Agenda commissie Middelen 21 juni 2023.pdf

Agenda commissie Middelen Voorlopig De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het houden van een openbare vergadering op woensdag 21 juni 2023 om 20.00 uur in het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. De voorlopige agenda luidt als volgt:

portefeuillehouder

indicatieve tijd

1

20:00 20:05

Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 21 juni 2023

2

20.05 20:15

Spreekrecht inwoners Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. Inwoners die het woord willen voeren krijgen spreektijd waarna discussie met de commissie mogelijk is. Het moment van inspreken, de tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden bepaald door de voorzitter.

A-stukken (Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.) 3

4

20:15 20:45

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota

20:45 21:15

Vaststellen jaarstukken 2022 gemeente Heemstede

De Wit

Uit de voorjaarsnota 2023 blijkt dat we voor dit jaar een positief resultaat verwachten. Vanaf het jaar 2024 verwachten we een financieel tekort en hebben we geen sluitende meerjarenbegroting 2024-2027. Belangrijkste oorzaken zijn prijsstijgingen, gewijzigde normeringssystematiek gemeentefonds en oplopende rentekosten. Het college kiest voor een realistisch en structureel financieel evenwicht. We willen blijven investeren in ons dorp en verschil maken voor onze inwoners. Om dit te bereiken, moeten we scherpe keuzes maken en een goede balans vinden. Aan de raad wordt voorgesteld de kaders vast te stellen voor het opstellen van de begroting 2024-2027. Uitgangspunt hierbij is een structureel sluitende begroting 2024..

Met de jaarstukken 2022 legt het college van burgemeester en wethouders financiële verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. De door de raad vastgestelde jaarstukken moeten voor 15 juli as. worden aangeleverd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de provincie Noord-Holland. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 3.758.000. De belangrijkste oorzaken van dit positieve resultaat zijn incidenteel (onder meer € 1.406.000 overheveling budgetten naar 2023 voor uitvoering van werkzaamheden die over het kalenderjaar heen lopen, vrijval voorziening pensioenen en wachtgelden € 593.000, leges Wabo en grondverkoop € 660.000). Voorgesteld wordt van dit resultaat € 1.406.000 over te hevelen naar 2023, € 22.100 budgettair neutraal over te hevelen naar 2023 en € 2.352.000 te storten in de algemene reserve..

De Wit

5

21:15 21:45

Ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling de Omgevingsdienst IJmond en de jaarrekening en het jaarverslag 2022. Tevens een eerste begrotingswijziging 2023

Grummel

De gemeente Heemstede is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (hierna ODIJ). In dit kader heeft het dagelijks bestuur van de ODIJ de ontwerpbegroting 2024 opgesteld. Daarnaast is een 1e begrotingswijzing 2023 voorgesteld die grotendeels ontstaan is door het later in werking treden van de Omgevingswet (1 januari 2024). De raad wordt gevraagd om hun zienswijze af te geven op de opgestelde ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 en deze zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de ODIJ. Daarnaast biedt het dagelijks bestuur van de ODIJ de jaarstukken en het jaarverslag over het jaar 2022 aan ter kennisname. Deze stukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de ODIJ op 19 juli 2023.. 6

21:45 22:15

Voortgangsnota MRA 2022 (doorgeschoven door commissie)

Nienhuis

In de samenwerkingsafspraken van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van eind 2021 zijn afspraken opgenomen over de behandeling van een aantal kerndocumenten, waaronder de Voortgangsnota. In de Voortgangsnota is een overzicht van uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten per uitvoeringslijn uit de MRA Agenda opgenomen. De raad wordt voorgesteld de Voortgangsnota 2022 voor kennisgeving aan te nemen en de voorgestelde wensen en opvattingen mee te geven voor de bespreking in de Algemene Vergadering van de MRA van 23 juni 2023.

Overige punten 8

22:15 22:25

Energietransitie

9

22:25 22:35

Regionale samenwerking

10

22:35 23:45

Actiepuntenlijst

11

23:45 23:50

Wat verder ter tafel komt

Onder voorbehoud van vooraf aangemelde punten.

Grummel

n.t.b.