5. Raadsvoorstel Begroting 2025 en jaarstukken 2023 Regio Stedendriehoek

Raadsvoorstel Raadsvergadering: Commissie:

24-06-2024 11-06-2024

Agendapunt: Onderwerp:

5. Begroting 2025 en jaarstukken 2023 Regio Stedendriehoek

Afdeling: Opsteller: Telefoonnummer: E-mailadres

ROW J. Spronk 0578 - 699494 j.spronk@heerde.nl

Portefeuille: Programma:

O.G. Prinsen Regionale Samenwerking

De raad besluit om: Kennis te nemen van de: 1. Ontwerpbegroting 2025 van de Regio Stedendriehoek inclusief de meerjarenraming 2026 – 2028 en de Jaarstukken 2023; 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026 - 2028 in te dienen. Inleiding Wij werken in de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek samen met Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Deventer, Zutphen en Lochem om de gezamenlijk vastgestelde Uitvoeringsagenda 2023-2030 uit te voeren en gemeenschappelijk andere bestuurlijke zaken te behartigen. In overeenstemming met het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Regeling Regio Stedendriehoek heeft het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting 2025 aan uw raad toegezonden. De jaarstukken van 2023 zijn ook toegezonden. Het dagelijks bestuur vraagt uw raad uiterlijk 21 juli 2024 een eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken. Beoogd doel Voorliggend voorstel beoogt de ontwerp begroting 2024 van de Regio Stedendriehoek ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Binnen de daarvoor gestelde termijn kan de gemeenteraad een zienswijze indienen over de ontwerp begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.

Bevoegdheid / Juridisch kader Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

1/4

Eerdere besluitvorming en kaders In 2023 heeft het DB van de Regio de Uitvoeringsagenda 2023-2030 vastgesteld. Het concept daarvan is in juni 2023 door uw raad behandeld. Het Regioarrangement van de Regio Stedendriehoek is in december 2023 door het DB vastgesteld. Hierover bent u door de Regio voorgelicht in oktober 2023. Argumenten 1.1. De ontwerpbegroting 2025 geeft inzicht in de beoogde activiteiten voor 2025. De begroting 2025 indeling volgt de indeling van de Uitvoeringsagenda 2023-2030. Deze bestaat uit 3 programma’s: • Uitvoeringsagenda 2023-2030 • Lobby, communicatie en regionale samenwerking • Stafbureau en bestuur Onder Uitvoeringsagenda 2023-2030 treft u een overzicht aan van alle uitgaven die nodig zijn om de doelen van deze agenda te realiseren.

Er wordt in 2025 gewerkt vanuit 6 inhoudelijke programma’s: 3 centrale programma’s: • Slimme, groene verstedelijking • Vitaal landelijk gebied • Regionale Economie van de toekomst En 3 voorwaardenscheppende programma’s: • Gebiedsontwikkeling • Bereikbaarheid en mobiliteit • Regionale Energiestrategie (valt bestuurlijk en financieel niet onder de GR) Gebiedsontwikkeling richt zich tot 2030 en verder op de drie perspectieven die door het Rijk, via de provincies, bij de regio’s neergelegd worden: 1) perspectief voor landbouw en natuur, 2) ordenende netwerken voor energie en (circulaire) economie en 3) leefbare steden en regio’s (regioarrangementen). Voor een verdere beschrijving van de onderscheiden onderdelen verwijzen wij u kortheidshalve naar de Begroting 2025 die als bijlage is toegevoegd. Ieder jaar wordt een jaarplan voor de verschillende programma’s opgesteld. Daarnaast wordt er ook uitvoering gegeven aan het Regioarrangement. Daarin zijn 5 opgaven benoemd: Verstedelijkingsstrategie Regio Stedendriehoek, Corridor A1/A50, Veluwe, Landelijk gebied en IJssel. Deze zijn alle van belang voor Heerde. 1.2

2/4

de jaarlijkse kosten stijgen alleen door indexatie. De Regio Stedendriehoek ontwikkelt zich door. Op het gebied van inhoud, organisatie en financiering. Een paar belangrijke ontwikkelingen zijn: • De werkorganisaties GR Regio Stedendriehoek en de Strategische Board Cleantech Regio zijn samengevoegd. De Strategische Board heeft vorig jaar een andere vorm gekregen en wordt in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling een adviesorgaan van het regiobestuur. De bijdrage aan de Strategische Board is opgenomen in de Begroting van de Regio Stedendriehoek. • In het voorjaar van 2023 is een start gemaakt met een raadadviescommissie. Per 1 juli van dit jaar krijgt deze naar verwachting een formele status in de gemeenschappelijke regeling. • De inhoud van de begroting is gekoppeld aan de nieuwe inhoudelijke agenda. Er heeft een aanzienlijke versterking van de organisatie plaatsgevonden. Ook om antwoord te geven op de verschillende vragen die vanuit andere overheden aan de Regio worden gesteld. Zoals nu bijvoorbeeld ook de Regioarrangementen, woondeals en regiodeals.

Maar het uiteindelijke doel is natuurlijk om een sterke, gezonde en leefbare regio te zijn en te blijven. • Er komt geen Investeringsplatform. De financiële functie van de Regio wordt wel versterkt. Enerzijds vanwege de financiële banden met de andere overheden en anderzijds omdat het de bedoeling is om ook projecten te gaan (onder)steunen die bijvoorbeeld buiten de Regio Deal vallen, maar wel van belang zijn voor de ontwikkeling van de Regio. Als gevolg daarvan stijgen de kosten per inwoner in 2025 van 8,75 naar 9,15 euro. Omdat het Investeringsplatform er niet komt, daalt de bijdrage in de meerjarenbegroting in 2026 naar 8,50 euro per inwoner. 1.2

Over 2023 is een positief resultaat gerealiseerd. Het positieve resultaat met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering bedraagt in 2023 € 261.138 en bestaat uit twee delen. Het positieve resultaat met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering in 2023 bedraagt € 111.971. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat vacatures niet direct ingevuld konden worden, de kosten voor huisvesting lager uitvielen en er minder werkbudget voor het programma is gebruikt. Het tweede deel bestaat uit een vrijval van subsidies en uitvoeringsovereenkomsten van projecten Mobiliteit die voor 2023 zijn afgewikkeld ter grootte van € 149.167. Het betreft hier de subsidies Werkgeversaanpak 2019-2021 en Slimme en schone mobiliteit 2020 en de uitvoeringsovereenkomst Vliegwiel Slimme & Schone Mobiliteit.

2.1

Geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. Wij zien op basis van de ontwerpbegroting 2025 geen aanleiding om een zienswijze in te dienen met betrekking tot voorgenomen wijze van besteding van de middelen of de hoogte van de bedragen.

Kanttekeningen Een sterke Regio vergt ook voldoende inzet van de gemeente. Extra investeren in een sterke regio heeft alleen nut als de gemeente daarin mee kan gaan en voldoende kan participeren. Dat vraagt van de gemeente capaciteit en middelen en van de regio en andere partners de openheid en bereidheid om samen projecten en programma’s op te zetten en uit te voeren. Dus een intensieve vorm van samenwerking. Geld De ontwerpbegroting 2025 sluit met een saldo van 0. De gevraagde bijdrage van de gemeente Heerde voor 2025 bedraagt € 175.802. Een bijdrage van € 9,15 per inwoner. In de begroting van de gemeente Heerde is structureel al een bijdrage opgenomen voor de Regio Stedendriehoek. Eventuele wijziging van onze bijdrage wordt jaarlijks betrokken bij onze P&C cyclus. Wij nemen dit mee bij de voorbereiding van onze Perspectiefnota en programmabegroting 2025. Communicatie Zie Uitvoering. Uitvoering Wij zullen uw besluit doorgeven aan het regiobestuur.

Advies commissie(s) [Dit wordt ingevuld nadat het advies is behandeld in de commissievergadering].

3/4

Heerde, 14 mei 2024. Het college van Heerde Mr. O.G. Prinsen, burgemeester B. van Zuthem, gemeentesecretaris Bijlagen: 1. Raadsbesluit 2. Aanbiedingsbrief Regio Stedendriehoek 3. Ontwerp begroting 2025 Regio Stedendriehoek 4. Jaarstukken 2023 Regio Stedendriehoek

Ter inzage: geen

4/4