RV Wensen en opvattingen conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (2022.0001312)

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Wensen en opvattingen conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam Marianne Schuurmans-Wijdeven Willy Bosveld 21 juni 2022

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

2022.0001312

1. Voorstel Collegebesluit{en)

Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam; 2. in te stemmen met de wensen en opvattingen op de conceptmeerjarenbegroting 20212024 Metropoolregio Amsterdam en deze kenbaar te maken in de Algemene Vergadering MRA van 16 september 2022. 2. Samenvatting

Op 6 april 2022 hebben wij de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen, met daarbij een aanbiedingsbrief en een toelichtende notitie. De Meerjarenbegroting is een nieuw instrument en komt voort uit de Samenwerkingsafspraken MRA die in 2021 door alle deelnemers zijn bekrachtigd. De Meerjarenbegroting MRA is de financiële uitwerking van de MRA-Agenda 2020-2024. Om aansluiting met de MRA-Agenda te borgen gaat de Meerjarenbegroting over de periode 2021-2024. Omdat het een nieuw instrument is, ligt de begroting nu pas voor bij raden en staten. De raden en staten van alle deelnemers wordt gevraagd om wensen en opvattingen te formuleren voor de conceptmeerjarenbegroting. Op 16 september 2022 zullen deze wensen en opvattingen ingebracht en besproken worden in de Algemene Vergadering MRA (AV MRA). Daarna zal in het najaar de herziene meerjarenbegroting ter vaststelling opnieuw worden aangeboden. De wensen en opvattingen in dit raadsvoorstel hebben wij gezamenlijk met de gemeenten van het Amstelland-Meerlanden Overleg opgesteld. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken?

Na vaststelling van de nieuwe Samenwerkingsafspraken MRA in 2021 is 2022 een overgangsjaar waarin de uitvoering vorm moet krijgen. De meerjarenbegroting is één van de nieuwe instrumenten. De begrotingen van de MRA bestonden tot dusver uit de afzonderlijke

Wensen en opvattingen conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam

pagina 2

begrotingen van de MRA Platforms en de begroting van het MRA-bureau. Een meerjarenbegroting geeft ruimte voor een integrale en strategische afweging van inzet van de gezamenlijke middelen in relatie tot de doelen en resultaten die we als MRA de komende jaren willen bereiken. Met de formulering van wensen en opvattingen kunnen college en raad inbreng leveren op de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA voordat deze definitief wordt vastgesteld. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

We maken gebruik van de mogelijkheid om wensen en opvattingen naar voren te brengen op de conceptmeerjarenbegroting van de MRA tijdens de AV MRA op 16 september 2022. De hoofdlijnen van de conceptmeerjarenbegroting: • Bezuiniging uitvoeringslijnen Economische Zaken: de gemeente Amsterdam heeft in 2021 een bezuiniging doorgevoerd op hun extra bijdrage voor Economie. De bezuinigingen werken door tot in 2024. • Samenwerking Rijk en Europese Unie: oplopende uitgaven voor lobby en public affairs. • MRA als netwerkorganisatie: meer aandacht en uitgaven voor betrekken raden en staten en ontmoetingen. • Kennishuis MRA: extra onderzoeksbudget onder andere ten behoeve van de nieuwe MRAAgenda. • Communicatiebudget (verantwoording): meer uitgaven ten behoeve van transparantie. • Verstedelijkingsstrategie: verhoging budget, ten gevolge van tekorten afgelopen jaren voor dit onderdeel. • Wonen: verhoging budget ten gevolge van toegenomen belang. • Transitieopgaven leefomgeving: verlaging budget door gewijzigde rol van de MRAsamenwerking. • Kunst, cultuur en erfgoed: geen budget opgenomen voor dit programma. Mogelijk later nog via platform Economie. • Bureaukosten: verhoging budget ten gevolge van versterking directie, meer uitgaven ICT en huisvesting.

• Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten: nieuw budget voor strategische of integrale activiteiten waarover het MRA Bestuur kan besluiten. • Strategische Reserve: bestemd voor onvoorziene kosten. MRA Bestuur bekijkt jaarlijks hoe om te gaan met tekorten en overschotten op de realisatie van de begroting. De huidige MRA-agenda loopt van 2020-2024 en we zijn nu bijna halverwege de werkingstermijn ervan. Deze eerste meerjarenbegroting is daarom een overgangsbegroting, waarbij gekozen is voor een directe doorvertaling van de jaarlijkse begrotingen die eerder voor 2020 en 2021 werden opgesteld. De MRA geeft aan dat vanwege de transitiefase waarin we nu zitten nog niet alle posten goed ingevuld konden worden, maar dat die de komende jaren verder worden uitgewerkt.

