Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2023 RWB.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

332841

Behandeld door

F. Bogers

Raadsvergadering d.d. 23 juni 2022

Commissie

B&O/SM&V 8 juni 2022

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

562

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant: jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023. Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Regio West-Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2021. Het college stelt de raad voor: 1. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 2. geen zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB). Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB). Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2021.

1 van 6

Doelstelling Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling stuurt de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Dat staat in artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr). Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kader stellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de raadsvergadering van juni. Financieel beleidsmatige panels, bestaande uit betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs, stellen op basis van een vast format voor elke gemeenschappelijke regeling een advies op. Als een zienswijze gewenst is wordt die opgenomen in het format. Zo nodig kan het college de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden.

Daarna biedt het college het format met een voorstel aan voor behandeling in de raad. Het voorstel kan luiden: geen zienswijze indienen, de regionale zienswijze overnemen of een aangepaste zienswijze vaststellen. De deelnemende gemeenten sturen de besluiten van de raad uiterlijk voor 1 juli naar het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Indien van toepassing voegt het dagelijks bestuur de zienswijzen bij de ontwerpbegroting. Daarna stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting vast. Het dagelijkse bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor de wettelijk voorgeschreven termijn van 15 juli naar de provincie. Wij adviseren uw raad te besluiten geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2023. Er zijn in regionaal verband drie verzoeken aan RWB geformuleerd over de resultaatbestemming. Aangezien deze betrekking hebben op de jaarrekening kunnen de verzoeken niet aangemerkt worden als zienswijze op de ontwerpbegroting. De burgemeester zal als portefeuillehouder RWB deze verzoeken daarom namens Halderberge inbrengen in de vergadering van het algemeen bestuur (AB) waar de jaarrekening wordt vastgesteld. Overwegingen - Jaarverslag en Jaarrekening 2021: De ontwerpjaarrekening en –jaarverslag (bijlage 2) bevatten geen bijzonderheden.

De jaarrekening is voorzien van een controleverklaring van de accountant (bijlage 3a). Actieprogramma 2019-2023 “Werken aan een krachtige regio” Het algemeen bestuur stelde in 2019 na consultatie van de raden het Actieprogramma RWB 20192023 vast. Hierin staan de opgaven beschreven die in West-Brabant op het gebied van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte worden onderkent. In 2020 en 2021 is door bestuurlijke kopgroepen hard gewerkt aan concrete aanpakken en producten. We noemen hier het raamwerk Circulaire Economie, de regionale aanpak Bedrijventerreinen, een raamwerk Vrijetijdseconomie, een afsprakenkader Arbeidsmigranten, een nieuw meerjarig uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt ‘West-Brabant werkt met Talent’, een nieuw uitvoeringsprogramma Mobiliteit, een position paper Sterke Steden en een aanpak op Vitaal platteland op basis van gebiedscoalities. Met het raamwerk Circulaire Economie, de regionale aanpak Bedrijventerreinen, het raamwerk Vrijetijdseconomie, het afsprakenkader Arbeidsmigranten, het meerjarig uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt ‘West-Brabant werkt met Talent’, het uitvoeringsprogramma Mobiliteit, het position paper Sterke Steden en de gebiedsagenda Vitaal Platteland wordt het actieprogramma uitgevoerd. In 2022 bereidt RWB het Actieprogramma 2023-2028 voor, dat voortbouwt op het huidige programma. RWB betrekt de raden bij het gesprek hierover. 2 van 6

Samenwerkingsafspraken Provincie en RWB In 2020 maakten de 16 RWB gemeenten samenwerkingsafspraken met de provincie NoordBrabant. In 2021 is verder gewerkt aan deze afspraken, onder andere door de inzet van Europese subsidiegelden voor vergroening van de bedrijvigheid in RWB gebied en de inzet van kennis en geld om slimmer om te gaan met mobiliteit. In het bijgevoegde jaarverslag en in de jaarrekening 2021 (bijlage 2) leest u meer over de voortgang die in 2021 is geboekt op de inhoudelijke programma’s en over de financiële resultaten. Het jaarverslag is op zich goed leesbaar. Een verbetering in de leesbaarheid van de jaarrekening is nog te behalen door de werkelijk betaalde deelnemersbijdrage per gemeente aan apparaats- en programmakosten te presenteren in eenzelfde overzichtelijke tabel als in de begroting. Dit wordt door de burgemeester als lid van het AB in het algemeen bestuur van RWB verzocht. In gecomprimeerde vorm staan de belangrijkste aandachtspunten in de Jaarrekening in één oogopslag (bijlage 3). - Resultaatbestemming 2021: De jaarrekening van 2021 sluit af met een positief resultaat van in totaal € 231.000. Dit resultaat is incidenteel van aard. In de Nota verbonden partijen staat het uitgangspunt dat verbonden partijen hun positieve resultaten uitkeren aan de deelnemers. Hiervan kan gemotiveerd afgeweken worden.

