Bijlage 1 Raadsbesluit privatisering zwembad De Baarlebossche 19 mei 2005.pdf

• gemeente Halderberge Raadsvergadering d.d.: 19 mei 2005

RAADSVOORSTEL Agendanummer: 7

Voorstel tot privatisering van de exploitatie van zwembad De Baarlebossche te Oudenbosch

Ter uitvoering van de motie van uw raad van 26 juni 2003 heeft ons college Sportijn bereid gevonden de exploitatie van Zwembad De Baarlebossche te Oudenbosch over te nemen per 1 juni 2005. Daarmee wordt tevens recht gedaan aan de taakstellende bezuiniging die uw raad heeft opgelegd aan ons college. Voor het personeel dat tot op heden in vaste dienst is van het zwembad is een sociaal statuut overeengekomen. Wij stellen voor in te stemmen met zowel de privatiseringsovereenkomst als het sociaal statuut Aanleiding In uw vergadering van 26 juni 2003 heeft uw raad de `Kadernotitie ten behoeve van de voorbereiding op de begroting 2004 en de meerjarenraming t/m 2007' vastgesteld. Daarbij heeft uw raad ons college bij motie onder meer verzocht om, ter voorbereiding op de meerjarenbegroting 2004-2007, een onderzoek in te stellen meer de mogelijkheden tot privatisering van zwembad De Baarlebossche te Oudenbosch. Ter uitvoering van die motie is onder andere gesproken met Sportijn Group BV uit Hilvarenbeek. Deze heeft op 30 december 2003 een concrete aanbieding gedaan.

Vervolgens heeft uw raad bij de vaststelling van de Kadernota 2005 op 24 juni 2004 ten behoeve van de meerjarenbegroting 2004 2007 taakstellend een bezuiniging opgelegd die als volgt is opgebouwd: • verhoging van de tarieven van het zwembad in 2004/2005 met € 14.000,- en; • vervolgens met ingang van 2005 een structurele bezuiniging van € 50.000,- jaarlijks middels uitbesteding. Nader overleg heeft vervolgens geleid tot een aangepast voorstel van de zijde van Sportijn. Het resultaat van de onderhandelingen is vastgelegd in een concept-privatiseringsovereenkomst, die u bijgaand aantreft (bijlage 1). Wij hebben uw raad geregeld op de hoogte gesteld van het verloop van de onderhandelingen. Ingevolge artikel 160, eerste lid, sub e, van de Gemeentewet, is ons college bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten. Het sluiten van een privatiseringsovereenkomst is daarom in beginsel een collegebevoegdheid. Op grond van artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet, geeft ons college uw raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de hiervoor bedoelde collegebevoegdheid indien de uitoefening daarvan ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente.

pagina 1 van 5

In dat geval neemt ons college geen besluit dan nadat uw raad zijn wensen en bedenkingen hierover ter kennis van ons college heeft kunnen brengen. Mede gelet op de hiervoor aangehaalde motie van uw raad van 26 juni 2003 en het belang van het voorstel hebben wij daarom gemeend uw raad vooraf te raadplegen. Overwegingen De Sportijn Group BV is in 2003 ontstaan uit de samenwerking tussen ESG, LACO en BENEFITness. Sportijn beheert inmiddels zo'n vijftig accommodaties in Nederland, waaronder sport-, cultuur- en recreatieaccommodaties. Voor nadere informatie over Sportijn verwijzen wij u naar een informatiebrochure van Sportijn die op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage ligt (bijlage 6). Gebleken is dat verkoop van De Baarlebossche geen optie is. Sportijn is daarom bereid de feitelijke exploitatie van het zwembad gedurende langere tijd over te nemen. Het eigendom van het zwembad met onderliggende grond blijft dus bij de gemeente. Juridisch gezien houdt de privatiseringsovereenkomst een erfpacht- annex opstalovereenkomst met aanvullende voorwaarden in. Sportijn zal de grond en opstallen voor een periode van 20 jaar in erfpacht nemen tegen een vast bedrag van € l,- per jaar. Sportijn ontvangt voor de exploitatie van het zwembad een vaste (geindexeerde) bijdrage van de gemeente van € 140.000,- per jaar. Hierin zijn de kosten van groot en klein onderhoud begrepen.

Na overdracht van de exploitatie wordt de directie over het zwembad niet langer gevoerd door de gemeente, maar door Sportijn. De leiding komt in handen van een vestigingsmanager. Na overdracht van de exploitatie aan Sportijn zal de bemoeienis van de gemeente met het zwembad nagenoeg nihil zijn. Alvorens Zwembad De Baarlebossche over te nemen verlangt Sportijn dat het achterstallige onderhoud is weggewerkt en het zwembad aan de eisen voldoet. Teneinde vast te kunnen stellen of er sprake is van achterstallig onderhoud is in opdracht van de gemeente een zogenoemde 0-meting verricht door FD Advies. Hieruit blijkt dat de verwachte kosten van herstel van het achterstallig onderhoud € 133.000,- bedragen. In opdracht van Sportijn heeft Olco Holland een aanvullend onderzoek verricht naar noodzakelijke investeringen op korte termijn. Beide onderhoudsrapporten liggen voor u ter inzage. (Bijlagen 4 en 5) Het financiële resultaat van deze twee rapportages is te beschouwen als de kosten voor het achterstallig onderhoud, alsmede noodzakelijk investeringen. Die bedragen € 386.455,- inclusief BTW. Na teruggaaf van BTW bedragen deze kosten € 324.000,-. Wij wijzen er op dat het gaat om eenmalige kosten die de gemeente ook had moeten maken als zij het zwembad in eigen beheer had gehouden.

Deze kosten zijn mede ontstaan door het minimaliseren van het onderhoud gaande het onderzoekstraject naar de privatisering van het zwembad. Het betreft noodzakelijk onderhoud gerelateerd aan de leeftijd van het zwembad exclusief innovatie. In overleg met Sportijn is er voor gekozen dat zij zelf zorgdraagt voor het verrichten van de werkzaamheden. Zo kan Sportijn deze werkzaamheden aan het zwembad voor wat betreft details overeenkomstig haar wensen uitvoeren. Aan gemeentezijde worden zo kosten van directievoering en toezicht bespaard. Om de uitgave van de kosten te verantwoorden overlegt Sportijn een accountantsverklaring waaruit blijkt dat de eenmalige bijdrage in het achterstallig onderhoud ook daadwerkelijk aan dat doel is besteed.

pagina 2 van 5

Effecten Wij zijn van mening dat Zwembad De Baarlebossche voldoet in een maatschappelijke behoefte. Voortzetting van de exploitatie van het zwembad in eigen beheer past echter niet langer binnen de financieel economische doelstelling. Daarvoor is de financiële onzekerheid in de komende jaren te groot. Met de privatisering wordt invulling gegeven aan de Nota accommodatiebeleid. Ingevolge dit beleid dient al naar gelang de financiële positie van de gemeente de afweging te worden gemaakt in hoeverre voorzieningen wel of niet moeten worden gerealiseerd of in stand gehouden. In het voorliggende voorstel blijft het zwembad behouden voor de inwoners van Halderberge en vindt bovendien een opwaardering plaats. Risico's Sportijn neemt het exploitatierisico en daarmee de fluctuaties in uitkomsten en uitgaven over van de gemeente. Zoals gezegd staat de hoogte van de exploitatiebijdrage vast gedurende tenminste 10 jaar, met een optie voor nog eens 10 jaar. Daarmee komt een einde aan de open eind financiering, zoals die tot op heden geldt. Mede gelet op de gespreide betaling van de exploitatiebijdrage achten wij de financiële risico's voor de gemeente gering. De gemeente blijft immers eigenaar van het gebouw met ondergrond. Middelen Financieel

Ook bij overdracht van de exploitatie aan Sportijn blijven de kapitaallasten tot 2012 op het zwembad drukken. Inclusief de jaarlijkse exploitatiebijdrage bedragen de jaarlijkse kosten aan gemeentezijde daarom tot 2012 € 167.930,-. Na 2012 wordt dat € 140.000,-. Met dit voorstel wordt een bezuiniging behaald van € 70.309,- op de exploitatie van het zwembad. Hiermee wordt de taakstellende bezuiniging, die is gesteld op € 50.000,- per jaar, ruimschoots gehaald. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het bijgevoegde Overzicht exploitatie De Baarlebossche (bijlage 3). Overt Privatisering van de exploitatie van het zwembad betekent dat die exploitatie niet langer als een gemeentelijke activiteit wordt beschouwd. Dit houdt in dat de dienstbetrekkingen van het personeel dat in vaste dienst is van de gemeente worden beëindigd. De gemeente heeft een zorgplicht voor dit personeel. Sportijn erkent dit en heeft zich bereid verklaard het huidige personeel over te nemen. Dit krijgt een plaats in de nieuwe organisatie. Op hen wordt de CAO Verblijfsrecreatie en zweminrichtingen van toepassing. Een van de medewerksters geeft er de voorkeur aan in dienst te blijven van de gemeente. Met Sportijn is overeengekomen dat zij op detacheringsbasis werkzaam blijft in het zwembad.

