Novelle Raadsvoorstel Verbouwing st. Jan de Doperkerk tot een nieuw dorpshuis (230124).pdf

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

648928

Contactpersoon

Chantal Akkermans

Raadsvergadering d.d. 8 februari 2024

Commissie

SM&V 25 januari 2024

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

14 0165

Thomas Melisse

Onderwerp Verbouwing St. Jan de Doperkerk tot een nieuw dorpshuis, definitieve aanneemsom

Samenvatting De gemeenteraad heeft op basis van het raadsbesluit van 14 juli 2021 het college opdracht gegeven om de locatie van de St. Jan de Doperkerk in Hoeven uit te werken als locatie voor een nieuw dorpshuis. Het plan dat eerder aan u is gepresenteerd bevat een nieuwe dorpshuis als een multifunctioneel gebouw waarin verschillende partijen hun onderkomen vinden. Er is zowel een dagals een avondbezetting, waardoor een dynamiek ontstaat die bijdraagt aan de verlevendiging van de Sint Janstraat en het centrum van Hoeven. Het college heeft, onder voorbehoud van verhoging van het krediet, goedkeuring gegeven aan de uitgangspunten voor de bouw van het dorpshuis en is een principe akkoord bereikt over de aanneemsom met de aannemer en installateur.

Inleiding en beeldvorming Op basis van het raadsbesluit van 14 juli 2021 is de locatie van de St. Jan de Doperkerk in Hoeven uitgewerkt tot een plan voor de realisatie van een nieuw dorpshuis. Het ontwerp is een (gasloos) mulitfunctioneel dorpshuis waar vele activiteiten georganiseerd kunnen worden en verenigingen hun onderdak krijgen. Via raadsinformatiebrieven van 11 oktober 2021, 5 april 2022, 28 december 2022 en 17 mei 2023 bent u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rondom de totstandkoming van de definitieve planvorming. In de meest recente raadsinformatiebrief van 17 mei 2023 hebben we u op de hoogte gebracht van de aanbesteding en wijzigingen op de bouwkosten. In de periode mei tot en met december 2023 heeft het bouwteam gewerkt aan een optimalisatie van het plan. Het voorstel wat nu voorligt beschrijft de definitieve uitgangspunten van het ontwerp en financiële kaders.

Parklaan 15 – Postbus 5 – 4730 AA Oudenbosch – Tel: 140165 E-mail: gemeente@halderberge.nl – www.halderberge.nl Bankrekeningnummer: NL42 BNGH 028.50.74.547 – Kvk-nr: 20164480 1/7

Doelstelling Op basis van het definitieve ontwerp voor het nieuwe dorpshuis (bijlage 1) en de bijbehorende krediet- en exploitatieopzet, ontvangt uw raad hierbij een definitief voorstel. We vragen uw raad hierover een besluit te nemen, waarna de bouw van het nieuwe dorpshuis van start kan gaan. Overwegingen Op 14 juli 2021 heeft uw raad het besluit genomen om te gaan investeren in het nieuwe dorpshuis in de St. Jan de Doperkerk. In de periode juli tot en met medio december 2023 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en het geselecteerde bouwteam over de optimalisaties in het plan en onderhandeling over de bouwsom. Het bouwteam had een opdracht meegekregen om te komen tot optimalisaties op het plan zodat er een bezuiniging doorgevoerd kan worden. Het college heeft nu een principe akkoord bereikt met het bouwteam over de definitieve bouwsom. Ondanks het doorvoeren van de optimalisaties is er sprake van een overschrijding van het eerder geraamde budget. Aan de raad wordt nu gevraagd om het investeringsbedrag eenmalig te verhogen. Door het verhogen van het budget wordt ruimte gecreëerd, zodat de opdracht gegund kan worden aan de aannemer en installateur en de start bouw van het nieuwe dorpshuis in de kerk kan beginnen. 1.1 Draagvlak voor het ontwerp Het ontwerp sluit aan op de eisen en wensen van de beoogde gebruikers.

