07 Raadsvoorstel -besluit GR RWB - begroting 2024 (getekend raad 22-06-2023).pdf

RAADSVOORSTEL

I: Gemeente Halderberge

Zaaknummer

553806

Behandeld door

Frank Bogers

Raadsvergadering d.d. 22-06-2023

Commissie

SM&V/ B&O 7-06-2023

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

14 0165

Burgemeester

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant: ontwerpbegroting 2024 en jaarrekening 2022. Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Regio West-Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2024 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Ook stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2022. Het college stelt de raad voor: 1. geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant; 2. de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen; 3. aan het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant te verzoeken: a. het Actieprogramma op te stellen in heldere taal; b. duidelijke en haalbare doelen in het Actieprogramma op te nemen; c. de meerwaarde van deze doelen voor de deelnemers aan de RWB aan te geven. Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB). Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2024 vastgesteld.

Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2022. Doelstelling De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Volgens het gewijzigde artikel 35 Wgr stuurt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. Dat was acht weken. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur.

1 van 5

Nieuw is dat het dagelijks bestuur de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt van zijn oordeel over de ingediende zienswijzen en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals die aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kaderstellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de vergadering van juni. Financieel beleidsmatige panels, bestaande uit betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs, stellen op basis van een vast format voor elke gemeenschappelijke regeling een advies op. Als zij een zienswijze wenselijk achten wordt die opgenomen in het format. Zo nodig kan het college de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden. Daarna biedt het college het format met een voorstel aan voor behandeling in de raad. Het voorstel kan luiden: geen zienswijze naar voren brengen, de regionale zienswijze overnemen of een aangepaste zienswijze naar voren brengen.

De Nota verbonden partijen is in 2022 geëvalueerd. Deze wordt in de loop van 2023 in regionaal verband en in samenwerking met de regio Midden-Brabant geactualiseerd. Voor de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant hebben wij geen zienswijze opgesteld. Wij adviseren uw raad te besluiten geen zienswijze naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het regionale format met de zienswijze bij de begroting. Overwegingen Ontwerpbegroting 2024 De ontwerpbegroting 2024 is beleidsarm in afwachting van de vaststelling van het Actieprogramma 2024-2028. Dit programma krijgt op een later moment een doorvertaling naar de begroting. RWB besteedt in 2023 een aantal contracten opnieuw aan. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend, daarom gaat RWB in de begroting uit van de huidige situatie. Vooral op het deeltaxivervoer is dit voorbehoud van toepassing. De verwachting is dat na de aanbesteding van het deeltaxivervoer de gemeentelijke bijdrage hieraan in 2024 (en verdere jaren) stijgt door de stijging van de NEA-index (van 3,5% in 2022 naar 13,7% in 2023, vooral veroorzaakt door de stijging van de brandstofkosten en de uitkomsten van de CAO-onderhandelingen).

Agenda Economic Board West-Brabant en RWB Actieprogramma 2024-2028 RWB werkt met het onderwijs en bedrijfsleven samen in de Economic Board West-Brabant (EBWB). Die stelde eind 2022 de strategische agenda 2023-2026 voor West-Brabant vast. De transitie naar een nieuwe economie staat daarin centraal. Dat is een economie die duurzaam, groen en sociaal is. Met inzet van de uitvoeringsorganisatie REWIN werkt EBWB de komende jaren aan de ondersteuning van starters, het opschalen van succesvolle initiatieven en het aanjagen van innovaties in het bestaand MKB. Daarnaast wil EBWB de plantaardige sector versterken en de circulaire economie in West-Brabant stimuleren. Als vertegenwoordiging van de overheid in de EBWB heeft RWB hierbij een faciliterende rol gericht op de randvoorwaarden van een sterk economisch vestigingsklimaat. In het RWB Actieprogramma 2024-2028 spreken de deelnemers van RWB af hoe RWB hier invulling aan gaat geven. RWB streeft naar een concreet en haalbaar Actieprogramma. Dit programma legt RWB na de zomer voor een zienswijze aan de colleges en raden voor. Wij stellen uw raad voor aan RWB te verzoeken het actieprogramma op te stellen in heldere taal, duidelijke en haalbare doelen in het actieprogramma op te nemen en de meerwaarde van deze doelen voor de deelnemers aan de RWB aan te geven. 2 van 5

Reservevorming In de aanbiedingsbrief stelt RWB dat ze een eerste fraude-risicoanalyse heeft opgesteld. De uitkomst hiervan geeft inzicht in de gewenste weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de RWB beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Deze capaciteit is getoetst aan het huidige/nieuwe saldo van de reserves. Vooralsnog blijkt er geen sprake van te grote reserves. RWB legt dit jaar aan het algemeen bestuur nog een voorstel voor over het plafond van de reserves. Hiermee beantwoordt RWB de vraag van de deelnemende gemeenten om meer inzicht te geven in de noodzaak en inzet van reserves teneinde "oppotten" te voorkomen. Voor een nadere toelichting op de begroting en de jaarrekening verwijzen wij naar de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, de ontwerpbegroting, de jaarrekening en het regionale format met zienswijze naar de bijlagen. Financiële aandachtspunten 1. Resultaatbestemmingsvoorstellen 2022 De jaarrekening van 2022 sluit af met een positief resultaat van € 306.100. Dit resultaat is incidenteel van aard. In de Nota verbonden partijen is het uitgangspunt opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen hun positieve resultaten uitkeren aan de deelnemers. Hiervan kan gemotiveerd afgeweken worden. Van die mogelijkheid maakt RWB gebruik. De RWB stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen: a.

Toevoeging aan egalisatiereserve Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV): € 39.300. De reserve bevat hierna € 156.000. In 2023 zal hier een bedrag van ca. € 75.000 uit onttrokken worden in verband met de kosten van de aanbesteding van het deeltaxi vervoerscontract. b. Toevoeging aan Egalisatiereserve archeologie: € 54.100. De reserve bevat hierna € 123.000. Onder andere vanwege een wisselende werkvoorraad (is afhankelijk van aantal bouwplannen) is deze reserve nodig. c. Toevoeging aan reserve Mobiliteitscentrum: € 9.500. De reserve bevat hierna € 85.000. d. Onttrekking uit egalisatiereserve personele flexpools: € 2.400. De reserve bevat hierna: € 267.000. e. Rewin: € 31.600 om hiermee het hogere subsidiebedrag aan REWIN af te dekken. f. Toevoeging aan reserve Basis op Orde/reserve goed werkgeverschap: €25.000. De huidige reserve wordt in 2023 nagenoeg uitgeput. RWB gebruikt deze reserve om een aantal rand voorwaardelijke zaken als website, kantoorinrichting en samenwerkingsinstrumenten voor het personeel te bekostigen. Door de krappe arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om invulling te geven aan goed werkgeverschap. Denk hierbij aan specifiek opleidings-, coachings- en omscholingsbudget van kandidaten die niet meteen op het functieprofiel passen en andere vormen van werving en selectie, bijkomende ICT-voorzieningen, etc.

Financiering uit bestaande budgetten is niet haalbaar, zo is het budget voor opleidingen feitelijk nu al niet toereikend voor het zittend personeel. Bij honorering van deze voorstellen resteert vanuit het positief resultaat € 149.000 als uit te keren bedrag aan de deelnemende gemeenten. 2. Te verrekenen bedragen a. Flex West-Brabant (€ 1.581.198) Dit is het saldo op de inhuur via Flex West-Brabant (betaalde fee van opdrachtnemers min uitvoeringskosten) in 2022. Dit wordt in 2023 aan de organisaties die werven via Flex WestBrabant uitgekeerd. b. Onderzoek & Ontwikkelfonds (€ 13.676) Het restantbedrag van het Onderzoek- & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) wordt jaarlijks aan gemeenten uitbetaald. In 2022 is het O&O-fonds (€ 461.000) helemaal besteed. Er resteert een bedrag van € 13.676 vanwege het vrijvallen van toegekende subsidie aan projecten van voor 2022. Dit bedrag wordt naar rato van inwoneraantallen aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Financiële gevolgen In de onderstaande tabel is de meerjarige ontwikkeling van de deelnemersbijdrage afgezet tegen de huidige meerjarenbegroting. 3 van 5

Begroting Halderberge RWB Nadeel

€ € €

2024 789.994 892.442 -102.448

2025 € 807.578 € 907.261 € -99.683

2026 € 823.552 € 933.803 € -110.251

De stijging van de kosten wordt met name veroorzaakt door een stijging in de bijdrage aan REWIN en de KCV. De financiële consequenties van de begroting zullen worden verwerkt bij de zomernota 2023. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Het dagelijks bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor 15 september naar de provincie. Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1 geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant naar voren te brengen; 2 de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen; 3. aan het dagelijks bestuur van de Regio West Brabant te verzoeken: a. het Actieprogramma op te stellen in heldere taal; b. duidelijke en haalbare doelen in het Actieprogramma op te nemen; c. de meerwaarde van deze doelen voor de deelnemers aan de RWB aan te geven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen: 0 aanbiedingsbrief 1 voorlopig jaarverslag 2022 en jaarrekening met accountantsverklaring 2 jaarrekening in een oogopslag 3 uit te keren bedragen 4 ontwerpbegroting 2024 5 ontwerpbegroting in een oogopslag 6 regionaal format met zienswijze

4 van 5

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023;

Gemeente

Halderberge

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT: 1 2 3

geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant naar voren te brengen; de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen; aan het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant te verzoeken: a. het Actieprogramma op te stellen in heldere taal; b. duidelijke en haalbare doelen in het Actieprogramma op te nemen; c. de meerwaarde van deze doelen voor de deelnemers aan de RWB aan te geven.

Aldus vastaesteld in de veraaderina van de raad

5 van 5