RV Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Programmabegroting 2023 Gemeensch. reg Recreatieschap Spaarnwoude (2022.0001062).pdf

gemeente Haarlemmermeer

raad svoo rste 1 onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Programmabegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker Alex Jansen 24 mei 2022

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

2022.0001062 1. Voorstel Collegebesluit( en) Het college heeft besloten om: 1. in te stemmen met de ontwerp Jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude; 2. in te stemmen met de ontwerp Begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude; 3. in te stemmen met de ontwerp Programmabegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. in te stemmen met verzending van bijgaande zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude. 2. Samenvatting Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft aan de deelnemende gemeenten en de provincie de volgende financiële stukken gezonden: a. de geconsolideerde Jaarrekening Recreatieschap Spaarnwoude 2021 met een Infographic '2021 in vogelvlucht'; b. de Begrotingswijziging 2022; c. de Programmabegroting 2023. De raden en staten kunnen over de financiële stukken eventuele zienswijzen naar voren brengen. Jaarrekening 2021 Naar aanleiding van een Rekenkamerrapport uit 2017 heeft het recreatieschap in de afgelopen jaren de modernisering van de financiële organisatie en planning en control producten uitgevoerd. Ook is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen om het achterstallig onderhoud in het oudste deelgebied Spaarnwoude-oud weg te werken.

Tenslotte is inzet gepleegd voor het verbeteren van de bestuurlijke governance waartoe de Randstedelijke rekenkamercommissie destijds ook opriep. Er is een Bestuursbureau ingericht (werkzaam voor alle vijf recreatieschappen in Noord-Holland) voor de versterking van het opdrachtgeverschap en de ondersteuning van de schapsbestuurders en hun ambtelijke adviseurs.

Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Programmabegroting 2023 gemeenschappelijke

pagina 2

regeling Recreatieschap Spaarnwoude

Het regulier beheer en toezicht is in 2021 volgens planning uitgevoerd. Door het minder goede weer in de zomer van 2021 was het aantal bezoeken iets minder dan in 2020. Maar in 2021 is mede als gevolg van de beperkende maatregelen van de coronacrisis, het bezoek aan het recreatiegebied Spaarnwoude ten opzichte van 2019, toch met bijna 11% toegenomen tot circa 6,0 miljoen bezoeken voor het gehele jaar. Die toenemende belangstelling en waardering voor het groengebied is positief te noemen en onderstreept het maatschappelijke belang ervan. Begrotingswijziging 2022 en Programmabegroting 2023 De voorgelegde Begrotingswijziging 2022 en de Programmabegroting 2023 hebben geen gevolgen voor de participantenbijdragen. Voor 2022 is het nog onzeker of de beperkende coronamaatregelen van 2021 en begin 2022 nog uiteindelijk leiden tot lagere inkomsten voor het schap door bijvoorbeeld afgelaste of afgeschaalde evenementen. In de Najaarsnotitie 2022 zal het schapsbestuur de gevolgen voor de begroting 2022 realistisch in beeld kunnen brengen. De participantenbijdragen wijzigen dus niet, behoudens met de in de gemeenschappelijke regeling afgesproken indexering. De bijdrage van Haarlemmermeer is voor 2023 begroot op € 579.874 (10,3 % van de totale participantenbijdragen). Wij stellen de raad voor om in te stemmen met verzending van bijgaande zienswijze aan het Recreatieschap Spaarnwoude. 3.

Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

Aanleiding Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 14 april 2022 aan de deelnemende provincie en gemeenten de financiële jaarstukken toegezonden. Conform artikel 25 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om een eventuele zienswijze aangaande deze stukken bij het bestuur van het recreatieschap in te dienen. Het samenwerkingsverband, het gebied en enkele ontwikkelingen in het kort toegelicht. Haarlemmermeer neemt (sinds 1970) deel aan de gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Spaarnwoude, samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Velsen. Het recreatieschap is destijds opgericht om de groene 'Rijksbufferzone Spaarnwoude' in te richten en te beheren. Het bestuur van het recreatieschap bestaat uit bestuurders van de deelnemende gemeenten en provincie. Voor Haarlemmermeer heeft de portefeuillehouder Recreatie en Grootschalig groen zitting in het algemeen bestuur van het schap. Doel van de gemeenschappelijke regeling is: • het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, • het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en • het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hierop is afgestemd.

Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Programmabegroting 2023 gemeenschappelijke

pagina 3

regeling Recreatieschap Spaarnwoude

Het oorspronkelijke beheergebied van het recreatieschap is in de jaren 1999-2015 uitgebreid met het te beheren nieuwe groenareaal van de, gedeeltelijk gerealiseerde, taakstelling uit het regionale Strategisch Groen Project (SGP, ook genaamd Haarlemmerméér Groen), en anderzijds nieuwe gebieden die door Stichting Mainport & Groen (SMG) in 1998-2014 zijn gerealiseerd voor de inpassing van de vijfde start- en landingsbaan Schiphol. Het nog resterende areaal van de oorspronkelijke taakstelling voor het realiseren van nieuw recreatiegebied (Raamplan Haarlemmerméér Groen uit 2000) is grotendeels opgenomen in de plannen voor met name het westelijk parkdee! van PARK21 in onze gemeente. Het werkingsgebied van de huidige regeling omvat ruim 6.000 hectare, waarvan bijna 2.500 hectare fysiek beheergebied. De participanten dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van dit bovengemeentelijk gebied. Het toezicht houden op bezoek en gebruik van de gebieden en het handhaven van de Algemene Verordening Spaarnwoude maakt onderdeel uit van het beheer, waarbij ook wordt samengewerkt met de afdelingen Handhaving en Toezicht van de gemeenten. Spaarnwoude Park 2040 Het recreatieschap heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een integrale Gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma, Spaarnwoude Park 2040: een landschapspark rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden.

Hierin staan de ambities die de komende jaren worden uitgevoerd. Zie ook: https://www.spaarnwoudepark.nl/sDaarnwoude-park/overspaarnwoude-park Het gebied is volop in ontwikkeling. Projecten en processen ontwikkelen zich in verschillende snelheden. Sommige projecten schuiven door en nieuwe ontwikkelingen worden gestart. Daarnaast zijn er ook externe factoren die hierin een rol kunnen spelen. Uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland NV (RNH) RNH voert in opdracht van de vijf recreatieschapsbesturen in Noord-Holland het beheer en toezicht en de exploitatie van de groengebieden uit. RNH is in 2004 ontstaan door de

Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Programmabegroting 2023 gemeenschappelijke

pagina 4

regeling Recreatieschap Spaarnwoude

verzelfstandiging van de provinciale afdeling groenbeheer in een vennootschap waarvan de provincie enig aandeelhouder is. De provincie heeft besloten, om haar moverende redenen, de aandelen te vervreemden. Staatsbosbeheer Nederland heeft voor overname belangstelling getoond. De komende tijd zal de provincie, in samenspraak met de schapsbesturen, de randvoorwaarden en criteria gaan opstellen die aan een overdracht gesteld zullen worden. De financiële jaarstukken Jaarrekening 2021 De geconsolideerde jaarrekening is voorzien van de goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant en is opgebouwd uit drie deelgebieden:

• Spaarnwoude-oud (SPW), • Strategisch Groenproject (SGP) en • Stichting Mainport & Groen (SMG). Het regulier beheer en toezicht is in 2021 volgens planning uitgevoerd. Voorts heeft het recreatieschap zich in 2021 ingezet voor het verder (door)ontwikkelen van Spaarnwoude op basis van de vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040; aan de hand van het uitvoeringsprogramma, met als belangrijkste punten: • focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie (onder andere in gebied Dijkland); • focus op de ontwikkeling van aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden ten behoeve van een goede spreiding van de recreatieve druk, onder meer in de deelgebieden Groene Weelde, Park Zwanenburg (Geboortebos) en Houtrak; • het succesvol wegwerken van het achterstallig onderhoud in het oudere deelgebied SPW; • uitgeven in ondererfpacht van sleets geraakte gebouwen; • verbeteren fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden). De jaarrekening van het gehele recreatieschap sluit met een lager nadelig resultaat (€ -1.093.430) dan was begroot (€ -1.450.645). Conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling wordt het nadelig saldo ten laste gebracht van de reserves (buffer). De participantenbijdrage wijzigt niet.

Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Programmabegroting 2023 gemeenschappelijke

pagina 5

regeling Recreatieschap Spaarnwoude

In 2021 zijn de totale lasten 13% lager door onder meer het (deels) doorschuiven van projecten en werkzaamheden. Enkele hogere uitgaven ontstonden door onder andere extra inzet voor het uitvoeringsprogramma voor de Visie 2040, de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer en de afhandeling van de corona vangnetregeling voor ondernemers. De totale baten zijn met 11% gedaald. Dit is voornamelijk te wijten aan lagere inkomsten door de afgelasting van evenementen. Onze bijdrage voor 2021 is verwerkt in de gemeentelijke Jaarstukken 2021 onder programma Maatschappelijke Ontwikkeling, beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport, taakveld 5.7. Uitgavenoverzicht periode 2017-2021. In onderstaande tabel wordt een terugblik gegeven van de totaal uitgaven van het recreatieschap in de jaren 2017-2021 (Jaarrekeningen). Na 2017 zijn de uitgaven structureel hoger door meer regulier onderhoud en de inhaalslag achterstallig onderhoud (beide in Spaarnwoude oud) en uitgaven verband houdende met het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040. Voor dekking van de hogere uitgaven is de participantenbijdrage in 2018 verhoogd, zijn extra middelen van derden verkregen en zijn meer onttrekkingen gedaan uit de bestemmingsreserves groot onderhoud.

Uitgaven

2021 9.395.107

2020 9.956.584

2019 10.424.420

2018 8.462.062

2017 6.159.146

Begrotingswijziging 2022 Het bestuur heeft in december 2021 ingestemd met de vervolgfase van het Uitvoeringsprogramma Visie Spaarnwoude Park. In 2022 zullen deelprojecten worden voorbereid en projecten worden uitgevoerd (zoals ontvangstgebied Groene Weelde, MTB route in Boseilanden, ontwikkeling boerderij Lagedijk, ecologisch beheer). De begrotingswijziging 2022 kent ten opzichte van de programmabegroting 2022 een afwijking van € 1.105.208 (nadeel). Dit betreft deels projecten uit 2021 die doorschuiven naar 2022 en nieuwe projecten waar het schapsbestuur besluiten over heeft genomen. In de begrotingswijziging worden ook de hogere baten verwerkt als gevolg van ontvangen subsidies en bijdragen. Het verschil wordt grotendeels via de reserves voor de verschillende deelgebieden opgevangen. In de begrotingswijziging is de reeds toegezegde bijdrage van de participanten in kosten van het Bestuursbureau opgenomen (voor Haarlemmermeer € 10.600: raadsbesluit 2021.0002554). De begrotingswijziging heeft verder geen consequenties voor de participantenbijdrage.

Programmabegroting 2023 Het gebied Spaarnwoude is ingericht als recreatie- en groengebied om steden en kwetsbare natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheden te bieden aan recreanten uit de omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft voor 2023 drie hoofdactiviteiten: a. beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen; b. actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant; c. uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma. Naast de reguliere taken ten aanzien van onderhoud, beheer en toezicht wil het recreatieschap in 2023 onder meer de volgende activiteiten verrichten:

Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Programmabegroting 2023 gemeenschappelijke

pagina 6

regeling Recreatieschap Spaarnwoude

•

• • • • • • • •

vervolg fase uitvoering van projecten die gestart zijn in 2022 en de voorbereiding en realisering van nieuwe projecten waartoe het schapsbestuur reeds besloten heeft (ontvangstgebieden Groene Weelde en Zorgvrij), herontwikkeling fort benoorden Spaarndam en boerderij Lagedijk, dóórontwikkeling Plesmanhoek); afspraken maken over een sluitende financiering van de andere projecten uit het uitvoeringsprogramma; realisatie en landschappelijke inpassing zonnepark op heuvel Schoteroog; aanleg volgende fasen geboortebos in Park Zwanenburg; herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam; uitvoering plan van aanpak biodiversiteit en ecologisch beheerplan; uitbreiden en verbeteren recreatieve routenetwerken en bewegwijzering; natuurontwikkeling in de Veerplas oeverlanden; verkennen vereenvoudigde begrotingsstructuur.

In totaal verwacht het recreatieschap in 2023 € 10.055.070 aan lasten en € 9.818.922 aan baten, waarmee het saldo van de begroting uitkomt op € 236.078 negatief (voor bestemming). Het nadelig saldo wordt conform de afspraken ten laste gebracht van de reserves. De participantenbijdragen wijzigen niet, behoudens de indexering.

Participant geconsolideerd

Bijdragen­ Bijdragen­ verdeling verdeling 2023 2022

Bijdrage in 2022

Bijdrage in 2023

Provincie Noord Holland

52,20%

52,20%

2.797.710

2.942.351

Gemeente Amsterdam

18,70%

18,70%

998.783

1.050.420

Gemeente Haarlem

13,40%

13,40%

719.554

756.755

Gemeente Haarlemmermeer

10,30%

10,30%

551.368

579.874

Gemeente Velsen

5,40%

5,40%

290.787

305.821

100,00%

5.358.202

5.635.221

Totaal

100,00%

De participantenbijdrage van Haarlemmermeer is voor Spaarnwoude-oud 4,4% en voor Spaarnwoude nieuw 25%. Gemiddeld voor geheel recreatiegebied Spaarnwoude is de bijdrage 10,3%. Voor 2023 is deze geraamd op totaal € 579.874. Deze kosten worden gedekt uit het in de programmabegroting beschikbare budget van programma Maatschappelijke Ontwikkeling, beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport, taakveld 5.7. Met de voorliggende recreatieschapsbegroting 2023 kunnen wij instemmen. Financiering Uitvoeringsprogramma vanaf 2024 De realisatie van het uitvoeringsprogramma vanaf 2024 voor de dóórontwikkeling van het schapsgebied, brengt een kosten- en batenontwikkeling met zich mee die, ook na versobering en optimalisering, nog niet sluitend is te maken. Gemiddeld bedraagt het thans geraamde dekkingstekort jaarlijks € 142.411 voor de jaren 2022-2030; als dit door een hogere jaarlijkse participantenbijdrage opgelost moet worden dan zou Haarlemmermeer gemiddeld 10,3 %, is circa € 14.700 extra gaan betalen. Hierover is nu geen besluitvorming aan de orde. Want begin 2022 heeft het recreatieschapsbestuur besloten om de mogelijke keuze voor verhoging van de participantenbijdrage met ingang van 2024, aan de nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur en de gemeenteraden te laten.