Waar het arbeidsvoorwaardenpakket van de Sportijn Group afwijkt van de huidige arbeidsvoorwaarden van de gemeente Halderberge zullen middels een sociaal statuut garanties worden afgegeven. Hierover is inmiddels overeenstemming bereikt met het personeel. Zowel de Ondernemingsraad als het Georganiseerd Overleg hebben inmiddels ingestemd met het sociaal statuut. Dit is vervolgens uitgewerkt in een bij het sociaal statuut behorende financiële paragraaf. De kosten voor de eindejaarsuitkering, restant verlofdagen en afkoop wachtdagen in verband met ziekte bedragen € 27.052,- voor de komende jaren. Wij zijn overeengekomen dat Sportijn deze kosten afkoopt voor € 25.000,-.

pagina 3 van 5

De gemeente draagt zelf zorg voor de afkoop van de jubileumgratificatie ten bedrage van € 2.500,-. De totale met het sociaal statuut gepaard gaande kosten bedragen aldus € 27.500,-. Voor de inhoud van het sociaal statuut en de bijbehorende financiële paragraaf verwijzen wij naar bijlage 2. Samengevat ziet het met Sportijn bereikte resultaat er als volgt uit: de gemeente verpacht het zwembad aan Sportijn voor een periode van 10 jaar, met een 1. optie voor een aansluitende periode van nog eens 10 jaar; 2. de pachtsom bedraagt € 1,- per jaar; de gemeente voldoet aan Sportijn een vaste jaarlijkse bijdrage van € 140.000,- vast per 3. jaar (geïndexeerd) in de exploitatie van het zwembad, inclusief groot en klein onderhoud; Sportijn draagt zorg voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud tegen een 4. eenmalig door de gemeente te verstrekken afkoopbijdrage van € 386.455,- inclusief BTW; de bezuiniging voor de gemeente bedraagt € 70.309,-; 5. de eenmalige afkoopkosten van het sociaal statuut bedragen € 27.500,-. 6. De eenmalige kosten in de bijdrage in het achterstallig onderhoud, alsmede de kosten van het sociaal statuut kunnen ten laste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat 2004. In de maand juni wordt u hiertoe een voorstel gedaan. Hierin zullen de hiervoor aangehaalde kosten worden verwerkt.

De gevolgen van de gewijzigde exploitatie na overdracht daarvan aan Sportijn worden conform bijlage 3 verwerkt in de Voorjaarsnota 2005. Verdere procedure / uitvoering Zoals hiervoor aangehaald is ons college in beginsel zowel bevoegd tot het aangaan van de privatiseringsovereenkomst met Sportijn als het overeenkomen van een sociaal statuut met het huidige personeel. Wij menen dat de voorstellen tegemoet komen aan de wensen van uw raad. Immers: de exploitatie van het zwembad wordt voor langere tijd geprivatiseerd en de bezuinigingstaakstelling wordt gehaald. Indien uw raad zich kan vinden in onze voornemens kan de exploitatie van Zwembad De Baarlebossche met ingang van 1 juni 2005 overgaan op Sportijn.

pagina 4 van 5

Voorstel Samenvattend stellen wij voor in te stemmen met privatisering van de exploitatie van Zwembad De Baarlebossche en deze over te dragen aan Sportijn Group BV. Bijlagen Bijgevoegd treft u aan: - Concept-privatiseringsovereenkomst; - Concept-sociaal statuut; - Financieel overzicht exploitatie De Baarlebossche; De volgende stukken liggen op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage: - FD Advies; - Olco Advies; - Presentatie Sportijn Group. Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlage: Ter inzage:

-

Privatiseringsovereenkomst (bijlage 1) Sociaal statuut (bijlage 2) Exploitatieoverzicht (bijlage 3) Meerjaren onderhoudsplan FD Advies (bijlage 4) Rapportage Olco Holland bv Advies (bijlage 5) Presentatie Sportijn (bijlage 6)

pagina 5 van 5

gemeente Halderberge RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2005; gelet op de artikelen 160 en 169 Gemeentewet; BESLUIT: 1. in te stemmen met privatisering van de exploitatie van Zwembad De Baarlebossche te Oudenbosch middels het aangaan van een privatiseringsovereenkomst met Sportijn Halderberge BV; 2. in te stemmen met sociaal statuut ten behoeve van het zwembadpersoneel in vaste de gemeente. in de vergadering van de raad Halderberge d.d. 19 mE

Voor eensluidend of De Griffier

h; pc

if