Raadsvoorstel GR RAV jaarrekening 2020, wijziging GR zienswijze ontwerpbegroting 2022 DEF.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

221490

Behandeld door

Robert van Wijk

Raadsvergadering d.d. 24 juni 2021

Commissie

SMV

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390590

Thomas Melisse, wethouder

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord ontwerpbegroting 2022, jaarrekening 2020 en wijziging gemeenschappelijke regeling. Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de gemeenschappelijke regeling Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2022 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2020. Verder biedt het dagelijks bestuur ter goedkeuring een wijziging van de gemeenschappelijke regeling aan. Het college stelt de raad voor: 1. een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-WestNoord; 2. de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen; 3. de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord(versie 6) vast te stellen. Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV).

Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2022 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2020. Verder biedt het dagelijks bestuur ter goedkeuring een wijziging van de gemeenschappelijke regeling aan.

1 van 5

Doelstelling Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling stuurt de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Dat staat in artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr). Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kader stellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de raadsvergadering van juni. Financieel beleidsmatige panels, bestaande uit betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs, stellen op basis van een vast format voor elke gemeenschappelijke regeling een advies op. Als een zienswijze gewenst is wordt die opgenomen in het format. Zo nodig kan het college de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden.

Daarna biedt het college het format met een voorstel aan voor behandeling in de raad. Het voorstel kan luiden: geen zienswijze indienen, de regionale zienswijze overnemen of een aangepaste zienswijze vaststellen. De deelnemende gemeenten sturen de besluiten van de raad uiterlijk voor 1 juli naar het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Indien van toepassing voegt het dagelijks bestuur de zienswijzen bij de ontwerpbegroting. Daarna stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting vast. Het dagelijkse bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor de wettelijk voorgeschreven termijn van 15 juli naar de provincie. Voor de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling RAV hebben wij een ontwerp-zienswijze opgesteld, zoals verwoord in het raadsbesluit. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het regionale format met de zienswijze bij de begroting. Wij adviseren uw raad te besluiten deze zienswijze over te nemen en naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur. Overwegingen Jaarrekening 2020 Het exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van afgerond € 174.000. Naast toevoeging aan reserves stelt het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur voor om een bedrag van € 5.000 per gemeente beschikbaar te stellen, vrij te besteden aan versterking of verbetering van het AED-netwerk binnen de gemeente.

Hiermee kan worden ingestemd. Dit standpunt zal door het AB-lid ingebracht worden bij de besluitvorming over de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020. Ontwerpbegroting 2022 De RAV geeft in haar ontwerpbegroting een toelichting op de Wet ambulancezorgvoorzieningen, de zorgkwaliteit, de nieuwe landelijke indicatoren en de verwachte prestaties. Er is geen informatie opgenomen over een eventuele nieuwe rechtsvorm. Aanvullend heeft de RAV toegelicht dat een eventuele aanpassing van de rechtsvorm wordt besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021. In de ontwerpbegroting is geen invulling gegeven aan de richtlijn om extra aandacht te besteden aan gemeenten waar het overschrijdingspercentage op basis van de jaarstukken en cijfers over 2018 voor de A1 ritten hoger is dan 12,5%. In de zienswijze wordt de RAV gevraagd dit alsnog te doen.

2 van 5

Wijziging gemeenschappelijke regeling De voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijk regeling is het gevolg van de opsplitsing en opheffing van de (voormalige) gemeente Haaren. De gemeenschappelijke regeling is verder ongewijzigd gebleven ten opzichte van versie 5 uit 2019. Voor een nadere toelichting op de ontwerpbegroting, de jaarrekening en de gewijzigde regeling volstaan wij met te verwijzen naar de aanbiedingsbrieven van het dagelijks bestuur, de ontwerpbegroting, de jaarrekening, het regionale format met zienswijze en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (bijlagen 1 t/m 8). Financiële gevolgen Jaarrekening 2020 Het exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van afgerond € 174.000. Dit wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een voordeel van zo’n € 410.000 door minder loonkosten, vanwege een lagere werkelijke loonindex dan de begrote index. De RAV Midden- en West Brabant sluit 2020 af met een negatief resultaat van € 93.000. De MKA Brabant Noord, de MKA Midden- en West Brabant en de RAV Brabant Noord sluiten het jaar af met een positief resultaat van in totaal € 267.000 Voor een uitgebreide toelichting hierop, verwijzen wij u naar de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening. Bestemmingsvoorstel Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 173.720 toe te voegen aan de Reserve Aanvaardbare Kosten.

Daarnaast stelt het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur voor in 2021 een bedrag van € 5.000 per gemeente beschikbaar te stellen, vrij te besteden aan versterking of verbetering van het AED-netwerk binnen de gemeente. Met het bovenstaande voorstel tot resultaatbestemming kan worden ingestemd. Dit standpunt zal door het AB-lid ingebracht worden bij de besluitvorming over de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020. Accountantscontrole De accountant is voornemens om over de jaarrekening 2020 een goedkeurende accountantsverklaring af te geven. Eén onderdeel is nog niet afgerond. Dit betreft de controle op de verstrekking van de zorgbonus aan medewerkers die hier voor in aanmerking komen volgens de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19. Het protocol was nog niet beschikbaar op de deadline (15 april) dat de RAV de jaarstukken in moest dienen. Zodra dit protocol beschikbaar is, zal de accountant de controle af kunnen ronden en een goedkeurende accountantsverklaring kunnen verstrekken. Begroting 2022 Het begrote resultaat 2022 van de RAV Brabant Midden-West-Noord komt uit op € 0. Het saldo is opgebouwd uit een overschot van in totaal € 227.000 bij de MKA Brabant Noord en de MKA Midden West-Brabant. Daarnaast wordt een overschot van in totaal € 8.815.000 verwacht bij de RAV Brabant Noord en de RAV Midden West Brabant.

In totaal geeft dit een overschot van € 9.043.000. Daar staat € 9.301.000 aan overheadkosten tegenover. Dit geeft per saldo een tekort van € 258.000. Het tekort van € 258.000 wordt onttrokken aan de Reserve onderhoud panden. Het weerstandsvermogen is voldoende om de in de begroting genoemde risico’s op te vangen. Gemeentelijke bijdrage 2022 De RAV ontvangt geen gemeentelijke bijdrage, maar ontvangt middelen van de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken.

3 van 5

Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Na ontvangst van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten stelt het dagelijks bestuur aan het algemene bestuur voor de begroting 2022 vast te stellen. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting naar de provincie. Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1. de zienswijze, zoals verwoord in het raadsbesluit, kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Regionale ambulancevoorziening Brabant MiddenWest-Noord; 2. de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen; 3. de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (versie 6) vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen: 1. aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2. ontwerpbegroting 3. aanbiedingsbrief jaarrekening 4. jaarrekening 5. brief accountant jaarrekening 6. aanbiedingsbrief wijziging gemeenschappelijke regeling 7. gewijzigde gemeenschappelijke regeling versie 6 8. regionaal format met zienswijze

4 van 5

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT: 1. de volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord naar voren te brengen: De raad vraagt nogmaals aandacht bij het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur voor de afgegeven beleidsmatige richtlijn waarin de RAV Brabant Midden-West-Noord wordt opgeroepen extra aandacht te besteden aan gemeenten waar de overschrijding van A1 ritten, op basis van de jaarstukken en cijfers over 2018, hoger ligt dan 12,5% en hierover in overleg te treden met de betreffende gemeenten. 2. de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

3. de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (versie 6) vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 24 juni 2021, de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks

5/5