Eind 2022 zal het nieuwe schapsbestuur op basis van een geactualiseerd uitvoeringsprogramma hierover een besluit nemen, waarna wij de

Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Programmabegroting 2023 gemeenschappelijke

pagina 7

regeling Recreatieschap Spaarnwoude

benodigde aanvullende bijdrage bij de Voorjaarsrapportage 2023 aan de raad zullen voorleggen. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Wij stemmen in met de Jaarrekening 2021, de Begrotingswijziging 2022 en de Programmabegroting 2023 van het Recreatieschap Spaarnwoude, en stellen de raad voor dit in een zienswijze aan het schapsbestuur kenbaar te maken. Zienswijze In de zienswijze geven wij aan dat: • wij groot belang hechten aan de continuïteit van de samenwerking en financiering binnen het recreatieschap. Die samenwerking heeft in de afgelopen ruim 50 jaar veel tot stand gebracht. Resultaten van verkenningen naar een andere begrotingsstructuur zullen wij gelet op dit belang en met het oog op de opgaven van het recreatieschap voor de toekomst, kritisch beoordelen. • wij het schapsbestuur vragen zich er intensief voor in te zetten dat de voorgenomen vervreemding door de provincie Noord-Holland van de aandelen van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland NV, de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening niet negatief beïnvloedt; • het financieel meerjarenbeeld van Haarlemmermeer onder druk staat en wij het recreatieschap vragen, als verbonden partij, actief op zoek te gaan naar nieuwe inkomsten uit exploitatie, (Europese) subsidies en fondsen. Het concept van een zienswijzebrief is bij dit voorstel gevoegd. 3.3 Wat mag het kosten?

Onze bijdrage voor 2023 wordt geraamd op 10,3% van de participantenbijdragen, dit is € 579.874. Deze kosten worden voor € 544.700 gedekt uit het in de programmabegroting beschikbare budget van programma Maatschappelijke Ontwikkeling, beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport, taakveld 5.7. Het meerdere van € 35,174 wordt gedekt uit de in de programmabegroting opgenomen stelpost indexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen, onder programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.8. De inkomsten van het recreatieschap komen voor een deel (circa 47%) van de participanten in de gemeenschappelijke regeling (de provincie Noord-Holland en de vier gemeenten). Ondernemers in het gebied zorgen via erfpacht en terreinhuren voor een groot deel van de inkomsten. Tenslotte beschikt het schap over financiële reserves in de vorm van een afkoopsom voor de beheerbijdrage van het rijk (voor Spaarnwoude-oud) en een afkoopsom beheer voor de recenter aangelegde gebieden rond de luchthaven van de Stichting Mainport en Groen. Wat zijn de financiële risico's

Onze gemeente loopt geen vermeldenswaardige financiële risico's bij de uitvoering van dit voorstel. 3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De gemeenteraad kan op grond van artikel 25 lid 2 en 26 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling een zienswijze over de financiële stukken naar voren brengen. Het Algemeen Bestuur zal, met inachtneming van de zienswijzen van provinciale staten en de gemeenteraden, het jaarverslag 2021, de begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 definitief

Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Programmabegroting 2023 gemeenschappelijke

pagina 8

regeling Recreatieschap Spaarnwoude

vaststellen. Binnen het college is de portefeuillehouder Grootschalig groen & recreatie het eerste aanspreekpunt. 3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?

Relevante gemeentelijke beleidsstukken Raadsbesluiten: Concept Visie Spaarnwoude Park 2040 (2020.0000334); Werkgeverscommissie Bestuursbureau Recreatieschappen (2021.0002554); Natuurvisie Haarlemmermeer 2040 (2021.0000462); Visie Landschap en Recreatie Haarlemmermeer 2040 (2021.0002744); Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 (2021.0003036). Communicatie Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap zal de communicatie over de financiële Jaarstukken verzorgen. Juridische aspecten De Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022 en de Programmabegroting 2023 van het recreatieschap voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De accountant heeft voor de Jaarrekening 2020 een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. Het dagelijks bestuur van het recreatieschap zal worden geïnformeerd dat de raad via bijgaande brief een zienswijze indient. 3.6 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?

Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap zal met inachtneming van de ingediende zienswijzen de financiële stukken op 7 juli 2022 definitief vaststellen en daarna worden deze vóór 21 juli 2022 ter goedkeuring toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Na de besluitvorming wordt de raad daarover door het Algemeen Bestuur schriftelijk geïnformeerd. 3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

In de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude nemen de provincie NoordHolland en de vier gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen deel. Recreatiegebied Spaarnwoude is als grootschalig groengebied een onmisbaar en duurzaam onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam, zeker gelet op de verdere verstedelijking in de regio door woningbouw, aanleg infrastructuur en werkgebieden. De Metropoolregio zal bij het uitwerken van beleidsplannen voor het behoud en versterking van het landschap op MRA niveau, zorgdragen voor goede afstemming met de verschillende recreatieschappen en de daarin deelnemende overheden. 4. Ondertekening

Burgemeester en.w?thouders van de gemee/ite Haarlemmermeer, de burgemeester.

urmans-Wijdeven

Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Programmabegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude

Bijlagen: •

Aanbiedingsbrief

•

Infographic 2021 in vogelvlucht

•

Jaarrekening 2021

•

Begrotingswijziging 2022

•

Programmabegroting 2023

•

Concept zienswijzebrief

pagina 9

Aan: de raden van deelnemende gemeenten en Provinciale Staten

Velsen-Zuid: Uw kenmerk: Onderwerp: Bijlage(n):

14 april 2022 -Financiële jaarstukken 1. Jaarrekening 2021 2. Infographic ‘2021 in vogelvlucht’ 3. Begrotingswijziging 2022 4. Programmabegroting 2023

Behandeld door:

Ruud Lubberts telefoonnummer 06-42221851

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid 023 – 520 28 20 info@recreatienoordholland.nl www.spaarnwoude.nl K.v.K. 34359324

Geachte raads- en Statenleden, Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering van 14 april 2022 de financiële jaarstukken van Recreatieschap Spaarnwoude voorlopig vastgesteld. Financiële jaarstukken in een compacte vorm conform BBV Recreatieschap Spaarnwoude kent drie deelbegrotingen: SPW, SGP en SMG onder één Gemeenschappelijke Regeling. • Spaarnwoude SPW, het gebied dat wordt ingesloten door het Noordzeekanaal aan de noordoostzijde, Velserbroek en Haarlem aan de westzijde en de snelweg A200 aan de zuidzijde • Spaarnwoude SGP, de uitbreidingsgebieden in Haarlemmermeer en Tuinen van West die zijn aangelegd in het kader van het Strategisch Groenproject Haarlemmerméér Groen • Spaarnwoude SMG, de uitbreidingsgebieden rondom Schiphol die zijn aangelegd in het kader van het plan Mainport & Groen. Het recreatieschap presenteert de jaarstukken geheel conform de regels van de BBV en in een compacte vorm: namelijk geconsolideerd. Dit houdt in dat er geen of beperkte verantwoording per deelbegroting wordt gegeven, conform het advies van het ministerie van BZK. Het algemeen bestuur wenst in 2022 te starten met een onderzoek naar de mogelijkheden van het al dan niet samenvoegen van de deelbegrotingen en wijze van financiering.

