Presentatie directie Rova aan raadsklankbordgroep

Presentatie klankbordgroep gemeenteraad Hardenberg 18 september 2023

Over ROVA • 1996: Oprichting ROVA (Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen) door gezamenlijke gemeenten Regio IJssel-Vecht • Overheidsvennootschap van en voor deelnemende gemeenten; bewuste keuze voor NV-vorm i.p.v. WGR

• Voormalige gemeenten Avereest, Gramsbergen en Hardenberg medeoprichter en eigenaar

Samenwerkingsmodel Gemeenten kozen bewust voor het samenwerkingsmodel (i.p.v. zelf doen of uitbesteden aan de markt). Belangrijke overwegingen daarbij: • Investeren in ‘eigen’ kennis en uitvoeringskracht

• Geen afhankelijkheid meer van de ‘grillen van de markt’ • Inschatting van kostenvoordelen als gevolg van schaalgrootte en bedrijfsefficiency • Meer onderhandelingspower richting verwerkers en externe inzamelaars • Eventuele bedrijfswinst vloeit terug naar de gemeenten

Positionering ROVA Overheid: zorgplicht, nutsfunctie, algemeen belang

Overheidsbedrijf Bedrijf: bedrijfsmatig handelen; uitvoeren; realiseren; resultaat

Kernelementen opdracht aan ROVA - Financieel: dus kosten-gedreven, efficiënt, bedrijfsmatig, marktconform en transparant - Milieutechnisch: met een duidelijk ambitie m.b.t. duurzaam: minder afval, betere afvalscheiding, meer hergebruik, duurzame bedrijfsvoering - Maatschappelijk verantwoord: samen met inwoners; de vervuiler betaalt; producentenverantwoordelijkheid; inzet bijzondere doelgroepen

Strategische ontwikkeling ROVA 1996-2023 • Na pioniersfase (1996-2000) bewuste strategische keuze voor doorontwikkeling

• Gedachte: ROVA ontwikkelt van een logistieke uitvoeringsorganisatie naar een regisseur van de (huishoudelijke) afvalketen →Voorwaarde: schaalvergroting – Regie over afvalstromen in de hele keten – Kennis ontwikkelen, monitoring, belangenbehartiging – Infrastructuur beheren – Voorlichting en educatie (inwoners faciliteren en motiveren betere afvalscheiding)

• Sindsdien toetreding nieuwe gemeenten en elke 5 jaar gezamenlijke strategieevaluatie met alle deelnemende gemeenten → in 2010: verbreding naar beheer buitenruimte

Wat hebben we bereikt?

Gemeenten

Huishoudens

Inwoners

Wat hebben we bereikt? “ROVA werkt als maatschappelijke onderneming samen met gemeenten en hun inwoners aan een mooie en schone omgeving, nu en in de toekomst” Missie ROVA

Kernwaarden ROVA

Wat hebben we bereikt? Restafval kg/inw/jr 200

• Goede resultaten in termen van: – Milieuresultaat: afvalscheiding (zie grafiek) – Bedrijfsmatige uitvoering (kostenefficiëntie) – Professionalisering en digitalisering – Inwonerstevredenheid inwoners gemeente Hardenberg: rapportcijfer 2022: 7,7

• Ontwikkeling van innovatieve concepten met brede navolging in de branche Diftar, Omgekeerd inzamelen, 100-100-100, Aanpak Kwaliteit Grondstoffen

150 100 50 0 2012

2013

Hardenberg

2014

2015

2016

2017

2018

Landelijk gemiddeld sted kl4

2019

2020

2021

2022

ROVA diftar gemiddeld

Samenwerking gemeente Hardenberg en ROVA Mede-eigenaar

Opdrachtgever

• 816 aandelen NV ROVA Holding (na Zwolle en Amersfoort, 3e in grootte)

• Individuele dienstverleningsovereenkomst (DVO)

• Zeggenschap in aandeelhoudersvergadering (strategie, begroting, jaarrekening)

• Samenwerkingsmodel i.p.v. aannemersmodel → flexibiliteit in DVO

• Jaarlijks dividenduitkering en rentevergoeding op achtergestelde lening)

• Transparant afrekenmodel

Samenwerking gemeente Hardenberg en ROVA Overlegstructuren Aandeelhouderschap

Opdrachtgeverschap

AvA: 2x per jaar; vaststellen begroting en vaststellen jaarverslag

Bestuurlijk overleg: tenminste 2x per jaar; eindejaargesprek en grondstofmonitor

AROF: 2x per jaar; ambtelijke voorbereiding AvA

AROM: 2x per jaar; ambtelijke beleidsdag gericht op kennisuitwisseling DVO beheer: frequent operationeel-tactisch overleg over voortgang van werkzaamheden

Samenwerking gemeente Hardenberg en ROVA All-in takenpakket totaal huishoudelijk afval • Inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen (restafval, gft, pmd, glas, textiel, KCA, et cetera) • Exploitatie milieubrengstation • Klantcontactcentrum voor inwoners • Inwonercommunicatie • Beleidsadvisering, monitoring, rapportage, diftar-registratie, belangenbehartiging • Educatieprogramma scholen • Beheer inzamelmiddelen (afschrijving en onderhoud minicontainers, verzamelcontainers) • Contractbeheer derden (verwerking, kringloop) • Beheer stortplaatsen Bovenveld en Collendoorn • Beheer en exploitatie zonnepark Bovenveld (ca. 7 MW)

KCC ROVA Ma t/m Vr 08.00 - 19.00 uur Za. 09.00 tot 13.00 uur

Ontwikkeling kosten afvalbeheer € 350

Afvalstoffenheffing Hardenberg 21% lager dan landelijk gemiddelde)

€ 300 € 250

ROVA kosten vormen een deel van de totale heffing (58%)

€ 200 € 150

Werkelijke ROVA-kosten na aftrek dividend en vergoeding PMD €134 per huisaansluiting

€ 100 € 50 €0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Eindafrekening ROVA

ROVA kosten na aftrek opbrengst Afvalfonds

ROVA kosten na aftrek dividend

Gemeentelijke afvalstoffenheffing Hardenberg

Gemeentelijke afvalstoffenheffing landelijk gemiddeld

2022

Van 2012 tot 2023 beperkte stijging van uitvoeringskosten (gemiddeld 1,6% per jaar)

Marktconformiteit • Een van de kernopdrachten is de bedrijfsmatige, efficiënte uitvoering → dagelijkse sturing, jaarlijkse optimalisaties in routering en planning • Deel van het werkgebied wordt periodiek uitbesteed aan de markt (EU aanbesteding) • Deelname aan benchmark huishoudelijk afval (Bron: Analyserapport 2021 www.benchmarkafval.nl; cijfers over 2021) Gemeentelijke afvalbeheerkosten Totaal NL gemiddeld

€201 (bandbreedte €185 - 234

Gemiddeld klasse D

€185

ROVA kosten Hardenberg

€148

-20%

ROVA kosten Hardenberg (na aftrek dividend)

€137

-26%

Aandeelhoudersrendement € 18.000.000 € 16.000.000 € 14.000.000 € 12.000.000 € 10.000.000 € 8.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 €0

Rente op achtergestelde lening

Doorgevoerde tariefsverlaging

Uitgekeerd dividend

Totaal