d.d. 25 oktober 2022

O R I Ë NT E R E N D E RO N D E SESSIE 1 CONCEPT AGENDA 25 oktober 2022

Hierbij nodig ik u uit voor de oriënterende ronde van 25 oktober aanstaande, sessie 1 Aanvang Locatie Voorzitter Griffier

: : : :

16.00 uur Raadzaal de heer F. Bruinsma de heer F.G.S. Droste

De stukken voor deze vergadering zijn geplaatst in het raadsinformatiesysteem. De voorzitter, Nr.

Onderwerp

1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststelling agenda

3.

Spreekrecht

Portefeuillehouder

MENINGSVORMEND 4.

2e bestuursrapportage 2022 annex 8e wijziging begroting 2022 en 1e wijziging Breukelman begroting 2023 In een Bestuursrapportage informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over de onderwerpen die zijn afgesproken in de huidige begroting. Twee keer per jaar maakt het college een Bestuursrapportage voor de gemeenteraad. De raad behandelt de 1e rapportage altijd in mei/juni en de 2e in oktober/november. Het college vertelt hoe het gaat en of alles volgens plan verloopt. Of er afwijkingen zijn in de financiën of dat er andere keuzes zijn gemaakt. De raad moet instemmen met deze rapportage. Ook kan zij het college vertellen waar zij het niet mee eens is en waar het college dingen toch anders moet doen. Hier gaat het college dan weer mee aan de slag.

5.

Nota Grondexploitatie 2023 Elk jaar wordt een Nota Grondexploitatie gemaakt. In de Nota Grondexploitatie staat hoe het gaat met het gemeentelijk Grondbedrijf. Het gemeentelijk grondbedrijf is de afdeling die gaat over aankoop en verkoop van (bouw)grond. In het gemeentelijk grondbedrijf gaat veel geld om. Daarom wordt uitgebreid verteld over de aan- en verkopen die eraan komen. Wat het resultaat is en wat de risico’s zijn.

Ten Kate

Ook wordt een doorkijk gemaakt naar de ambities voor de toekomst. De gemeenteraad stelt elk jaar bij de vaststelling van de Begroting ook de Nota Grondexploitatie vast. 6.

Begroting 2023 De begroting gaat over de plannen en ambities voor het volgende jaar. Er staat in wat die plannen gaan kosten en hoe de gemeente dat gaat betalen. In de begroting voor 2023 zijn enkele ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026 verwerkt. De begroting heeft een positief saldo van een half miljoen euro. Ook in de jaren daarna houdt de gemeente geld over. Het geld dat de gemeente overhoudt, gaat naar de algemene reserve: de spaarpot van de gemeente. Die groeit in de komende jaren naar ongeveer 98 miljoen euro. De begroting wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld in november. De raad bespreekt het voorstel van het college eerst in een oriënterende ronde.

Breukelman

7.

Voorstellen aanvullend budget begroting 2023 Naast de begroting zijn er voorstellen voor extra budget. Die voorstellen gaan over de thema’s uit het coalitieakkoord, dat is gesloten na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Ze kunnen daarom ook gezien worden als een eerste uitwerking van de ambities in het coalitieakkoord. Als de raad akkoord gaat met deze aanvulling, is de begroting de komende jaren nog steeds sluitend. En neemt de algemene reserve de komende jaren toe naar zo’n € 98 miljoen.

Breukelman

8.

Uitwerking septembercirculaire Jaarlijks verschijnen er meestal drie circulaires over de ontwikkeling van de gemeentefondsuitkering. De meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, de septembercirculaire geeft van de vertaling van de Miljoenennota. De decembercirculaire rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af.

Breukelman

De belangrijkste onderwerpen in de septembercirculaire 2022 zijn: • De accressen vanaf 2023 tot en met 2026 zijn bijgewerkt op basis van de regels van de huidige normeringmethodiek. • Het volumedeel van het accres is voor de jaren 2022 tot en met 2025 vastgezet op de stand van de Voorjaarsnota 2022 (van het Rijk). • Een eenmalige bijdrage van € 1 miljard in 2026. • Voorschot onderschrijding BTW-compensatiefonds (BCF) plafond 2022. • De bijdrage voor de Energietoeslag en overige taakmutaties, waaronder een bijdrage voor de invoeringskosten Omgevingswet. Verder wordt met de septembercirculaire ook de zogenaamde uitkeringsbasis geactualiseerd. Hieronder valt o.a. ook de bijstelling van de WOZ-waarden. 9.

Treasurystatuut 2023 Breukelman In het treasurystatuut staan de spelregels over geld, financiële geldstromen en financiering van de gemeente. Het treasurystatuut van 2017 is op een aantal onderdelen verouderd. Het nieuwe treasurystatuut is aangepast aan de geldende regels, en met de afspraken die de gemeente daarover zelf maakt. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het oude treasurystatuut in te trekken en het nieuwe treasurystatuut vast te stellen.

10. Rondvraag 11.

Sluiting