Raadsvoorstel zienswijze begroting 2023 en jaarrekening 2021 GGD West-Brabant DEF.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

335008

Behandeld door

Anja Bouwens

Raadsvergadering d.d. 23 juni 2022

Commissie

SMV

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390729

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant: ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2021. Het college stelt de raad voor: 1. een zienswijze, zoals verwoord in het raadsbesluit, kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant; 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2021.

Doelstelling Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling stuurt de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Dat staat in artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr). Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kader stellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de 1 van 6

verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de raadsvergadering van juni. Financieel beleidsmatige panels, bestaande uit betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs, stellen op basis van een vast format voor elke gemeenschappelijke regeling een advies op. Als een zienswijze gewenst is wordt die opgenomen in het format. Zo nodig kan het college de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden. Daarna biedt het college het format met een voorstel aan voor behandeling in de raad. Het voorstel kan luiden: geen zienswijze indienen, de regionale zienswijze overnemen of een aangepaste zienswijze vaststellen. De deelnemende gemeenten sturen de besluiten van de raad uiterlijk voor 1 juli naar het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Indien van toepassing voegt het dagelijks bestuur de zienswijzen bij de ontwerpbegroting. Daarna stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting vast. Het dagelijkse bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor de wettelijk voorgeschreven termijn van 15 juli naar de provincie. Voor de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant hebben wij een ontwerp-zienswijze opgesteld, zoals verwoord in het raadsbesluit.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het regionale format met de zienswijze bij de begroting. Wij adviseren uw raad te besluiten deze zienswijze over te nemen en naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur. Overwegingen Ontwerpbegroting 2023 De doelen in de ontwerpbegroting 2023 zijn gestoeld op de ambities uit de meerjarenvisie ‘De Agenda van de Toekomst’. De GGD wil de strategische doelen in 2023 realiseren in het licht van de ambities uit de vier landelijke Position Papers die door de 25 DPG’en1 medio 2021 zijn vastgesteld. Zij hebben aan het kabinet een extra landelijke investering van 600 miljoen euro gevraagd voor herstel én versteviging van het fundament van de publieke gezondheidszorg. De GGD pleit voor een gezonde en veilige leefomgeving, wil de preventie verbreden en verdiepen en streeft naar gelijke gezondheidskansen voor iedereen. Er wordt ingezet op veilig, gezond en veerkrachtig opgroeien (vanaf -9 maanden). Voor 2020-2022 zijn afspraken gemaakt met het Ministerie van VWS over de compensatie van de kosten die de GGD maakt voor de bestrijding van het Coronavirus. Voor 2023 is het nog onduidelijk welke afspraken gemaakt zullen worden. Corona zal voor langere tijd onderdeel van onze samenleving zijn en de Corona bestrijding moet ingebed worden in de GGD-organisatie.

Omdat de GGD in opdracht van het Rijk en gemeenten werkt, is het nodig om dit met elkaar te onderzoeken en een opdracht op te formuleren. De GGD brengt de huisvestingskosten voor de consultatiebureaus in rekening bij de gemeenten waar de locaties zijn gevestigd. Het consultatiebureau in Oudenbosch wordt in de loop van 2022 ondergebracht in het nieuwe MoederKindCentrum dat daar wordt gerealiseerd. De nieuwe huisvesting heeft structureel hogere huisvestingslasten tot gevolg. Wij berichtten uw raad daarover met onze brief van 29 maart 2022. Omdat de ontwerpbegroting al eerder was vastgesteld, zijn de hogere kosten niet in de GGD-begroting opgenomen. De GGD stuurt in 2023 een aparte factuur voor de hogere huisvestingskosten. Voor 2024 worden de kosten meegenomen in de GGDbegroting.

1

Directeuren Publieke Gezondheid 2 van 6

Voor een nadere toelichting op de begroting en jaarrekening volstaan wij met te verwijzen naar de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, de ontwerpbegroting, de jaarrekening en het regionale format met zienswijze (bijlagen 1 t/m 6). Financiële gevolgen Jaarrekening 2021 Het jaar 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 133.000. Het saldo is met name opgebouwd uit het niet in kunnen vullen van vacatures, corona-gerelateerde onderschrijdingen van diverse budgetten, het doorschuiven van investeringen en een aantal nadelen. Overigens lijkt het niet in kunnen vullen van vacatures een structureel probleem te worden. Al een aantal jaren komt dit punt als financieel voordeel terug in de jaarrekening. Aandachtspunt voor 2022 en verder blijven de stijgende energielasten. De GGD is hier in 2021 al mee geconfronteerd. Dit zal ook een risico blijven voor 2022 en volgende jaren. Hier zal door de GGD op geanticipeerd moeten worden en indien nodig tijdig richting de deelnemers over communiceren. De stijging kan namelijk gevolgen hebben voor de deelnemersbijdrage. Voor een uitgebreide toelichting op het jaarrekeningresultaat, verwijzen wij u naar de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening. Hierin wordt ook uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis.

