Raadsvoorstel zienswijze begroting 2023 en jaarrekening 2021 RAV MWB DEF.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

335674

Behandeld door

Anja Bouwens

Raadsvergadering d.d. 23 juni 2022

Commissie

SMV 8 juni 2022

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390729

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord ontwerp-begroting 2023 en jaarrekening 2021, wijziging gemeenschappelijke regeling versie 7.0 Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2021. Verder biedt het dagelijks bestuur ter goedkeuring een wijziging van de gemeenschappelijke regeling aan. Het college stelt de raad voor: 1. een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant MiddenWest-Noord; 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen; 3. de zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (versie 7) vast te stellen. Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV).

Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2021. Het dagelijks bestuur biedt verder ter goedkeuring een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling aan (versie 7.0). De aanpassing is het gevolg van de twee gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2022.

1 van 5

Doelstelling Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling stuurt de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Dat staat in artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr). Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kader stellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de raadsvergadering van juni. Financieel beleidsmatige panels, bestaande uit betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs, stellen op basis van een vast format voor elke gemeenschappelijke regeling een advies op. Als een zienswijze gewenst is wordt die opgenomen in het format. Zo nodig kan het college de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden.

Daarna biedt het college het format met een voorstel aan voor behandeling in de raad. Het voorstel kan luiden: geen zienswijze indienen, de regionale zienswijze overnemen of een aangepaste zienswijze vaststellen. De deelnemende gemeenten sturen de besluiten van de raad uiterlijk voor 1 juli naar het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Indien van toepassing voegt het dagelijks bestuur de zienswijzen bij de ontwerpbegroting. Daarna stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting vast. Het dagelijkse bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor de wettelijk voorgeschreven termijn van 15 juli naar de provincie. Voor de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord hebben wij een ontwerp-zienswijze opgesteld, zoals verwoord in het raadsbesluit. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het regionale format met de zienswijze bij de begroting. Wij adviseren uw raad te besluiten deze zienswijze over te nemen en naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur. Overwegingen • Ontwerpbegroting 2023 De doelstelling van de RAV is het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. Het acute zorglandschap verandert door technologische en zorginhoudelijke ontwikkelingen.

De RAV speelt hierop in door meer samen te werken op het gebied van zorgcoördinatie en om het personeelstekort te bestrijden. Landelijk heeft de ambulancesector een kwaliteitskader ontwikkeld dat 26 indicatoren bevat, waaronder tijdigheid van het spoedvervoer. De RAV neemt in 2023 deel aan een landelijk kwaliteitsonderzoek en zal ook zelf de klanttevredenheid onderzoeken. In de begroting is geen informatie opgenomen over de meest geschikte rechtsvorm voor de RAV. •

Jaarrekening 2021 Ondanks de verbetering ten opzichte van het eerste jaar van de COVID-19-crisis, was er ook in 2021 nog sprake van langere rittijden. Daarnaast had ook het hoge ziekteverzuim invloed op het primaire proces. De norm voor het A1 (spoed) vervoer (95% binnen 15 minuten ter plaatse) werd in 2021 niet behaald. Wel verbeterde de RAV haar prestaties ten opzichte van 2020.

2 van 5

Voor een nadere toelichting op de begroting en jaarrekening volstaan wij met te verwijzen naar de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, de ontwerpbegroting, de jaarrekening en het regionale format met zienswijze (bijlagen 1 t/m 5). •

Wijziging gemeenschappelijke regeling De voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijk regeling is het gevolg van de volgende twee gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2022: - Landerd en Uden werden samengevoegd in de nieuwe gemeente Maashorst; - Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en St. Anthonis werden samengevoegd in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De gemeenschappelijke regeling is verder ongewijzigd gebleven ten opzichte van versie 6 uit 2021. U treft de aanbiedingsbrief en de gewijzigde regeling als bijlagen 6 en 7 aan.

Financiële gevolgen Jaarrekening 2021 Het exploitatieresultaat van de RAV komt uit op een positief saldo van afgerond € 489.000. Dit wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een voordeel van zo’n € 410.000 door minder loonkosten, vanwege het niet in kunnen vullen van vacatures en lagere opleidingskosten. Ook vielen de NZabaten over het geheel hoger dan begroot. Voor een uitgebreide toelichting hierop, verwijzen wij u naar de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening. Bestemmingsvoorstel Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 489.232 te bestemmen door een bedrag € 826.487 vanuit de MKA Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant Noord toe te voegen aan de Reserve Aanvaardbare Kosten en een bedrag € 337.255 te onttrekken aan de Reserve Aanvaardbare Kosten ten gunste van de RAV Brabant Midden en West Brabant. Met het bovenstaande voorstel tot resultaatbestemming kan worden ingestemd. Dit standpunt zal door het AB-lid ingebracht worden bij de besluitvorming over de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021. Accountantscontrole De accountant heeft over de jaarrekening 2021 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Begroting 2023 Het begrote resultaat 2023 van de RAV Brabant Midden-West-Noord komt uit op € 0. Het saldo is opgebouwd uit een overschot van € 93.000 bij de MKA Brabant Noord en € 163.000 bij de MKA Midden West-Brabant.

Daarnaast wordt een overschot van € 3.444.000 verwacht bij de RAV Brabant Noord en een overschot van € 6.145.000 bij de RAV Midden West Brabant. In totaal geeft dit een overschot van € 9.752.000 Daar staat € 9.752.000 aan overheadkosten tegenover. Het weerstandsvermogen is voldoende om de in de beleidsbegroting genoemde risico’s op te vangen. Gemeentelijke bijdrage 2023 De RAV ontvangt geen gemeentelijke bijdrage, maar ontvangt middelen van de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. De ontwerpbegroting heeft voor Halderberge geen gewijzigde financiële gevolgen.

3 van 5

Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Na ontvangst van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten stelt het dagelijks bestuur aan het algemene bestuur voor de begroting 2023 vast te stellen. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting naar de provincie. Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1. de zienswijze, zoals verwoord in het raadsbesluit, kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant MiddenWest-Noord; 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen; 3. de zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (versie 7) vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief begroting RAV 11 april 2022 2. Ontwerpbegroting RAV 2023 3. Aanbiedingsbrief jaarrekening RAV 15 april 2022 4. Jaarrekening 2021 5. regionaal format met zienswijze 6. aanbiedingsbrief RAV gewijzigde GR 15 april 2022 7. gewijzigde GR versie 7.0

4 van 5

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT: 1. de volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord naar voren te brengen: a. de raad vraagt de RAV om de gemeenten te informeren over de meest geschikte rechtsvorm voor de RAV; b. de raad vraagt de RAV om de gemeenten te informeren over de resultaten van het in 2023 uit te voeren landelijke klanttevredenheidsonderzoek door NIVEL en het klanttevredenheidsonderzoek door middel van direct contact met de patiënt. 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen; 3. de zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (versie 7) vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 23 juni 2022. de griffier,

de voorzitter,

de heer drs. A. Koenen

de heer drs. B.J.A. Roks

5/5