RV Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 Amstelland-Meerlanden Overleg (2022.0001197)

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 Amstelland-Meerlanden Overleg Marianne Schuurmans-Wijdeven Willy Bosveld 7 juni 2022

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

2022.0001197

1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. in te stemmen met de jaarrekening 2021 van het Amstelland-Meerlanden Overleg; 2. in te stemmen met de begroting 2023 van het Amstelland-Meerlanden Overleg en de verhoging van de bijdrage van € 2.500 als gevolg van het toegenomen inwoneraantal in de programmabegroting 2023-2026 te verwerken; 3. geen zienswijze in te dienen. 2. Samenvatting

Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) is één van de zeven deelregio's van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Om een goede aanhaking van de deelregio bij de MRA vorm te geven, waaronder een betere positionering van de gemeenteraden, is er een klein ambtelijk AM-team van regiosecretarissen. Het team heeft primair een liaisonfunctie en zorgt voor de procesmatige verbinding tussen AM-gemeenten en de MRA. De omvang van de begroting ligt jaarlijks rond de € 260.000. De inhoudelijke gemeentelijke inbreng en de dekking van projecten komt vanuit de AM gemeenten. De Jaarrekening 2021 laat een storting van € 14.125 in de egalisatiereserve zien als gevolg van minder kosten voor bijeenkomsten en dergelijke door de coronacrisis en nog te verrekenen kosten voor de regiosecretaris EZ/RO. De egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2021 €60.175. De begroting 2023 is vergelijkbaar met de begroting 2022 en laat een sluitende begroting zien met een lichte stijging van de salariskosten als gevolg van de nieuwe cao gemeenten. Daarnaast is er een stijging aan de inkomstenkant als gevolg van het stijgende aantal inwoners van onze gemeenten.

Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 Amstelland-Meerlanden Overleg

pagina 2

3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken?

Op grond van de artikelen 17 en 18 van de Gemeenschappelijke Regeling AmstellandMeerlanden Overleg stuurt de Regiegroep van het AM de jaarrekening en begroting voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen binnen twee maanden na toezending hun zienswijze op de bestemming van het resultaat van de jaarrekening kenbaar maken en vóór 1 juli hun zienswijze op de begroting. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het AM-Overleg heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in de regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Met de komst van de MRA, waarin 30 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam samenwerken, heeft de deelregio Amstelland-Meerlanden aan belang gewonnen. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio in de MRA overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap en verkeer en vervoer. Sinds 2017 is er het AM-team dat de aanhaking van het AM bij de MRA faciliteert. De taken van de teamleden bestaan uit een combinatie van regiosecretaris en inhoudelijk strategisch advies. Door actief zicht te houden op de MRA-acties en andere zaken die spelen in de regio geven zij hun verbindende rol en inhoudelijk strategische adviesfunctie vorm. In alle overleggremia van de MRA, zoals de platforms, portefeuille-overleggen en de Regiegroep MRA, zijn bestuurders uit het AM afgevaardigd. Ter voorbereiding op deze MRA-overleggen worden AM-overleggen georganiseerd. Deze dienen om informatie te delen met alle portefeuillehouders uit het AM en gezamenlijke inbreng af te stemmen. Ook leveren de teamleden een actieve bijdrage aan het aanhaken van de AM-raadsleden bij de MRA.

Onderwerpen die actief in AM-verband worden opgepakt zijn bijvoorbeeld: • governance: sturing optimaliseren op belangrijke inhoudelijke thema's voor AMgemeenten, zoals bijvoorbeeld de verstedelijkingsstrategie, en de uitvoering van de Samenwerkingsafspraken MRA; • economie: afstemmen van de AM-inbreng voor het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) en de economische regionale MRA strategie, gezamenlijke onderzoeken uitvoeren, zoals versnelling transformatie glastuinbouw; • wonen: uitvoering actieprogramma wonen, woningbehoefte onderzoek, monitoren betaalbare woningvoorraad, verkennen doorstroommogelijkheden, betrokkenheid bij woondeal, discussie Woonruimte verdeling; • verkeer en vervoer: OV concessie, bespreken gevolgen programma autoluw Amsterdam voor AM, bespreken lokale mobiliteitsvisies; • ruimte: Verstedelijkingsstrategie MRA, Metropolitaan landschap. 3.3 Wat mag het kosten?

De deelnemende gemeenten dragen € 0,73 per inwoner bij aan het AM. Besluitvorming hierover heeft in Haarlemmermeer plaatsgevonden bij de Voorjaarsrapportage 2017. De gemeente De Ronde Venen heeft een bijzondere positie in de samenwerking, omdat zij geen onderdeel zijn van de MRA, maar wel in de invloedssfeer van de MRA liggen. Zij wensen dat de AM-bestuurders als ambassadeurs willen optreden voor gedeelde problematiek en dragen € 0,10 bij per inwoner bij.

Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 Amstelland-Meerlanden Overleg

pagina 3

Jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 laat een storting in de egalisatiereserve zien van € 14.125. Haarlemmermeer heeft in 2021 € 112.592 betaald. De egalisatiereserve is per 31 december 2021 €60.175. Reactie college De raad wordt geadviseerd in te stemmen met de jaarrekening 2021. Begroting 2023 De totale begroting neemt toe van € 262.800 in 2022 naar € 268.162 in 2023. De toename komt door een stijging van het aantal inwoners. Voor Haarlemmermeer komen daarmee de jaarlijkse kosten op: 2021 €112.500 2022 €113.900 2023 €116.314 De loonkosten in 2023 nemen toe conform de nieuwe cao Gemeenten. De verwachting is dat door stijging van het aantal inwoners deze loonstijging de komende jaren kan worden opgevangen, maar voor 2023 nog niet. Daarom is er voor 2023 een eenmalige onttrekking uit de egalisatiereserve. Reactie college Om een goede aanhaking van de deelregio AM bij de MRA vorm te geven, waaronder een betere positionering van de gemeenteraden, is er het AM-team van regiosecretarissen. Wij hechten belang aan regionale samenwerking in de MRA en het AM. Het AM-team zet zich in om de aanhaking van het AM bij de MRA vorm te geven. Daarover zijn wij positief.

De raad wordt geadviseerd in te stemmen met de begroting 2023 en de verhoging van de bijdrage van € 2.500 in de Programmabegroting 2023-2026 te verwerken bij beleidsdoel C: het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen van het programma bestuur, samenleving en publiekscontact, taakveld 0.1. Wat zijn de financiële risico's?

Onze gemeente loopt geen vermeldenswaardige risico's bij de uitvoering van dit raadsvoorstel. 3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De raad kan binnen twee maanden na toezending een zienswijze op de jaarrekening kenbaar maken en vóór 1 juli hun zienswijze op de begroting. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen. Eerste aanspreekpunt binnen het college is de burgemeester. 3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?

Het AM-team van regiosecretarissen heeft primair een liaisonfunctie en zorgt voor de procesmatige verbinding tussen AM-gemeenten en MRA. De inhoudelijke gemeentelijke inbreng en de financiering van projecten komt vanuit de AM-gemeenten. 3.6 Wanneer en hoe zal de raad/hei college over de voortgang worden geïnformeerd?

De jaarrekening en begroting van het AM worden ieder jaar aan raden en colleges voorgelegd.

pagina 4

Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 Amstelland-Meerlanden Overleg

3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

De regio Amstelland-Meerlanden is één van de deelregio's van de MRA. De versterking van het AM, door onder andere de inzet van het AM-team, is bedoeld om bij te dragen aan een goede aanhaking bij de MRA. 4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeenté Haarlemmermeer, de burgemeester.

ans-Wijdeven

Bijlage(n): • Aanbiedingsbrief Jaarrekening 20^en Begroting • Jaarrekening AM 2021 • Begroting AM 2023

AMSTELLAND-MEERLANDEN

OVERLEG

Aalsmeer ● Amstelveen ● Diemen ● Haarlemmermeer ● Ouder-Amstel ● Uithoorn ● De Ronde Venen

Jaarrekening 2021 (concept) (bedragen in euro’s) Uitgaven

Werkelijk

Geraamd

Inkomsten

Werkelijk

Geraamd

Bijdrage Gemeenten Regiosecr.alg. + secr. onderst.

110.600 Aalsmeer

121.347

Regiosecr. EZ/RO

58.132

Regiosecr. Verkeer & Vervoer

9.400

Regiosecretaris Wonen

56.200

Bureau/ overige kosten

219

Storting egalisatiereserve

14.125

Totaal

259.423

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2021: Storting Onttrekking Saldo egalisatiereserve per 31/12/2021:

Amstelveen 65.500 Diemen Haarlemmermeer 9.400 Ouder-Amstel De Ronde Venen 56.200 Uithoorn

17.723 Onttrekking egalisatiereserve

259.423

€ € € €

Totaal

23.161 66.312 21.313 112.592 10.159 4.406 21.480

23.161 66.312 21.313 112.592 10.159 4.406 21.480

0

0

259.423

259.422

46.050 14.125 60.175

Toelichting: Baten De bijdrage voor de gemeenten exclusief De Ronde Venen zijn € 0,73 per inwoner. De bijdrage voor de gemeente De Ronde Venen is, omdat deze gemeente geen onderdeel uitmaakt van de Metropoolregio Amsterdam, vastgesteld op € 0,10 per inwoner. Aantallen inwoners van de AM-gemeenten per 01/01/19

