11527123 rv Notitie Planning- en controlcyclus 2024 (12 november)

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Notitie Planning- en controlcyclus 2024 mr. drs. Beryl van Straten Marga Heijenk 12 november 2024

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

11527123

1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. de notitie Planning- en controlcyclus 2024 vast te stellen; 2. de notitie Planning- en controlcyclus 2017 (2017.0040561) in te trekken. 2. Samenvatting

Artikel 2 van de Financiële Verordening van de gemeente Haarlemmermeer 2023 schrijft een notitie Planning- en controlcyclus voor met een herzieningstermijn van zes jaar. De vorige notitie Planning- en controlcyclus dateert uit 2017 en is toe aan actualisatie. De notitie bevat algemene uitgangspunten voor de planning- en controlproducten, de -processen en een beschrijving van de functie en inrichting van de planning- en controlproducten. De hoofdlijn van de notitie is ongewijzigd. Het opnemen van indicatoren in de programmabegroting en jaarstukken is toegevoegd. Daarnaast is het product Meerjarenperspectief investeringen (MPI) omgezet naar het Strategisch perspectief investeringen (SPI). 3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken? Artikel 2 van de Financiële Verordening 2023 schrijft een notitie Planning- en controlcyclus voor met een herzieningstermijn van zes jaar. De vorige notitie Planning- en controlcyclus dateert uit 2017 en is toe aan actualisatie. Wij beogen een actualisatie van de notitie Planning en controlcyclus. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen? Wij hebben de notitie herijkt en geactualiseerd. Aan de producten programmabegroting en jaarstukken is toegevoegd dat indicatoren moeten worden opgenomen. De paragraaf met uitgangspunten voor investeringen is komen te vervallen omdat deze beschreven staan in de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023. De omzetting van het product MPI naar het SPI is verwerkt in deze notitie, waarbij de uiteindelijk gewenste vorm van het SPI is beschreven in deze notitie. Het product is nog in ontwikkeling.

Notitie Planning- en controlcydus 2024

pagina 2

3.3 Wat mag het kosten? Aan de uitvoering van dit voorstel zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden. Wat zijn de financiële risico's? Onze gemeente loopt geen vermeldenswaardige financiële risico's bij de uitvoering van dit voorstel. 3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk? De raad is volgens artikel 212 van de Gemeentewet verantwoordelijk voor het vaststellen van de financiële verordening en de daaruit volgende notities. Binnen het college is de portefeuillehouder Financiën het eerste aanspreekpunt. 3.5 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? De notitie Planning- en controlcydus 2024 wordt uiterlijk ultimo 2030 opnieuw geactualiseerd. 3.6 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)? Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de MRA en er zijn met betrekking tot dit onderwerp geen regionale afspraken gemaakt. 4.

Ondertekening