Er heeft vanaf 2021 een intensief traject plaatsgevonden met alle toekomstige gebruikers over het ontwerp en het gebruik van een nieuw dorpshuis. Over het bestaande ontwerp zijn op 4 mei 2021 afspraken vastgelegd met de toekomstige gebruikers over de faciliteiten en het gebruik van het nieuwe dorpshuis middels een samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring. De optimalisaties hebben betrekking op materialisatie en bouwkundige constructies en niet op het ontwerp. Nog verder doorvoeren van optimalisaties betekent aanpassing van het ontwerp en het opnieuw opstarten van het participatie proces met de gebruikers. 1.2 Optimalisaties en prijsaanbieding bouwteam In de bouwteamfase heeft een optimalisatie van het plan plaatsgevonden. Hierdoor hebben de aannemer en installateur een flinke bezuiniging (ca. € 300.000 excl. btw) kunnen doorvoeren in de begroting ten opzichte van de eerste begroting in maart 2023. De aanneemsom van beide partijen ligt weliswaar lager dan de begrotingen die in maart bij de eerste aanbesteding zijn ingediend, maar er is nog steeds sprake van een overschrijding van het vastgestelde budget.

Risico’s 1.1 Mogelijkheid tot bezwaren op het plan We hebben u op 27 november 2023 ingelicht over de procedure rondom de Omgevingsvergunning. Er is beroep ingesteld tegen het plan, maar dat is voor ons geen aanleiding het plan te wijzigen. Zolang de rechtbank geen uitspraak heeft gedaan dat de Omgevingsvergunning is vernietigd, blijft deze van kracht. Het project kan dus doorgaan. 1.2

Kerkplein In de exploitatie van het project zijn ook de kosten meegenomen voor de herstructurering van het kerkplein. De raming van de (voorlopige) inrichting komt uit 2021 en is niet geactualiseerd. Door de stijging van materiaal- en loonkosten in de afgelopen jaren is de verwachting dat het gereserveerde budget niet meer toereikend is. Eind 2024 wordt een nieuwe raming gemaakt van het kerkplein en wordt dit verwerkt in een los raadsvoorstel.

1.3

Dit voorstel heeft structurele financiële gevolgen. Dit voorstel heeft structurele financiële gevolgen. Vanaf 2026 is er sprake van een negatief begrotingssaldo. Het nadeel vanaf 2026 wordt verwerkt in de meerjarenbegroting waarbij bij de Zomernota 2024 de integrale afweging gemaakt wordt hoe om te gaan met het meerjarig begrotingssaldo dat ontstaat na alle mutaties.

Financiële gevolgen Bouwkosten In mei 2023 heeft het bouwteam een opdracht meegekregen om komen tot optimalisaties op het plan voor het nieuwe dorpshuis en hiermee een bezuiniging te kunnen doorvoeren. Na het doorvoeren van optimalisaties op het plan is door de aannemer en de installateur een prijsaanbieding gedaan van 5.7 mln excl. btw. Ondanks de optimalisaties binnen het plan, zoals het toepassen van andere materialen en een geheel nieuwe bouwkundige constructie, past de aanbieding hiermee niet binnen het taakstellende budget. De voornaamste redenen hiervoor zijn de kostenontwikkeling in de bouwsector wat betreft grondstoffen, arbeid en energie. Fiscaliteit (btw) In de eerste opzet van de exploitatie is op basis van een advies uitgegaan van het compenseren van een deel van de btw over de bouwkosten. Dat leidde tot een besparing op de bouwkosten. (Zie bijlage 5 ‘Notitie exploitatiebegroting dorpshuis Hoeven 201124’. Deze notitie uit 2021 bevat nog verouderde cijfers en wordt momenteel geactualiseerd. In april 2024 ontvangt u de geactualiseerde cijfers). Omdat er nu een definitieve aanneemsom ligt en hierdoor zicht komt op de definitieve investering is meer zekerheid over de btw compensatie gewenst. De belastingdienst heeft aangegeven in deze fase van het plan nog geen definitieve uitspraak hierover te doen.

Het btw voorstel is daarom getoetst door een ervaren fiscalist (zie bijlage 5 ‘Dorpshuis Hoeven-advies btw positie’). Uit deze toets blijkt dat het niet zeker is of het te compenseren deel van de btw over de bouwkosten gehaald gaat worden. Om het risico te voorkomen dat de belastingdienst in de toekomst niet akkoord gaat met het te compenseren btw deel, wordt er in de investeringskosten nu rekening gehouden met 100% doorbelasting van de btw. Dit betekent een nadeel van ca € 547.000 aan extra BTW-lasten op basis van het krediet voor de nieuwbouw zoals opgenomen op het IP2024. De gemeente kan achteraf op basis van het voorstel over de btw compensatie alsnog een aanvraag bij de belastingdienst indienen om de btw over de bouwkosten terug vragen. Het is daarom nog steeds mogelijk dat er sprake is van een btw voordeel op de bouwkosten. Het college houdt u hiervan op de hoogte. Bijdrage podium Uit het persbericht van 27 juli 2023 (bijlage 4) heeft u kunnen afleiden dat Stichting Dorpshuizen € 175.000 bijdraagt in de kosten van het podium voor het nieuwe dorpshuis. Deze bijdrage is als dekking meegenomen in de definitieve investering. Novelle In verband met de vaststelling van een hogere DUMAVA subsidie is het raadsvoorstel aangepast met het juiste subsidiebedrag. Omdat de subsidie invloed heeft op de definitieve investering zijn de investeringsbedragen en kapitaalslasten aangepast.

