exploitatiekosten van het zwembad. In bijlage 1 op pagina 4 Dividend geldt naar rato voor beide wordt gesproken over aandeelhouders van Sportstad Heerenveen mogelijke dividend BV en is afhankelijk van het resultaat, de uitbetaling door Sportstad verplichtingen/investeringen en de beschikbare BV, geldt dit alleen voor liquiditeit van Sportstad Heerenveen BV. de gemeente of ook voor SC Heerenveen? Dus ontvangen beide "eigenaren" dan hun deel van het dividend?

Voor de beeldvorming. Dividend wordt alleen uitgekeerd over winst. De insteek voor het zwembad is kostendekkend. Los van de gemeentelijke eisen rond het beschikbaar stellen van middelen, moet vanuit mededingingsrecht expliciet worden aangetoond dat middelen uitsluitend zijn ingezet voor het benoemde doel (in dit geval het zwembad). Als de gemeente een Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB) aanwijzing doet, moet tweejaarlijks worden gerapporteerd. Bij een DAEB mag overigens een bescheiden winst worden gemaakt (voorbeeld Thialf orde van grootte ca. € 40.000 per jaar). Winst is overigens nodig om gebruik te kunnen maken van btw-aftrek.

Is er ter beheersing van de kosten de verenigingen/ organisaties die gebruik maken van het bad benaderd om vrijwilligers in te zetten indien dit al niet plaatsvindt? Mocht dit al plaatsvinden om het gebruik te vergroten? Is de mogelijkheid onderzocht om gebruik te maken provinciale , landelijke en Europese subsidies hierbij gebruikmakend van de Subsidiedatabase zoals ontwikkeld door het Kenniscentrum Sport en

De lokale zwemvereniging HZ&PC is een van de grootste gebruikers van het zwembad. Op de momenten, dat zij het zwembad huren “nemen zij dit over” en werken ze met hun eigen vrijwilligers.

De exploitatie van het zwembad ligt bij Sportstad. Sportstad onderzoekt subsidiemogelijkheden en maakt daar waar mogelijk gebruik van. De subsidiemogelijkheden zitten met name op de verduurzaming van de accommodatie. Bij alle investeringen in de accommodatie beoordeelt Sportstad of er subsidiemogelijkheden zijn en vraagt deze aan.

Agendapunt ID

Fractie Vraag Bewegen.

Antwoord

Zo nee, waarom niet.

Commissie 245 FNP Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ)

Commissie 241 D66 Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ) Commissie 240 D66 Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ)

Zo ja, wat is hiervan de uitkomst wêrom komt de totale eksploitaasje foar rekken gemeente en net foar in part. Sportstêd hat breder sjoen ek positive resultaten.

Wat is de maatschappelijke impact op jongeren (~13-27jr) in de verschillende scenario's. De exploitatie kwam anders altijd rond, vorig jaar is zelfs een dividend beschikbaar gesteld. Deze hebben we opnieuw geinvesteerd in Sportstad om de energielasten te verlagen. daarom de volgende vragen.

Sportstad heeft aangegeven de exploitatie van het gemeentelijke zwembad alleen te blijven doen als er een kostendekkende vergoeding wordt betaald. Tot nu toe heeft Sportstad het tekort op groepsniveau opgevangen met de positieve resultaten uit de andere bedrijfsonderdelen (BV’s). Die resultaten staan overigens ook onder druk. Sportstad kan derhalve vanaf 2026 deze exploitatieverliezen niet meer opvangen. Het gebruik door deze doelgroep en de impact op deze doelgroep is niet specifiek onderzocht.

Antwoord:

1.De huur van het stadion staat los van de kostendekkende vergoeding voor het zwembad. De gemeente gaat middels die vergoeding niet bijdragen aan het stadion. De huurovereenkomst is een afspraak tussen Sportstad en sc Heerenveen en betreft voor Sportstad vertrouwelijke bedrijfsgegevens. In algemene zin is de huur gebaseerd op een % van de investeringen die door Sportstad zijn gedaan voor de realisatie van het stadion. De 1. De huur van de BVO is huur van een stadion is een die markt conform en hoe maatwerkberekening en afhankelijk van de is dit bepaald? specifieke voorwaarden. Een 1-op-1 vergelijk met andere stadions is daardoor lastig. 2. Wat is de procentuele mutatie tov het 2.Zie antwoord op vraag 1. voorgaande contract? 3.Ja. 3. De gemeente heerenveen heeft vorig 4.De accu is sinds medio 2024 actief. De jaar de dividenden in de resultaten zijn afhankelijk van de BV laten zitten, hebben ontwikkelingen op de energiemarkten. Over de alle aandeelhouders dat eerste 6 maanden is een opbrengst van circa € vorig jaar gedaan? 60.000 behaald. Op jaarbasis wordt gestreefd naar een opbrengst van circa € 150.000 per 4. kan het college jaar.

Hiervan komt 21% ten gunste aan aangeven hoeveel de exploitatie van het Gemeentelijk Sportcentrum impact is van de accu's gelet op het feit dat 21% van de investering op de gedekt is door de hiervoor verstrekte exploitatie/energielasten verduurzamingssubsidie vanuit de Gemeente voor het Gemeentelijk Sportcentrum. De overige 79% van de investering in de accu is voldaan uit eigen middelen van Sportstad Heerenveen B.V. en derhalve komt de overige

Agendapunt ID

Fractie Vraag

Commissie 239 CU Gezamenlijk 07-04-2025 8. Exploitatie zwembad (SAZA en AZ)

In de bijlage met context over Sportstad BV zijn de volgende bedragen voor onderhoud opgenomen: Klein onderhoud Groot onderhoud € 203.139 € 272.915 58% 54% € 118.469 € 148.480 42% 46% € 84.670 begroting€ 124.435 begroting Vraag 1: hoe realistisch zijn deze bedragen en hoe zijn deze opgebouwd? en hierbij ook: Is dit alleen hoognodig onderhoud waar we de komende 5 jaar mee vooruit kunnen? Vraag 2: Naast groot onderhoud en vervangingsinvesteringen, speelt het vraagstuk van verduurzaming. Sportstad heeft de verduurzaming van haar eigen gebouwen hoog op de agenda staan. In hoeverre wordt hier rekening mee gehouden?

Antwoord 79% van de opbrengsten ten gunste van de (overige) exploitatieonderdelen van Sportstad Heerenveen B.V.

Antwoord: 1.Een externe partij heeft onlangs een MeerJarigOnderhoudsPlan (MJOP) opgesteld. Het MJOP is bij het opstellen van het rapport over het zwembad beoordeeld door de partij, die de gemeente hiervoor heeft ingehuurd. Klein onderhoud en Groot onderhoud zijn hierop gebaseerd. Dit geldt overigens ook voor Vervangingen. 2.De kosten voor verduurzaming zijn in het MJOP meegenomen voor zover deze betrekking hebben op de bestaande installaties.