Argumenten om de deelbegrotingen samen te voegen tot één begroting, zijn het komen tot een heldere structuur, het in lijn brengen van stemrecht en bijdragen en tot slot ligt samenvoeging meer in lijn met de BBV. Uw zienswijze op de jaarstukken Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude een exemplaar van: • De jaarrekening Spaarnwoude 2021 (bijlage 1) met de Infographic ‘2021 in vogelvlucht’ (bijlage 2) • De begrotingswijziging Spaarnwoude 2022 (bijlage 3) • De programmabegroting Spaarnwoude 2023 (bijlage 4). Op grond van het bepaalde in de artikelen 25, lid 2 en 26, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude kunt u binnen twee maanden eventuele zienswijzen kenbaar maken. Het algemeen bestuur zal in de vergadering van 7 juli 2022 besluiten over de definitieve vaststelling van de jaarstukken. Daarna worden deze vóór 15 juli 2022 ter goedkeuring toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Informatieboerderij Zorgvrij is gevestigd te Velsen-Zuid, Genieweg 50. Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Spaarnwoude het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden.

Wij verzoeken u met klem uw reactie te versturen uiterlijk 20 juni 2022, zodat het dagelijks bestuur uw zienswijze kan agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli 2022. Indien u vragen heeft of nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met Ruud Lubberts, manager middelen, RLubberts@recreatienoordholland.nl, telefoonnummer 06-42221851. Kadernota 2023 De Wet Gemeenschappelijke Regeling schrijft voor dat u jaarlijks de kadernota ter informatie toegezonden krijgt voor 15 december. De deelnemers hebben geen optionele zienswijze ingediend en de kadernota ter kennisgeving aangenomen. Alleen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem heeft hun reactie gedeeld en zorgen geuit over de sterke terugloop van de reserves van deelgebied SPW en de financiële gevolgen voor dit deelgebied en verzoekt het recreatieschap dit goed te monitoren. De kadernota vormt de basis voor de programmabegroting 2023. Indexatie Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en de participantenbijdragen jaarlijks geïndexeerd. Het recreatieschap hanteert - vanuit vastgelegde afspraken in de GR - voor de prijsindexatie het prijsindexcijfer voor consumenten volgens het CBS (CPI nov. 2021). De kadernota 2023 ging uit van een voorlopig percentage van 2,7%. Deze is nu naar boven bijgesteld, naar 5,17%.

Op deze mogelijke wijziging bent u reeds in de aanbiedingsbrief bij de Kadernota 2023 geattendeerd. Het CBS maakte de hogere cijfers namelijk bekend, toen de kadernota 2023 al in besluitvorming zat. De daadwerkelijke percentages en bedragen zijn nu in de programmabegroting 2023 vermeld. Behoudens indexatie zijn er geen andere wijzigingen in de participantenbijdrage.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude

Elise Bos Eyssen Programma manager Recreatie Noord-Holland NV

2021 in vogelvlucht Spaarnwoude Park

Tussen de steden Velsen, Haarlem, Amsterdam en Haarlemmermeer ligt Spaarnwoude Park. Een natuurrijk ‘stadspark’, vol leven en tegelijkertijd een oase van rust. Hier geniet je van de natuur, het buitenleven en de rijke historie. De ligging dichtbij grote steden en wijken maakt Spaarnwoude Park enorm belangrijk. Hier kun je even ontsnappen aan de drukte van alledag, op jouw eigen manier.

Wat hebben we gerealiseerd?

Hoe staat het schap er voor?

Nieuwe fase Uitvoeringsprogramma

De geconsolideerde jaarrekening geeft een positiever exploitatieresultaat dan was begroot. Het coronavirus heeft een kleinere impact dan verwacht. Het verlies uit inkomsten evenementen, huur en erfpachten is kleiner dan begroot. Het doorschuiven van projecten naar 2022 en lagere baten zorgen voor lagere lasten.

Centraal staat in 2021 de uitvoering van de Visie Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. We pakken de meest kansrijke projecten op, starten met de planvoorbereiding en eind december stelt het bestuur voor vrijwel al deze projecten geld beschikbaar zodat deze een volgende fase kunnen ingaan. Spaarnwoude Park krijgt hiermee concreet invulling en wordt daarmee beter zichtbaar voor de bezoeker.

Verloop reserves

Participantenbijdrage

Financieel resultaat

20.000.000 15,1 mln.

15.000.000 10.000.000 5,2 mln.

5.000.000 0

Achterstallig onderhoud op orde Ook in 2021 investeert het recreatieschap succesvol in de aanpak van het achterstallig onderhoud zodat dit een acceptabele omvang krijgt. Wandel-, fiets- en skeelerpaden in het gebied Velsen/SnowWorld krijgen een opknapbeurt, beschoeiingen worden in de Houtrak vervangen door natuurvriendelijke varianten en bij de Veerplas door duurzame kunststofvarianten met faunatrappen voor watervogels en amfibieën.

Kansen voor ecologisch beheer Recreatieschap Spaarnwoude wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en in stand houden van de natuurwaarden en -doelen, en aan het verbeteren van de biodiversiteit in het beheergebied. Om deze reden zijn in 2021 quickscans en ‘veld experimenten’ uitgevoerd. Deze geven een beter beeld van de potenties en de kansen van een aantal specifieke beheermaatregelen. Ze vormen daarmee de basis voor het ecologisch beheerplan voor de periode 2022-2031.

-1,1 mln.

-5.000.000

2020

2021

Waar ging het geld naartoe?

Toezicht Ontwikkeling en inrichting Bestuur en ondersteuning Dotatie reserve

Gebiedsbeheer

totaal

6% 6% 9% 10%

2022

2023

2022

2024

2025

2026

Waar kwam het geld vandaan?

4%

Subsidies

20%

Onttrekking reserve

29%

Exploitatieopbrengsten

47%

Participantenbijdrage

69%

€ 11.061.446

totaal

€ 11.061.446

2021 highlights

Herbestemming Fort benoorden Spaarndam

Spaarnwoude Park

Vernieuwing en verbreding horeca, recreatie en natuur

2.477 ha.

De start van de nieuwbouw van het duurzame Pannenkoeken Paviljoen eind 2021 vormt de eerste zichtbare vernieuwing van de Groene Weelde. De komende jaren werkt het recreatieschap aan een betere entree, de uitbreiding en meer natuurlijke inrichting van de parkeerplaats, wandelpaden, een natuurspeelplaats en een nieuw hondentrimveld. Ecotrappen voor amfibieen en eenden bij de watergangen, bloemrijke bermen en een vleermuizenhotel dragen bij aan een betere ontwikkeling van flora en fauna.

recreatiegebied

Vanaf 2020 werkt het recreatieschap in nauwe samenwerking met belanghebbende partijen aan herbestemming van Fort benoorden Spaarndam en het nabijgelegen munitiecomplex. Dit resulteert in 2021 in een Bidbook met ideeën voor herontwikkeling. De ideeën variëren van bijvoorbeeld een tiny office community, een kleinschalig holistisch paardencentrum tot een militair museum. In 2022 start de werving naar de geschikte kandidaat voor herontwikkeling van deze verborgen parel van de Stelling van Amsterdam.

Natuur en recreatie gaan goed samen Het Veerkwartier 2.0 In 2021 heeft het recreatieschap afspraken gemaakt met de ondernemer van het huidige tijdelijke restaurant Het Veerkwartier over de bouw van een nieuw energieneutraal pand van natuurlijke bouwmaterialen dat multifunctioneel kan worden gebruikt. Onderdeel van de plannen vormen een speeleiland en buitentheater. Streven is het gebied de komende jaren samen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk, herkenbaar, groen en levendig startpunt voor een ontdekkingstocht in Spaarnwoude Park.