Accountantsverklaring jaarstukken 2021 De GGD heeft over 2021 ondanks alle coronaperikelen een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen op zowel rechtmatigheid als op getrouwheid. Op het gebied van informatieveiligheid heeft de accountant wel een aantal aanbevelingen gedaan. Op basis hiervan is ook voor 2023 extra budget opgenomen om ook op IT-gebied in control te komen. Tevens heeft de accountant vastgesteld dat ook de corona kosten en ontvangen middelen op de juiste manier zijn verantwoord. Voor verdere punten uit het accountantsverslag verwijzen wij u naar de begeleidende brief van de accountant bij de jaarrekening 2021. Resultaatbestemming 2021 De GGD stelt voor om het resultaat van € 133.000 te bestemmen voor investeringen en aanpassingen aan het GGD-gebouw aan de Doornboslaan in Breda ter verbetering en ondersteuning, zoals hybride en op afstand werken van medewerkers. Hierover neemt het algemeen bestuur een besluit in haar vergadering op 7 juli 2022. Het resultaat inzetten voor huisvestingslasten is niet wenselijk aangezien de Bestemmingsreserve huisvestingslasten hiervoor ingezet kan worden. Het saldo van deze reserve ultimo 2021 bedraagt circa € 2.200.000. Het resultaat over 2021 dient dan ook terug te vloeien naar de deelnemers. Op basis van de verdeelsleutel van de deelnemersbijdrage betekent dit voor onze gemeente een bedrag van circa € 7.300.

Dit standpunt zal de portefeuillehouder volksgezondheid als lid van het algemeen bestuur (AB) van de GGD inbrengen tijdens de AB-vergadering van 7 juli 2022. Begrotingswijzigingen 2022 In 2021 is de GGD-begroting diverse keren gewijzigd. Uw raad is hierover op 8 september 2021 en op 5 november 2021 per brief geïnformeerd. Voor nadere toelichting op deze wijzigingen verwijzen wij dan ook naar deze brieven en de bijbehorende bijlagen.

3 van 6

Begroting 2023 en gemeentelijke bijdrage De totale deelnemersbijdrage 2023 bedraagt € 21.790.197. De stijging van de deelnemersbijdrage ten opzichte van de begroting 2022 bedraagt 9,4%. Grootste oorzaken van de stijging van de deelnemersbijdrage zijn de reguliere indexering, de nieuwe CAO, extra kosten voor informatieveiligheid, extra kosten van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en het prenataal huisbezoek. Gemeentelijke bijdrage Voor 2023 bedraagt de deelnemersbijdrage aan de GGD voor Halderberge € 1.170.796. In de meerjarenbegroting is voor het GGD voor 2023 een bedrag van € 1.123.521 geraamd. Dit betekent een nadeel van € 47.275. Dit wordt deels veroorzaakt door de hierboven genoemde extra kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma en prenataal huisbezoek. Deze extra kosten worden gecompenseerd door een extra bijdrage in de algemene uitkering en zijn dus in principe neutraal. Hierbij wordt opgemerkt dat de algemene uitkering een vrij besteedbaar middel is voor gemeenten. Dit betekent dat de door het Rijk via het gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen niet als geoormerkte middelen moeten worden beschouwd. Deze middelen worden dan ook niet voor dit specifieke doel geoormerkt. In de onderstaande tabel is de meerjarige ontwikkeling van de deelnemersbijdrage afgezet tegen de huidige meerjarenbegroting.

Meerjarenoverzicht Begroting Halderberge Deelnemersbijdrage GGD* Verschil (nadeel)

2023 2024 2025 1.123.521 1.134.691 1.151.711 1.170.796 1.195.266 1.213.657 -47.275 -60.575 -61.946

De structurele bijstelling zal worden meegenomen in de zomernota 2022 Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Na ontvangst van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten stelt het dagelijks bestuur aan het algemene bestuur voor de begroting 2023 vast te stellen. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting naar de provincie. Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1. de zienswijze, zoals verwoord in het raadsbesluit, kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant; 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen: 1. aanbiedingsbrief 2. ontwerpbegroting 3. jaarrekening 4. accountantsverslag 5. accountantsverklaring 6. regionaal format met zienswijze

4 van 6

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT: 1. de volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant naar voren te brengen: a. de GGD te verzoeken een voorstel te doen in het Algemeen Bestuur van 7 juli 2022 omtrent besteding van de hierna vermelde bestemmingsreserves, aangezien deze conform financiële richtlijn 3 in besluitvorming opgenomen hadden moeten worden in de ontwerpbegroting en de raad na de besluitvorming op 7 juli 2022 te informeren over hoe reserves worden ingezet. Het gaat om Bestemmingsreserve Risico plustaken, Uitbraak infectieziektes, Frictiekosten, Monitors, Innovatie infectieziektebestrijding. b. de GGD te verzoeken in 2023 de raad te informeren over wat het effect is van de vier landelijke Position Papers op de strategische doelen uit de Agenda van de Toekomst. c. de raad verwacht dat de GGD in afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en omringende GGD-en werkt aan een robuustere organisatie die het makkelijker maakt om in te spelen op crises. De raad te informeren over de ontwikkelingen hierover en zich tevens te realiseren dat punt b hierop van invloed is. d.

de raad geeft de opdracht aan de GGD om in 2022 in samenspraak met deelnemende gemeenten te komen tot een opdracht rondom de inbedding van de bestrijding van het coronavirus. e. de raad gaat er van uit dat de GGD uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 - gezien het risico op een hogere deelnemersbijdrage - een toelichting geeft over de huisvestingsopgave omdat de VRMWB de huur aan de Doornboslaan te Breda (hoofdlocatie GGD West-Brabant) per 1-1-2023 heeft opgezegd. f. de GGD te verzoeken in het Algemeen Bestuur van 7 juli 2022 met voorstellen te komen hoe de autonome ontwikkelingen binnen de begroting opgevangen kunnen worden zodat de gemeentelijke bijdrage niet of veel beperkter zal stijgen de komende jaren en om de raad na de besluitvorming op 7 juli 2022 hierover te informeren. 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

5/6

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 23 juni 2022.

de griffier,

de voorzitter,

de heer drs. A. Koenen

de heer drs. B.J.A. Roks

6/6