Vrijgeven kredieten vervangingsinvesteringen podia jaarschijven 2025 en 2026

Raadsvoorstel

Onderwerp Vrijgeven kredieten vervangingsinvesteringen podia jaarschijven 2025 en 2026 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

Behandelvoorstel voor commissie

2024/1649822 Loenen, D. van 4.2 Economie, toerisme en cultuur ECDW Gorter, F.C. 06 14370107 gorterfc@haarlem.nl In 2013 zijn de budgetten voor eigenarenonderhoud voor de podia overgedragen aan de podia. Sindsdien zijn de podia in zijn geheel verantwoordelijk voor het onderhoud van de panden. In dit voorstel wordt krediet aangevraagd voor de nodige vervangingen bij de vier podia in 2025 en 2026. De raad wordt gevraagd een krediet van € 3.964.000 excl. btw vrij te geven voor de vervangingsinvesteringen van de Stadsschouwburg, Phil, Patronaat en Schuur, ten laste van het Investeringsplan 2024-2029; posten CLT.01 t/m CLT08. De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten

Raadsbesluit Overdracht eigenarenonderhoud Cultuurpodia, 2013 Motie ‘De trui van je grote broer of zus kan best nog even mee’

Besluit college d.d. 22 oktober 2024

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Kenmerk: 2024/1649822

de burgemeester,

1/5

Ontwerp-besluit raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: een krediet van € 3.964.000 excl. btw vrij te geven voor de vervangingsinvesteringen van de Stadsschouwburg, Phil, Patronaat en Schuur, ten laste van Investeringsplan 2024-2029; posten CLT.01 t/m CLT08. de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding In 2013 zijn de budgetten voor eigenarenonderhoud voor de podia overgedragen aan de podia. Na deze overdracht werden de podia in zijn geheel verantwoordelijk voor al het onderhoud van de panden en vervangingen; daarvóór hadden zij alleen verantwoordelijkheid voor het huurdersonderhoud (klein herstel). Het eigenarenonderhoud betreft de uitvoering van het dagelijks onderhoud, planmatig onderhoud en de onderdelen die ondervangen zijn in de servicekosten zoals onderhoudscontracten. Deze afspraak heeft gezorgd voor een kwalitatieve verbetering van (het proces van) het onderhoud van de podia, en het versterken van de onderlinge samenwerking. In de afspraken is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de beschikbaarstelling van middelen voor de vervangingsinvesteringen via het Investeringsplan (zie punt 2 over vervangingsonderhoud in bovengenoemd raadsbesluit). In het Investeringsplan 2024-2029 (IP) zijn middelen beschikbaar voor vervangingsinvesteringen voor de Haarlemse podia. In dit voorstel wordt verzocht het krediet voor vervangingsinvesteringen voor de podia in 2025 en 2026 vrij te geven. Er wordt hierbij in één keer krediet voor twee jaar aangevraagd. Dit is voor zowel gemeente als podia efficiënter, aangezien de podia de werkzaamheden gebundeld kunnen aanbesteden.

Dit krediet is voor de vervangingsinvesteringen van de podia (IP post CLT.01 t/m CLT08) uit het Investeringsplan 2024-2029 voor de jaarschijven 2025 en 2026. Op basis van herbevestigde afspraken met de podia wordt ook voorgesteld om de motie ‘De trui van je grote broer of zus kan best nog even mee’ af te doen.

Kenmerk: 2024/1649822

2/5

2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: Een krediet van € 3.964.000,= excl. btw vrij te geven voor de vervangingsinvesteringen van de Stadsschouwburg, Phil, Patronaat en Schuur, ten laste van IP posten CLT.01 t/m CLT08. 3. Beoogd resultaat Met deze investering worden de noodzakelijke vervangingen gedaan om de panden van de Stadsschouwburg, Phil, Patronaat en Schuur volgens de huidige eisen voor het publiek en de werknemers veilig, toegankelijk en bruikbaar te houden. Deze investering stelt de instellingen in staat om volgens afspraak het noodzakelijke onderhoud te verrichten in de panden. Ook worden de vervangingen op initiatief van de instellingen zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. 4. Argumenten 4.1. Het vergoeden van deze vervangingen is gebaseerd op afspraken tussen podia en gemeente. Bij de overdracht van de budgetten voor eigenarenonderhoud is vastgelegd dat de podia verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het eigenarenonderhoud aan de panden, en de gemeente de kosten hiervan vergoedt. 4.2 De te vervangen onderdelen zijn afgeschreven en toe aan vervanging De afzonderlijke onderdelen waar dit budget voor bestemd is, zijn afgeschreven en toe aan vervanging.