Beleef het boerenleven Informatieboerderij Zorgvrij is na 40 jaar toe aan een nieuwe fase. De doorontwikkeling naar een toegankelijk gemengd boerenbedrijf met een divers en jaarrond aanbod van voorzieningen en activiteiten voor gezinnen staan daarbij centraal. Gestart wordt met het ontwikkelen van de buitenruimte. De komende vijf jaar maken we deze aantrekkelijker door uitbreiding van de boomgaard en de aanleg van een tuinderij, voedsel- en varkensbos.

6,0 mln.

40+

bezoekers 2021

+ 11% t.o.v. 2019 pre corona jaar

7,4

verenigingen actief

111.000

3

grote evenementen

website bezoekers

> 5.000 bezoekers

4.691

Meer mountainbikemogelijkheden Het recreatieschap draagt bij aan de aanleg, herinrichting en renovatie van een mountainbikeparcours door de Boseilanden en de Groene Weelde door de plaatselijke Mountainbikevereniging Noordbikers. Hiermee voorzien we in een toenemende behoefte aan buitensport en een veilige scheiding tussen verschillende gebruikers. Het tracé wordt in samenspraak met de ecoloog aangepast voor marterachtigen. Uit ecologisch onderzoek blijkt het gebied geschikt te zijn voor deze diersoort.

+14%

volgers social media www.spaarnwoudepark.nl

waardering gebruikers

In samenwerking met Landschap Noord-Holand en het bedrijf Iron Mountain uit de Waarderpolder realiseren we in het buitendijkse gebied Oeverlanden aan de Liede zowel natuur als recreatieve voorzieningen. Dit doen we door opgaande beplanting te verwijderen, een poel aan te leggen, veenmosrietland te ontwikkelen en een wandelpad en uitzichtpunt te realiseren. Zo maken we dit gebied aantrekkelijker voor dieren, vogels en mensen.

Spaarnwoude Park

Jaarstukken 2021

Spaarnwoude

versie DB 14 april 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Samenvatting ............................................................................................. 3 Jaarverslag................................................................................................ 18 Programmaverantwoording .......................................................................................... 19 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting ............................................................. 22 Programma 2. Beheer en onderhoud .................................................................... 26 Programma 3. Toezicht en veiligheid ..................................................................... 31 Programma 4. Bestuur en ondersteuning .............................................................. 32 Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen ......................................................... 34 Paragrafen .................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................... 37 B. Kapitaalgoederen ............................................................................................... 44 C. Financiering ........................................................................................................ 51 D.

Bedrijfsvoering ................................................................................................... 54 E. Grondbeleid ....................................................................................................... 56 F. Participanten ...................................................................................................... 58

Jaarrekening ............................................................................................. 61 Overige gegevens...................................................................................... 78 Bijlagen .................................................................................................... 83

Jaarstukken 2021 Kies een item.

Pagina 2 van 93

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Samenvatting De gemeenten Amsterdam, Haarlem, Velsen en Haarlemmermeer participeren samen met Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Spaarnwoude. Zij financieren het grootste deel van het jaarlijkse exploitatietekort, aangevuld met (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen. Het recreatieschap kent drie deelbegrotingen met elk eigen reserves en financieringsstroom. De jaarrekening is geconsolideerd weergegeven en doet waar relevant uitspraken over de situatie per deelgebied. De drie deelbegrotingen zijn: • SPW, ook wel ‘Spaarnwoude-oud’. Dit omvat het gebied ten noorden van de A200 • SGP, Strategisch Groen Project. Dit zijn gebieden die in de jaren ’90 toegevoegd zijn vanuit de RodS-gelden (Recreatie om de Stad). Betreft o.a. Tuinen van West en Groene Weelde • SMG, Stichting Mainport en Groen. Dit zijn de jongste gebieden, aangelegd ter compensatie van de vijfde baan Schiphol. Het gaat om o.a. Plesmanhoek, Boseilanden en park Zwaanshoek.

•

Focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie

•

Focus op de ontwikkeling van aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden ten behoeve van een goede spreiding van de recreatieve druk

•

Het succesvol wegwerken van het achterstallig onderhoud in het oudere deelgebied SPW

•

Uitgeven in ondererfpacht van sleets geraakte gebouwen

•

Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden)

Het reguliere beheer en toezicht zijn volgens planning uitgevoerd. Hiermee heeft het recreatieschap effectief invulling gegeven aan de hoofddoelstelling om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio.

Kerngegevens: 6.097 hectare werkgebied, waarvan 2.572 hectare beheergebied met 277 hectare water. 6,7 miljoen bezoeken in 2020 (coronajaar), een ‘normaal’ jaar heeft tussen 5 en 6 miljoen bezoekers.

Realisatie in hoofdlijnen In 2021 heeft het recreatieschap zich ingezet voor het verder (door)ontwikkelen van Spaarnwoude op basis van de vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040; aan de hand van het uitvoeringsprogramma, met als belangrijkste punten:

Jaarstukken 2021 Kies een item.

Pagina 3 van 93

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Hoogtepunten

c. Bossen en beplantingen, waar de structuur en samenstelling verbeterd kan worden en mogelijkheden voor robuustere eenheden (verbindingen) nader bekeken worden.

Het recreatieschap Spaarnwoude is volop in beweging. Met een vastgestelde visie en uitvoeringsprogramma zijn er in 2021 mooie stappen gemaakt. Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park Met het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2024 bouwt het recreatieschap aan een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners van de MRA door spreiding van de regionale recreatiedruk, ontwikkeling bestemmingsmanagement en betere verbindingen. Natuur inclusieve recreatie is hiervoor de leidraad en houdt een gebalanceerde ontwikkeling met de natuur en het landschap in. Het afgelopen jaar is een gefaseerde start gemaakt met een planvoorbereidingsfase van 16 projecten. In de bijgevoegde bijlage II staan de behaalde mijlpalen per project.

•

Vaststelling visieschetsen ontvangstgebieden en voorlopig ontwerpen Vanuit de visie is een zonering gemaakt tussen intensieve recreatie (ontvangstgebieden) waar recreatievoorzieningen worden gecentreerd en extensieve recreatie, waar natuur meer zijn gang kan gaan. Voor de revitalisering van de ontvangstgebieden zijn ontwerpen vastgesteld. Zie: https://www.spaarnwoudepark.nl/spaarnwoude-park/projecten

•

Wijzing naam naar Spaarnwoude Park en nieuw logo Het algemeen bestuur heeft besloten de naam van het gebied te wijzigen in Spaarnwoude Park, passend bij de ambities die er zijn om het gebied te ontwikkelen tot een landschapspark met verschillende type gebieden voor verschillende doelgroepen centraal gelegen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hier is zichtbaarheid aan gegeven door het oude logo op te frissen. Het nieuwe logo wordt de aankomende jaren gefaseerd in communicatiemiddelen uitgerold.

