Verslag Auditcommissie d.d. 2 juni 2025 (geanonimiseerd)
Tekst van het document
____________________________
INGEKOMEN STUK 1 RAAD 24 juni 2025
Genneente
Hardelnberg
___________________________
Verslag
Auditcommissie
Vergaderdatum:
Aanwezig:
2
juni 2025 Marjo de Greef-Moes (raadslid), Romano Boshove (raadslid), Gijs Schuurman (raadslid), Gerrit van den Berg (raadslid), (geanonimiseerd) (Flynth accountants), Frank Droste (griffier/vz), (geanonimiseerd) (concerncontroller), (geanonimiseerd) (verslag)
Afwezig:
Annie
Notulist
(geanonimiseerd)
Nr. 1.
Kelder-Ranter (raadslid)
Agendapunten
_| Opening, vaststelling agenda Frank opent de
vergadering omdat de AC nog
nieuw verkozen voorzitter neemt
een
(plv.) voorzitter moet kiezen.
De
de hamer
over
na
punt 3. De agenda wordt conform
accountantsverslag
toe.
Het
voornemen
vastgesteld. 2.
Jaarstukken 2024 De accountant licht het
goedkeurende verklaring
voor
controleproces
en
is
soepel
getrouwheid-
en
is
om
een
rechtmatigheid af te geven.
volgens planning verlopen.
Er wordt
o.a.
Het
ingegaan op de
rechtmatigheidscontrole en Eur. aanbestedingen, het verhoogde weerstandsvermogen, inzicht in gewaarborgde leningen, de risico-inventarisatie binnen de domeinen, de ontvlechting Ommen-Hardenberg, zgn. reëel
cyclus. een
begroten, de
De AC
wijziging
netto
ontwikkelingen die van invloed zijn op het schuldquote, de grondpositie, de evaluatie van de P&C autonome
wil in dat laatste graag worden in het kader
van
de
meegenomen.
verbijzonderde
De accountant
interne controle
wijst nog op
(vic) (tolerantie kan
worden
verhoogd naar 2%). De AC bespreekt dit in september bij de behandeling het controleplan, het controleprotocol en normenkader.
3.
van
| Kiezen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Marjo de Greef-Moes wordt gekozen als voorzitter en Gerrit van den Berg wordt plaatsvervangend voorzitter. Marjo neemt het vanaf hier over.
4.
| Vergaderingen en werkwijze auditcommissie Aangesloten wordt bij het zgn. groeimodel, cyclus en
in het
met
bijzonder de Managementletter.
bij het controleplan
en
het
te
beginnen het volgen
De AC wil ook graag
controleprotocol/normenkader.
De AC
van
de P&C
betrokken worden
wil in elk
geval graag
in het vervolg de stukken eerder ontvangen zodat meer tijd is voor bestudering en de
formulering van adviezen aan de raad. Over het raadsrapporteurschap in relatie tot de verbonden partijen (GR-en IJsselland) en andere samenwerkingsverbanden (Regio Zwolle en RES) spreekt de AC nog een keer
afzonderlijk. Gijs brengt in elk geval alvast de verslagen in van de kopgroep GR-en IJsselland. 5.
Rondvraag/afsluiting Met niets voor de rondvraag wordt de vergadering gesloten om 20. 16 uur.
2 van 2
Toelichting grondslagen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.
J Art. 5.1 lid 2 sub e Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen