7563560 rv Jaarrekening 2022 en Begroting 2024 Amstelland-Meerlanden Overleg

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Jaarrekening 2022 en Begroting2024 Amstelland-Meerlanden

Overleg

Marianne Schuurmans-Wijdeven Willy Bosveld 11 april 2023

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

7563560

1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voorte stellen om: 1. in te stemmen met de jaarrekening 2022 van het Amstelland-Meerlanden Overleg; 2. in te stemmen met de begroting2024 van het Amstelland-Meerlanden Overleg; 3. geen zienswijze in te dienen. 2.

Samenvatting

Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) is éénvan de zeven deelregio's van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Om een goede aanhaking van de deelregio bij de MRA vorm te geven, waaronder een betere positionering van de gemeenteraden, is er een klein ambtelijk AM-team van regiosecretarissen. Het team heeft primair een liaisonfunctieen zorgtvoorde procesmatige verbinding tussen AM-gemeenten en de MRA. Per 1 januari2023 organiserenwe ookhet AMdeel van de detachering van personeel voorde MRA directie via het AM (2022.0002229). De Jaarrekening 2022 laat een stortingvan € 6.115in de egalisatiereserve zien. Dit komt onder andere doordat er een deel van het jaar geen regiosecretaris wonenbeschikbaar was. De egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2022 € 66.290. De begroting2024 is vergelijkbaar met de begroting2023, maar met een stijgingvan de salariskosten als gevolgvan de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gemeenten. Daarnaast is er een stijgingaan de inkomstenkantals gevolgvan het stijgende aantal inwoners van onze gemeenten. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken?

Op 23 maart 2023 hebben wij de jaarstukken AM ontvangen.Op grondvan de artikelen 17 en 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlanden Overleg stuurtde Regiegroep van het AM de jaarrekening en begrotingvoorzienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnenbinnentwee maanden na toezending hunzienswijze opde

Jaarrekening 2022 en Begroting2024 Amstelland-Meerlanden

Overleg

pagina2

bestemming van het resultaat van de jaarrekening kenbaar maken en vóór1 juli 2023 hun zienswijze opde begroting. 3.2 Wat gaanwe daarvoordoen?

Het AM-Overleg heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in de regio en opdie manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkelingvan de regio. Met de komst van de MRA, waarin 30 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam samenwerken, heeft de deelregio Amstelland-Meerlanden aan belang gewonnen.Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio in de MRA overleggen ophet gebied van ruimte, economie, wonen,duurzaamheid, landschapen verkeer en vervoer. Sinds 2017 is er het AM-team van regiosecretarissen dat de aanhakingvan het AM bij de MRA faciliteert. Daarnaast organiserenwij sinds 1 januari2023, net als alle andere deelregio's, detachering voorde MRA directie (de zogenaamde 'om niet' inzet MRA directie). De taken van de regiosecretarissen bestaan uit een combinatie van secretaris en inhoudelijk strategisch advies. Dooractief zicht te houdenopde MRA-acties en andere zaken die spelen in de regio geven zij hunverbindende rol en inhoudelijkstrategische adviesfunctie vorm. In alle overleggremia van de MRA, zoals de platforms,portefeuille-overleggen en de Regiegroep MRA, zijn bestuurders uit het AM afgevaardigd. Ter voorbereiding opdeze MRA-overleggen worden AM-overleggen georganiseerd.

Deze dienen om informatie te delen met alle portefeuillehouders uit het AM en gezamenlijke inbrengaf te stemmen. Ook leveren de teamleden een actieve bijdrage aan het aanhakenvan de AM-raadsleden bij de MRA. Personeel dat gedetacheerd is bij de MRA vervult hoofdzakelijk taken van de MRA directie. Daarnaast zorgenzij vooreen betere aanhakingvan (de deelnemers) van het AM bij de MRA. Onderwerpen die actief in AM-verband worden opgepaktzijn bijvoorbeeld: • governance:optimaliseren van sturingopbelangrijke inhoudelijke thema's voorAMgemeenten, zoals bijvoorbeeld de vertaling van de verstedelijkingsstrategie MRA naar afspraken die gemaakt worden in kader van de NOVEX-gebieden1, het opstellen van de nieuwe MRA agenda 2024-2028 en de uitvoeringvan de Samenwerkingsafspraken MRA; • economie: formuleren van bouwstenenvoorpositionering van het economisch vestigingsklimaatvan de AM-regio, afstemmen van de AM-inbreng voorhet Platform Bedrijven en Kantoren(Plabeka) en de economischeregionale MRA strategie, strategisch advies en deelregionale afstemming opgebied van economischprofiel, woon-werkbalansen sociaal economischkarakter van de deelregio; • wonen:betrokkenheid bij Woondeal wat betreft afspraken maken over nieuwbouw, betaalbaarheid en huisvestingaandachtgroepen;daarnaast afstemming over onderwerpen rond woonruimteverdeling; • verkeer en vervoer: OV concessie Amstelland-Meerlanden,

bespreken lokale mobiliteitsvisies, voorbespreken onderwerpen die spelen in de Vervoerregio Amsterdam. 3.3 Wat mag het kosten?