•

Governance en beheerstructuur, inrichting bestuursbureau Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de inrichting van een bestuursbureau per 2022 om de knelpunten in het huidige model van de governance en beheersstructuur op te lossen. Met de komst van een bestuursbureau wordt de behoefte aan versterking van het opdrachtgeverschap en ondersteuning van schapsbestuurders en hun ambtelijke adviseurs vervuld. De extra kosten van € 27.977 worden met ingang van 2022 gedragen door de participanten. Het Bestuursbureau krijgt drie taken:

Belangrijke bestuurlijke besluiten •

Ecologisch beheerplan (besluitvorming in voorbereiding) Samen met onze participanten werken wij aan het versterken van de natuur en de biodiversiteit in Spaarnwoude. Recreatieschappen zijn vooral bekend door het recreatief gebruik. Minder bekend zijn de natuurwaarden die door inrichting en beheer de afgelopen decennia zijn ontwikkeld. Het beheer en het volgroeien van de gebieden heeft geleid tot een toename van biodiversiteit en natuurwaarden. Afgelopen jaar is benut om aan de hand van de QuickScan van deskundigen (Arcadis), en een aantal ‘veld experimenten’, een beter beeld te krijgen van de potenties binnen het beheerareaal en de kans rijkheid van een aantal specifieke beheermaatregelen. De uitkomsten daarvan zijn vertaald naar keuzes voor meer ecologisch beheer vanaf 2022. De beste potenties liggen bij: a. Bermen en extensieve grasterreinen, die nu geklepeld worden b. Randen en overgangen waar de gelaagdheid en structuur ontbreekt of beter kan

Jaarstukken 2021 Kies een item.

Overige gegevens en bijlagen

Pagina 4 van 93

Samenvatting

Jaarverslag

* Ambtelijk opdrachtgever van de beheerder, namens de schapsbesturen * Secretariaat voor de besturen van de schappen, adviescommissies en Voorzittersoverleg * Bestuurssecretaris en (technisch) voorzitter ambtelijke adviescommissies Het Algemeen Bestuur heeft besloten om het contract met de uitvoeringsorganisatie RNH met twee jaar te verlengen tot eind 2023 met een opzegtermijn van een jaar. •

•

Verbetering planning en control cyclus Er zijn nieuwe stappen gezet om de BBV structuur te verbeteren door de kosten van locatiebeheerders en managers uitvoering realistischer te boeken. Locatiebeheerders zijn voor circa 20% van hun tijd bezig met hun taak om hiërarchisch leiding te geven, maar de kosten kwamen 100% ten laste van taakveld 0.4 (overhead). Daarom is ervoor gekozen om conform de BBV-regels de kosten van de inzet van locatiebeheerders te splitsen. Een andere verbetering is de integratie van het jaarprogramma in de kadernota. Hiermee wordt de kadernota meer een strategisch sturingsdocument voor de raden/staten en bestuurders. Herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam Deze verborgen parel wordt door het recreatieschap met zorg en toewijding opgepoetst met het resultaat dat alle partijen en belanghebbenden zich konden vinden in het bidboek. Dit is de basis voor de werving en selectie in 2022 van een herontwikkelaar. Verder zijn er conserveringswerkzaamheden uitgevoerd aan de muurschilderingen in het fort en is de begroeiing aangepakt voor het behoud van het gebouw. Om de soortenrijkdom te vergroten is de vegetatie op het dak gemaaid en afgevoerd.

Jaarstukken 2021 Kies een item.

Jaarrekening

•

Overige gegevens en bijlagen

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Herstel Liniedijken Vanuit het uitvoeringsprogramma “Herstel Liniedijken” van de provincie Noord-Holland worden herstelmaatregelen over een periode van 5 jaar voorbereidt en uitgevoerd. Het recreatieschap is met de provincie een samenwerkingsverklaring aangegaan voor o.a. het revitaliseren van de parkeerplaats bij fort Bezuiden Spaarndam, het aanleggen van een wandelroute tussen beide forten en het plaatsen van een infopaneel bij de kruising Slaperdijkweg.

Highlights •

Succesvolle aanpak achterstallig onderhoud Eén van de belangrijkste punten uit het uitvoeringsprogramma is de basis op orde. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het ontstane achterstallig onderhoud in deelgebied Oosterbroek/Buitenhuizen met een succesvol resultaat. Adviesbureau Cyber heeft de afgelopen jaren diverse metingen in het gebied uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het achterstallig onderhoud is teruggelopen tot een acceptabele omvang. Onder andere zijn wandelpaden, fietsroutes en de skeelerroute bij ontvangstgebied Velsen SnowWorld opgeknapt, beschoeiingen in de Houtrak vervangen voor natuurvriendelijke varianten en bij de Veerplas vervangen door duurzame kunststofvarianten met faunatrappen voor watervogels en amfibieën. De verdere aanpak zal in de reguliere cyclus van het groot onderhoud en vervangingen worden opgenomen en waar mogelijk met subsidies verder worden versneld (bv. aanpak revitalisering bossen vanuit Bossenstrategie).

•

Geboortebos Park Zwanenburg Ook in het kader van de nieuwe landelijke Bossenstrategie wordt een geboortebos aangelegd in park Zwanenburg (2,5 à 6 ha). Het doel van een geboortebos is om op symbolische wijze tot uitdrukking te brengen dat elk kind, ongeacht zijn/haar afkomst, moet kunnen opgroeien in een groene,

Pagina 5 van 93

Samenvatting

Jaarverslag

gezonde wereld. Iedereen kan via de Nationale Boomfeestdag een Geboorteboom bestellen en deze zelf tijdens de plant-dag komen planten. •

Ecologisch onderzoek Ook dit jaar zijn verschillende ecologische onderzoeken gedaan op deellocaties zoals de Ven en de Liniedijk om inzicht te krijgen in de specifieke kansen voor ecologisch beheer. Voor Spaarnwoude is het belangrijk om natuuronderzoeken uit te voeren en het blijven monitoren van de natuur en de biodiversiteit te bevorderen.

•

Zonneweide Schoteroog In 2021 is gestart met de planvoorbereidingsfase voor een zonneweide op Schoteroog. Deze locatie is vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) aangewezen als projectgebied. Samen met diverse stakeholders en belanghebbenden is een schetsontwerp gemaakt voor een landschappelijke ingepaste zonneweide, waarbij zowel natuur, recreatie én duurzame energieopwekking naast elkaar kunnen functioneren. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de RES ambities, alsook de energietransitie binnen Nederland.

•

Ontvangstgebied De Groene Weelde Een andere ontwikkeling in de Haarlemmermeer is de uitvoering van ontvangstgebied de Groene Weelde. De eerste palen voor het nieuwe Pannenkoekenrestaurant zijn in de grond geslagen. Het bijliggende parkeerterrein wordt op een natuurlijke manier ingericht. Te denken valt aan heggen tussen de parkeervakken, half verharding met betonnen grastegels, minimale verlichting en takkenrillen rond de parkeerplaats.

Jaarstukken 2021 Kies een item.

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

•

MTB route Boseilanden Haarlemmermeer Met het aanleggen en herinrichten van de MTB route wordt voorzien in een toenemende behoefte aan buitensport. Deze recreatieve voorziening zorgt voor een scheiding tussen de verschillende gebruikers, waarmee gevaarlijke confrontaties tussen de “slow recreatie” en de MTB’ers grotendeels voorkomen worden. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat de intensieve recreatieterreinen geschikt zijn voor marterachtigen en dat er mogelijk marterachtigen aanwezig zijn. Het tracé wordt in samenspraak met de ecoloog daarop aangepast.

•

Watercompensatie en natuurontwikkeling Veerplas Oeverlanden aan de Liede In het buitendijkse gebied Oeverlanden aan de Liede wordt in samenwerking met Landschap Noord-Holland en Iron Mountain zowel natuur als recreatieve voorzieningen aangelegd. Hiervoor wordt opgaande beplanting verwijderd, een poel aangelegd, botanische waarden (veenmosrietland) ontwikkeld en tevens een wandelpad en uitzichtpunt gecreëerd. Dit past in de ontwikkeling van ontvangstgebied Veerplas, waarin het oostelijk deel natuurbeleving met vlonderpaden voorop staat. Deze ontwikkeling zorgt voor de verbetering en het langjarige beheer van een prachtig stuk natuur bij de entree van Haarlem. Met deze ontwikkeling voldoet Iron Mountain aan haar verplichting tot watercompensatie ten behoeve van de uitbreiding van een datacenter in de Waarderpolder.

•

Zomercampagne zwerfafval Doordat de recreatieschappen druk bezocht werden in verband met corona, was er ook meer afval in de gebieden. Daarom is er in Spaarnwoude in het kader van World Clean-up Day in samenwerking met scholen een zwerfafvalcampagne georganiseerd en met succes. De leerlingen van de meewerkende scholen kregen op spelende wijze iets mee over de impact van zwerfafval op

Pagina 6 van 93

Samenvatting

Jaarverslag

de natuur, mens en dier. Er was ook veel aandacht voor in de media. •

Fietsroute met podcast verteld het verhaal van Molen De Veer Dit jaar was het Themajaar ode aan het landschap, waarin de molens van het Noord-Hollandse landschap centraal stonden, daarom stond molen de Veer in Penningsveer (nabij ontvangstgebied Veerplas) in de schijnwerpers. Molen de Veer is toegetreden aan het project 'geheim genootschap van fluisterende molens'. De molens vertellen samen met mensen het verhaal van het omringende veranderende landschap in het verleden, heden en de toekomst. De verhalen over de molens en hun omgeving zijn opgenomen in podcasts. Totaal zijn er 7 fietsroutes ontwikkeld langs de molens van het 'geheim genootschap fluisterende molens’ met veel en leuke bezienswaardigheden onderweg. Molen de Veer ligt langs de nieuwe fietsroute 'Haarlemmermeer'. Via een podcast ontdekt de recreant van alles over het Noord-Hollands landschap. Bij de 22-delige podcast (elke molen heeft een eigen podcast) is columnist, schrijver en journalist Roos Schlikker betrokken. Het verhaal van de molen, onderdeel van de podcast wordt verteld door Huub van der Lubbe (van de Dijk).

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Effecten van corona Ook in 2021 zijn de effecten van corona zichtbaar. Het recreatieschap heeft diverse maatregelen getroffen voor gedupeerde ondernemers in het gebied. In het voorjaar en in het najaar was opnieuw een lockdown, waarbij de horeca gesloten was. Vanuit het recreatieschap zijn aanvullende maatregelen getroffen voor ondernemers in het recreatieschap (uitstel van betaling, max. 50% korting op huur/erfpacht). Zeven ondernemers hebben gebruik gemaakt van de maatregelen, waardoor het schap € 61.216 aan verminderde inkomsten uit huren/erfpachten heeft ontvangen. Onverwachts ging ook dit jaar een grote streep door de evenementen in Spaarnwoude. Bij evenementen die niet doorgaan, ontvangt het recreatieschap 15% van de vaste kosten, die genoeg zijn om de inzet RNH te dekken. Alleen voor de festivals van de Valley Partners (Dance Valley, Dutch Valley, Latin Village) en voor het Veerplasfestival is de factuur voor 100% gedeclareerd bij het Rijk. De opbouw van deze evenementen was al aan de gang, waardoor volledige vergoeding van de kosten gerechtvaardigd was. In bepaalde periodes was de horeca gesloten en het aantal plekken voor een sanitaire stop beperkter. Voor de recreanten zijn we daarom aangesloten op de HogeNood-app. Door gebruik te maken van deze app zijn de openbare 10 toiletgebouwen in Spaarnwoude snel vindbaar, en ook toiletten die door derden opengesteld zijn.

Bezoekersaantallen Spaarnwoude heeft over 2021 een aantal bezoekers van 5.980.755, een mooi resultaat. Hoewel het ten opzichte van het “coronajaar 2020” een lichte daling is, zijn de bezoekersaantallen met 11% toegenomen ten opzichte van 2019 (pre-corona). In de eerste drie maanden van het jaar zien we een stijging ten opzichte van 2020. Vanaf het voorjaar (april) zien we een dalende trend ten opzichte van 2020. Dit is te verklaren door het slechtere weer in 2021 en dat er minder beperkende corona maatregelen waren getroffen. Zo waren in de zomervakantie buitenlandse vakanties weer mogelijk.

Jaarstukken 2021 Kies een item.

Pagina 7 van 93

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

De populaire ommetjes in de buurt bij de Westbroekplas die tijdens het coronajaar explosief waren toegenomen, zijn het meest afgenomen.

Overige gegevens en bijlagen

Hieronder volgt een overzicht van de baten en lasten waarbij per deelgebied een nadere toelichting wordt gegeven van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting in de programma’s en bij de programmaverantwoording wordt een toelichting gegeven per taakveld.

Wat heeft het gekost en opgeleverd? De (geconsolideerde) jaarrekening van Spaarnwoude laat over 2021 een kleiner negatief resultaat zien dan begroot was. Het werkelijke tekort over bedraagt € 1.093.000 , dat is € 357.000 (25%) minder dan was begroot (€ 1.450.000). De baten vielen € 1.115.000 (-11%) lager uit dan begroot. De lasten vielen € 1.472.000 (- 13%) lager uit. De lagere lasten worden gevormd door projecten die over meerdere jaren worden uitgevoerd (zoals de fietsverbinding Amsterdam-kust en de Veerplas), waarvan het volledige budget in de begroting is opgenomen. Ook zijn projecten die vertraging hebben opgelopen een oorzaak van de lagere lasten, zoals verbeteringen aan evenemententerreinen. Daarnaast zien we een stijging van de inzet van juridisch advies. Het doorschuiven van bovengenoemde projecten hebben ook effect op de baten. Daarnaast waren er minder inkomsten uit evenementen en huren/erfpachten door de corona-maatregelen.

Financieel resultaat Jaarrekening 2021

Begroting na wijziging 2021

Verschil

Lasten

9.935.107

11.406.972

-1.471.865

Baten

8.841.677

9.956.327

-1.114.650

Saldo

-1.093.430

-1.450.645

357.215

Jaarstukken 2021 Kies een item.

Pagina 8 van 93

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Overzicht baten en lasten over begrotingsjaar 2021 (geconsolideerd) Begroting na wijziging 2021 Jaarrekening 2021 Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1. Ontwikkeling en inrichting 622.904 195.770 -427.134 1.505.627 1.123.596 -382.031 2. Beheer en onderhoud 7.645.519 3.402.653 -4.242.866 8.445.561 3.592.885 -4.852.676 3. Veiligheid en toezicht 703.524 -703.524 611.837 -611.837 4. Bestuur en ondersteuning 62.251 -62.251 23.592 -23.592 5. Algemene dekkingsmiddelen 1.874 5.243.254 5.241.380 1.329 5.239.846 5.238.517 (exclusief mutaties reserves Overhead 899.035 -899.035 819.026 -819.026 Heffing vennootschapsbelasting Gerealiseerde totaal saldo van 9.935.107 8.841.677 -1.093.430 11.406.972 9.956.327 -1.450.645 baten en lasten Resultaatbestemming Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo (ad 5. mutaties reserves) Algemene reserve 346.204 158.293 187.911 346.263 272.560 73.703 Bestemmingsreserve 780.134 2.061.476 -1.281.341 148.188 1.672.536 -1.524.348 Totaal mutaties reserves 1.126.339 2.219.769 -1.093.430 494.451 1.945.096 -1.450.645 Gerealiseerd resultaat

11.061.446

11.061.446

- 11.901.423

Recreatieschap Spaarnwoude eindigt met een positiever exploitatie resultaat van € -1.093.000 dan was begroot € - 1.45.000. De baten (-11%) en de lasten (-13%) zijn lager dan begroot. Hieronder volgt per programma een toelichting. Programma 1 Ontwikkeling en Inrichting In 2021 heeft de uitvoeringsorganisatie RNH grotendeels inzet gepleegd op de planvoorbereidingsfase van 16 projecten uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 -2025. In dit programma vallen de lasten € 883.000 lager uit dan begroot na wijziging hetgeen een voordeel is. De baten vallen € 928.000 lager uit en dat is een

Jaarstukken 2021 Kies een item.

11.901.423

-

Jaarrekening 2020 Lasten Baten 1.050.352 609.749 7.164.025 3.328.645 658.412 36.612 -

Saldo -440.603 -3.835.379 -658.412 -36.612

5.025

5.133.082

5.128.057

1.042.158 -

-

-1.042.158 -

9.956.584

9.071.476

-885.108

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

185.708 995.221 1.180.928

60.001 2.006.036 2.066.037

125.707 -1.010.815 -885.108

11.137.513

11.137.513

-

nadeel. Per saldo een nadelig resultaat van € 45.000 voor de baten en lasten tussen de jaarrekeningcijfers voor 2021 en de begroting 2021 na wijziging. De afwijking wordt grotendeels veroorzaakt door meerjarige projecten waarvan het budget doorschuift naar 2022 zoals De Groene F200 en Veerplas (tezamen ruim -3,5 ton) , instemming met een verhoging van het budget voor de planvoorbereidingsfase van het uitvoeringsprogramma en instemming met extra budget voor het bidbook van Fort Benoorden (tezamen ruim + 2,5 ton). Een aantal projecten hebben vertraging opgelopen door corona, zoals TenneT (SPW en SGP) en vaste stroomaansluiting

Pagina 9 van 93

Samenvatting

Jaarverslag

evenemententerrein (tezamen ruim -7,5 ton). Dit leidt in de jaarrekening tot lagere baten en lasten. Programma 2 Beheer en onderhoud In programma 2 Beheer en onderhoud vallen de lasten € 800.000 (9%) lager uit dan begroot na wijziging hetgeen een voordeel is. De baten vallen € 190.000 (5%) lager uit en dat is een nadeel. Per saldo een voordelig resultaat van € 610.000 voor de baten en lasten tussen de jaarrekeningcijfers voor 2021 en de begroting 2021 na wijziging. Het verschil tussen de begrote lasten en het resultaat in de jaarrekening wordt veroorzaakt door een aantal werkzaamheden die nog niet zijn afgerond. De kosten voor juridisch advies zijn gestegen door o.a. de afhandeling van 5 WOB verzoeken. Tevens zijn er door Toezicht snoeiwerkzaamheden e.d. opgepakt in de wintermaanden. De inzet van Toezicht is administratief per abuis toegerekend aan programma 3, maar vallen onder taakveld 5.7.2. Deze verschuiving van uren (€ 92.000; zie programma 3) is de verklaring voor een deel van de onderschrijding bij dit programma en een overschrijding bij programma 3.

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

en 22% minder inkomsten. Het biologische melkveebedrijf had 23% meer uitgaven en 24% meer inkomsten. De exploitatie van Zorgvrij is daarmee conform begroting uitgevoerd. Nationaal monument MH17 Eind 2016 is het Nationaal Monument MH17, ter nagedachtenis van de slachtoffers van de vliegtuigramp, gerealiseerd in Park Vijfhuizen. Het beheer wordt uitgevoerd door het recreatieschap en vrijwilligers van de stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17. Het beheer wordt bekostigd uit de bestemmingsreserve SMG beheer Monument MH17, welke bestaat uit ontvangen gelden van derden en een dotatie van het recreatieschap (SMG). De reserves worden aangevuld door middel van rentebaten. Jaarlijks wordt aan de bestemmingsreserve beheer nationaal monument MH17 SMG een bedrag onttrokken ter dekking van de exploitatielasten voor het beheer van het monument. Over 2021 kwam € 25.941 ten laste van de bestemmingsreserve MH17. Totaal was € 55.100 begroot. Ondanks de hoge kosten voor de vervanging van bomen, heeft de besparing op de kosten van het planten van zonnebloemen (door gebruikt te maken van een nieuwe methode) een positief effect gehad.

In programma 2 vallen de baten van huur, pacht en erfpacht van ondernemers en evenementen. Het negatieve effect van de coronavangnetregeling voor ondernemers is deels gecompenseerd door hogere incidentele baten: eenmalige bijdrage van Europarcs in verband met de inbreiding en een eenmalige bijdrage van Action Planet in verband met de terreinontwikkeling fase 4. Voor de evenementen was € 921.000 verwacht aan inkomsten en dit werd € 574.000 (zie ook kopje effecten corona). Zorgvrij Midden in Spaarnwoude ligt boerderij Zorgvrij, een belangrijke trekpleister voor recreatiegebied Spaarnwoude. Dit biologische melkveebedrijf biedt een educatief programma voor jong en oud, zoals melk tappen, kaas maken, bezoeken tentoonstellingen en exposities. Het educatieve programma had 18% minder uitgaven

Jaarstukken 2021 Kies een item.

Pagina 10 van 93

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Programma 3 Toezicht en veiligheid Dit programma heeft in de jaarrekening ten opzichte van de begroting na wijziging een overschrijding van lasten van € 92.000 (15%). Deze afwijking wordt met name veroorzaakt door een verschuiving van de uren. De afdeling toezicht heeft niet meer uren gemaakt, maar de inzet op beheertaken in de rustige wintermaanden zijn toegerekend aan dit programma en vallen eigenlijk onder programma 2 beheer en onderhoud, taakveld 5.7.2. Programma 4 Bestuur en ondersteuning (inclusief overhead) Dit programma (inclusief overhead) heeft een overschrijding van lasten van € 119.000 (14%). Deze afwijking wordt veroorzaakt door een hogere inzet op programmasturing en financiën. Er waren hogere lasten voor de bestuursopdracht met betrekking tot het inregelproces van het bestuursbureau, meer inzet op programmasturing voor het uitvoeringsprogramma, afhandeling van 5 WOB verzoeken (normaal gesproken is dat 1 verzoek per jaar), inzet voor een samenwerkingsovereenkomst /nieuwe erfpachtcontracten SBB en de afhandeling van de vangnetregeling ondernemers in tweede lockdown. Ook bij financiën was een hogere inzet voor het uitvoeringsprogramma en extra inzet voor de P&C producten. Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen Dit programma heeft per saldo een nadelig resultaat van € 354.000. Dat wordt voor een bedrag van € 357.000 verklaard door mutaties in de reserves.

In de gewijzigde begroting is ervan uit gegaan dat per saldo € 1.450.000 aan de reserves wordt onttrokken. In de jaarrekening 2021 komt de onttrekking per saldo uit op € 1.093.000. Dat is uiteindelijk een lagere onttrekking van € 357.000 en dat betreft het lagere (negatieve) exploitatieresultaat van het recreatieschap Spaarnwoude.

Jaarstukken 2021 Kies een item.

Pagina 11 van 93

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Overzicht baten en lasten deelgebied SPW over begrotingsjaar 2021 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Overhead Heffing vennootschapsbelasting Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Resultaatbestemming (ad 5. mutaties reserves) Algemene reserve Bestemmingsreserve Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat