Oplegnotitie

OPLEGNOTITIE

Onderwerp: Herijking Financieel Kader Pionier-Bolsterrein

Nummer Versie Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad

Overwegingen portefeuillehouder m.b.t. proces Proces formele besluitvorming afronden vóór (wettelijk vereiste termijn)

12689468 1 Financiën mr. drs. Beryl van Straten Arjen Mulder De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te agenderen. 1. de Herijking Financieel Kader Pionier-Bolsterrein inclusief financieel resultaat en risico's vast te stellen (bijlage 1); 2. een krediet van € 22,4 miljoen te autoriseren en hiervan € 2,0 miljoen vrij te geven in 2025 en € 2,6 miljoen in 2026 ten behoeve van Inrichting openbare ruimte PionierBolsterrein; 3. een krediet van € 3,7 miljoen te autoriseren en hiervan € 0,7 miljoen vrij te geven in 2025 en € 3,0 miljoen in 2026 ten behoeve van Strategische grondaankopen Pionier-Bolsterrein; 4. een krediet van € 2,9 miljoen te autoriseren en hiervan € 1,5 miljoen vrij te geven in 2028 ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen in het plangebied PionierBols; 5. voor de kredieten van de beslispunten 2, 3 en 4 de 28e kredietverstrekking van 2025 vast te stellen en vrij te geven bij de Programmabegroting 2028; 6. een investering van € 4,3 miljoen in het investeringsplan op te nemen ten behoeve van de vervanging van de riolering in plangebied Pionier-Bolsterrein en te verwerken in de voorjaarsrapportage 2026; 7. in de programmabegroting de eenmalige afboeking van € 0,9 miljoen van de bestaande riolering op het PionierBolsterrein in 2030 ten laste van de Algemene dekkingsreserve te brengen en vrij te geven bij de Programmabegroting 2028; 8.

in de programmabegroting het aanvullend Voorbereiding Toezicht en Administratie (VTA)-budget van in totaal € 1,4 miljoen ten behoeve van de gebiedsontwikkeling PionierBolsterrein op te nemen en dit te dekken uit de aanvullend te ontvangen anterieure bijdragen en hiertoe vast te stellen de 23e begrotingswijziging van 2025; 9. het eerder beschikbaar gestelde budget bij raadsbesluit 2021.0003183 van € 11,4 miljoen voor woonrijp maken in te trekken en in het eerstvolgende Planning & Control (P&C)-product te verwerken. Op 20 november is een projectpresentatie over het PionierBolsterrein in de informatieve raadsessie horende bij het tMPG 2025.

pagina 8

Herijking financieel kader Pionier-Bolsterrein

Historie: Op 3 maart 2022 is het Masterplan en het bijbehorende financieel kader PionierBols terrein vastgesteld in de raad._____________________________________________ Historie: Wanneer en hoe wordt de raad over de voortgang geïnformeerd.

Informeren derden

Moeten er derden geïnformeerd worden: Ja / Nee

Indieners zienswijzen

Zijn er zienswijzen ingediend: Ja / Nee

Planning proces

Thema: Stap

Datum

Doel

Gewenste rol college