De deelnemende gemeenten dragen € 1,37per inwonerbij aan het AM. De gemeente De Ronde Venen heeft een bijzondere positie in de samenwerking, omdat zij geen onderdeel zijn van de

1 NOVEX staat voorNationale Omgevingsvisie Extra. Het Rijk heeft 16gebieden aangewezen waarvoorextra aandacht nodigis. Haarlemmermeer ligt in 4 van deze NOVEX-gebieden: MRA, Schiphol,Noordzeekanaalgebied en Groene Hart

Jaarrekening 2022 en Begroting2024 Amstelland-Meerlanden

Overleg

pagina3

MRA, maar wel in de invloedssfeer van de MRA liggen.Zij wensen dat de AM-bestuurders als ambassadeurs willen optreden voorgedeelde problematiek en dragen € 0,10 bij per inwoner bij. Jaarrekening 2022 De Jaarrekening 2022 laat een stortingvan € 6.115in de egalisatiereserve zien. Dit komt onder andere doordat er een deel van het jaar geen regiosecretaris wonenbeschikbaar was. De egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2022 € 66.290. Reactiecollege De raad wordt geadviseerd

in te stemmen met de jaarrekening 2022.

Begroting 2024 De totale begrotingneemt toe van € 476.498in 2023 naar € 501.487 in 2024. De loonkostenin 2024 nemen toe conformde nieuwe cao Gemeenten. Deze loonstijging kan de komende jaren worden opgevangendoor onttrekkinguit de egalisatiereserve. De begrotingvan 2022 was lager, omdat er toen noggeen personeel bij de MRA directie werd gedetacheerd. Vanaf 2023 is dit veranderd (2022.0002229). VoorHaarlemmermeer komen de jaarlijkse kosten in 2024 op€ 218.290. De kosten worden gedekt uit het in de Programmabegroting beschikbare budget van beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen van het programma Bestuur, samenleving en publiekscontact,taakveld 0.1 Reactiecollege Om een goede aanhaking van de deelregio AM bij de MRA vorm te geven, waaronder een betere positionering van de gemeenteraden, is er het AM-team van regiosecretarissen en detachering bij de MRA-directie. Wij hechten belang aan regionale samenwerking in de MRA en het AM. Het AM-team zet zich in om de aanhakingvan het AM bij de MRA vorm te geven. Daarover zijn wij positief. De raad wordt geadviseerd

in te stemmen met de begroting2024.

Watzijn definanciële risico's?

Onze gemeente looptgeen vermeldingswaardige financiëlerisico's bij de uitvoeringvan dit voorstel. 3.4 Wie is daarvoorverantwoordelijk?

De raad kan binnentwee maanden na toezending een zienswijze opde jaarrekening kenbaar maken en vóór1 juli 2023 hunzienswijze opde begroting.Eerste aanspreekpuntbinnenhet college is de burgemeester. 3.5 Welkeoverigerelevante informatieis beschikbaar?

Het AM-team van regiosecretarissen heeft primair een liaisonfunctieen zorgtvoorde procesmatige verbinding tussen AM-gemeenten en MRA. De inhoudelijke gemeentelijke inbrengen de financieringvan projecten komt vanuitde AM-gemeenten zelf. 3.6 Wanneeren hoe zal de raad/hetcollegeoverde voortgangworden geïnformeerd?

De reguliere jaarrekeningen en begrotingenvan het AM worden ieder jaar aan raden en colleges voorgelegd.

Jaarrekening 2022 en Begroting2024 Amstelland-Meerlanden

Overleg

pagina4

3.7 Wat betekent dit voor de MetropoolregioAmsterdam(MRA)?

De regio Amstelland-Meerlanden is éénvan de deelregio's van de MRA. De versterking van het AM, door onder andere de inzet van het AM-team, en de inzet in de MRA Directie is bedoeld om bij te dragen aan een goede aanhakingbij en versterking van de MRA.