Wij verwijzen u naar de aanbiedingsbrief voor kennisname hiervan. Bij de uitvoeringsgerichte taken is sprake van een positief resultaat van € 114.000. Het dagelijks bestuur stelt gemotiveerd voor € 114.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserves van 3 uitvoeringsgerichte taken en € 117.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Reserve vorming: in de aanbiedingsbrief stelt RWB dat ze een fraude-risicoanalyse opstelt. De uitkomst hiervan geeft inzicht in de gewenste weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover RWB beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Deze capaciteit wordt getoetst aan de saldo’s van de reserves. Dit is in lijn met de vragen vanuit de deelnemende gemeenten om meer inzicht te geven in de noodzaak en inzet van reserves om “oppotten” te voorkomen. Het resultaat hiervan komt in de loop van 2022 beschikbaar. De burgemeester zal in de vergadering van het algemeen bestuur verzoeken om op basis van deze analyse voorstellen te doen over de maximering van de te handhaven reserves. - Ontwerpbegroting 2023 De begroting 2023 van de Regio West-Brabant voldoet aan de BBV richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar. Het algemeen bestuur van RWB stelde op 8 december 2021 de kadernota 2023 vast waarin de kaders van de begroting 2023 zijn opgenomen. De ontwerpbegroting 2023 is uitgewerkt conform de kadernota RWB 2023.

U treft de ontwerp begroting 2023 aan in bijlage 5. Op 21 februari 2022 is de kaderbrief 2023 van RWB besproken tijdens een (digitale) bijeenkomst tussen raden en de RWB. In deze bijeenkomst kwamen onder andere de subsidierelatie met REWIN, de voortzetting van de programma's Creatieve Dienstverlening en de Start-up ondersteuning aan de orde. In de kadernota/ontwerpbegroting nam RWB een structurele verhoging van de bijdrage aan REWIN op voor de uitvoering van het programma Creatieve Dienstverlening en de ondersteuning van Start-ups. De noodzaak hiervan wordt onderschreven door de voltallige commissie van advies 3 van 6

Economie. De hoogte van het gevraagde bedrag is in lijn met de eerdere financieringsbehoefte die de laatste twee jaren incidenteel via het overschot op de jaarrekening gedekt is. Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV): In de begroting van RWB is conform de richtlijnen gerekend met de NEA index voor KCV (deeltaxi). De NEA index geeft kortweg de kostenontwikkeling weer voor het vervoer in het lopende jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. De verwachting is dat deze index in de aanloop naar 2023 richting de 10% gaat stijgen als compensatie voor het nu lopende jaar (onder meer door de gestegen brandstofprijzen). Mogelijk wordt deze index 8% hoger (nu 2%). Het is zaak dat de deelnemende gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium door RWB worden geïnformeerd over de daadwerkelijk verwachte verhoging. Dit zal door de burgemeester in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli a.s. aan RWB worden verzocht. Wij kunnen ons vinden in de ontwerp begroting 2023 van RWB en stellen u voor geen zienswijze naar voren te brengen. Financiële gevolgen In de onderstaande tabel is de meerjarige ontwikkeling van de deelnemersbijdrage afgezet tegen de huidige meerjarenbegroting. Begroting Halderberge RWB Nadeel

€ € €

2023 693.994 740.098 -46.104

2024 € 738.578 € 814.526 € -75.948

2025 € 753.552 € 829.104 € -75.552

Zoals eerder in dit voorstel is aangegeven wordt de stijging van de kosten met name veroorzaakt door een stijging in de bijdrage aan REWIN en KCV. De stijging van de kosten KCV loopt op van € 27.000 in 2023 tot € 59.000 in 2025. De financiële consequenties van de begroting zullen worden verwerkt bij de zomernota 2022. Overige aandachtspunten Voor veel opgaven op het gebied van het economisch vestigingsklimaat zijn in RWB-verband aanpakken ontwikkeld. Uitvoeringskracht is nodig om daadwerkelijk effect te bereiken. Bij RWB is deze uitvoeringskracht niet aanwezig en dat wordt ook niet nagestreefd. Gemeenten zijn ‘in the lead’ en verantwoordelijk voor de doorvertaling ervan in de lokale uitvoeringsplannen. Tegelijkertijd hebben gemeenten individueel of in subregionaal verband diverse uitdagingen voor het realiseren van de woonopgave, de verstedelijkingsagenda en de maatschappelijke transities. RWB voert met de nieuwe gemeentebesturen in 2022 graag het gesprek over hoe samen de noodzakelijke inzet slim georganiseerd kan worden en welke opgaven voor de gemeenten het meest relevant zijn en welke van die opgaven zij willen uitvoeren. Voor verschillende onderwerpen moet op meerdere niveaus samengewerkt worden. Als het gaat om de economisch-ruimtelijke opgaven kan RWB daarbij de rol van schakelbox vervullen.

In 2022 zal het RWB-Actieprogramma 2023-2028 voorbereid worden, dat zal voortbouwen op het huidige programma. De gemeenteraden worden door RWB bij het gesprek hierover betrokken. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg

4 van 6

Na ontvangst van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten stelt het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voor de begroting 2023 vast te stellen. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting naar de provincie. Voorstel: Ons college adviseert uw raad: 1. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen; 2. geen zienswijze over de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling regio West-Brabant (RWB) naar voren te brengen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlagen: 1. aanbiedingsbrief 2. jaarverslag 2021 en jaarrekening 3. jaarrekening in 1 oogopslag 3a. controleverklaring 4. uitkering rekeningresultaat en saldo 5. ontwerp beleidsbegroting 2023 6. ontwerpbegroting 2023 in 1 oogopslag 7. regionaal format met zienswijze

5 van 6

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT: 1. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen; 2. geen zienswijze over de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling regio WestBrabant (RWB) naar voren te brengen; Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 23 juni 2022, de griffier,

de voorzitter,

de heer drs. A. Koenen

de heer drs. B.J.A. Roks

6/6