Wensen en opvattingen conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam

pagina 3

Reactie van het college We willen bereiken dat we als MRA een op resultaat gerichte bestuurlijke samenwerking zijn, met focus op de urgente thema's. Daarbij moet overtuigd worden op inhoudelijke resultaten. Daarnaast hebben gemeenten te maken met een capaciteitstekort en bezuinigingen. Hierdoor zijn we gedwongen een scherpe afweging te maken waarop we menskracht en geld inzetten. Wij verwachten die scherpe afweging ook (in de stukken) van de MRA. Dat vraagt dat deelnemers op een transparante en inzichtelijke wijze worden meegenomen met de regionale plannen en kosten. In afstemming met de AM-gemeenten zijn wij gekomen tot de volgende "wensen en opvattingen": 1. Onderbouwing conceptmeerjarenbegroting is onvoldoende: wij missen bij de twaalf genoemde begrotingsposten in de notitie en de conceptmeerjarenbegroting inzicht, onderbouwing en verantwoording. Dit moet uitgebreider beschreven worden in het definitieve document. De onderbouwing van de conceptmeerjarenbegroting is te summier voor kaderstelling, sturing (integrale en strategische afweging) en controle. Uit oogpunt van transparantie en legitimiteit is het noodzakelijk om duidelijk te hebben wat we met elkaar willen we bereiken, en wanneer we tevreden zijn. 2. Verdeelsystematiek Meerjarenbegroting: in de begroting mist een basis voor de verdeling over de posten.

De verdeling over de verschillende posten verandert door de jaren heen. Sommige posten verminderen en andere posten verdubbelen of verdriedubbelen. De toelichting daarop is onvoldoende of ontbreekt. 3. Bezuiniging Amsterdam: door een bezuiniging bij Amsterdam op hun extra bijdrage voor Economie is een bezuiniging doorgevoerd op een groot aantal uitvoeringslijnen die binnen het platform Economie vallen. Uit de begroting blijkt dat een aantal posten op nul staan. Betekent dit dat we op de posten die op nul staan, ook niets gaan doen? En is overwogen om een deel van het vrijgespeelde budget van € 1,9 miljoen hiervoor in te zetten? (zie punt 5). 4. Aanjaagbudget en strategische reserve: het aanjaagbudget is een nieuwe post van € 750.000 waar het MRA Bestuur over kan besluiten. We pleiten voor meer inzicht en transparantie over hoe voorstellen voor het inzetten van dit budget tot stand komen en hoe ze worden toegekend en verantwoord. Ook willen wij helderheid over waar de strategische reserve voor bedoeld is en wat het verschil is met het aanjaagbudget. 5. 'Om niet' inzet en vrijspelen € 1,9 miljoen: conform de afspraken uit de Samenwerkingsafspraken zal de benodigde inzet voor de MRA Directie 'om niet' geleverd worden door de deelnemers van de MRA (volgens een verdeelsleutel over de deelregio's). Hiermee wordt in de begroting € 1,9 miljoen vrijgespeeld.

Een toelichting en onderbouwing hiervoor ontbreekt evenals inzicht in welke keuzes er gemaakt zijn voor de verdeling van deze vrijgespeelde middelen. 6. Verantwoording over 2021: op meerdere plekken wordt in de toelichting bij een verhoging van budget verwezen naar resultaten uit 2021. Voor een goede beoordeling van de Meerjarenbegroting is het daarom noodzakelijk om inzicht te hebben in de resultaten van 2021. Graag ontvangen wij daarom de verantwoording over 2021. 7. Project- en programmamanagers: in de begroting is een bedrag van ruim € 300.000 opgenomen voor de financiering van project- en programmamanagers. Hoe verhoudt dit zich tot de afspraak om alle formatie 'om niet' ter beschikking te stellen? Welke MRA-deelnemers krijgen deze formatie gefinancierd? 3.3 Wat mag het kosten?

In 2021 hebben we met de deelnemers van de MRA de nieuwe Samenwerkingsafspraken MRA onderschreven, met het doel de samenwerking te versterken en slagvaardiger te maken. Conform deze afspraken dragen deelnemers bij aan de uitvoering door (1) bestuurlijke en ambtelijke inzet in de MRA-overleggen (deelregionale vertegenwoordiging en taakverdeling),

Wensen en opvattingen conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam

pagina 4

(2) het leveren 'om niet' van personeel aan de MRA-directie en (3) door een jaarlijkse bijdrage op basis van inwonertal. In de Samenwerkingsafspraken MRA is afgesproken dat de bijdrage per inwoner geïndexeerd wordt, op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. Voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner daarom € 1,56, voor 2023 € 1,59 en voor 2024 € 1,62. Voor Haarlemmermeer betekent dat: Jaar

Inwonertal

Jaarbijdrage

2021

157.798

€241.431

2022

159.434

€248.717

2023

160.563* € 255.295 2024 162.940* €263.963 * prognose Team Onderzoek Haarlemmermeer In de Meerjarenbegroting zijn niet de personeelskosten MRA-directie (26 fte) opgenomen, omdat personeel 'om niet' geleverd wordt door de deelnemers zelf. Dit is onderdeel van de Samenwerkingsafspraken MRA. Voor de deelregio AM gaat het om 2,1 fte. Daarvan levert Haarlemmermeer 0,9 fte. De kosten voor de uitvoering van dit voorstel worden geraamd op € 255.000. De kosten worden gedekt uit het in de programmabegroting beschikbare budget van beleidsdoel C: het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen van het programma bestuur, samenleving en publiekscontact, taakveld 0.1. Wat zijn de financiële risico’s?