De aanpassingen zijn als cursieve tekst met markering opgenomen in de volgende paragrafen: - Paragraaf DUMAVA - Paragraaf Definitieve bouwkostenraming en de bijbehorende tabel

-

Paragraaf Dekking kapitaallasten meerjarenraming (2026 e.v.) en bijbehorende tabel Punt 2 van het voorstel

DUMAVA De gemeente heeft in september 2023 een aanvraag gedaan voor een DUMAVA subsidie (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed). Deze regeling komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Het project is ingeloot en op 16 januari 2024 heeft de gemeente het bericht van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ontvangen dat er een subsidie van € 602.966,75 euro beschikbaar is gesteld voor de verduurzaming van het project. Een afschrift van dit bericht is opgenomen in bijlage 6. Investering nieuwbouw Op basis van de hierbovenbeschreven uitgangspunten over de definitieve bouwsom, het btw voorstel, de bijdrage voor het podium en de DUMAVA subsidie is de definitieve investering als volgt. Definitieve bouwkostenraming De definitieve bouwkostenraming komt uit op circa € 7.069.000 incl. BTW en toe te rekenen personele lasten. Een gedeelte van de kosten kan worden gedekt door de inzet van de DUMAVAsubsidie en de bijdrage van Stichting Dorpshuizen voor de realisatie van het podium. Na verrekening van deze twee posten, komt de netto-investering op circa € 6.291.000. Op het Investeringsprogramma 2024 was voor de nieuwbouw uitgegaan van een investering van € 5.712.000. De kapitaallasten voor de nieuwbouw komen op basis van de definitieve aanneemsom op zo’n € 252.000 per jaar.

Ten opzichte van de geraamde kapitaallasten van het IP2024 geeft dit ca. € 23.000 aan extra kapitaallasten inclusief toe te rekenen personele lasten ten opzichte van de kapitaallasten die waren opgenomen op het Investeringsprogramma 2024. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Kapitaallasten bouwkosten nieuwbouw

0

55.080

257.770

255.353

Totaal lasten

0

55.080

257.770

255.353

Kapitaallasten nieuwbouw IP 2024

0

55.080

228.480

226.338

Totaal dekking

0

55.080

228.480

226.338

Saldo

0

0

-29.290

-29.015

Lasten

Dekking

In de volgende tabel zijn de gevolgen van de DUMAVA-subsidie verwerkt.

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Kapitaallasten bouwkosten nieuwbouw

0

55.080

257.770

255.353

Hogere DUMAVA-subsidie

0

0

-6.119

-6.061

Totaal lasten

0

55.080

251.651

249.292

Kapitaallasten nieuwbouw IP 2024

0

55.080

228.480

226.338

Totaal dekking

0

55.080

228.480

226.338

Saldo

0

0

-23.171

-22.954

Lasten

Dekking

Exploitatie dorpshuis In het eerste kwartaal van 2024 actualiseert de gemeente in samenwerking met de stichting Exploitatie Het Podium de businesscase op basis van de meest recente cijfers. In de raadsvergadering van 18 april 2024 ontvangt u de definitieve business case en wordt de exploitatiebijdrage aan de stichting voor de komende twee jaar inzichtelijk gemaakt. Ook worden hierbij eventuele mutaties voor de gemeentelijke exploitatielasten (zoals belastingen en verzekeringen) in beeld gebracht. Dekking kapitaallasten meerjarenraming (2026 e.v.) De verhoging van de aanneemsom en hogere kapitaallasten heeft ook gevolgen voor het het saldo van de meerjarenraming. In de volgende tabel zijn de gevolgen voor de gemeentelijke begroting in beeld gebracht. In de volgende tabel zijn de gevolgen van de DUMAVA-subsidie verwerkt. Begrotingssaldo Saldo Programmabegroting 2023 Raadsbesluiten Programmabegroting 2024, amendementen "verdubbeling nieuwe bomen binnen de bebouwde kom" en "versnelling van het vergroenen en klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte 2024" (raad 9-11-2023) Commissie Omgevingskwaliteit (raad 14-12-2023) Dorpshuis De Steiger (raad 14-12-2023)

