Bijlage 0 Aanbiedingsbrief Jaarr 2022 en Begr 2024.pdf

REGIO

R

WEST-BRABANT

Aan de 16 colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten die d e e l n e m e n a a n de gemeenschappelijke regeling van Regio West-Brabant

30 maart 2023

Datum:

Uw kenmerk: Ons kenmerk:

RWB/DIR/2023-24

Contactpersoon:

Erik Kiers

Onderwerp:

Jaarverslag 2022, resultaatbestem­

Telefoon:

06 3 1 9 7 38 94

ming 2022, ontwerpbegroting 2024

E-mail:

erik.kiers@west-brabant.eu

Bijlagen:

S

Beste colleges,

We informeren u graag over de voortgang die we in 2022 boekten op onze inhoudelijke programma's en over onze fi n a n c i ~ l e resultaten. U leest hierover in het bijgevoegde jaarverslag en in onze jaarre­ kening 2022. 2022 was natuurlijk een bijzonder j a a r vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Deze brachten veel nieuwe bestuurders, w a a rv a n een groot deel i n m i d d e l s ook regionaal actief is. We slui­ ten 2022 af met een incidenteel positief resultaat en vragen uw akkoord op de bestemming e rv a n . d

c

e

o n t w e r p b e g r o ti n g

2024 werkten

I

n

e de be g r o tingsricht li jnen uit die het algemeen best u ur in de ­

w

ember 2022 vaststelde. We hebben vooralsnog een beleidsarme be gro ting opgesteld , in a fw achting

van een nieuw re g ionaal a c t i e p ro g r a m m a 2 0 2 4 - 2 0 2 8 .

ste

1.

E

en toe li chting o p dit traject leest u in

de

laat­

paragraaf.

Voorlopig jaarverslag en jaarrekening 2022 (bijlagen 1 en 2)

In

2022

staan

werkten

de

we a a n de uitvoering van het

opgaven

vestigingsklimaat

uit de 2020

B

pijlers

en

beschreven

in

WB Actieprogramma

R

die we a l s o v e r h e d e n beet te

We s t - B rabant te verbet e ren.

Economie,

Arbeidsmarkt,

2 0 21 concrete a a n p a k k e n

en

M

p ro ducten.

M

n

het

2019-2023.

H i e ri n

ak k en hebben om het economisch

actieprogramma

werkten

we hieraan van­

obiliteit en Ruimte. Bestuurlij k e ko p groe p en maakten in

ijv o orbe e ld o p het gebied van Circulaire

beidsmigranten en g e b i ed s a a n p a k k e n

I

p

RWB

E

In

2022

is

d a a r verder uitvoerin g aan gegeven.

conomie, Bedrijventerreinen, Vrijetijdseconomie, Ar­

o b i l i t e i t en R u i m t e .

We h o p e n dat u graag kennis n e emt van deze en an d ere ontwikkelingen en prestaties. Ook wat de uitvoeringsgerichte taken betreft die bij RWB zijn belegd en die ook veel aandacht en inzet h e b b e n gevergd.

I

n g ecom p rimeerde vorm staan de belangrijkste a a n d a c h t s p u n t e n in de Jaarre­

kening in een oogopslag.

H

et volledi g e jaarverslag en de jaarrekening zijn uiteraard ook bijge­

voegd. De accountant heeft onze verantwoordingsstukken goedgekeurd. De verklaring van Baker­ Tilly is o p g e n o m e n in de jaarrekenin g .

1

2.

Financi~le resultaten 2022 H i e r o n d e r beschrijven we de financi~le resultaten die in 2022 behaald zijn.

Te verrekenen bedragen Flex West-Brabant (ruim € 1,5 miljoen) Dit is het saldo op de i n h u u r via Flex West-Brabant (betaalde fee van opdrachtnemers m i n uitvoe­ ringskosten) in 2022. Dit wordt in 2023 a a n de organisaties die werven via Flex West-Brabant uit­ gekeerd.

Onderzoek & Ontwikkelfonds (ca. € 14.000) Afspraak is dat we het restantbedrag van het O n d e r z o e k - & Ontwikkelfonds (O&0-fonds) jaarlijks aan gemeenten uitbetalen. In 2022 is het 0&0-fonds (€ 461.000) h e l e m a a l besteed. Er resteert een bed rag van ongeveer € 14.000 vanwege het vrijvallen van toegekende subsidie a a n projecten van voor 2022. Dit bedrag wordt n a a r rato van inwoneraantallen a a n de d e e l n e m e n d e gemeenten uitgekeerd.

Nag te bestemmen resultaten (totaal € 275.000) We sluiten 2022 af met een incidenteel positief resultaat dat als volgt tot stand is gekomen:

Primaire taken

Stategische agenda

205.600

Subsidie REWIN

-31.600

Totaal resultaat primaire taken

174.000

Uitvoeringsgerichte taken

KCV

39.300

Regioarcheologie

54.100

Flexpool's

-2.400

MBC

9.500

Totaal resultaat uitvoeringsgerichte taken

100.500

Totaal resultaat RWB 2022

274.500

Over de hele linie geldt dat minder personele lasten als gevolg van tijdelijk onbezette functies (door personeelsverloop) e n o n d e r b e s t e d i n g van werkbudgetten tot een positief resultaat l e i d e n . Het ne­ gatieve resu l taat op ten

(

REW

I N komt voort

gebaseerd op a a n n a m e van

baseerd

op

re~le

de

uit

het

versch il tussen de ontvangen

c a o - / p ri j s o n t w i k k e l i n g e n )

en

bijdragen

van

te betalen subsidie a a n

gemeen ­

REWIN

(ge­

p ri j s o n t w i k k e l i n g e n ) .

2

De uitvoeringsgerichte taken s l u i t e n om diverse redenen (tijdelijke lagere personele kosten, grotere productie) positief at, a Il e e n bij de net opgestarte flexpool Brabant Consultants

1

is sprake van een

klein tekort.

Voorstellen resultaatbestemming I n de nota verbonden partijen staat het uitgangspunt dat v e r b o n d e n partijen hun positieve resulta­ ten uitkeren a a n de d e e l n e m e r s . Hiervan kan gemotiveerd afgeweken warden. Van die mogelijkheid ma ken we graag g e b r u i k . Wij stellen u voor het resultaat van de uitvoeringsgerichte taken van € 105.000 toe te voegen/te ont­ trekken a a n de reserves voor de uitvoeringsgerichte taken: a.

de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer wil het positief resultaat van € 39.300 toe voegen aan de egalisatiereserve KCV, die daarna € 156.000 bevat. In 2023 zal h i e r een bed rag van ca. € 75.000 uit onttrokken warden in verband met de kosten van de aanbeste­ ding van het deeltaxivervoerscontract.

b.

voor regioarcheologie wordt eveneens voorgesteld het positief resultaat van € 54.100 in een egalisatiereserve te storten. Deze bevat d a n € 123.000. Onder andere vanwege een wisse­ l e n d e werkvoorraad (is a fh a n k e l i j k van aantal b o u w p l a n n e n ) is deze reserve nodig.

c.

het resultaat van het Mobiliteitscentrum is tweeledig. De flexpool van P u M a ' s en Brabant Consultants draaiden tezamen een klein tekort van € 2.400. Dit heeft zoals gezegd te maken met de opstartfase van de nieuwe pool Brabant Consultants. Voorgesteld wordt dit te ont­ trekken uit de egalisatiereserve van de personele flexpools. Dan resteert d a a ri n € 267.000. Voor de andere o n d e r d e l e n van het MBC leidden de plussen en m i n n e n tot een positief re­

sultaat van € 9.500,-. Voorgesteld wordt deze toe te voegen a a n de reserve Mobiliteitscen­ trum (nieuwe stand h i e rv a n wordt dan € 85.000).

We merken hierbij op dat RWB een (eerste) fraude-risicoanalyse heeft opgesteld. Dit is een a n a ­ lyse waardoor we beter zicht hebben op de afgedekte risico's en de niet afgedekte risico's. De uit­ komsten h i e rv a n geven inzicht in de gewenste weerstandscapaciteit: de m i d d e l e n en mogelijkhe­ den waarover RWB beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te d e k k e n . Dit is getoetst a a n het huidige/nieuwe saldo's van de reserves. Vooralsnog blijkt er geen sprake van te grate re­ serves, a a n het a l g e m e e n bestuur leggen we dit j a a r een voorstel voor over het p l a fo n d van de reserves. Hiermee beantwoorden we de vraag van de d e e l n e m e n d e gemeenten om meer inzicht te geven in de noodzaak en inzet van reserves t e n e i n d e "oppotten" te voorkomen.

Over het positief resultaat op de strategische agenda van € 205.60

wordt het volgende voorge­

steld: a.

hieruit het hogere s u b s i d i e b e d r a g a a n R E W I N van € 31.600 at te dekken.

Naast de bestaande Pu Ma-pool ( P u b l i e k Maatwerk) van flexibel inzetbare jonge professionals voor kart- en langlopende projecten bij de aangesloten organisaties is in 2022 en een Senior consultancy pool ingericht.

3

b.

€ 2 5 . 0 0 0 toe te voegen a a n de reserve Basis op Orde en deze te hernoemen n a a r reserve Goed werkgeverschap. De huidige reserve Basis op Orde wordt in 2023 nagenoeg uitgeput. Deze reserve gebruikten we om een aantal randvoorwaardelijke zaken als website, kantoor­ inrichting en samenwerkingsskils van het personeel te bekostigen. Door de krappe arbeids­ markt wordt het steeds belangrijker om i n v u ll i n g te geven a a n goed werkgeverschap. Denk hierbij aan specifiek opleidings-, coachings- en omscholingsbudget van kandidaten die niet meteen op het functieprofiel passen en a n d e r e vormen van werving en selectie, bijko­ mende ICT-voorzieningen, etc. Financiering uit bestaande budgetten is niet haalbaar, zo is het budget voor o p l e i d i n g e n feitelijk nu al niet toereikend voor het zittend personeel.

Bij honorering van deze voorstellen resteert v a n u i t het positief resultaat € 149.000 als uit te keren bed rag a a n de deelnemende gemeenten naar rato van inwoneraantallen.

Overigens hebben we ten behoeve van dit voorstel gekeken n a a r het effect van de hogere cao­ ontwikkeling in 2023 volgens het p r i n ci p e a k k o o r d . De verwachting is dat de meerkosten in de ex­ ploitatie opgevangen k u n n e n warden, o . a . door een latere invulling van openstaande vacatures.

Bijlage 3 bevat een overzicht van te ontvangen bedragen per gemeente.

3.

Ontwerpbegroting 2024 (bijlagen 4 en 5)

Het a l g e m e e n bestuur RWB stelde op 7 december de kadernota 2024 vast en die s t u u r d e n we u kort daarna ook toe. Op 28 februari konden we in de persoon van Erik Kiers, directeur-secretaris van RWB, meedoen a a n de digitale bijeenkomst die de griffiers over de kadernota's organiseer­ d e n . Dit w a s wat o n s betreft een

prettige

gelegenheid

om

met e l k a a r een

aantal

vragen

te

bespre­

ken.

De RWB - beg ro ting v o l d o e t a a n van het Actieprogramma ling

n a a r de

de

eisen uit de

2024-2028.

Dit

kadernota.

programma

Deze

krijgt

beg ro ting. V erder is het zo dat we in 2023

een

op

een later moment een

aantal

den en afspraken m o g e l i j k herz i en. De uit k omsten

h i e rv a n

zijn

i n de beg ro ting uit van

situatie.

V

e

xtrapolatie van

de

huidige

versie is beleidsarm in a fw achting

contracten

nog

d o o rv e rt a ­

o p n i e u w aanbeste­

niet bekend,

daarom

gaan

we

ooral op het deeltaxivervoer is dit

v oo rbehoud van toepassing.

4.

Agenda Economic Board West-Brabant en RWB Actieprogramma 2024-2028

Met onze partners uit het onderwijs en bedrijfsleven werken we s a m e n in de Economic Board West-Brabant. Die stelde eind 2022 de strategische agenda 2023-2026 voor West-Brabant vast. De transitie n a a r een nieuwe e c o n o m i e staat d a a r i n centraal. Dat is een econo m ie die d u u r z a a m , groen en sociaal is. Met inzet van de uitvoeringsorganisatie R E W I N werken de triple helix partners de komende jaren a a n de o n d e r s t e u n i n g van starters, het opschalen van succesvolle initiatieven en het aanjagen van innovaties in het bestaand M K B . D a a r n a a s t versterken we samen de

4

plantaardige sector en s t i m u l e r e n we de c i r c u l a i r e economie in West-Brabant. Als overheden heb­ ben we hierbij een faciliterende rol gericht op de randvoorwaarden van een sterk economisch vestigingsklimaat.

In het RWB Actieprogramma 2024-2028 spreken we af hoe we d a a r i n v u lli n g a a n g a a n geven. Dit betekent niet dat we het roer om gaan gooien, wel zullen we wat andere accenten a a n b r e n g e n . We streven n a a r een concreet en h a a l b a a r a c t i e p ro g r a m m a . Daarvoor spreken we nu intensief met gemeenten, de stedelijke regio's en andere s a m e n w e r k i n g s p a rt n e r s .

Doel is een s li m m e in­

zet van mensen en m i d d e l e n . Passend op de juiste schaal. Het resultaat d a a rv a n , een Actiepro­ gramma met uitvoeringsafspraken, leggen we na de zomer graag a a n de colleges en raden voor.

Tot slot U ontvangt de P&C-stukken nu 2 we ken eerder d a n voorgaande jaren. Dat vloeit voort uit de nieuwe termijnen die voor de zienswijzeprocedure in de gewijzigde Wet gemeenschappelijke re­ gelingen zijn gesteld. We vragen u uw zienswijze op de voorstellen resultaatbestemming 2022 en de ontwerpbegroting RWB 2024 b i n n e n 12 we ken, dat is voor 23 j u n i , a a n ons kenbaar te ma ken. I n v e r b a n d met onze voorbereiding van de AB-vergadering op 5 j u l i stellen we het zeer op prijs als we voor 21 j u n i al een (concept-) reactie o n t v a n g e n .

Op 8 mei organiseren we een digitale bijeenkomst voor raadsleden, waarin we onder a n d e r e de P&C-stukken toelichten en bespreken.

Vragen

Vragen worden altijd graag beantwoord door Erik Kiers 06 31973894, erik.kiers@west-brabant.eu.

Met vriendelijke groet, het strategisch beraad

Regio West-Brabant

directeur-secretaris

Bijlagen: 1.

Voorlopig jaarverslag en - jaarrekening RWB 2022

2.

J a a r r e k e n i n g 2022 in een oogopslag

3.

Overzicht uit te keren bedragen

4.

Ontwerpbegroting

5.

Ontwerpbegroting 2024 in een oogopslag

RWB 2024

5