4.3 De vervangingsinvesteringen zijn voorzien in het Investeringsplan De uitgaven voor de vervangingsinvesteringen passen binnen de reservering van € 3.964.000 die in het Investeringsplan 2024-2029 is opgenomen in de jaarschijven 2025 en 2026. 4.4 De investeringsbehoefte is afgestemd met de cultuurpodia In overleg tussen gemeente en podia is gekeken welke vervangingen in deze jaren noodzakelijk zijn op basis van de technische staat. Op basis van deze overleggen en de daaruit volgende aanscherpingen zijn de benodigde investeringen bepaald.

Kenmerk: 2024/1649822

3/5

Investeringsplan 2024-2029 programmabegroting 2025-2029 Cultuurpodia:

IP-nr. CLT.01 CLT.03 CLT.03 CLT.06 CLT.08 CLT.08 CLT.08

Investering Vervanging Schouwburg Philharmonie liften Philharmonie vervangingsinvesteringen Schuur foyer / café Patronaat luchtbehandeling Patronaat theaterverlichting Vervanging Patronaat Totaal

PB25 2025 639.000 100.000 576.000 0 162.000 0 631.000 2.108.000

PB25 2026 126.000 0 700.000 200.000 0 307.000 523.000 1.856.000

4.5 De voorgestelde investeringen dragen bij aan de verduurzaming van de podia. Alle cultuurpodia hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zij zijn green key-gecertificeerd en de vervangingen worden zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. Er is geen dubbeling met de investeringen uit het investeringsbudget verduurzaming gemeentelijk vastgoed (zie raadsbesluit 2021/570677 'verduurzaming gemeentelijk vastgoed'). Bij alle podia is het gebruikelijk om bij vervanging van technische apparatuur eerst bij collegainstellingen te vragen of er behoefte aan is, voordat deze worden weggedaan. Zo werd eerder meubilair en horecaspullen geschonken aan De Liefde, kleden, gordijnen en meubilair aan Slachthuis e.d. Daarnaast wordt bruikbare technische apparatuur in een enkel geval ingeruild. Duurzaamheid betekent in veel gevallen echter ook dat spullen zo lang gebruikt worden (tot einde afschrijving of zelfs jaren eroverheen) dat deze dan ook echt op zijn. Soms zijn sommige oude spullen ook niet meer geschikt voor gebruik, bijvoorbeeld bij de overstap op Led-lampen. Zaken waar geen animo voor is worden zoveel mogelijk gerecycled.

Naar aanleiding van de motie 18 BIS ‘De trui van je grote broer of zus kan best nog even mee’ hebben de podia herbevestigd dat zij bij vervanging van inventaris (zoals meubels, geluid-, licht- en keukenapparatuur) deze eerst aanbieden aan kleine cultuurinstellingen in Haarlem, waarbij als uitgangspunt geldt dat dit aanbod op non-profit basis plaatsvindt. Alle instellingen worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij een onder beheer van Stadsschouwburg & PHIL Haarlem opgezette whatsapp-groep waarop onderling inventaris wordt aangeboden en afgenomen. Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.

Kenmerk: 2024/1649822

4/5

5. Risico’s en kanttekeningen In het IP is voor de vervanging van de noodverlichting Stadsschouwburg in 2026 een budget van € 126.000 opgenomen. Op last van de brandweer dient echter een deel al vóór 1 oktober 2024 te worden vervangen (€42.000). Dit zal door de Stadsschouwburg worden voorgefinancierd en na besluitvorming over vrijgave van het krediet aan de gemeente worden gefactureerd. 6. Uitvoering Na besluitvorming zal door de instellingen opdracht worden gegeven om de werkzaamheden gepland voor 2025 en 2026 uit te laten voeren. Met het nemen van dit raadsbesluit kan tijdig worden gestart met planvoorbereiding en realisatie van de werkzaamheden. De podia zullen conform afspraak de werkzaamheden zelf in opdracht geven. 7. Bijlagen 1. Specificatie vervangingsinvesteringen podia 2025-2026

Kenmerk: 2024/1649822

5/5