Raadsvoorstel Begroting Ambion

Voorstel aan de gemeenteraad Opsteller Teuben - Bokma, Anna Kenmerk Z.22.361088 / D.22.1521405 Vertrouwelijkheid Openbaar Onderwerp raadsvoorstel goedkeuren jaarrekening 2022 Ambion en vka aannemen overig

Onderwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

Voorgesteld besluit 1. De begroting van 2022 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs goed te keuren en 2. De meerjarenbegroting 2022-2025 van Ambion voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding De raad dient jaarlijks goedkeuring te verlenen aan de begroting van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs (hierna: Ambion). De ontwerp-begroting 2022 is goedgekeurd door de raad van toezicht en het college van bestuur van Ambion in hun bestuursvergadering van 13 december 2021. De gemeenteraad moet de begroting goedkeuring vanuit de wettelijke externe toezichtstaak ten aanzien van de continuïteit van voldoend(e) openbaar onderwijs. Dit is ook vastgelegd in de statuten van Ambion.

Beoogd effect Rechtmatig bestuur van Ambion en daarmee continuïteit van voldoend(e) openbaar primair onderwijs.

Argumenten 1.1 Ambion beschikt over voldoende weerstandsvermogen om tegenvallers op te vangen De ontwikkeling van de algemene reserve is stabiel; de geprognosticeerde omvang bedraagt in 2025 € 5.456.503.

Risico’s of kanttekeningen 1.1 De raad van de gemeente De Fryske Marren moet ook goedkeuring verlenen aan de begroting 2022 Ambion voert het bestuur over de scholen voor primair onderwijs in de gemeente Heerenveen en De Fryske Marren; dit is sinds de schoolbesturen de Basis en Primus zijn gefuseerd per 1 augustus 2020.

Ingevolge de statuten van Ambion, moet ook de raad van de gemeente De Fryske Marren goedkeuring verlenen aan de begroting. Ambtelijk is het advies aan de raad afgestemd met De Fryske Marren en naar verwachting zal ook de raad van De Fryske Marren goedkeuring verlenen aan de begroting 2022. Zie verder onder Financiën.

Communicatie en participatie Boodschap Doelgroep De raad heeft de Ambion begroting 2022 van Ambion goedgekeurd. De meerjaren-begroting 2022-2025 van Ambion heeft de raad voor het overige voor kennisgeving aangenomen.

Via welk middel toezenden van het raadsbesluit met aanbiedingsbrief

Door wie College

Wanneer Na raadsvergadering 12 mei 2022

Financiën Meerjarenbegroting 2022-2025 Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Baten

2021

2022

2023

2024

2025

Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen

23.473.120

26.099.127

24.477.848

23.255.546

22.995.177

114.238

137.381

137.740

120.252

120.038

Overige baten

170.763

195.468

193.440

161.793

115126

23.758.120

26.431.976

24.809.028

23.537.592

23.230.340

Personeel

19.789.664

22.008.376

20.616.349

19.389.497

19.092.045

Afschrijvingen

681.155

699.285

710.010

650.970

632.710

Huisvestingslasten

1.712.058

1.728.932

1.702.943

1.709.648

1.716.776

Instellingslasten

1.945.167

2.107.199

1.877.416

1.813.553

1.813.913

24.128.044

26.543.792

24.906.719

23.563.668

23.255.443

-369.923

-111.817

-97.691

-26.076

-25.103

-5.954

-5.954

-5.954

Lasten

Saldo baten en lasten

Dekking uit algemene reserve Dekking uit bestemmingsreserves: Prestatiebox

-1.514

-631

Fusiegelden Route 0513 Bruidsschat Boarne/Akkrum

-11.213

-7.152

-3.439

-975

Fusie de Feart

-1.918

-762

Passend Onderwijs

-80.000

-80.000

Zelfbeheer

-100.000

-70.087

Participatiefonds Totaal resultaat

-171.839

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

2.703

3.350

4.878

5.851

In voorgaande jaren zijn bestemmingsreserves gevormd, bijvoorbeeld voor het Passend Onderwijs. Met de inzet van deze reserves is het resultaat vanaf 2022 licht positief. Om structureel tekorten te voorkomen zal Ambion de komende jaren een aantal maatregelen nemen: * Continue aandacht voor de formatie die in verhouding staat met de daling van het aantal leerlingen en die recht doet aan de kwaliteit van het onderwijs. * Met organisatieontwikkeling Ambion 2.0 wil Ambion een duurzame organisatie zijn die voorbereid is op de toekomst en deze met vertrouwen tegemoet kan zien. Dit betekent dat er een antwoord wordt geformuleerd op hoe het onderwijslandschap van de toekomst er in onze regio uit komt te zien. Door te kiezen voor een duurzame organisatie wordt voorkomen dat er ad-hoc oplossingen gezocht moeten worden voor problemen die zich aandienen en kan er meer op basis van langetermijnvisie gewerkt worden. In 2022 zal het ontwerp van het nieuwe Ambion-landschap worden besproken en vastgesteld (Van richten naar inrichten). Belangrijke onderwerpen die in het ontwerp worden meegenomen en waarover verdere besluiten moeten worden genomen en die in lijn van een nieuw Koersplan (2023-2025) liggen zijn o.a. integrale IKC-ontwikkeling, samenwerking en efficiëntie kleine scholen, filosofie en organisatie van leidinggeven, verbreding onderwijsaanbod en concepten en duurzaamheid.

De financiële positie van Stichting Ambion is goed. De risicoanalyse geeft aan dat de risico's uitgedrukt in één totaalbedrag € 4.116.000 bedraagt. Het eigen vermogen van Stichting Ambion bedraagt op 31 december 2020 € 6.336.562. In beginsel heeft Stichting Ambion genoeg buffer om bezittingen te financieren en de risico's op te vangen. Stichting Ambion heeft een bovenmatig eigen vermogen heeft van plm. € 2.300.000. Het bovenmatig eigen vermogen wordt deels ingezet voor toekomstige ontwikkelingen.

Bijlagen Meerjarenbegroting 2022-2025 Ambion, incl. begeleidende brief d.d. 13 januari 2022.