Aalsmeer Amstelveen Diemen Haarlemmermeer Ouder-Amstel De Ronde venen Uithoorn Totaal

8,07% 23,09% 7,42% 39,21% 3,54% 11,20% 7,48% 100,00%

Bijdrage 31.728 € 90.838 € 29.196 € 154.235 € 13.916 € 44.059 € 29.424 € 393.396 €

23.161,44 66.311,74 21.313,08 112.591,55 10.158,68 4.405,90 21.479,52 259.421,91

Kosten

De kosten voor de regiosecretarissen zijn lager dan het begrote bedrag, dit komt doordat de kosten van de regiosecretaris EZ/RO voor het vierde kwartaal nog niet betaald is. Doordat de kosten lager dan begroot zijn uitgevallen, kan er een storting worden gedaan waardoor het saldo in de egalisatiereserve hoger is dan de beoogde € 50.000 De overige kosten hebben betrekking op diverse bijeenkomsten en de kosten van de AM-website. Ivm corona zijn er minder kosten gemaakt.

AMSTELLAND-MEERLANDEN

OVERLEG

Aalsmeer ● Amstelveen ● Diemen ● Haarlemmermeer ● Ouder-Amstel ● Uithoorn ● De Ronde Venen

Concept Begroting 2023

Inhoudsopgave

Pagina

Inleiding :

3

Begroting Balans per 31 december 2022 Programmabegroting

4 5

2

Inleiding Het Amstelland-Meerlanden Overleg heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in de regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Met de komst van de Metropoolregio Amsterdam (hierna: MRA) heeft de deelregio Amstelland-Meerlanden aan belang gewonnen. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio Amstelland-Meerlanden in de MRA overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap en verkeer en vervoer. Sinds 2017 is er een compact AM-team dat de aanhaking van Amstelland-Meerlanden bij de MRA faciliteert.

3

Balans per 31 december Omschrijving

2023

2022

Omschrijving

Vaste activa

2023

2022

Vaste passiva

Rekening courant Haarlemmermeer

60.175

60.175

Egalisatie reserve

60.175

60.175

Totaal activa

60.175

60.175

Totaal passiva

60.175

60.175

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2018: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2018:

217.975 102.952

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2019: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2019:

102.952 133.699

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2020: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2020:

133.699 46.050

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2021: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2021:

46.050 60.175

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2022: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2022:

60.175 60.175

4

Programmabegroting Omschrijving Opbrengsten

Begroting 2023

Begroting 2022

Begroting 2021

Rekening 2021

Bijdrage deelnemende gemeenten * Aalsmeer Amstelveen Diemen Haarlemmermeer Ouder-Amstel De Ronde Venen Uithoorn

23.685 67.425 23.229 116.314 10.370 4.495 22.645

23.257 66.923 22.469 113.881 10.239 4.446 21.519

23.161 66.312 21.313 112.592 10.159 4.406 21.480

23.161 66.312 21.313 112.592 10.159 4.406 21.480

Totaal opbrengsten

268.162

262.734

259.422

259.423

Kosten Regiosecretaris Algemeen Regiosecreatris EZ & RO Regiosecretaris Verkeer & Vervoer Regiosecretaris Wonen Ondersteuning Overige kosten

98.069 77.133 9.778 58.669 27.363 2.000

93.900 73.900 9.400 56.200 26.200 3.200

84.400 73.900 9.400 56.200 26.200 9.322

121.347 58.132 9.400 56.200

Totaal kosten

273.013

262.800

259.422

245.298

Resultaat voor mutaties reserve en resultaatbestemming

-4.851

-66

-

14.125

Storting in Egalisatiereserve Onttrekking Egalisatiereserve

4.851

66

-

-

Resultaat na mutaties reserve en resultaatbestemming

-

219

-

-14.125 -

-

-

* Op basis van CBS data inwoneraantal per 1/1/2022. De bijdrage is € 0,73 per inwoner per gemeente. Exclusief De Ronde Venen: € 0,10 per inwoner. De loonkosten in 2023 zijn begroot conform gemeente CAO 2022. De verwachting is dat met de groei van het aantal inwoners de loonstijging de komende jaren kan worden opgevangen.

Aantallen inwoners AM-gemeenten per 1/1/22 Aalsmeer Amstelveen Diemen Haarlemmermeer Ouder-Amstel De Ronde Venen Uithoorn Totaal

7,99% 22,74% 7,83% 39,23% 3,50% 11,07% 7,64% 100,00%

32.445 92.363 31.820 159.334 14.205 44.950 31.020 406.137

5

Aantallen inwoners AMgemeenten per 1/1/21 8,00% 31.859 23,02% 91.675 7,73% 30.780 39,17% 156.002 3,52% 14.026 11,16% 44.456 7,40% 29.478 100,00% 398.276