Onze gemeente loopt geen vermeldenswaardige financiële risico's bij de uitvoering van dit voorstel. 3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Het vaststellen van de Meerjarenbegroting is een verantwoordelijkheid van de AV MRA. De raden en staten kunnen via hun afgevaardigde in de algemene vergadering wensen en opvattingen meegeven. Eerste aanspreekpunt in het college is de burgemeester. De MRA is een vrijwillige samenwerking. De aanhaking van raden en staten is vastgelegd in de Samenwerkingsafspraken MRA. Het gaat om de volgende producten: • Jaarlijks: o Voortgangsrapportage, inclusief herbevestiging inwonerbijdrage (nieuwe rapportage die voor het eerst in maart 2024 verschijnt); o Termijnagenda (eerste in oktober 2023); • Elke vier jaar: o MRA-agenda en Meerjarenbegroting 2025-2028 (start 2023, kader zijn ambitie en doelstellingen uit 2021); o evaluatie bijstellen samenwerkingsafspraken (start 2025); o ambitie en doelstellingen bijstellen (start 2025). Bij de start van een product geeft de Raadstafel MRA advies over het gewenste proces. De individuele raden en staten worden geraadpleegd over de conceptdocumenten (wensen en opvattingen). Wanneer de wensen en opvattingen van de 35 deelnemers verwerkt zijn, wordt

Wensen en opvattingen conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam

pagina 5

raden en staten gevraagd het document vast te stellen. Definitieve vaststelling vindt plaats in de AV MRA. De Meerjarenbegroting MRA wordt eens in de vier jaar opgesteld, tegelijk met het vernieuwen van de MRA-agenda. Dit kan nu niet, omdat het een nieuw instrument is en er al wel een MRAagenda is. Daarom loopt het proces in dit overgangsjaar anders. Gekozen is om direct te beginnen met het uitvoeren van de samenwerkingsafspraken en daarmee een tussentijdse meerjarenbegroting op te zetten, met de 'oude stijl' begroting 2020 en 2021 als uitgangspunt. De AV MRA stelt uiteindelijk de Meerjarenbegroting 2021-2024 vast, naar verwachting op 18 november 2022. Voor die tijd vinden de volgende stappen plaats: • 16 september 2022: de wensen en opvattingen worden in de AV MRA besproken. Vervolgens past het Dagelijks Bestuur MRA de conceptmeerjarenbegroting aan. • uiterlijk 22 september 2022 stelt het dagelijks bestuur het definitieve document op en verzendt dit naar raden en staten, met het verzoek het document vast te stellen. Zij voegt een nota van beantwoording en haar reactie op het advies van de AV MRA bij. De reactietermijn bedraagt acht weken. Het college, met als eerste aanspreekpunt de burgemeester, bereidt besluitvorming voor via een raadsvoorstel.

• AV MRA van 18 november 2022: o het resultaat van de lokale of provinciale vaststelling wordt via het lid van de algemene vergadering ingebracht, waarna bespreking plaatsvindt; o de algemene vergadering stelt daarna de definitieve meerjarenbegroting vast. 3.5 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?

Uiterlijk 22 september 2022 stelt het Dagelijks Bestuur MRA de definitieve meerjarenbegroting op en verzendt dit naar raden en staten, met het verzoek het document vast te stellen. Het Bestuur voegt een nota van beantwoording, alsmede haar reactie op het advies van de AV MRA bij. Het college, met als eerste aanspreekpunt de burgemeester, bereidt besluitvorming voor via een raadsvoorstel. 3.6 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

Voor de uitvoering van de Samenwerkingsafspraken MRA moeten nieuwe werkwijze en producten opgestart worden. In overgangsjaar 2022 moet dit vorm krijgen. Met vaststelling van de Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 wordt een belangrijke stap gezet.

• • •

00 Aanbiedingsbrief concept Meerjarenbegroting 2021-2024 MRA 01 Notitie bij concept Meerjarenbegroting 2021-2024 MRA 02 Concept Meerjarenbegroting 2021-2024 MRA

Retouradres: Strawinskylaan 1779, 1077 XX Amsterdam

Aan de deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam

Contact

4 april 2022 Het Bestuur van de MRA Remco Rienties, 06 – 20002447 / r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl

Onderwerp

Concept Meerjarenbegroting 2021 - 2024

Datum Van

Geachte deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam,

Met deze brief stuur ik u de meerjarenbegroting van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA-Agenda 2020 2024 (deze is als bijlage bijgevoegd). In deze brief geven we u een korte toelichting op de begroting. Speciaal voor nieuwe raadsleden geven wij graag eerst een korte introductie. De MRA is onze interbestuurlijke samenwerking. Inhoudelijk vindt deze zijn basis in de MRA-Agenda 2020 - 2024. Over de vorm van de samenwerking hebben we het afgelopen jaar intensief met elkaar gesproken. Dit heeft geleid tot nieuwe Samenwerkingsafspraken, die u voor de volledigheid ook bij deze brief aantreft. De Meerjarenbegroting is een nieuw instrument dat voortvloeit uit de nieuwe Samenwerkingsafspraken. We zitten nu echter al bijna halverwege de werkingstermijn van de MRA-Agenda. Dat is de reden dat de Meerjarenbegroting, zoals in de Algemene Vergadering is afgesproken, een directe doorvertaling van de jaarlijkse begroting is die eerder voor 2020 en 2021 werd opgesteld. Conform de afspraken uit de Samenwerkingsafspraken zal vanaf juli dit jaar de benodigde inzet voor de MRA Directie ‘om niet’ geleverd worden door de deelnemers van de MRA. Hierdoor ontstaat ruimte in de begroting om onze samenwerking, zoals afgesproken, verder te versterken en meer en/of betere inhoudelijke resultaten te boeken.

Termijnagenda, Voortgangsnota en nieuwe MRA Agenda Aangezien de Samenwerkingsafspraken per 1 januari van dit jaar van kracht zijn, hebben we helaas de volledige begrotingscyclus zoals die in de afspraken is opgenomen niet kunnen volgen. In het najaar van 2022 ontvangt u de Termijnagenda en in het voorjaar van 2023 de eerste versie van de Voortgangsnota. Beide documenten worden jaarlijks

Strawinskylaan 1779 (WTC, I-toren)

info@metropoolregioamsterdam.nl

1077 XX Amsterdam

www.metropoolregioamsterdam.nl

naar u verzonden. Ze hebben als doel om het gesprek tussen de colleges en hun raden of Staten over de samenwerking in de MRA te voeden. In de eerste helft van 2023 wordt gestart met het traject om te komen tot een nieuwe MRA Agenda voor de periode 2025 - 2028. In het najaar van 2024 zal het concept van de nieuwe MRA Agenda met u worden besproken en vastgesteld. Op basis van de nieuwe MRA Agenda zal gelijktijdig een Meerjarenbegroting worden opgesteld die per 1 januari 2025 van kracht zal worden. Op dat moment is de volledige cyclus geïmplementeerd. Proces U kunt deze concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 benutten voor het gesprek tussen het college en uw raad of Staten en om wensen en opvattingen te formuleren. Voor het proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021 – 2024 zijn in de Algemene Vergadering afspraken gemaakt op basis van een advies van de MRA Raadtafel. Dit proces is opgenomen in de Samenwerkingsafspraken. In dit overgangsjaar is werkbaar proces gekozen, daarvoor verwijs ik u graag naar de oplegnotitie van de Meerjarenbegroting. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen worden voor alle raadsleden in de raden en deelregio’s in het voorjaar startprogramma’s georganiseerd, waarin de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam wordt toegelicht en besproken.

De MRA Directie en uw bestuurders gebruiken die momenten graag om de positie en werking van uw samenwerking met 30 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio met u te bespreken. Ook gaan we dan graag met u in gesprek over welke onderwerpen uit de MRA Agenda u belangrijk vindt en waar we wat u betreft extra aandacht aan moeten besteden.

Namens het Bestuur van de MRA,

Femke Halsema, voorzitter van het Bestuur Leen Verbeek, portefeuillehouder Financien van het Bestuur Bijlagen:  Concept Meerjarenbegroting met oplegnotitie  MRA-Agenda 2020 – 2024  Samenwerkingsafspraken

Strawinskylaan 1779 (WTC, I-toren)

info@metropoolregioamsterdam.nl

1077 XX Amsterdam

www.metropoolregioamsterdam.nl

Aan Van Contact Onderwerp Datum

Deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam Leen Verbeek, Portefeuillehouder Financien uit het Bestuur van de MRA Remco Rienties, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl / 06 - 20002447 Concept Meerjarenbegroting 2021 - 2024 6 april 2022

1. Inleiding In de Samenwerkingsafspraken die eind 2021 door de MRA-deelnemers zijn vastgesteld is een nieuw instrument opgenomen: de Meerjarenbegroting. De Meerjarenbegroting is de financiele uitwerking van de MRA Agenda, en maakt inzichtelijk welke inkomsten en uitgaven zijn voorzien gedurende de looptijd van de MRA Agenda. De Meerjarenbegroting vormt daarmee het financiele kader van de MRA-samenwerking. De raden en Staten van alle deelnemers worden daarom in de gelegenheid gesteld om wensen en opvattingen te formuleren voor de concept Meerjarenbegroting, alvorens deze ter vaststelling wordt verzonden naar alle MRA-deelnemers. Op basis van een advies van de MRA Raadtafel heeft de Algemene Vergadering in haar bijeenkomst van 18 februari 2022 opdracht gegeven aan het Bestuur om een concept Meerjarenbegroting op te stellen voor de periode tot en met 2024 (gelijk aan de looptijd van de huidige MRA Agenda) en deze zo spoedig mogelijk daarna te verzenden naar alle deelnemers, zodat zij in gesprek met hun raden en Staten wensen en opvattingen kunnen formuleren. 2. Verdeelsystematiek middelen pas bij nieuwe MRA Agenda De samenwerking in de MRA is ontstaan vanuit de inhoud van de MRA Platforms. In de loop der jaren zijn programma’s en projecten gestart (en soms ook beeindigd), en zijn er zo nu en dan nieuwe onderwerpen bij gekomen of oude onderwerpen afgevallen.

Het maken van regionale afspraken hierover geschied tot nog toe veelal in de platforms. Als gevolg daarvan is een verdeling ontstaan in de begroting tussen de platforms, die de afgelopen jaren nauwelijks is gewijzigd. Dit laat weinig ruimte voor integrale en strategische afwegingen: waar zetten we onze gezamenlijke middelen voor in, en welke doelen en resultaten willen we daarmee bereiken?

De complexiteit van de MRA-samenwerking (de samenhang in de uitdagingen waar we in onze regio voor staan) vraagt juist wel om die integrale afweging. Het is ook een van de verbeteringen die met de nieuwe Samenwerkingsafspraken is beoogd: het Bestuur heeft de rol om dit gesprek te initieren en te zorgen dat deze ook goed in de platforms wordt gevoerd. Tegelijkertijd loopt de huidige MRA Agenda eind 2024 af. Om tot een nieuwe MRA Agenda te komen voor de periode 2025-2028 moet in de eerste helft van 2023 gestart worden met dit proces. Als onderdeel van dat proces moet ook uitgedacht worden hoe te komen tot een goede systematiek voor de verdeling van de MRA-middelen over de verschillende activiteiten die we willen uitvoeren. Te zijner tijd zal het Bestuur hier met een uitgewerkt voorstel voor komen. 3. Toelichting uitgangspunten Meerjarenbegroting 2021 – 2024 Voor het opstellen van de concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 is een aantal uitgangspunten gehanteerd.

- De opzet/ indeling van de Meerjarenbegroting is gelijk aan die van de MRA Agenda (conform advies Raadtafel en afspraak Algemene Vergadering) - De looptijd van de Meerjarenbegoting is gelijk aan die van de MRA Agenda (conform advies Raadtafel en afspraak Algemene Vergadering) - Om een inschatting te kunnen maken van de inkomsten is voor de inwoneraantallen een voorspelling gedaan op basis van de gemiddelde groei van het aantal inwoners de afgelopen 10 jaar. Dit is uitgewerkt voor alle MRAgemeenten, zodat voor de bijdrage van de beide provincies uitgegaan kan worden van de groei van respectievelijk Amsterdam en Almere. - Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geindexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar. De bijdrage per inwoner bedraagt de komende jaren daardoor: o 2022 - € 1,56 per inwoner o 2023 - € 1,59 per inwoner o 2024 - € 1,63 per inwoner Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar (2018-2021: 2,075%). De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage per inwoner kan voor 2023 en 2024 nog hoger of lager uitvallen als de

gemiddelde inflatie over de jaren 2019-2022 en/of 2020-2024 hoger of lager uitvalt. 4. Beknopte inhoudelijke toelichting Meerjarenbegoting 2021 – 2024 In de voetnotes onder de begroting staat de samenstelling van enkele begrotingsposten nader toegelicht. In deze paragraaf zal daarnaast voor een aantal begrotingsposten die de komende jaren dalen of juist stijgen in hoogte (afgezien van verhoging door indexatie) beknopt worden toegelicht welke afweging is gemaakt. - Bezuinigingen uitvoeringslijnen EZ: in 2021 is door een bezuiniging van de gemeente Amsterdam op hun extra bijdrage voor Economie een bezuiniging doorgevoerd op een groot aantal uitvoeringslijnen die binnen het platform Economie vallen. Deze bezuinigingen werken door in 2022, 2023 en 2024, waarbij voor die jaren de begrote bedragen nog wel oplopen door indexatie. - 0.2: Samenwerking Rijk en EU: de lobby en public affairs winnen de komende jaren aan belang; als gevolg daarvan gaan we ook meer activiteiten ondernemen en geld uitgeven. Het begrote bedrag loopt daarom stapsgewijs op. De grootste stap is tussen 2021 en 2022 als gevolg van een pilot die in 2022 start voor een gezamenlijke MRA-vertegenwoordiging in Brussel. - 0.3: De MRA als netwerkorganisatie: in de nieuwe governance wordt ontmoeting belangrijker. In onderlinge afstemming, maar ook in bijvoorbeeld het nog beter betrekken van raden en Staten.

Ook zal in 2022 het traject voor een nieuwe MRA Agenda worden gestart. Al deze ontwikkelingen betekenen meer bijeenkomsten, congressen, conferenties en dus hogere kosten voor de organisatie hiervan. Daarom is de komende jaren naast de indexatie het budget extra opgehoogd. - 0.4: Kennishuis MRA: Vanaf 2023 is ook voorzien in extra onderzoeksbudget. Enerzijds omdat dit wenselijk is voor het proces van de nieuwe MRA Agenda, anderzijds omdat dit onderdeel is van de versterking van de MRA Directie, bijvoorbeeld door versterking van de monitoring. - 0.5: Verantwoording: Dit is in feite het communicatiebudget. Communicatie wint de komende jaren aan belang als onderdeel van de versterking van de MRA Directie. Gericht op de gewenste toename van de transparantie. Ook voor dit budget zijn de komende jaren daarom extra kosten begroot.

-

-

-

-

-

-

-

2.1: Verstedelijkingsstrategie: Voor de verstedelijkingsstrategie zijn de afgelopen jaren steeds tekorten ontstaan op de begroting. Voor komende jaren is daarom de begroting verhoogd. 2.2: Wonen: Gezien het enorme belang van dit thema voor de MRA-deelnemers wordt het bedrag voor deze uitvoeringslijn in 2022 extra opgehoogd ten opzichte van 2021. Mogelijkerwijs zal voor 2023 en 2024 nog meer geld nodig zijn: hierover zullen dan afspraken worden gemaakt in het Platform Ruimte. 2.4: Transitieopgaven Leefomgeving: Hoewel de energietransitie als thema ontzettend belangrijk blijft voor de Metropoolregio Amsterdam, lijkt het er vooralsnog op dat de rol van de MRA-samenwerking op dit dossier gaat veranderen en daardoor minder middelen nodig zijn. 2.5: Kunst, Cultuur en Erfgoed: Vooralsnog is voor de komende jaren geen budget opgenomen voor deze uitvoeringslijn. Het is goed mogelijk dat alsnog blijkt dat middelen nodig zijn voor dit programma. In dat geval worden daar afspraken over gemaakt in het Platform Economie. Bureaukosten: door de versterking van de MRA Directie is ook meer geld nodig voor huisvesting en ICT. Daarvoor is bij deze begrotingspost een extra bedrag opgenomen. Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma’s of activiteiten: dit budget is een nieuw budget waar het Bestuur over kan besluiten.

Hieruit kunnen programma’s of activiteiten worden gefinancierd die passen binnen de kaders van de MRA Agenda, maar die platform overstijgend zijn. Het gaat daarbij om strategische of integrale activiteiten die gericht bijdragen aan de doelen uit de MRA Agenda en/of de thema’s uit de Samenwerkingsafspraken. Strategische Reserve: De strategische reserve is bestemd voor onvoorziene kosten. Het Bestuur beheert de Strategische Reserve, en bekijkt jaarlijks hoe om te gaan met tekorten en overschotten op de realisatie van de begroting.

5. Verdere proces Voor het proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021 – 2024 zijn in de Algemene Vergadering afspraken gemaakt op basis van een advies van de MRA Raadtafel. Bovendien zijn voor dit proces ook afspraken opgenomen in de Samenwerkingsafspraken. In dit overgangsjaar wijken we af van de afspraken zoals deze zijn opgenomen in de Samenwerkingsafspraken. Normaal gesproken zou de Meerjarenbegroting worden vastgesteld in samenhang met de nieuwe MRA Agenda. De

bij punt 2 van deze notitie benoemde verdeelsystematiek zou dan via een gesprek in de Platforms en het Bestuur leiden tot een goede verdeling van middelen voor de Meerjarenbegroting. Deze verdeelsysytematiek is er momenteel nog niet. In aanloop naar de nieuwe MRA Agenda en bij het verder uitwerken en implementeren van de Samenwerkingsafspraken zal deze worden ontwikkeld: daar zullen de Platforms dan uiteraard intensief bij betrokken worden. Het proces ziet er voor dit overgangsjaar als volgt uit: Concept document: 1) 25 maart - Het Bestuur stelt een conceptdocument vast en verzend dit (uiterlijk 1e week april) naar raden en Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal te bespreken en wensen en opvattingen mee te geven aan hun AVlid ter bespreking in de AV van 16 september. Het conceptdocument wordt tevens als ’ter kennisname-conceptdocument’ op de MRA-website geplaatst. 2) 16 september - Na de reactietermijn worden via het lid van de AV de wensen en opvattingen ingebracht in de Algemene Vergadering van 16 september. 3) 16 september - Op basis van deze bespreking in de AV komt de AV met een advies aan het Bestuur over wat te wijzigen aan het concept-document.

Vaststelling definitieve document: 4) Uiterlijk 22 september - Het Bestuur stelt het definitieve document op en verzend dit naar raden en Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal vast te stellen. Het Bestuur voegt een nota van beantwoording, alsmede haar reactie op het advies van de AV, bij. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat met de ingebrachte wensen en opvattingen van de deelnemers in de AV is gedaan (beide documenten worden als ’ter kennisname-document’ op de MRA-website geplaatst). De reactietermijn bedraagt 8 weken. 5) 18 november- Het resultaat van de lokale of provinciale vaststelling wordt via het lid van de AV ingebracht in de Algemene Vergadering, waarna bespreking plaatsvindt. 6) 18 november - De Algemene Vergadering stelt daarna het uiteindelijke document vast.

Meerjarenbegroting MRA 2021 - 2024 Inkomsten Inwonerbijdrage gemeenten ¹ Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam ² Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere ² Gemeente Amsterdam: extra bijdrage EZ ³ Prov. NH: extra bijdrage EZ totaal

2021 € 3.836.183 € 1.335.352 € 324.115 € 1.439.532 € 1.439.532 € 8.374.714

Uitgaven Uitgaven uitvoering MRA Agenda Opdracht 0: De samenwerking verder versterken 0.1 Samenbindende visie op de regio en de samenwerking €0 0.2 Samenwerking Rijk en EU ⁴ € 75.000 0.3 De MRA als netwerkorganisatie ⁵ € 2.470.000 0.4 Kennishuis MRA ⁶ € 210.000 0.5 Verantwoording ⁷ € 80.000 Opdracht 1: Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-Economie 1.1 Regionale Economische Strategie €0 1.2 Werklocaties € 430.000 1.3 Human Capital € 750.000 1.4 Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven € 300.000 1.5 Energie-infrastructuur en data-infrastructuur €0 Opdracht 2: Bouwen voor de woningbehoefte, en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken 2.1 Verstedelijkingsstrategie € 124.000 2.2 Wonen € 465.000 2.3 Landschap € 230.000 2.4 Transitieopgaven Leefomgeving € 400.000 2.5 Kunst, Cultuur en Erfgoed € 75.000

2022 € 3.926.759 € 1.394.301 € 334.955 € 992.000 € 1.439.532 € 8.087.548

2023 € 4.036.239 € 1.437.122 € 345.439 € 1.012.584 € 1.439.532 € 8.270.915

2024 € 4.172.896 € 1.489.867 € 358.320 € 1.033.595 € 1.439.532 € 8.494.210

€0 € 125.000 € 2.500.000 € 210.000 € 90.000

€0 € 152.500 € 2.580.000 € 264.000 € 141.000

€0 € 155.000 € 2.662.000 € 268.000 € 172.500

€0 € 345.000 € 650.000 € 300.000 €0

€0 € 352.000 € 663.000 € 306.000 €0

€0 € 359.000 € 677.000 € 312.000 €0

€ 254.000 € 500.000 € 230.000 € 320.000 €0

€ 258.000 € 510.000 € 234.000 € 327.000 €0

€ 262.000 € 521.000 € 239.000 € 334.000 €0

2.6 Recreatie en Toerisme Opdracht 3: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem 3.1 Schaalsprong Mobiliteitssysteem ⁸ 3.2 Fiets ⁸ 3.3 Duurzame en innovatieve mobiliteit ⁸ Reservering urgente nieuwe projecten Economie Reservering out of pocket kosten Platform Ruimte Subtotaal uitvoering MRA Agenda

€ 600.380

€ 570.000

€ 581.000

€ 593.000

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt € 354.620 € 210.000 € 214.000 € 5.000 € 5.000 € 5.100 € 6.569.000 € 6.309.000 € 6.587.600

nvt nvt nvt € 218.000 € 5.200 € 6.777.700

Overige uitgaven Personeel MRA Directie ⁹ Budget Project- en Programmamanagers ¹⁰ / tijdelijke constructie continuiteit Traineepool MRA ¹³ Bureaukosten ¹¹ Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten ¹² Strategische Reserve Subtotaal overige uitgaven Totaal

€ 808.860 € 510.000 € 169.320 € 295.800 €0 € 21.734 € 1.805.714 € 8.374.714

€0 € 320.000 € 265.000 € 364.000 € 750.000 € 97.510 € 1.796.510 € 8.494.210

€ 799.000 € 320.000 € 255.000 € 350.000 € 50.000 € 4.548 € 1.778.548 € 8.087.548

€0 € 320.000 € 260.000 € 357.000 € 750.000 € 81.315 € 1.768.315 € 8.270.915

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰

¹ De inwoner bijdrage is bepaald op basis van een schatting van het aantal inwoners en een geindexeerde bijdrage per inwoner. Het aantal inwoners is geschat op basis van de gemiddelde bevolkingsgroei over de afgelopen 10 jaar. De indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken berekend op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. Voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner daarom € 1,56 euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro ² De bijdragen van beide provincies zijn gelijk aan de bijdragen van de grootste inliggende gemeenten. Omdat per gemeente inzichtelijk is gemaakt wat de gemiddelde groei was over de afgelopen 10 jaar, is voor de berekening van deze bedragen specifiek naar de voorspelde groei van Amsterdam en Almere gekeken ³ De gemeente Amsterdam heeft een bezuiniging doorgevoerd op haar extra bijdrage voor het Platform Economie. Voor 2022 is daarom een lager bedrag begroot dan voor 2021. De gemeente Amsterdam heeft wel aangegeven deze bijdrage te zullen indexeren: voor 2023 en 2024 loopt de bijdrage daarom weer op.

³ De gemeente Amsterdam heeft een bezuiniging doorgevoerd op haar extra bijdrage voor het Platform Economie. Voor 2022 is daarom een lager bedrag begroot dan voor 2021. De gemeente Amsterdam heeft wel aangegeven deze bijdrage te zullen indexeren: voor 2023 en 2024 loopt de bijdrage daarom weer op. ⁴ Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.2 bestaat vanaf 2022 voor de helft uit een regulier lobby / public affairs budget en voor de helft uit een bijdrage voor een pilot voor een gezamenlijke MRA vertegenwoordiging in Brussel ⁵ Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.3 bestaat uit bijdragen aan de organisatie van de Board en de ROM en daarnaast een budget voor congressen en evenementen ⁶ Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.4 bestaat uit een bedrag voor de EVMRA en een bedrag voor het reguliere onderzoeksbudget ⁷ Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.5 is in feite het communicatiebudget ⁸ Uitvoeringslijnen 3.1, 3.2 en 3.3 worden niet vanuit de MRA Begroting gefinancierd, maar vanuit andere middelen van de vervoersauthoriteiten (Vervoerregio Amsterdam en beide provincies) ⁹ Voor de personeelslasten van de MRA Directie is voor 2022 gerekend met de helft van de kosten ten opzichte van 2021, ervan uitgaande dat de benodigde inzet vanaf 1 juli om niet geleverd wordt.

Ten opzichte van 2021 is deze halvering niet duidelijk terug te zien, doordat in 2021 een aanzienlijk hoger bedrag is uitgegeven dan begroot, en een deel van de personeelslasten op andere kostenposten is geboekt. ¹⁰ Op dit moment worden vanuit het budget project- en programmamanagers nog een aantal ambtenaren van MRA deelnemers betaald, die niet onder de 26 fte van de MRA directie vallen, maar wiens inzet wel cruciaal is in de flexibele schil. Veel van de inzet in de flexibele schil wordt al 'om niet' bijgedragen door de MRA deelnemers. daar waar dat niet mogelijk was, is in het verleden besloten om deze inzet vanuit dit budget te financieren. Dat blijven we vooralsnog voor deze mensen zo doen, maar we gaan geen nieuwe inzet van MRA ambtenaren hier uit financieren. ¹¹ De kosten bij bureaukosten bestaan voor een deel uit locatie/ICT kosten, voor een deel uit bureaukosten. De locatie/ICT kosten zullen gaan toenemen door de versterking van de MRA Directie ¹² Het aanjaagbudget voor nieuwe (integrale) programma's of activiteiten is een budget waar het Bestuur over kan besluiten, vanuit waar programma's of activiteiten kunnen worden gefinancierd die passen binnen de kaders van de MRA Agenda, maar die platform overstijgend zijn. ¹³ In 2021 is de MRA Directie ook deel gaan nemen aan een tussenjaar van de traineepool, waardoor we drie trainees hebben in plaats van twee.

Hierdoor zijn de kosten ook navenant gestegen

Bijdrage per inwoner (obv gemiddelde inflatie van 2.075% per jaar): 2021 2022 2023 2024

€ 1,53 € 1,56 € 1,59 € 1,63

Bevolkingsontwikkeling afgelopen 10 jaar: 0,85% groei per jaar 2021 2.517.153

2021 893.783 2021 214.715

2022 2.538.515

2023 2.560.059

2024 2.581.786

Inwoner aantallen Amsterdam 2022 2023 2024 903.850 914.029 924.324 Inwoner aantallen Almere 2022 2023 2024 217.257 219.828 222.431