Aankoop Veerhuis (raad 14-12-2023) Voorstel: Dorpshuis Hoeven Voorstel: Manifest Dienstverlening Voorstel: 750 jarig bestaan Oud Gastel en Oudenbosch Voorstel: Verk eersveiligheid Veerk ensweg

2024 767.757

2025 2.817.158

2026 -1.037.837

2027 91.571

90.000

30.000

0

0

18.000

19.140

20.314

21.524

0 457.200

9.745 58.599

32.304 58.752

24.824 58.921

0 145.958

0 243.595 59.090

23.171 250.903

22.954 258.430

25.000

Huidig saldo incl. raadsbesluiten

31.598

2.396.990

-1.423.282

-295.082

Resterend saldo

31.598

2.396.990

-1.423.282

-295.082

Vanaf 2026 is er sprake van een negatief begrotingssaldo. Het nadeel vanaf 2026 wordt verwerkt in de meerjarenbegroting waarbij bij de Zomernota 2024 de integrale afweging gemaakt wordt hoe om te gaan met het meerjarig begrotingssaldo dat ontstaat na alle mutaties. Hierbij dient te worden opgemerkt dat nog niet alle gevolgen van de het nieuwe dorpshuis in Hoeven voor de gemeentelijke exploitatie in beeld zijn en dus nog kunnen leiden tot een groter negatief saldo. Hier zal te zijner tijd dus een oplossing voor moeten worden gevonden. Duurzaamheid In het nieuwe dorpshuis zijn hoge duurzaamheidseisen toegepast. Na de verbouwing is er geen gasaansluiting meer en is sprake van een bijna energieneutraal gebouw (BENG). Hiermee is sprake van een voor de toekomst duurzaam bestendig gebouw. Burger-& overheidsparticipatie Het programma van eisen en het ontwerp van het nieuwe dorpshuis is tot stand gekomen in overleg met de beoogde gebruikers. Dat zijn de verenigingen die momenteel gebruik maken van het dorpshuis Het Kompas en nieuwe gebruikers zoals stichting DOA, Surplus en KBO Hoeven. Vanaf de keuze van de architect tot en met de inrichting van het gebouw zijn zij betrokken bij de planvorming. Participatie in het plan heeft plaatsgevonden via bijeenkomsten en individuele gesprekken met verenigingen en partijen.

Communicatie We houden inwoners op de hoogte van de mijlpalen en de totstandkoming van het nieuwe dorpshuis via de gemeentelijke communicatiemiddelen. Voorstel Wij stellen u voor: 1. Het investeringskrediet voor de verbouwing van de St. Jan de Doperkerk in Hoeven naar een dorpshuis te verhogen met € 1.357.251 naar € 7.069.251; 2. De DUMAVA-subsidie ad € 602.966,75 en de bijdrage van Stichting Dorpshuizen ad € 175.000 in te zetten als dekking van de hogere aanneemsom; 3. De hogere kapitaallasten vanaf 2026 te dekken uit het saldo van de meerjarenraming; 4. De 6e begrotingswijziging 2024 vast te stellen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlage: 1. Ontwerp en impressies 2. 6e begrotingswijziging 2024 3. Raadsinformatiebrieven 4. Persbericht 27 juli 2023 5. Notitie exploitatiebegroting dorpshuis Hoeven 201124 en rapport Dorpshuis Hoeven-advies btw positie (VERTROUWELIJK) 6. Afschrift brief RVO, definitieve subsidiebeschikking

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2024 ;

gelet op artikelen 160 en 169 van de Gemeentewet, alsmede artikel 7 van de Financiële verordening;

BESLUIT: 1. Het investeringskrediet voor de verbouwing van de St. Jan de Doperkerk in Hoeven naar een dorpshuis te verhogen met € 1.357.251 naar € 7.069.251; 2. De DUMAVA-subsidie ad € 602.966,75 en de bijdrage van Stichting Dorpshuizen ad € 175.000 in te zetten als dekking van de hogere aanneemsom; 3. De hogere kapitaallasten vanaf 2026 te dekken uit het saldo van de meerjarenraming; 4. De 6e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 8 februari 2024,

de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks